Документы

Заявление в банк об отказе от зачисленных переводов от неизвестных лиц и возврате денежных средств отправителям

Заявление в банк для ситуации, когда на счёт или карту поступают переводы от незнакомых людей: вы их не инициировали, не знаете отправителей и назначения платежей. Документ помогает заявить банку о непричастности к таким поступлениям, попросить вернуть каждую сумму отправителю и снять ограничения, если операции по счёту уже приостановлены.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

С чем вы обращаетесь в банк?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование банка

Подразделение банка: Подразделение банка

от ФИО заявителя

Адрес заявителя: Адрес заявителя

Телефон для связи: Телефон для связи

ЗАЯВЛЕНИЕ

О возврате отправителям денежных средств, зачисленных на счёт без согласия клиента

Я обращаюсь в Наименование банка как клиент банка, на счёт которого зачисляются денежные средства от лиц, с которыми я не состою в договорных отношениях. По счёту Номер счёта или карты за период Период поступлений поступили переводы на общую сумму Общая сумма поступлений от отправителей: Отправители переводов. Я не заключал(а) с этими лицами договоров, не оказывал(а) им услуг, не продавал(а) товары и не выполнял(а) работы, назначение поступлений мне неизвестно, и я не давал(а) согласия на такие зачисления. Указанными денежными средствами я не пользуюсь и не распоряжаюсь.

Дополнительные сведения

Прошу считать меня непричастным(ой) к указанным поступлениям и не рассматривать их как мой доход или оплату по сделкам, а также возвратить каждую из зачисленных сумм отправителям по реквизитам, с которых они поступили, и направить мне письменный ответ о принятых мерах.

Приложения:

Приложения

Дата заявления ФИО заявителя

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

Бывает, что на карту или счёт начинают приходить переводы от людей, которых вы не знаете. Иногда это единичные поступления, иногда — регулярные, и тогда банк может заподозрить, что счёт используется для расчётов за товары, работы или услуги. В такой ситуации важно как можно раньше обозначить свою позицию: вы эти переводы не инициировали, отправителей не знаете, назначение платежей вам неизвестно.

Заявление фиксирует это письменно и адресует банку конкретные просьбы: считать вас непричастным к поступлениям, вернуть каждую сумму тому, кто её отправил, а если операции по счёту или карте уже ограничены — разобраться в происхождении переводов и снять ограничения. Отдельный сценарий — когда банк или налоговая рассматривают регулярные поступления как доход от деятельности: заявление помогает подтвердить, что деятельность не ведётся, а деньги вам не принадлежат.

Шаблон подойдёт и тем, кто столкнулся с разовым «чужим» переводом, и тем, у кого поступления повторяются. Текст можно адаптировать под свою ситуацию: указать, какие именно операции вызывают вопросы, приложить подтверждения и направить обращение в банк удобным способом.

Что регулирует документ

На карту или счёт приходят переводы от незнакомых людей, которыми вы не пользуетесь
Банк заблокировал счёт или карту и запросил пояснения по поступлениям
Нужно заявить банку о непричастности к переводам и попросить вернуть суммы отправителям
Банк или налоговая рассматривают регулярные поступления как доход от деятельности
Требуется подтвердить, что вы не ведёте деятельность и не распоряжаетесь этими деньгами
Нужно снять ограничения по операциям, возникшие из-за чужих переводов