Документы

Заявление в полицию о мошенничестве по договору об оказании юридических услуг (банкротство) и невозврате предоплаты

Заявление в полицию для случая, когда юридическая фирма взяла предоплату за услуги по банкротству, но к работе не приступила, имитировала её или удерживает оплату после расторжения договора. Документ помогает изложить обстоятельства и передать их на проверку в территориальный орган.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

Что произошло с деньгами, которые вы заплатили юридической фирме?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование территориального органа МВД России

Должность и ФИО руководителя органа: Должность и ФИО руководителя органа

Адрес органа: Адрес органа

от ФИО заявителя

Адрес заявителя: Адрес заявителя

Телефон и адрес электронной почты для связи: Телефон и адрес электронной почты для связи

ЗАЯВЛЕНИЕ

О преступлении — хищении денежных средств путём обмана при оказании юридических услуг

Между мной и Наименование исполнителя по договору, адрес: Адрес исполнителя, заключён договор об оказании юридических услуг Реквизиты договора. По условиям договора мной внесена предоплата в размере Сумма, уплаченная исполнителю, платёж произведён Дата внесения оплаты. Со стороны исполнителя обязательства по договору не исполнены: Что именно из предусмотренного договором не выполнено. Отчётные документы о проделанной работе не представлены, процессуальные документы в суд не направлены, связь с исполнителем утрачена. Оплаченные услуги фактически не оказаны, денежные средства удерживаются без законных оснований.

Дополнительные сведения

Прошу провести проверку изложенных обстоятельств в порядке, установленном законодательством, и принять решение о возбуждении уголовного дела по признакам хищения денежных средств путём обмана или злоупотребления доверием. Прошу приобщить к материалам проверки копии договора, документов об оплате и переписки с исполнителем, а также уведомить меня о принятом решении по адресу, указанному в настоящем заявлении.

Приложения:

Приложения

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

Ситуация, когда юридическая фирма получает предоплату за сопровождение процедуры банкротства, а затем работа не начинается, знакома многим. Деньги приняты, но отчётов нет, документы не готовятся и не подаются, а со временем исполнитель перестаёт выходить на связь. Внешне это выглядит как обычный спор по договору, однако при определённых обстоятельствах речь может идти о хищении средств путём обмана или злоупотребления доверием — а такие вопросы рассматриваются уже не в рамках гражданского спора, а в порядке проверки, которую проводит полиция.

Отдельный сценарий — отказ вернуть оплату при расторжении договора. Клиент решает отказаться от услуг, потому что они больше не нужны или выполнены не полностью, а фирма удерживает деньги, ссылаясь на штрафы и неустойки за отказ. Здесь важно грамотно описать, что именно было оплачено, какие обязательства остались неисполненными и на каком основании удерживается сумма.

Третий случай — когда исполнитель обещал провести процедуру, не имея на это права: без необходимого статуса и допуска он не мог выполнить обещанное, но оплату принял. Заявление позволяет изложить хронологию событий, перечислить подтверждающие документы и сформулировать просьбу о проведении проверки.

Шаблон содержит структуру заявления, подсказки по описанию обстоятельств и перечень документов, которые стоит приложить. Он не гарантирует конкретного результата и не заменяет консультацию юриста: итоговую правовую оценку дают уполномоченные органы.

Что регулирует документ

Фирма получила предоплату, но к работе по договору не приступила или имитировала её
Отчётов и подтверждений выполнения услуг нет, документы в суд не поданы, связь с исполнителем пропала
Вы отказались от договора, а фирма удерживает оплату и ссылается на штрафы за отказ
Исполнитель обещал провести процедуру банкротства, не имея на это права и допуска
Нужно зафиксировать обстоятельства и передать их на проверку в территориальный орган
Требуется перечень подтверждающих документов и понятная структура изложения событий