Документы

Требование в банк о письменном обосновании запроса выписок по счетам в связи с 115-ФЗ

Требование в банк с просьбой письменно обосновать запрос выписок по счетам, направленный в рамках проверок по закону о противодействии отмыванию доходов. Документ помогает клиенту получить объяснение, почему банку нужен именно такой объём сведений и как запрос связан с конкретными операциями, а также напомнить банку о границах банковской тайны и правах клиента на сведения о своих счетах.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

Что банк запросил у вас по счетам и что вы хотите от него получить?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование банка

Адрес банка: Адрес банка

от ФИО заявителя

Адрес заявителя: Адрес заявителя

Контактный телефон: Контактный телефон

ТРЕБОВАНИЕ

О письменном обосновании запроса выписок по счетам

Я, ФИО заявителя, являюсь клиентом Наименование банка и держателем счёта Номер счёта. В ответ на мой запрос от Дата запроса банка банк потребовал представить выписки по счетам, открытым в других банках, включая Другие банки, по которым запрошены выписки, за период Период, за который запрошены выписки. Обращаюсь в связи с тем, что объём запрошенных сведений и его связь с конкретными операциями по моему счёту мне не объяснены.

Дополнительные обстоятельства

Прошу Наименование банка в письменной форме обосновать запрос выписок по моим счетам, открытым в других банках, указав, какие именно операции и признаки послужили основанием для запроса такого объёма сведений, а также направить обоснование по адресу Адрес заявителя либо иным доступным способом.

Приложения:

Приложения

Дата документа ФИО заявителя

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

{"h1": "Требование в банк о письменном обосновании запроса выписок по счетам в связи с 115-ФЗ", "title": "Требование в банк о письменном обосновании запроса выписок по счетам", "description": "Шаблон требования в банк о письменном обосновании запроса выписок по счетам в рамках проверок по закону о противодействии отмыванию доходов. Помогает защитить права клиента и ссылается на банковскую тайну.", "seo_text": "Банк вправе запрашивать документы и сведения по счетам клиента в рамках контроля за операциями. Однако бывает, что запрос приходит без внятного объяснения: какой именно объём выписок нужен, за какой период и как он связан с конкретными операциями по счёту. В такой ситуации клиент вправе попросить банк письменно обосновать свой запрос.\\n\\nЭтот документ — официальное требование в банк с просьбой предоставить письменное обоснование запроса выписок. Текст напоминает банку о границах банковской тайны и о праве клиента на получение сведений о своих счетах, а также фиксирует позицию клиента на случай дальнейших разбирательств. Документ оформляется в письменном виде и может быть направлен в банк лично, по почте или через официальные каналы связи.", "points": ["Банк запросил выписки по счетам, но не объяснил, зачем и в каком объёме они нужны", "Нужно зафиксировать позицию клиента письменно на случай дальнейших споров", "Хотите напомнить банку о границах банковской тайны и правах клиента", "Запрос банка кажется несоразмерным или не связанным с конкретными операциями", "Нужен официальный документ для направления в банк по почте или через отделение"]}