Документы

Заявление в межведомственную комиссию при Росфинмониторинге об отсутствии оснований для применения мер по 115-ФЗ и отмене блокировки банковской карты

Заявление в межведомственную комиссию при Росфинмониторинге — документ для тех, кто хочет оспорить ограничения по счёту или карте, наложенные банком из-за подозрительной операции. Подойдёт и владельцу счёта, и представителю по нотариальной доверенности, если банк отказывается принимать её. В заявлении излагается позиция заявителя и просьба пересмотреть решение банка.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

Что произошло с вашим счётом или картой?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование межведомственной комиссии

Адрес комиссии: Адрес комиссии

от ФИО заявителя

Адрес заявителя: Адрес заявителя

Телефон и электронная почта заявителя: Телефон и электронная почта заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об отсутствии оснований для применения мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и об отмене ограничений по банковскому счёту (вкладу) и банковской карте

Я являюсь владельцем банковского счёта (карты) в Наименование банка, открытого на моё имя, и самостоятельно распоряжаюсь средствами на нём. По счёту Номер счёта, карты или договора банк приостановил проведение операций, сославшись на подозрительный характер операции. Ограничение введено Дата ограничения операций; сумма операции, вызвавшей вопросы банка, составляет Сумма операции, вызвавшей ограничение. Считаю, что основания для применения мер отсутствуют, поскольку операция совершается мной по собственному волеизъявлению и связана с распоряжением моими собственными средствами.

Что ещё важно сообщить комиссии

Прошу рассмотреть моё обращение и вынести решение об отсутствии оснований для применения мер по приостановлению операций, а также обязать банк отменить ограничения по счёту (карте) и восстановить возможность распоряжения денежными средствами, в том числе через дистанционные каналы обслуживания.

Приложения:

Приложения

Дата заявления ФИО заявителя

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

{"h1": "Заявление в межведомственную комиссию при Росфинмониторинге об отсутствии оснований для применения мер по 115-ФЗ и отмене блокировки банковской карты", "title": "Заявление в межведомственную комиссию при Росфинмониторинге: оспорить блокировку карты", "description": "Шаблон заявления в межведомственную комиссию при Росфинмониторинге об отсутствии оснований для ограничений по счёту и отмене блокировки банковской карты. Для владельца счёта и представителя по доверенности.", "seo_text": "Банк может приостановить операции по счёту или карте, если операция показалась ему подозрительной. В такой ситуации владелец счёта остаётся без доступа к своим деньгам и не всегда понимает, что именно вызвало вопросы и как это исправить. Обращение в межведомственную комиссию при Росфинмониторинге — один из способов добиться пересмотра решения банка и снятия ограничений.\n\nШаблон подходит, если ограничения наложены на ваш собственный счёт или карту, а также если вы действуете за близкого человека по нотариальной доверенности и банк отказывается её принимать для распоряжения счётом. В заявлении вы описываете свою ситуацию, приводите пояснения по операциям и формулируете просьбу об отмене ограничений.\n\nОтдельный сценарий — когда банк не объясняет причину ограничений и не выдаёт письменные документы. Тогда в заявлении можно отдельно попросить мотивированное объяснение и копии документов, на которые опирался банк: это помогает понять суть претензий и подготовить позицию.\n\nГотовый шаблон задаёт структуру обращения и подсказывает, какие сведения и приложения стоит указать. Конкретный перечень фактов, подтверждающих документов и формулировок вы подбираете под свою ситуацию; правовую оценку оснований и перспектив лучше сверить со специалистом.", "points": ["Банк приостановил операции по вашей карте или счёту из-за подозрительной операции, и вы хотите добиться разблокировки", "Счёт или карта заблокированы у близкого человека, а вы действуете по нотариальной доверенности", "Банк отказывается принимать нотариальную доверенность для распоряжения счётом", "Банк не сообщает, какая операция и какие признаки вызвали подозрение", "Нужно получить от банка мотивированное объяснение и письменные документы", "Хотите оспорить ограничения и вернуть доступ к своим деньгам через межведомственную комиссию"]}