Документы

Заявление в территориальный орган МВД России о разъяснении оснований приостановления операций по банковскому счету по 115-ФЗ и об исключении из реестра контроли

Заявление в территориальный орган МВД России, с помощью которого можно запросить разъяснение оснований приостановления операций по банковскому счёту и поставить вопрос об исключении из реестра контролируемых лиц. Подходит, когда банк ограничил расходные операции и направил клиента за разъяснениями в органы внутренних дел, а также когда ограничение связано с включением иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

С чем вы обращаетесь? Что произошло с вашим счётом или переводом?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование территориального органа МВД России

Должностное лицо, на имя которого подаётся обращение

Адрес территориального органа: Адрес территориального органа

от ФИО заявителя

Адрес заявителя для ответа: Адрес заявителя для ответа

Телефон или адрес электронной почты: Телефон или адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

О разъяснении оснований приостановления операций по банковскому счёту и о возобновлении операций

Я являюсь клиентом банка Наименование банка и имею в нём банковский счёт Номер счёта или карты. По счёту приостановлены операции, о чём банк направил мне уведомление Дата уведомления банка со ссылкой на законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма и с указанием обратиться в органы внутренних дел. О причинах ограничения мне не сообщено, сведениями о том, какие операции и какие документы стали основанием для приостановления, я не располагаю.

Дополнительные пояснения

Прошу разъяснить основания и обстоятельства, послужившие причиной приостановления операций по моему банковскому счёту, сообщить, какие сведения обо мне и моих операциях стали поводом для ограничения, а также разъяснить порядок моих действий и перечень документов, необходимых для снятия ограничения и возобновления операций по счёту.

Приложения:

Приложения

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

Банк может приостановить расходные операции по счёту, сославшись на законодательство о противодействии легализации доходов, и предложить клиенту обратиться за разъяснениями в органы внутренних дел. В такой ситуации важно не только понять, что именно послужило основанием для ограничения, но и заявить свою позицию: подтвердить происхождение средств, объяснить характер операций и попросить снять ограничение.

Отдельный сценарий — когда ограничение связано с включением иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц и с режимом высылки. Здесь заявление помогает запросить сведения об основаниях включения в реестр и о порядке исключения из него.

Шаблон также пригодится, если из-за ограничения по счёту невозможно вносить платежи по кредитам и займам: в заявлении можно изложить эту причину и поставить вопрос о том, чтобы период ограничения учли как уважительную причину просрочки.

Готовый шаблон задаёт структуру обращения: сведения о заявителе и о банке, описание ситуации, предмет просьбы и перечень приложений. Остаётся заполнить его под свои обстоятельства и приложить подтверждающие документы.

Что регулирует документ

Банк приостановил операции по счёту и предложил обратиться в органы внутренних дел за разъяснениями
Нужно узнать, что именно послужило основанием для ограничения, и добиться его снятия
Из-за ограничения по счёту невозможно вносить платежи по кредитам и займам
Нужно подтвердить уважительность причины просрочки за период ограничения
Иностранного гражданина включили в реестр контролируемых лиц
Нужны сведения об основаниях включения в реестр и о порядке исключения из него