Документы

Уведомление в банк о мошеннических действиях брокерской компании и требовании блокировки карты и счета

Письменное обращение в банк, если вы столкнулись с мошенническими действиями брокерской компании: деньги ещё на счёте или списания только начались, либо суммы уже ушли получателям. Документ позволяет сразу заявить банку о проблеме, попросить остановить операции по карте и счёту, инициировать проверку спорных операций и зафиксировать обращение, чтобы сведения о получателях денег попали в уполномоченные органы.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

С чем вы обращаетесь в банк?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование банка

Подразделение банка: Подразделение банка

Адрес банка для направления обращения: Адрес банка для направления обращения

от ФИО заявителя

Адрес заявителя: Адрес заявителя

Телефон и электронная почта: Телефон и электронная почта

УВЕДОМЛЕНИЕ

О блокировке банковской карты и приостановлении операций по счёту в связи с мошенническими действиями

Обращаюсь в Наименование банка как клиент, у которого открыт счёт и выпущена банковская карта Номер карты или счёта. В отношении меня совершаются действия, которые я расцениваю как мошеннические: неизвестные лица под видом сотрудников инвестиционной компании и криптобиржи вовлекают меня в переписку и звонки, ссылаются на несуществующие разрешения регулятора и требуют перевести денежные средства. Обстоятельства: Как мошенники получили доступ к деньгам. Реквизиты получателей, на которые мне предлагалось переводить деньги: Сведения о получателях денег.

Что ещё важно сообщить банку

Прошу незамедлительно заблокировать мою банковскую карту Номер карты или счёта и приостановить расходные операции по моему счёту в объёме: Что именно заблокировать, а также не исполнять любые платёжные поручения, поступающие от моего имени в интересах указанных лиц, до моего личного обращения в отделение Подразделение банка. Прошу уведомить меня о принятых мерах по контактным данным: Телефон и электронная почта.

Приложения:

Приложения

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

Ситуация, когда деньги уходят к мошенникам через брокерскую компанию, почти всегда требует быстрой реакции. Чем раньше банк узнает о проблеме, тем больше шансов, что операции по карте и счёту удастся остановить, а спорные списания — проверить. Устного звонка в поддержку обычно недостаточно: письменное обращение фиксируется, получает регистрацию и рассматривается по установленному порядку.

Шаблон подходит для трёх типовых ситуаций. Первая — деньги ещё на месте или списания только начались: в уведомлении вы просите немедленно приостановить операции по карте и счёту. Вторая — суммы уже списаны: вы просите банк провести проверку операций и рассмотреть возврат средств. Третья — важно, чтобы обращение о мошенничестве было зафиксировано, а данные о получателях денег переданы в уполномоченные органы.

Документ составлен так, чтобы вы могли описать обстоятельства своими словами, указать реквизиты и приложить подтверждающие материалы. Перед отправкой проверьте факты и сохраните копию обращения с отметкой банка о приёме — это пригодится, если вопрос придётся решать дальше.

Что регулирует документ

Деньги ещё на счёте или списания только начались — нужно срочно остановить операции по карте и счёту
Средства уже списаны мошенниками — нужно, чтобы банк проверил операции и рассмотрел возврат
Нужно официально зафиксировать обращение о мошенничестве в банке
Нужно, чтобы сведения о получателях денег были переданы в уполномоченные органы
Требуется письменный документ с отметкой о приёме для дальнейших шагов