Документы

Объяснительная записка в банк о происхождении денежных средств по переводам с карты на карту физических лиц в связи с блокировкой по 115-ФЗ

Объяснительная записка в банк о происхождении денежных средств по переводам с карты на карту. Нужна, когда банк заблокировал счёт или карту и запросил пояснения по операциям.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

С чем вы обращаетесь?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование банка

Должность и ФИО сотрудника банка: Должность и ФИО сотрудника банка

от ФИО заявителя

Адрес регистрации заявителя: Адрес регистрации заявителя

Контактный телефон: Контактный телефон

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О предоставлении пояснений о происхождении денежных средств по операциям с картами

Я, ФИО заявителя, проживающий(ая) по адресу: Адрес регистрации заявителя, обращаюсь в связи с запросом банка о предоставлении пояснений о происхождении денежных средств, поступивших на мой счёт Номер заблокированного счёта или карты в виде переводов с карты на карту физических лиц. Поступления осуществлялись от следующих лиц: ФИО получателей переводов. Денежные средства переводились с целью: Назначение переводов. Источником происхождения указанных средств является: Источник происхождения средств. Настоящие пояснения подаю в порядке исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Дополнительные пояснения

Прошу принять настоящие пояснения о происхождении денежных средств, поступивших на мой счёт Номер заблокированного счёта или карты в виде переводов с карты на карту физических лиц, а также приложенные документы, подтверждающие источник происхождения указанных средств, и рассмотреть их при проведении проверки в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Прошу снять ограничения по операциям с моими счетами и картами после рассмотрения представленных пояснений и документов.

Приложения:

Приложения

Дата подачи записки ФИО заявителя

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

{"h1": "Объяснительная записка в банк о происхождении денежных средств по переводам с карты на карту физических лиц в связи с блокировкой по 115-ФЗ", "title": "Объяснительная записка в банк о происхождении денежных средств", "description": "Готовый шаблон объяснительной записки в банк о происхождении денежных средств по переводам с карты на карту. Поможет пояснить операции, если банк заблокировал счёт и запросил пояснения.", "seo_text": "Банк может заблокировать счёт или карту и запросить пояснения о происхождении денежных средств по переводам с карты на карту физических лиц. Это стандартная процедура проверки операций, и для её прохождения банку нужны письменные пояснения от клиента.\n\nОбъяснительная записка — это документ, в котором вы последовательно описываете, от кого и за что поступали переводы, каков характер операций и почему они не связаны с сомнительной деятельностью. Шаблон помогает структурировать пояснения: указать отправителей, назначение платежей, подтвердить легальный источник средств.\n\nГрамотно составленная записка ускоряет рассмотрение вашего обращения банком и помогает снять блокировку. Шаблон подходит для физических лиц, которые получали переводы от родственников, знакомых, за продажу имущества, возврат долга или иные личные расчёты.", "points": ["Банк заблокировал счёт или карту и запросил пояснения по переводам", "Поступали регулярные переводы с карты на карту от физических лиц", "Нужно письменно объяснить источник и назначение поступивших средств", "Хотите структурированно и корректно ответить на запрос банка", "Требуется подтвердить легальный характер личных финансовых операций"]}