Протокол об избрании руководства

Протокол общего собрания участников ООО об избрании органов фиксирует рассмотренный вопрос, содержание обсуждения и итоги голосования. Его используют участники действующего общества при избрании нового директора, смене руководителя или переизбрании действующего директора на новый срок. Шаблон также предусматривает избрание совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или ревизора.

Форма рассчитана на действующее ООО с двумя и более участниками. Перед заполнением необходимо соотнести рассматриваемый вопрос с компетенцией собрания и положениями устава о сроке полномочий, числе членов органа и обычном порядке голосования. Для кумулятивного голосования и передачи полномочий управляющему требуется иной протокол. Эти ситуации не входят в возможности данного шаблона.

В конструкторе сначала выбирают вопрос, который рассматривают участники, и указывают, принят ли проект решения. Далее уточняют, действует ли общество на основании устава, утверждённого участниками, или типового устава. Во втором случае выбирают его номер. Положения устава о компетенции собрания, сроке и порядке избрания помогают конкретизировать содержание решения. Эти сведения должны соответствовать выбранному органу и рассматриваемому вопросу.

При избрании директора понадобятся наименование должности и ФИО кандидата. Для его идентификации предусмотрены дата рождения, паспортные данные, сведения о выдаче паспорта, код подразделения и адрес регистрации. В соответствующих полях указывают срок полномочий по уставу, дату начала и дату окончания полномочий. При подготовке текста важно согласовать эти сведения между собой, чтобы описание кандидата и период его полномочий были однозначными.

Если участники меняют директора, в документ вносят ФИО и должность прежнего руководителя, дату прекращения его полномочий и, когда это относится к ситуации, основание досрочного прекращения. При переизбрании действующего директора выбирают вариант о новом сроке полномочий. Смена руководителя и его переизбрание представлены отдельными вариантами, поэтому выбор вопроса должен отражать фактическое содержание решения участников.

Для избрания другого органа общества предусмотрены его наименование, количество членов и сведения о кандидатах. Также указывают даты начала и окончания полномочий членов органа. Состав кандидатов и число избираемых членов соотносят с положениями устава. Поля для директора и для других органов заполняются в зависимости от выбранного вопроса: сведения о прежнем руководителе или его договоре нужны только в соответствующей ситуации.

Ход рассмотрения вопроса можно отразить через сведения о докладчике либо авторе представленных материалов и содержание выступления или материалов. Для голосования указывают необходимое число голосов и основание его определения, а также количество голосов за проект решения, против него и воздержавшихся. В документе предусмотрены текст вопроса, проект решения и итог его принятия. Если решение не принято, выбирают соответствующий результат, согласуя его с указанными итогами голосования.

При рассмотрении договора с директором можно отметить утверждение его условий. Для этого предусмотрены наименование договора, номер и дата проекта, размер вознаграждения, период, за который оно установлено, порядок и сроки выплаты. Если собрание определяет лицо, уполномоченное подписать договор, выбирают председателя собрания или уполномоченного участника. Для участника указывают ФИО либо наименование. Перед скачиванием готового протокола стоит сверить формулировки решения, сведения о кандидатах, сроки полномочий и результаты голосования с тем, что рассматривалось на собрании.

Когда пригодится

• Нужно зафиксировать избрание или смену директора на общем собрании участников действующего ООО с несколькими участниками
• Участники переизбирают действующего директора на новый срок в соответствии с уставом
• Участники избирают совет директоров по уставу с обычным порядком голосования
• Общее собрание избирает коллегиальный исполнительный орган в пределах своей компетенции по уставу
• Участники избирают ревизионную комиссию или ревизора в соответствии с уставом
• При избрании директора участники также утверждают условия договора с ним и определяют, кто уполномочен его подписать