Заявление о снятии блокировки денег

Заявление в межведомственную комиссию Банка России об отсутствии оснований для применения мер по блокировке денежных средств используют для оспаривания таких мер в специальной процедуре. В нём приводят сведения об уведомлении банка, причинах и критериях высокого риска, описывают деятельность заявителя и экономический смысл операций. Основная часть обращения — доводы об отсутствии оснований для применения мер и сведения о подтверждающих документах.

Шаблон предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Российской Федерации. Он не является универсальным обращением по любому случаю блокировки денег: применённые меры должны относиться именно к процедуре рассмотрения в межведомственной комиссии. Наличие в общей форме вопроса о гражданине не расширяет область применения шаблона. Предусмотрены варианты от организации, от ИП и от организации через представителя по доверенности.

Для этой процедуры учитывается установленный срок обращения со дня, следующего за днём получения информации о мерах. Перед заполнением важно проверить соблюдение срока и уточнить дату получения информации. Отдельно понадобятся дата и номер уведомления банка, приведённые в нём причины и критерии высокого риска. Дату уведомления и дату получения информации о применённых мерах следует различать: это отдельные сведения, которые нужно внимательно сверить при подготовке обращения.

Чтобы собрать заявление в конструкторе, подготовьте номер счёта, наименование банка и его БИК. В описании деятельности и экономического смысла операций изложите обстоятельства, относящиеся к обращению. Затем заполните поле с доводами и подтверждающими документами. Текст будет понятнее, если каждый довод связан с конкретной причиной из уведомления, а упомянутые материалы можно найти в перечне приложений. Содержание уведомления следует отделять от собственных пояснений заявителя.

В качестве адресата указывают Банк России: для этого предусмотрены поля полного наименования и почтового адреса. Сведения о заявителе заполняют с учётом его статуса. Для организации используют полное наименование и регистрационные данные, для предпринимателя — ФИО и сведения об ИП. В форме есть поля ИНН, ОГРН и ОГРНИП; их применимость зависит от выбранного варианта. Для связи указывают почтовый адрес для корреспонденции, телефон и электронную почту.

При оформлении заявления от организации предусмотрены ФИО и должность руководителя. От её имени без доверенности подписывает уполномоченное лицо, а ИП может подписать заявление лично. Если обращение подписывает представитель, вносят его ФИО и дату выдачи доверенности, а номер указывают при наличии. К заявлению прилагают документ, подтверждающий полномочия. Сведения в форме должны соответствовать тому, кто фактически будет подписывать готовый документ.

К обращению подготавливают документы по установленному для этой процедуры перечню и материалы, подтверждающие доводы заявителя. В разделе приложений перечисляют фактически прилагаемые документы или копии, при необходимости отмечают число листов и экземпляров. Сохранённый перечень можно отредактировать, а строки списка — изменить или удалить. Упоминание документа в заявлении не заменяет его приложения: копии готовых документов заявитель прилагает самостоятельно.

В завершение заполняют дату и номер заявления и выбирают вариант указания способа получения ответа. Почтовый адрес или электронная почта выражают просьбу заявителя; допустимый способ получения результата зависит от порядка обращения. Можно оставить заявление без отдельного указания способа ответа. Перед скачиванием готового документа проверьте данные банка и счёта, сведения уведомления, изложенные доводы, данные подписанта и перечень приложений. Недостающие сведения нужно уточнить, а соответствие ситуации области применения шаблона — определить до заполнения.

Когда пригодится

• Российской организации или ИП нужно оспорить в межведомственной комиссии Банка России меры блокировки денег, связанные с высоким риском.
• При оспаривании мер блокировки денег нужно изложить возражения против указанных банком причин и критериев высокого риска.
• Для оспаривания мер блокировки денег в межведомственной комиссии нужно объяснить характер деятельности и экономический смысл операций.
• Российская организация оспаривает меры блокировки денег в межведомственной комиссии через представителя по доверенности.