Документы

Заявление в банк о приостановлении перевода денежных средств по подозрению в мошенничестве (от имени родственника)

Заявление в банк с просьбой приостановить перевод денег, если есть основания полагать, что получатель — мошенники. Документ подаётся от имени родственника, который хочет защитить близкого человека.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

С чем вы обращаетесь?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование банка

Отделение банка: Отделение банка

от ФИО заявителя

Адрес заявителя: Адрес заявителя

Контактный телефон: Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

О приостановлении перевода денежных средств по подозрению в мошенничестве

Я, ФИО заявителя, проживающий(ая) по адресу: Адрес заявителя, обращаюсь в Наименование банка (Отделение банка) как близкий родственник клиента банка ФИО родственника, опасающийся(аяся) за сохранность его денежных средств. Мне стало известно, что ФИО родственника намерен(а) перевести значительную сумму денежных средств на реквизиты, которые, по имеющейся у меня информации, могут принадлежать мошенникам, действующим под видом инвестиционной компании. Договорные отношения с указанной организацией у ФИО родственника отсутствуют, а общение ведётся только через переписку в мессенджере. Убедить ФИО родственника отказаться от перевода мне не удаётся.

Дополнительные сведения

Прошу приостановить перевод денежных средств со счёта ФИО родственника (счёт Счёт родственника) на реквизиты получателя Реквизиты получателя перевода в сумме Сумма перевода до выяснения обстоятельств и проверки законности указанной операции. О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу сообщить мне по телефону Контактный телефон.

Приложения:

Приложения

Дата подачи заявления ФИО заявителя

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

{"h1": "Заявление в банк о приостановлении перевода денежных средств по подозрению в мошенничестве (от имени родственника)", "title": "Заявление в банк о приостановлении перевода по подозрению в мошенничестве", "description": "Готовый шаблон заявления в банк о приостановлении денежного перевода, если есть подозрение, что средства уходят мошенникам. Помогите родственнику защитить деньги.", "seo_text": "Бывает, что близкий человек собирается перевести крупную сумму на реквизиты, которые вызывают серьёзные сомнения: незнакомая организация, сомнительные условия, давление со стороны «консультантов» или обещания лёгкого заработка. Если вы видите признаки мошеннической схемы, но не можете убедить родственника отказаться от перевода, можно обратиться в банк с официальным заявлением.\n\nЭтот документ адресован банку и содержит просьбу приостановить перевод денежных средств до выяснения обстоятельств. Заявление фиксирует вашу позицию и даёт банку формальное основание обратить внимание на операцию, провести дополнительную проверку получателя и, если потребуется, задержать перевод.\n\nШаблон подойдёт для ситуаций, когда перевод ещё не выполнен или находится в обработке. Документ оформляется от имени родственника, который действует в интересах близкого человека. Заполните реквизиты, опишите обстоятельства и подайте заявление в отделение банка или через официальные каналы связи.", "points": ["Родственник собирается перевести деньги на реквизиты, которые вы считаете мошенническими", "Перевод ещё не выполнен или находится на стадии обработки в банке", "Вы хотите дать банку формальное основание проверить операцию", "Нужно зафиксировать обращение в банк в письменном виде", "Вы действуете в интересах близкого человека, который не прислушивается к предупреждениям"]}