ИП отгружал стройматериалы для ООО-банкрота, документы утеряны, дубликаты не подписывают: как доказать поставку и не возвращать деньги

Имеет ли арбитражный управляющий право требовать от ИП документы и возврата денег во внесудебном порядке?

Арбитражный управляющий действует в рамках полномочий, предоставленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о контрагентах и обязательствах должника у любых лиц, включая ИП:

запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих и иных заинтересованных по отношению к должнику лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления без предварительного обращения в арбитражный суд , включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну; (В редакции федеральных законов от 29.12.2014 № 482-ФЗ, от 29.05.2024 № 107-ФЗ) подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с настоящим Федеральным законом для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и оператор электронной площадки должны быть аккредитованы саморегулируемой организацией и не могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.
— абз. 7 п. 1 ст. 20.3 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»

При этом лица, к которым обращён запрос, обязаны предоставить сведения в семидневный срок:

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы. (В редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ) 2. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
— абз. 3 п. 1 ст. 20.3 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»

Управляющий также обязан принимать меры по возврату имущества должника от третьих лиц (абз. 5 п. 2 ст. 129):

принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности. (Пункт в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) 3. Конкурсный управляющий вправе: распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом; увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом;
— абз. 5 п. 2 ст. 129 ФЗ-127

Однако запрос управляющего не является судебным решением. Обязанность ИП предоставить сведения — это обязанность перед законом, но сама по себе претензия управляющего о возврате денег не обязывает ИП произвести возврат. Требование возврата денег как неосновательного обогащения может быть принудительно реализовано только через арбитражный суд — либо путём предъявления иска о взыскании неосновательного обогащения (вне рамок дела о банкротстве, если требование текущее или не подлежит рассмотрению в деле), либо путём подачи заявления об оспаривании сделки (платежа) в рамках дела о банкротстве должника (п. 1 ст. 61.8):

1. Заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 2. Судебное заседание арбитражного суда по заявлению об оспаривании сделки должника проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации , с особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. 3. Форма и содержание заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве и порядок его подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому заявлению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации . Заявитель обязан направить кредиторам или иным лицам, в отношении которых совершена оспариваемая сделка, копии заявления и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении. 4. Кредиторы или иные лица, в отношении которых совершена оспариваемая сделка или о правах и об обязанностях которых может быть принят судебный акт в отношении оспариваемой сделки, являются лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника. Указанные лица в отношении существа заявленных требований по оспариваемой сделке имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы;
   — п. 1 ст. 61.8 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»

Вывод: управляющий вправе запросить у ИП документы и потребовать возврата денег во внесудебном порядке, но ИП не обязан возвращать деньги по одной лишь претензии. Обязанность предоставить сведения в семидневный срок существует, но возврат денег возможен только через суд.

Каковы правовые основания возможного иска управляющего и распределение бремени доказывания?

Управляющий может избрать один из двух процессуальных маршрутов:

Маршрут А — иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Если управляющий считает, что ООО перечислило деньги, а встречное предоставление (поставка стройматериалов) отсутствует, он вправе потребовать возврата как неосновательного обогащения:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Ключевой вопрос — бремя доказывания. Согласно сложившейся правоприменительной практике (в т.ч. позициям ВС РФ), при взыскании неосновательного обогащения истец (управляющий) должен доказать факт обогащения ответчика за счёт должника и отсутствие правового основания. Однако ответчику (ИП) выгодно представить доказательства встречного предоставления, потому что при наличии основания платежа неосновательное обогащение исключается. Подп. 4 ст. 1109 ГК РФ прямо исключает возврат денег, если они переданы во исполнение несуществующего обязательства, но только когда приобретатель докажет, что плательщик знал об отсутствии обязательства. В нашем случае ООО платило за реальную поставку — это не «несуществующее обязательство», а реальное; платежи имели конкретное назначение.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 26 января 1996 года № 14-ФЗ
— ст. 1109 ГК РФ

Маршрут Б — оспаривание платежа как подозрительной сделки (ст. 61.2 Закона о банкротстве). Управляющий может оспорить сам платёж ООО в адрес ИП как подозрительную сделку:

1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. В случае, если продажа имущества, выполнение работы, оказание услуги осуществляются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях настоящей статьи при определении соответствующей цены применяются указанные цены (тарифы). 2.
   — п. 1 ст. 61.2 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»

1. Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: (В редакции федеральных законов от 28.07.2012 № 144-ФЗ;
   — п. 2 ст. 61.2 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»

Для оспаривания по п. 1 ст. 61.2 управляющий должен доказать неравноценность встречного исполнения. Если ИП докажет, что поставил материалы на сумму, сопоставимую с полученной оплатой, — неравноценности нет, оспаривание по п. 1 ст. 61.2 не пройдёт. По п. 2 ст. 61.2 (трёхлетний период подозрительности) — потребуется доказывать цель причинения вреда кредиторам и осведомлённость ИП о таковой, что при реальной поставке и отсутствии аффилированности крайне затруднительно.

Более того, п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве защищает сделки, совершённые в обычной хозяйственной деятельности:

Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61 2 и статьи 61 3 настоящего Федерального закона, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период. 3. Сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены только на основании пункта 2 статьи 61 2 настоящего Федерального закона. 4.
— п. 2 ст. 61.4 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»

Поставка строительных материалов на объект — типичная хозяйственная операция для строительной организации.

Вывод: управляющий может подать иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) либо заявление об оспаривании сделки (ст. 61.2 Закона о банкротстве). В любом из этих процессов ИП должен активно доказывать реальность поставки. Бремя доказывания отсутствия встречного предоставления лежит на управляющем, но пассивная позиция ИП («я ничего не доказываю, пусть истец доказывает отсутствие поставки») крайне рискованна.

Какими доказательствами ИП может подтвердить реальность поставки при утрате первичных документов?

Утрата первичных документов (накладных, актов) не лишает ИП возможности доказывать факт поставки иными средствами. АПК РФ допускает широкий круг доказательств:

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. (В редакции Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ) В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи либо системы веб-конференции . (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ) 3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
— ч. 1 ст. 64 АПК РФ

Согласно ст. 71 АПК РФ, никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, и суд оценивает их в совокупности:

1. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 2. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 3. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 4. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 5. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 6. Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств. 7. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений. Статья 72. Обеспечение доказательств 1.
   — ч. 1 ст. 71 АПК РФ

Ст. 89 АПК РФ допускает любые документы и материалы в качестве доказательств:

1. Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. 2. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом. 3. Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в арбитражном суде в течение всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они были получены, документы или их копии могут быть ему возвращены. Глава 8. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА Статья 90. Основания обеспечительных мер 1. Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры) , в том числе в случае отложения судебного разбирательства в целях урегулирования спора . (В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ) 2. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
   — ч. 1 ст. 89 АПК РФ

Конкретные доказательства, которые ИП следует собрать:

1. Банковские выписки о поступлении платежей — с назначением платежа (номер счёта/договора, «за стройматериалы» и т.п.). Само назначение платежа — уже письменное признание ООО основания оплаты.
2. Договор поставки (если сохранился хотя бы один экземпляр у ИП).
3. Книга покупок ООО и налоговые декларации по НДС — если ООО приняло НДС к вычету по поставке ИП, это подтверждает, что ООО признавало факт поставки. Эти документы могут быть истребованы у налогового органа по ходатайству в суде (ч. 4 ст. 66 АПК РФ):

1. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. 5. В случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по своей инициативе. Копии документов, истребованных арбитражным судом по своей инициативе, направляются судом лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют. 6. Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. 7. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.
   — ч. 4 ст. 66 АПК РФ

1. Документы заказчика строительства (генподрядчика) — акты КС-2, КС-3, журналы учёта выполненных работ, из которых видно, что стройматериалы использованы на объекте.
2. Транспортные документы (ТТН, путевые листы) перевозчиков, доставлявших материалы на объект в Краснодарском крае.
3. Переписка (e-mail, мессенджеры) между ИП и сотрудниками ООО о согласовании объёмов, сроков, реквизитов поставки.
4. Свидетельские показания — прорабы, снабженцы, которые принимали материалы на объекте.

Вывод: утрата первичных документов критична, но не фатальна. Совокупность косвенных доказательств (платёжки с назначением, книга покупок должника, документы заказчика объекта, переписка) может убедить суд в реальности поставки. Ключевой инструмент ИП — ходатайство об истребовании доказательств у третьих лиц (налоговый орган, банк, заказчик строительства) в порядке ст. 66 АПК РФ.

Каковы сроки исковой давности, и какие денежные последствия грозят ИП?

Исковая давность по требованию о неосновательном обогащении составляет три года (ст. 196 ГК РФ):

1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" . (В редакции федеральных законов от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 10.06.2026 № 167-ФЗ) (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 197. Специальные сроки исковой давности 1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 2. Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. Статья 199. Применение исковой давности 1.
   — п. 1 ст. 196 ГК РФ

Течение срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК РФ):

1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. 3. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня исполнения основного обязательства. (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности 1. Течение срока исковой давности приостанавливается: 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
   — п. 1 ст. 200 ГК РФ

Применительно к банкротству: срок исковой давности для управляющего начинает течь не ранее момента, когда он узнал или должен был узнать о наличии спорных платежей (обычно — с даты получения им выписки по счетам должника после утверждения). Если прошло более года с даты сдачи объекта и платежей, но менее трёх лет — давность не пропущена. Если все платежи были более трёх лет назад на момент подачи иска — ИП может заявить о пропуске давности.

Для оспаривания сделок периоды подозрительности: 1 год (п. 1 ст. 61.2), 3 года (п. 2 ст. 61.2), 1–6 месяцев (ст. 61.3) — исчисляются от даты принятия заявления о банкротстве ООО. Срок давности по оспариванию — 1 год со дня, когда управляющий узнал или должен был узнать об основаниях (п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве).

Денежные последствия. Если ИП не докажет поставку, суд взыщет сумму неосновательного обогащения + проценты по ст. 395 ГК РФ с момента, когда ИП узнал или должен был узнать о неосновательности получения денег (п. 2 ст. 1107 ГК РФ):

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Вывод: если платежи были более трёх лет назад до предъявления иска — необходимо заявить о пропуске срока исковой давности. В случае проигрыша ИП рискует возвратом всей суммы платежей + процентами по ст. 395 ГК РФ с даты получения претензии (или ранее). При реальной поставке и активной доказательственной позиции эти риски минимизируются.

Что делать ИП прямо сейчас: практические шаги

Шаг 1 — Ответ на претензию управляющего. В семидневный срок направить письменный ответ: ИП не признаёт требование о возврате денег, поскольку поставка стройматериалов была реально осуществлена, объект сдан. Сообщить, что первичные документы утрачены, но факт поставки может быть подтверждён совокупностью иных доказательств (перечислить доступные). Предложить управляющему самостоятельно проверить книгу покупок ООО по НДС, документы заказчика строительства.

Шаг 2 — Сбор сохранившихся доказательств. Немедленно запросить в банке выписки по расчётному счёту ИП за период взаимоотношений с ООО. Восстановить договор, если сохранился. Собрать переписку, транспортные документы, контакты свидетелей.

Шаг 3 — При судебном разбирательстве. Если управляющий подаст иск/заявление, ИП необходимо:

• Заявить ходатайство об истребовании у налогового органа книги покупок и деклараций ООО по НДС.
• Заявить ходатайство об истребовании у заказчика строительства актов КС-2, КС-3, журналов работ.
• Ходатайствовать о вызове свидетелей.
• Заявить о пропуске срока исковой давности, если он истёк.

Шаг 4 — Защита от оспаривания сделки. Если управляющий пойдёт по пути оспаривания платежа, ИП должен доказывать: (а) равноценность встречного предоставления (поставка = оплата); (б) что сделка совершена в обычной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 61.4); (в) что ИП не знал и не должен был знать о признаках неплатёжеспособности ООО и цели причинения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2).

Вывод: пассивное ожидание суда губительно. ИП должен действовать на опережение: ответить управляющему, собрать максимум косвенных доказательств, подготовить процессуальные ходатайства об истребовании документов у третьих лиц. При грамотной защите риск удовлетворения требований управляющего существенно снижается, поскольку реальная поставка на сданный объект — это именно то встречное предоставление, которое исключает как неосновательное обогащение, так и основания для оспаривания сделок.