Фиктивный договор аренды в рамках процедуры банкротства физического лица: правовые риски и ответственность
В ситуации, когда лицо, проходящее процедуру банкротства, предлагает заключить неисполняемый договор аренды с завышенной платой для создания видимости расходов, совершаются серьезные правонарушения, влекущие ответственность для обеих сторон.
Анализ нарушений со стороны должницы (инициатора)
Действия вашей знакомой прямо нарушают законодательство о банкротстве и могут квалифицироваться как преступления.
Нарушения законодательства о банкротстве
-
Сокрытие реального финансового положения и создание фиктивных обязательств.
"Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях... если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 195, часть 1).
Финансовый управляющий обязан выявлять такие нарушения:
"Финансовый управляющий обязан: ... выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 213.9, пункт 8).
Гражданин-должник обязан предоставлять достоверные сведения:
"Гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества... Сокрытие имущества... или иных сведений об имуществе... влечет за собой ответственность" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 213.9, пункт 9).
-
Фиктивное банкротство. Предоставление заведомо ложных сведений о расходах с целью ввести в заблуждение суд и кредиторов может быть квалифицировано как:
"Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление... гражданином... о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 197).
-
Фальсификация доказательств. Предоставление фиктивного договора в материалы дела о банкротстве является:
"Фальсификация доказательств по гражданскому... делу лицом, участвующим в деле, или его представителем" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 303, часть 1).
Риски и ответственность для вас (собственника квартиры)
Ваше согласие на заключение фиктивного договора делает вас соучастником правонарушений.
Уголовная ответственность
-
Соучастие в преступлении.
"Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 32).
"Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 33, часть 5).
Вы можете быть привлечены как пособник в преступлениях, предусмотренных ст. 195 (Неправомерные действия при банкротстве) или ст. 197 (Фиктивное банкротство) УК РФ.
-
Самостоятельные составы преступлений.
- Подделка документов: Договор, составленный с заведомо ложными сведениями и предназначенный для представления в суд, может быть расценен как поддельный официальный документ.
"Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 327, часть 1).
- Использование заведомо подложного документа.
"Использование заведомо подложного документа... наказывается штрафом... либо обязательными работами... либо исправительными работами... либо арестом" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 327, часть 5).
Административная ответственность
Если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, может наступить административная ответственность, например, за неправомерные действия при банкротстве:
"Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей... если эти действия... не содержат уголовно наказуемых деяний, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей" (Источник: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 14.13, часть 1).
Гражданско-правовая ответственность
- Сделка (договор аренды) может быть признана судом недействительной (ничтожной) как притворная (совершенная для прикрытия другой сделки) или как совершенная с целью, противной основам правопорядка.
- На вас может быть возложена обязанность возместить убытки, причиненные кредиторам, если будет доказано, что вы действовали недобросовестно.
Последствия для процедуры банкротства должницы
- Отказ в списании долгов (освобождении от обязательств). Обнаружение попытки обмана суда и кредиторов является безусловным основанием для отказа в применении правил о завершении процедуры банкротства и списании оставшейся задолженности.
- Признание недобросовестным банкротом. Это влечет запрет на повторное обращение с заявлением о банкротстве в течение нескольких лет.
- Пересмотр судебных актов. В случае обнаружения фальсификации уже после завершения дела, судебные акты могут быть пересмотрены.
"Основаниями пересмотра судебных актов... являются: ... установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства... которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта" (Источник: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, статья 311, пункт 2).
- Отнесение судебных расходов. Суд может возложить все судебные расходы по делу на должницу.
"Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами... если это привело к... затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела" (Источник: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, статья 111, часть 2).
Выводы и конкретные рекомендации
- Категорически откажитесь от предложения знакомой. Объясните ей, что это незаконно и влечет серьезную ответственность для вас обоих.
- Ни при каких обстоятельствах не подписывайте фиктивные документы, особенно предназначенные для представления в суд или финансовому управляющему.
- Рекомендуйте знакомой не предпринимать действий, направленных на сокрытие доходов или создание мнимых расходов. Это гарантированно приведет к негативным последствиям в ее деле о банкротстве, вплоть до уголовного преследования.
- Если вы уже обсудили этот план в письменной форме (сообщения, письма), сохраните эти доказательства, чтобы в случае давления или возможных в будущем обвинений вы могли подтвердить, что отказались от участия в схеме.
- Для получения персональной консультации с учетом всех деталей ситуации целесообразно обратиться к адвокату, специализирующемуся на банкротстве физических лиц и уголовном праве.
Помните: содействие в создании фиктивных документов для процедуры банкротства — это не «безобидная помощь другу», а соучастие в серьезном правонарушении, которое может обернуться судимостью и крупным штрафом.
