Фиктивная сделка по передачи доли в ООО

Сообщение о фиктивной сделке в ходе процедуры банкротства (реализации имущества)

Анализ ситуации

Вы являетесь лицом, располагающим сведениями о сделке, которая, по вашему мнению, является фиктивной (мнимой или притворной). Такая сделка совершена лишь для вида, без намерения создать правовые последствия, либо прикрывает другую сделку.

"Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна." (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Статья 170)

В рамках дела о банкротстве оспаривание таких сделок направлено на возврат имущества в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов.

Применимые нормы и порядок действий

1. Первичное обращение к финансовому управляющему

Финансовый (арбитражный, конкурсный) управляющий является ключевой фигурой, уполномоченной выявлять и оспаривать недействительные сделки должника.

"В случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениям; предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; ... выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства ... и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве." (Источник: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Статья 20.3)

Рекомендация: В первую очередь вам следует обратиться с письменным заявлением и представлением всех имеющихся доказательств к финансовому управляющему, ведущему процедуру реализации имущества (конкурсное производство). Управляющий обязан рассмотреть ваше обращение и, при наличии оснований, подать заявление об оспаривании сделки в суд.

2. Обращение к собранию (комитету) кредиторов

Если финансовый управляющий бездействует, вы можете довести информацию до сведения собрания кредиторов или комитета кредиторов. Они вправе принять решение об оспаривании сделки и поручить это управляющему или своему представителю.

"Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов... Если заявление ... не будет подано арбитражным управляющим в течение установленного ... срока, такое заявление может быть подано представителем собрания (комитета) кредиторов или иным лицом, уполномоченным решением собрания (комитета) кредиторов." (Источник: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Статья 61.9)

3. Самостоятельное обращение в арбитражный суд

Если вы являетесь конкурсным кредитором (т.е. ваши требования включены в реестр) и ваш размер требований составляет более 10% от общей суммы задолженности, вы имеете право самостоятельно подать заявление в суд.

"Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд наряду с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности..." (Источник: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Статья 61.9)

Подведомственность: Заявление подается исключительно в арбитражный суд, который рассматривает дело о банкротстве данного должника.

"Заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника." (Источник: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Статья 61.8)

4. Обращение в правоохранительные органы

Если в действиях участников сделки усматриваются признаки преступления (например, мошенничество, преднамеренное или фиктивное банкротство), вы вправе сообщить об этом в полицию или Следственный комитет. Это можно сделать параллельно с судебным оспариванием.

"Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление ... о несостоятельности ... если это деяние причинило крупный ущерб, - наказывается..." (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 197)
"Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность ... в полном объеме удовлетворить требования кредиторов ... если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб..." (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 196)

Процессуальные риски и сроки

• Срок исковой давности: Для требований о применении последствий недействительности ничтожной (фиктивной) сделки установлен срок 3 года. Течение срока начинается со дня начала исполнения сделки.

"Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки ... составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки..." (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Статья 181)

• Судебные расходы: В случае проигрыша в суде заявитель может быть обязан возместить судебные расходы другой стороне. Кроме того, суд может возложить расходы на лицо, злоупотребляющее процессуальными правами.

"Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса..." (Источник: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 111)

• Бремя доказывания: Заявитель обязан доказать обстоятельства, на которые он ссылается (фиктивность сделки, ущерб кредиторам и т.д.).

"Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений." (Источник: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Статья 65)

Выводы и конкретные рекомендации

1. Первый и основной шаг: Обратитесь с письменным мотивированным заявлением и копиями доказательств к финансовому (конкурсному) управляющему, ведущему дело о банкротстве. Это наиболее эффективный и правильный с точки зрения процедуры путь.
2. Если управляющий бездействует: Доведите информацию до собрания кредиторов (или комитета кредиторов), направив им свое обращение.
3. Самостоятельный иск: Если вы являетесь крупным конкурсным кредитором (более 10% требований) и не хотите зависеть от действий управляющего или собрания, вы можете подать заявление об оспаривании сделки непосредственно в арбитражный суд, где рассматривается дело о банкротстве. Форма и содержание заявления должны соответствовать требованиям к исковому заявлению (АПК РФ, ст. 125).
4. Обращение в правоохранительные органы: При наличии признаков преступления (мошенничество, ст. 159 УК РФ; преднамеренное/фиктивное банкротство, ст. 196, 197 УК РФ) подайте заявление в полицию или Следственный комитет. Это не исключает судебного оспаривания сделки.
5. Соберите доказательства: До любого обращения максимально подробно соберите и задокументируйте все доказательства, указывающие на фиктивный характер сделки (договоры, платежные документы, переписку, свидетельские показания и т.д.).
6. Учитывайте сроки: Проверьте, не истек ли трехгодичный срок исковой давности для оспаривания ничтожной сделки.

В сложных ситуациях, особенно при необходимости самостоятельного обращения в суд, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к адвокату, специализирующемуся на делах о банкротстве.