Исполнитель не возвращает 30 000 руб. за невыполненный договор погрузочных работ, пропал — что делать и примет ли полиция заявление?

Обязана ли полиция принять заявление о преступлении

Да. Приём заявления о преступлении — прямая процессуальная обязанность органа дознания, дознавателя, следователя и руководителя следственного органа, независимо от того, будет ли в дальнейшем возбуждено уголовное дело. Отказ принять заявление сам по себе незаконен и обжалуем.

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Заявление может быть подано как письменно (подписанное), так и устно (заносится в протокол). При устном заявлении заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чём делается отметка в протоколе. Важно: вы подаёте заявление о реальном событии — о том, что исполнитель получил предоплату и не исполнил обязательства, что у вас есть основания подозревать мошенничество; это не «заведомо ложный» донос.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ст. 141 УПК РФ, п. 1

1. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
   — ч. 5 ст. 144 УПК РФ

Вывод: полиция обязана принять ваше заявление, зарегистрировать его и провести проверку, приняв решение в срок не позднее 3 суток (с возможным продлением до 10, а при необходимости проверок — до 30 суток). Отказ в приёме заявления неправомерен и может быть обжалован прокурору или в суд в порядке ст. 124 и 125 УПК РФ.

Квалификация: мошенничество или гражданско-правовой спор о неисполнении договора

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) — это хищение имущества путём обмана или злоупотребления доверием, при этом умысел на хищение должен возникнуть до получения имущества, а не после, когда должник просто не смог или не захотел исполнить договор.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил: мошенничество имеет место, когда лицо принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения их выполнить, а умысел, направленный на хищение, возник до получения имущества. О наличии такого умысла могут свидетельствовать заведомое отсутствие реальной возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о задолженностях, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Но эти обстоятельства сами по себе не предрешают виновность — в каждом случае нужно установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять обязательства.

1. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). 4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
   — п. 3 и п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Ключевая развилка. Если исполнитель изначально (на момент получения предоплаты) не имел возможности и намерения предоставить работников, а деньги взял с целью безвозмездно обратить в свою пользу — налицо признаки мошенничества, и полиция вправе возбудить уголовное дело. Если же исполнитель реально приступил к исполнению (что подтверждается актом выполненных работ на часть суммы и тем, что «в первые месяцы работы выполнялись») и лишь впоследствии, из-за утраты возможности и/или умысла на отказ от исполнения, прекратил работу — умысла на хищение до получения денег нет, и спор носит гражданско-правовой характер. В этом последнем, наиболее вероятном по описанным фактам случае состава преступления может не быть, и полиция вправе отказать в возбуждении уголовного дела, разъяснив право обратиться в суд.

Дополнительно: примечание 2 к ст. 159 УК РФ и п. 11 Пленума устанавливают, что специальная ответственность за преднамеренное неисполнение договорных обязательств (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) применяется лишь в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются только ИП и/или коммерческие организации, и при ущербе от 10 000 руб.

1. Судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности). Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.
   — п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

1. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
   — примечание 2 к ст. 159 УК РФ, п. 2

Вывод: имеющиеся факты (частичное исполнение работ, акт выполненных работ) скорее указывают на гражданско-правовой спор о неисполнении обязательства, а не на мошенничество. Тем не менее вы вправе подать заявление о преступлении — проверку обязаны провести. Если найдёте доказательства того, что исполнитель изначально не намеревался предоставить работников (например, заранее знал об отсутствии людей и не собирался ничего выполнять), — полиция может возбудить дело по ст. 159 УК РФ. Вероятный исход при отсутствии таких доказательств — отказ в возбуждении уголовного дела с правом взыскать деньги в гражданском порядке.

Гражданско-правовой путь: возврат неотработанной предоплаты

Поскольку исполнитель не может предоставить работников и фактически прекратил исполнение, вы вправе отказаться от договора и потребовать возврата той части аванса, которая не покрывается фактически выполненными работами (≈30 000 руб.).

При договоре возмездного оказания услуг исполнитель вправе отказаться от исполнения лишь при полном возмещении заказчику убытков — здесь он отказывается вопреки договору, а заказчик (вы) вправе отказаться от исполнения, оплатив лишь фактически понесённые исполнителем расходы (т.е. выполненные работы по акту).

1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
   — ст. 782 ГК РФ, п. 1

При квалификации договора как подряда (бытовой подряд) заказчик вправе в любое время до сдачи работы отказаться от исполнения договора, уплатив часть цены пропорционально фактически выполненной работе; условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны
— п. 1 ст. 731 ГК РФ

Аванс, не покрытый выполненными работами, удерживается без установленных законом или договором оснований, поэтому подлежит возврату как неосновательное обогащение.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
   — п. 1 ст. 395 ГК РФ

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
   — п. 1 ст. 393 ГК РФ

Если вы заказали работы для личных, семейных, бытовых нужд у исполнителя-ИП/организации (т.е. вы — потребитель), действует Закон о защите прав потребителей: при нарушении сроков и отказе от договора вы вправе требовать возврата уплаченной суммы (за вычетом стоимости принятых работ), неустойку 3% в день за просрочку, а при удовлетворении иска судом — штраф 50% от присуждённой суммы за несоблюдение добровольного порядка.

1. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 21.12.2004 № 171-ФЗ) Абзац. (Исключен - Федеральный закон от 17.12.1999 № 212-ФЗ) 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
   — п. 4 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

1. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
   — п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»

1. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. (В редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ) Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 7. Штраф, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, не подлежит взысканию в случае, если изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) в добровольном порядке не удовлетворил требования потребителя по вине потребителя, в том числе в случае уклонения потребителя от совершения действий, предусмотренных настоящим Законом, либо такого неисполнения им обязательств, в результате которого изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) оказался лишен возможности в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
   — п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Если же договор является предпринимательским (B2B) или заключён с исполнителем-физлицом без статуса ИП, применяются общие нормы ГК РФ (ст. 1102, 395, 782/731, 393), а неустойка и 50% штраф по ЗоЗПП не начисляются.

Вывод: вы вправе взыскать с исполнителя неотработанный аванс (~30 000 руб.) как неосновательное обогащение, а при потребительском характере договора — дополнительно неустойку и 50% штраф. Иск подаётся в суд по месту жительства/нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ), при потребительском споре — также по месту вашего жительства.

Риск ст. 306 УК РФ и обжалование процессуальных решений

Обращение в полицию с заявлением о реальном, действительно имевшем место событии (неисполнение обязательства после получения предоплаты) не образует состава заведомо ложного доноса. Ответственность по ст. 306 УК РФ наступает только за заведомо ложное заявление о совершении преступления, т.е. когда заявитель заведомо знает, что преступления не было.

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
   — ст. 306 УК РФ, п. 1

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации. (Статья в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ)
— ст. 28 ГПК РФ

Вывод: подача заявления о неисполнении договора — ваше законное право; риск ст. 306 УК РФ отсутствует, если вы сообщаете о реальном событии и не выдумываете обстоятельств. Если полиция откажет в возбуждении уголовного дела, это постановление вы вправе обжаловать прокурору, руководителю следственного органа или в суд (ст. 124, 125, 148 ч.5 УПК РФ), а параллельно — взыскать долг в гражданском порядке. При потребительском характере договора иск можно подать в том числе по вашему месту жительства.

Доказательства, необходимые для взыскания неотработанного аванса

Для судебного взыскания ~30 000 руб. вам необходимо доказать факты, на которых основаны ваши требования. ГПК РФ устанавливает, что каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается.

1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства
   — ч. 1 ст. 56 ГПК РФ

Доказательствами являются любые полученные законным путём сведения о фактах: письменные документы, объяснения сторон, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
   — ч. 1 ст. 55 ГПК РФ

Применительно к вашей ситуации в качестве доказательств необходимо представить:

• Письменный договор — подтверждает факт заключения сделки, условия о стоимости и порядке оплаты работ, реквизиты исполнителя.
• Акт выполненных работ на часть суммы — подтверждает частичное исполнение и объём фактически выполненных работ, что позволяет суду определить размер неотработанного аванса (разницу между предоплатой 50 000 руб. и стоимостью выполненных по акту работ).
• Платёжный документ (расписка, выписка по счёту, платёжное поручение) о переводе 50 000 руб. — подтверждает факт и сумму предоплаты.
• Переписка с исполнителем (мессенджеры, e-mail, смс) об отказе предоставить людей — подтверждает факт нарушения обязательств, дату прекращения исполнения и сумму удерживаемого аванса.
• Досудебная претензия с требованием возврата денег и доказательство её направления (почтовая квитанция/опись вложения) — фиксирует момент предъявления требования, от которого может исчисляться неустойка и проценты по ст. 395 ГК РФ, и создаёт условие для последующего взыскания 50% штрафа по ЗоЗПП.

Бремя доказывания факта исполнения обязательств и наличия законных оснований для удержания аванса лежит на исполнителе-ответчике. Отсутствие у вас какого-либо из перечисленных документов (кроме договора и платёжного документа) не лишает вас права на иск, но может увеличить объём доказывания.

Вывод: минимальный пакет для иска: договор + платёжный документ + акт выполненных работ + досудебная претензия. Дополнительно — переписка об отказе исполнителя от работы. При потребительском характере договора досудебная претензия необходима также для начисления неустойки (в 10-дневный срок по ст. 31 ЗоЗПП) и последующего 50% штрафа.