Строительная фирма перевела договор на другую организацию без моего согласия и не поставила сантехнику: что делать, как вернуть деньги

Односторонний «перевод» обязательства на другую фирму без согласия потребителя недействителен

Директор без вашего согласия «перевёл» ваше обязательство по поставке сантехники на новую организацию. Перевод долга с должника на другое лицо в силу прямого указания закона требует согласия кредитора, а при его отсутствии такая сделка ничтожна:

1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о переводе долга. 3. При переводе долга по обязательству, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, первоначальный должник и новый должник несут солидарную ответственность перед кредитором, если соглашением о переводе долга не предусмотрена субсидиарная ответственность первоначального должника либо первоначальный должник не освобожден от исполнения обязательства. Первоначальный должник вправе отказаться от освобождения от исполнения обязательства. К новому должнику, исполнившему обязательство, связанное с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, переходят права кредитора по этому обязательству, если иное не предусмотрено соглашением между первоначальным должником и новым должником или не вытекает из существа их отношений. 4. К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в статье 389 настоящего Кодекса. (Статья в редакции Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ)
   — п. 2 ст. 391 ГК РФ

Для вас это означает: вы — кредитор в обязательстве поставить сантехнику или вернуть деньги. Никакого согласия на перевод долга вы не давали, «новый договор» даже не видели и не подписывали. Поэтому так называемый перевод долга на новую организацию ничтожен с момента совершения, и обязанным перед вами продавцом остаётся первоначальная фирма, с которой вы заключали договор и которой (или за которую) платили. Ссылка директора на то, что «по новому договору они ни при чём», юридической силы не имеет: вы этим договором не связаны, а первоначальный продавец не может по своему произволу освободиться от обязательства, у которого вы являетесь кредитором.

Дополнительно: уступка требования (цессия) и перевод долга — разные институты. Директор предлагает «цепочку» из двух юридических актов (перевод долга на новую фирму и затем цессия), но оба направлены на то, чтобы перенаправить ваше требование к третьему лицу — поставщику. Право (требование) кредитора может передаваться по сделке без согласия должника (> 1. Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. 2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

— п. 1, 2 ст. 382 ГК РФ), однако это работает лишь в отношении прав самого кредитора и не освобождает первоначального продавца от его обязанности перед вами, которую он не перевёл на себя и не исполнил. Главное — договор-то вы заключили с первоначальной фирмой, она приняла предоплату, и именно к ней у вас возникло требование о возврате.

Вывод: односторонний «перевод» обязательства на новую организацию без вашего согласия ничтожен (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Надлежащим ответчиком по вашим деньгам остаётся первоначальная фирма, с которой вы заключали договор; новый «договор» вас не связывает.

Права потребителя при непоставке предварительно оплаченной сантехники

Поскольку сантехника приобреталась вами для личного ремонта — для бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, — отношения регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей», и вы являетесь потребителем. Договор купли-продажи с предварительной оплатой обязывает продавца передать товар в установленный срок, а при неисполнении даёт вам право по выбору потребовать передачи товара в новый срок либо возврата суммы предоплаты, а также полного возмещения убытков:

1. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
   — п. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Деньги за сантехнику вы заплатили, но товар так и не поставлен. Следовательно, вы вправе потребовать возврата всей суммы предоплаты (около 180 000 руб.). Кроме того, за каждый день просрочки с момента, когда товар должен был быть передан, продавец обязан уплатить неустойку в размере 0,5% от суммы предоплаты (не свыше самой суммы предоплаты):

1. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
   — п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

1. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.10.2007 № 234-ФЗ)
   — п. 4 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Требование о возврате фактически уже предъявлено вами директору в претензии, но деньги не возвращены. Отказ продавца добровольно исполнить требование потребителя образует основание для взыскания с него штрафа в размере 50% от суммы, присуждённой судом, за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований:

1. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
   — п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Отдельно за нарушение ваших прав как потребителя подлежит компенсации моральный вред, размер которого определяет суд и который не зависит от суммы имущественного вреда:

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. (В редакции федеральных законов от 17.12.1999 № 212-ФЗ; от 21.12.2004 № 171-ФЗ) Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
— ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Вывод: в силу п. 2, 3, 4 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» вы вправе требовать от первоначального продавца возврата уплаченных ~180 000 руб., неустойки 0,5% в день за просрочку (в пределах суммы предоплаты), а при обращении в суд — штрафа 50% (п. 6 ст. 13) и компенсации морального вреда (ст. 15). Ссылка директора на неисправность его поставщика не освобождает продавца от ответственности перед вами.

Предложения директора (цессия задним числом и возврат половины) — оценка рисков

Директор предлагает два «выхода»: оформить договор цессии задним числом, чтобы вы сами напрямую требовали деньги с поставщика (задним числом оформив, будто он работал в первой фирме), либо просто вернуть вам половину денег с условием «больше не звонить и не писать». Оба варианта для вас невыгодны и юридически ущербны.

О цессии задним числом. Уступкой требования вы передали бы другому лицу своё право требования к поставщику. Но ваше требование возникло из договора с первоначальной фирмой, а не напрямую с поставщиком — с поставщиком у вас вообще нет договорных отношений, вы не покупали у него товар и не платили ему. Передавать «право требования к поставщику» юридически нечего, поскольку такого права у вас не возникло: поставщик отвечает перед той фирмой, которая с ним договорилась, а не перед вами. Оформление цессии с «обратной датой» и «как будто бы он работал в первой фирме» — это составление фиктивных документов задним числом; для вас это риск признания сделки недействительной и, как следствие, невозможности взыскания, а также правовые риски привлечения к ответственности за подделку документов и участие в схеме, направленной на незаконное перекладывание долга.

О возврате половины. Неправомерное удерживание ваших денег (в том числе отказ вернуть их со ссылкой на «новый договор») порождает обязанность возврата с процентами за пользование чужими денежными средствами:

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
   — п. 1 ст. 395 ГК РФ

Исходя из этого, согласие на возврат только половины (~90 000 руб. из ~180 000 руб.) означало бы отказ от полного удовлетворения вашего требования, включая право на неустойку (п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей») и проценты по ст. 395 ГК РФ. Такое «мировое» предложение оформляется как будто «всё урегулировано», тогда как вы вправе требовать всю сумму предоплаты с дополнительными начислениями — и продавец не вправе по своему усмотрению «списать» половину вашего требования.

Вывод: не следует соглашаться ни на цессию задним числом, ни на возврат половины. Ваше полноценное требование — вся предоплата, неустойка, убытки, штраф и моральный вред (а при просрочке — также проценты по ст. 395 ГК РФ) — предъявляется первой фирме как продавцу, с которым заключён договор. Любой документ, оформляемый «задним числом» или переводящий ваше требование на поставщика с фикцией, невыгоден и рискован.

Порядок судебной защиты и правовая оценка действий директора (роль обращений в прокуратуру и Роспотребнадзор)

Судебная защита прав потребителей — в компетенции судов, и предъявить иск вы вправе по своему выбору: по месту жительства, по месту нахождения организации или по месту заключения/исполнения договора. Плюс потребители освобождаются от уплаты госпошлины:

1. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. (Пункт в редакции Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ) 3. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
   — п. 2, 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Это означает: вы можете подать иск о взыскании оставшейся суммы предоплаты, неустойки, штрафа и морального вреда в суд по месту своего жительства, что удобно, и без уплаты госпошлины. Досудебная претензия вами уже направлена, поэтому для защиты прав в суде препятствий нет.

Ваши обращения в прокуратуру (заявление о мошенничестве) и Роспотребнадзор — правильные и самостоятельные меры, параллельные гражданскому иску. Если будет доказано, что директор и фирмы приняли деньги, заведомо не намереваясь поставить товар, удержали их и перевели обязательство на третье лицо обманным путём, действия могут содержать признаки мошенничества — хищения чужого имущества или приобретения права на него путём обмана или злоупотребления доверием:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок д
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Наличие признаков состава преступления оценивает орган дознания/предварительного следствия — ваша задача передать все документы (договор, платёжные документы на 180 000 руб., претензию, акты от «новой» фирмы, переписку с директором) в прокуратуру. Важно сохранить доказательства: договор, чеки/платёжки, претензию с отметкой о получении, акты от новой организации, переписку, чтобы подтвердить, что новый «договор» вы не подписывали и денег по нему не платили.

Вывод: иск о защите прав потребителей предъявляется к первоначальной фирме по выбору истца без госпошлины (п. 2, 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Параллельно прокуратура вправе провести проверку на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ); решение по уголовно-правовой квалификации принимает следствие на основании собранных вами доказательств.

Кто надлежащий ответчик и чем подтверждается договор

Надлежащим ответчиком по возврату денег является первоначальная фирма: именно с ней достигнуто соглашение по всем существенным условиям (предмет — сантехника, цена — ~180 000 руб., срок), она приняла вашу предоплату, а «нового договора» вы не подписывали, достигали и не исполняли. Договор считается заключённым между вами и ею:

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1). (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
   — п. 1 ст. 432 ГК РФ

Надлежащего ответчика определяет именно заключённый договор и полученная по нему оплата. Поскольку вы платили и претензию предъявляли по договору с первой фирмой, а по «новому договору» не принимали никакого исполнения и даже его не видели, обязанной стороной остаётся первоначальная фирма. Более того, п. 3 ст. 432 ГК прямо защищает сторону, принявшую исполнение, от признания договора незаключённым со ссылкой на недобросовестность — здесь же наоборот: фирма, получившая от вас 180 000 руб. и не передавшая товар, не вправе ссылаться на «новый договор» как на основание своей «непричастности», поскольку с ней заключён именно первоначальный договор, и вы его исполнили оплатой.

Доказательства вашей позиции: сам договор с первой фирмой, платёжные документы на 180 000 руб., направленная претензия с отметкой о получении, акты от «новой» организации (подтверждают, что фактически вы им не обязаны и ничего по ним не принимали), переписка с директором (где он признаёт, что сантехника должна была поставляться по старому договору). Эти документы подтверждают и заключавшийся договор (п. 1 ст. 432 ГК), и факт перевода обязательства без вашего согласия (п. 2 ст. 391 ГК).

Вывод: надлежащий ответчик — первоначальная фирма, с которой заключён договор и которой оплачены деньги; «новый договор», который вы не подписывали и не исполняли, вас не связывает и не переносит на вас содержание правоотношений с третьей организацией.