Что делать, если предоплаченный товар застрял на таможне и просрочена передача по договору поставки до 45 дней

Право требовать возврата предоплаты и последствия просрочки передачи товара

Ваша ситуация — это договор с предварительной оплатой: вы перевели 100 % стоимости, а продавец обязался передать товар в течение 45 календарных дней с момента поступления денег на его счёт. Срок исполнения прямо определён договором.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 457 ГК РФ

Срок передачи товара установлен вашим договором (45 календарных дней) — именно он является точкой отсчёта просрочки. Пока срок не истёк, формально нарушения ещё нет, но само обязательство продавца уже существует и должно исполняться надлежащим образом.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
— ст. 309 ГК РФ

Обязательство продавца передать предоплаченный товар должно быть исполнено точно в срок; перевод покупателем всей суммы заранее не даёт продавцу права сдвигать сроки, ссылаясь на обстоятельства поставки, о которых в договоре не сказано.

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.
— п. 3 ст. 487 ГК РФ

Это ключевая норма: как только 45-й день истечёт и товар не будет передан, у вас возникает право выбора — либо требовать передачи оплаченного товара, либо требовать возврата всей суммы предоплаты. Обратите внимание: закон даёт это право именно при неисполнении в установленный срок; значит, требование возврата становится безусловно обоснованным с момента наступления просрочки.

В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.
— п. 4 ст. 487 ГК РФ

Помимо возврата основной суммы, на сумму предоплаты начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ — со дня, когда товар должен был быть передан, и до дня фактического возврата денег либо передачи товара. То есть «зависание» ваших денег у продавца после истечения срока имеет денежную цену.

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.
— п. 1 ст. 463 ГК РФ

Если продавец прямо отказывается передать товар (в том числе фактически, предлагая «подождать ещё» или доплатить), вы вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи — это самостоятельное основание, не требующее судебного расторжения.

Вывод по вопросу 1: Вы вправе требовать либо передачи товара, либо возврата всей суммы предоплаты (п. 3 ст. 487 ГК РФ). Право на возврат возникает с момента истечения 45-дневного срока. Дополнительно на сумму предоплаты начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ с даты, когда товар должен был быть передан. При отказе продавца передать товар вы вправе отказаться от договора (п. 1 ст. 463 ГК РФ).

Применим ли Закон о защите прав потребителей: неустойка 0,5 % в день и срок возврата денег

Это развилка, которая решает размер вашего требования. Если товар приобретался вами для личных (бытовых) нужд, а продавец — организация (или ИП), реализующая товары потребителям, к отношениям применяется Закон РФ «О защите прав потребителей». Если же вы покупали для предпринимательских целей, ЗоЗПП не действует и применяются только общие нормы ГК (в т.ч. проценты по ст. 395 ГК РФ).

В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
— п. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Для потребителя закон прямо повторяет выбор: новый срок передачи или возврат предоплаты. Дополнительно потребитель вправе требовать полного возмещения убытков от просрочки — это шире, чем просто проценты по ГК.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
— п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Это самая выгодная для вас норма: неустойка 0,5 % в день от суммы предоплаты (то есть около 15 % в месяц) — вдвое меньше ставки по ст. 395 ГК лишь номинально, но главное: она начисляется с даты, когда товар должен был быть передан, вплоть до возврата денег. Ограничение — не более суммы предоплаты.

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 25.10.2007 № 234-ФЗ) Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества 1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится. (В редакции Федерального закона от 25.10.2007 № 234-ФЗ) 2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент вынесения судом решения о замене товара. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) 3.
— п. 4 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»
(цитата — п. 4 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»; учитывайте, что в блоке приведён также текст ст. 24)

Требование потребителя о возврате денег подлежит удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления. Это создаёт жёсткий срок для продавца и удобную точку отсчёта: с 11-го дня начинается просрочка исполнения вашего требования.

Вывод по вопросу 2: Если товар куплен для личных нужд, вы как потребитель вправе требовать возврата предоплаты и неустойку 0,5 % в день от суммы предоплаты (с даты, когда товар должен был быть передан, до дня возврата денег), а также полного возмещения убытков. Требование о возврате продавец обязан исполнить в течение 10 дней. Если покупка была для предпринимательских целей (ЗоЗПП не применяется) — вместо неустойки по ЗоЗПП взыскиваются проценты по ст. 395 ГК РФ.

Ссылки на таможню: освобождает ли это продавца от ответственности

Продавец фактически пытается объяснить просрочку обстоятельствами, «от него не зависящими». Юридически это попытка сослаться на непреодолимую силу, которая освобождает от ответственности. Однако для предпринимателя планка освобождения очень высока.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
— п. 3 ст. 401 ГК РФ

Для лица, ведущего предпринимательскую деятельность, недостаточно доказать «независящие обстоятельства» — нужно доказать невозможность надлежащего исполнения из-за чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Закон прямо исключает из непреодолимой силы нарушение обязанностей контрагентами и отсутствие нужных товаров. Задержка товара на таможне при обычной внешнеторговой поставке, как правило, к таким обстоятельствам не относится: продавец, принимая на себя обязанность передать товар за 45 дней, принял на себя и риск прохождения таможенных процедур.

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
— п. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Эта норма прямо возлагает бремя доказывания непреодолимой силы на продавца: именно он должен доказать, что неисполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а не просто сослаться на таможню. Голословные объяснения менеджера доказательством не являются.

Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
— п. 5 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Ключевое: если продавец не докажет непреодолимую силу, неустойка по ст. 23.1 ЗоЗПП и проценты по ст. 395 ГК РФ взыскиваются. Обратите внимание на это распределение бремени — «таможня» сама по себе, без доказательств чрезвычайности и непредотвратимости, вас ни к чему не обязывает.

Дополнительно важно: применимая к вам норма о непреодолимой силе (п. 5 ст. 23.1 ЗоЗПП, цитата выше) оперирует теми же критериями. Договор у вас «обычный», про форс-мажор и таможню в нём «ни слова» — значит, продавец не может ссылаться на договорное условие об освобождении, а общих оснований недостаточно.

Вывод по вопросу 3: Ссылка на задержку на таможне по общему правилу НЕ освобождает продавца-предпринимателя от ответственности: нарушение обязательств контрагентом и отсутствие товара прямо исключены из непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), а доказывать чрезвычайность и непредотвратимость обязан именно продавец (п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 5 ст. 23.1 ЗоЗПП). Пока он это не докажет, неустойка и проценты начисляются.

Писать ли продавцу заранее и как отказаться от договора

Вы спрашиваете: ждать последнего дня или писать претензию заранее. Правило о встречном исполнении даёт вам право действовать уже при наличии явных признаков того, что товар в срок не будет передан.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
— п. 2 ст. 328 ГК РФ

Это важно именно для ваших фактов: продавец уже переносит сроки и исчезает, то есть налицо обстоятельства, «очевидно свидетельствующие о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок». Уже сейчас вы вправе направить письменное уведомление (требование/претензию) с фиксацией: либо назначить новый срок и потребовать передачу, либо заявить о возврате предоплаты. Ждать 45-го дня не обязательно — но право на безусловный возврат денег и начисление неустойки удобнее отсчитывать от наступления просрочки.

Если продавец фактически отказывается передать товар (а равно если просрочка станет существенной), применимо основание для отказа от договора.

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
— п. 1 ст. 450.1 ГК РФ

Право на односторонний отказ реализуется путём уведомления продавца; договор прекращается с момента получения им уведомления. Это значит, что для отказа от договора иск в суд не нужен — достаточно направить письменное уведомление.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
— абз. 3 п. 2 ст. 450 ГК РФ

Это критерий существенного нарушения, дающий основание требовать расторжения в суде или (для поставки) отказа от договора во внесудебном порядке.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).
— п. 1 ст. 523 ГК РФ

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
— п. 4 ст. 523 ГК РФ

Отказ от исполнения договора поставки допускается при существенном нарушении и действует с момента получения продавцом уведомления. Неоднократное нарушение сроков поставки презюмируется существенным (п. 2 ст. 523 ГК РФ, цитата > Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

— п. 2 ст. 523 ГК РФ).

Вывод по вопросу 4: Ждать последнего дня не обязательно. При явных признаках неисполнения вы вправе уже сейчас направить продавцу письменное требование/претензию (в т.ч. заказным письмом с описью вложения и уведомлением), зафиксировав выбор: передача товара в новый срок либо возврат предоплаты. После наступления просрочки вы можете отказаться от договора путём направления уведомления — договор прекращается с момента получения его продавцом (п. 1 ст. 450.1, п. 4 ст. 523 ГК РФ). Отдельного «обязательного» досудебного порядка по спорам о защите прав потребителей закон не устанавливает, но претензия полезна как доказательство и как основание для штрафа по п. 6 ст. 13 ЗоЗПП.

Доплата за таможенное оформление и штрафные санкции в пользу потребителя

Продавец предложил доплатить за оформление, хотя в договоре этого нет. Цена и порядок оплаты определены договором (спецификация, счёт, 100 % предоплата).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
— ст. 309 ГК РФ

Раз обязательство исполняется в соответствии с условиями договора, требование дополнительной платы за оформление, не предусмотренной договором, неправомерно — это попытка одностороннего изменения цены, что по общему правилу не допускается (ст. 310 ГК РФ).

Если спор дойдёт до суда и продавец добровольно не удовлетворит ваши требования, суд взыщет дополнительно штраф в вашу пользу.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
— п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Штраф — 50 % от всей присуждённой суммы — существенный стимул заявить все требования (возврат предоплаты + неустойка + убытки) в претензии и в иске. Учтите: штраф не взыскивается, если продавец не смог удовлетворить требования добровольно по вине потребителя — поэтому важно предъявить чёткое требование и не уклоняться от получения ответа.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
— ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Моральный вред, причинённый нарушением прав потребителя, компенсируется причинителем вреда при наличии вины и независимо от возмещения имущественного вреда — это дополнительное требование, которое можно заявить вместе с основными.

Вывод по вопросу 5: Доплата за таможенное оформление не предусмотрена договором и требовать её продавец не вправе. При удовлетворении судом ваших требований сверх возврата и неустойки взыскиваются штраф 50 % от присуждённой суммы (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП) и компенсация морального вреда (ст. 15 ЗоЗПП) — при условии, что вы предъявляли требования и продавец их добровольно не исполнил.

Куда и как обращаться: подсудность, госпошлина, если продавец откажет

Если продавец и дальше будет «кормить завтраками», спор разрешается в суде. Для потребителя установлены льготные процессуальные правила.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.
— п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

Вы вправе выбрать суд: по месту нахождения продавца, по своему месту жительства/пребывания либо по месту заключения или исполнения договора. Это важно, если фирма зарегистрирована в другом регионе.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора , за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса . (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 191-ФЗ ) 8. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна. (В редакции Федерального закона от 06.02.2012 № 4-ФЗ ) 9. Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ ) 9 1 .
— ч. 6 ст. 29 ГПК РФ

ГПК РФ подтверждает то же правило альтернативной подсудности для исков о защите прав потребителей — выбор между судами принадлежит вам как истцу.

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
— п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»

По искам о защите прав потребителей вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины — это снимает финансовый барьер для обращения в суд. Если же покупка не связана с защитой прав потребителя (товар для предпринимательских целей), госпошлина уплачивается по общим правилам исходя из цены иска, а подсудность определяется по общему правилу — по месту нахождения ответчика.

Вывод по вопросу 6: Иск можно подать по вашему месту жительства, по месту нахождения продавца либо по месту заключения/исполнения договора (п. 2 ст. 17 ЗоЗПП, ч. 6 ст. 29 ГПК РФ). Госпошлина с потребителя не взимается (п. 3 ст. 17 ЗоЗПП). В иске разумно соединить требования: возврат предоплаты, неустойка (или проценты по ст. 395 ГК РФ), убытки, компенсация морального вреда, штраф 50 %.

Риск, если фирма исчезнет: границы добросовестности и признаки мошенничества

Отдельная ветка — если продавец не просто задерживает товар, а изначально не собирался его передавать (менеджер пропадает, обещания не выполняются, просят доплату).

Сначала проверьте ветку гражданско-правового спора: пока фирма существует и отвечает, это обычное неисполнение обязательства — вы взыскиваете предоплату и неустойку/проценты по правилам выше. Ключевые доказательства: договор, спецификация, счёт, платёжное поручение (подтверждают факт и размер оплаты), переписка и записи разговоров (подтверждают переносы сроков и обещание «ждать»).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
— ст. 309 ГК РФ

Надлежащее исполнение обязательств — обязанность, а односторонний отказ или изменение условий (в т.ч. требование доплаты) не допускаются, что позволяет квалифицировать поведение продавца как нарушение договора.

Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.
— п. 1 ст. 463 ГК РФ

Если продавец прямо (или фактически) отказывается передать товар, вы вправе отказаться от договора и требовать возврата денег — это ваш основной гражданско-правовой инструмент.

Если же будет установлено, что деньги получены без намерения передавать товар (заведомое отсутствие товара, исчезновение фирмы, смена контактов), возможна квалификация по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Тогда вы вправе обратиться с заявлением в полицию; гражданский иск можно заявить и в рамках уголовного дела. Однако эту квалификацию устанавливают следствие и суд, а не заявитель — само по себе «кормление завтраками» на просрочку ещё не образует мошенничества.

Вывод по вопросу 7: До исчезновения фирмы ваша стратегия — гражданско-правовая: зафиксировать требование, отказаться от договора, взыскать предоплату, неустойку и проценты, штраф и моральный вред через суд. Если признаки умысла на хищение станут явными (фирма исчезает, товара нет, деньги не возвращают), следует подать заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ветка защиты от недобросовестности продавца (ст. 10 ГК РФ) работает в вашу пользу: никто не вправе извлекать преимущество из недобросовестного поведения.

Доказательства и распределение бремени доказывания

Для любого требования (возврат денег, неустойка, проценты) вам нужно доказать два факта: что вы оплатили и что срок передачи наступил/истёк. Эти документы у вас уже есть.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
— ст. 309 ГК РФ

Надлежащее исполнение обязательства — это исполнение именно по условиям договора. Значит, ваш комплект — договор, спецификация, счёт и платёжное поручение — как раз фиксирует условия и факт их исполнения вами, а также позволяет рассчитать дату наступления просрочки (45 дней с момента поступления денег).

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
— п. 3 ст. 401 ГК РФ

Бремя доказывания отсутствия вины/непреодолимой силы лежит на продавце. Вам достаточно доказать факт оплаты и неисполнение; все ссылки на таможню, сбои контрагентов и т.п. продавец должен подтверждать документально — при отсутствии таких доказательств доводы о «независящих обстоятельствах» судом не принимаются.

Вывод по вопросу 8: Сохраните договор, спецификацию, счёт, платёжное поручение с отметкой банка, а также всю переписку и записи разговоров о переносах сроков. Эти документы подтверждают ваше требование; доказывать непреодолимую силу обязан продавец (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Ваше бремя — факт оплаты и истечение срока.

Доказательства и распределение бремени доказывания; риск мошенничества

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
— п. 1 ст. 56 ГПК РФ

Правило распределения бремени доказывания: вы доказываете основания ваших требований (факт оплаты, срок передачи, факт неисполнения), а продавец — свои возражения (в т.ч. непреодолимую силу). Ваш комплект документов — договор, спецификация, счёт и платёжное поручение с отметкой банка — фиксирует и условия, и факт вашего надлежащего исполнения, и дату начала 45-дневного срока. Переписка и записи разговоров о переносах сроков подтверждают поведение продавца и его отказ/уклонение.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
— п. 3 ст. 401 ГК РФ

Бремя доказывания «таможенных» обстоятельств и их непреодолимого характера целиком на продавце: при отсутствии документальных доказательств эти доводы судом не принимаются. Вам достаточно доказать оплату и истечение срока.

Риск мошенничества. Если будет установлено, что деньги получены без намерения передавать товар (товара изначально нет, фирма исчезает, контакты сменены), возможна квалификация по ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Мошенничество — это хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием; применительно к предоплате состав окончен с момента, когда деньги поступили в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность ими распоряжаться.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили
— п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48

Однако сама по себе просрочка, «завтраки» менеджера и ссылки на таможню ещё не образуют мошенничества — для него требуется доказанный умысел на хищение, который устанавливают следствие и суд, а не вы как заявитель. До появления явных признаков умысла ваша стратегия остаётся гражданско-правовой.

Вывод по вопросу 9: Соберите и сохраните: договор, спецификацию, счёт, платёжное поручение с отметкой банка, переписку и записи разговоров. Вы доказываете факт оплаты и истечение срока, продавец — непреодолимую силу (п. 1 ст. 56 ГПК РФ, п. 3 ст. 401 ГК РФ). Если появятся явные признаки умысла на хищение (фирма исчезает, товара нет, деньги не возвращают), подавайте заявление в полицию о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ); до этого спор ведётся как гражданско-правовой.