Блокировка банковской карты из-за частых переводов при арбитраже криптовалюты p2p и отказ нотариуса в заверении документов по 115-ФЗ
Здравствуйте уважаемые юристы! Свой вопрос я уже задавал раньше, но хочу его переозвучить более детально и с дополнительными подробностями. Всё началось с того, что у меня заблокировали карту в одном из крупных банков, причина – частые переводы, и я подозреваю, что это связано с 115-ФЗ. Карта у меня была основной, зарплатной, я её постоянно использовал для повседневных расходов. Где-то месяц назад я решил попробовать себя в арбитраже криптовалюты p2p на легальной платформе. Торговал осторожно, следуя рекомендациям, не выходил за лимиты – за три недели совершил около 40 транзакций, средние суммы колебались от 2500 до 3000 рублей, самая крупная сделка была на 15000 рублей. После последнего обмена прошло пару дней, и на карту поступила зарплата, но я не смог зайти в приложение – выскочило сообщение, что счёт заблокирован, и для разблокировки нужно обратиться в банк. Больше никаких уведомлений не приходило. Когда я пришёл в отделение банка, сотрудники сказали, что блокировка из-за частых переводов и посоветовали просто закрыть счёт. На мой вопрос, как восстановить доступ, ответили, что все операции по переводам должны быть нотариально заверены. У меня сохранились документы от биржи с указанием деталей сделок, включая суммы и даты, но когда я обратился к нотариусу, тот наотрез отказался их заверять, заявив, что не может проверить подлинность, и даже намекнул, что я занимаюсь чем-то незаконным, типа дропперства. Хотя я уверен, что всё делал в рамках закона, торгуя на официальной площадке с подтверждёнными записями. По поводу налогов – я ещё не подавал декларацию 3-НДФЛ, так как торговал недолго и думал, что отчёт нужно сдавать только весной, но теперь вижу, что для подтверждения операций надо заняться этим срочно. Мне очень нужна помощь в том, как правильно оформить все документы, чтобы разблокировать карту и счёт, и доказать банку, что мои операции легальны и не нарушают законодательство.
