Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Due diligence

Как бесплатно проверить документы компании перед заключением договора: пошаговая инструкция по проверке ИНН, ОГРН и смены учредителя в ФНС

Ответы адвокатов 1

Аватар адвокатаМоргачев А. Н.Адвокат

06:3607.07.2026

Для комплексного анализа удобно применять сервисы, которые агрегируют данные из разных источников (ФНС, Росстат, арбитражные суды, ФССП) и автоматически подсвечивают риски. Например, «Контур.Фокус», «1СПАРК Риски», «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС». Они экономят время и снижают риск ошибок.

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Получите бесплатную электронную выписку из ЕГРЮЛ через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» для проверки ИНН, ОГРН и статуса контрагента.
  2. 2
    Сверьте лицо, подписывающее договор, с данными выписки о лице, имеющем право действовать без доверенности.
  3. 3
    Проверьте в выписке наличие записей о недостоверности сведений об адресе, руководителе или учредителе — это признак фирмы-однодневки.
  4. 4
    При подписании договора представителем, не указанным в ЕГРЮЛ, потребуйте нотариально удостоверенную доверенность.descriptionДоверенность
  5. 5
    Проверьте контрагента в картотеке арбитражных дел на наличие исков о банкротстве или взыскании долгов.
  6. 6
    Проверьте контрагента в банке данных исполнительных производств ФССП на предмет текущих непогашенных обязательств.

Документы и доказательства

  • Выписка из ЕГРЮЛ на контрагента, полученная через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» (бесплатно, электронно).
  • Сведения из ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности (проверьте подписанта договора).
  • Записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе, руководителе или учредителе контрагента.
  • Информация из картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru) о банкротстве или взыскании долгов с компании.
  • Данные банка исполнительных производств ФССП о текущих непогашенных обязательствах контрагента.
  • Нотариально удостоверенная доверенность представителя, если подписант не совпадает с данными ЕГРЮЛ.

  • Срочно: первые шаги

    • При подписании договора представителем по доверенности требуйте её нотариально удостоверенный оригинал.

  • Альтернативные пути

    • Проверьте контрагента через бесплатный сервис ФНС «Прозрачный бизнес» для получения актуальной выписки из ЕГРЮЛ.
    • При сомнениях в реальности деятельности обратитесь к адвокату для анализа косвенных признаков фиктивности.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Пользователь планирует заключить договор с юридическим лицом и, имея на руках ИНН и ОГРН потенциального контрагента, испытывает сомнения в его благонадежности. Основанием для беспокойства послужил тот факт, что в прошлом году у компании сменился учредитель. Пользователь опасается, что контрагент может быть «фирмой-однодневкой», и хочет минимизировать риски до подписания договора, используя бесплатные официальные источники информации.

По своей сути, ситуация затрагивает отношения, связанные с проверкой правоспособности и достоверности сведений о юридическом лице перед вступлением в обязательственные правоотношения. Юридически значимым обстоятельством является намерение пользователя вступить в договорные отношения с лицом, чьи корпоративные данные (в частности, сведения об учредителях) могли измениться. Это порождает необходимость верификации актуального статуса контрагента в едином государственном реестре.

Правовая квалификация ситуации связана с необходимостью установления добросовестности контрагента и достоверности его реквизитов. Смена учредителя — это ординарное корпоративное событие, которое само по себе не свидетельствует о неблагонадежности, но может быть признаком реорганизационных процессов или передачи контроля в целях последующего использования компании в сомнительных схемах. Пользователь обеспокоен, что текущие реквизиты (ИНН, ОГРН) могут быть действительны, но сама компания может быть использована третьими лицами в целях, не связанных с реальной предпринимательской деятельностью.

Ключевым юридически значимым фактором является возможность получения бесплатного доступа к официальным источникам информации, которые подтверждают или опровергают легитимность контрагента на текущий момент. Пользователь осознает существование государственного реестра (ЕГРЮЛ), но не владеет методикой его практического применения. В этом кроется основное препятствие для принятия взвешенного решения о подписании договора.

Согласно статье 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в частности, сведения об учредителях или участниках общества с ограниченной ответственностью, включая размеры и номинальную стоимость долей. Поскольку пользователь сомневается в достоверности реквизитов именно из‑за смены учредителя, из этой нормы следует, что он может бесплатно получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ через сервисы ФНС и сверить, кто в настоящее время числится учредителем, соответствует ли заявленное лицо данным реестра. Если в реестре учредитель уже изменён, это подтверждает, что процедура регистрации изменений пройдена; если нет – это тревожный сигнал.

В едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения о юридическом лице: ... д) сведения об учредителях или участниках юридического лица, в том числе ... в отношении общества с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей участников общества, ...
— Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 5

Пользователь спрашивает, можно ли проверить контрагента бесплатно. Прямо на этот вопрос отвечает норма Федерального закона № 129‑ФЗ, которая устанавливает, что предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений о конкретном юридическом лице в форме электронного документа осуществляется бесплатно. Это означает, что пользователь вправе без каких‑либо затрат получить официальную выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС (сервис «Прозрачный бизнес» или через электронный запрос) и, таким образом, убедиться в актуальности ИНН, ОГРН, а также проверить, не внесены ли записи о недостоверности сведений.

Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений о конкретном юридическом лице или конкретном индивидуальном предпринимателе, копий содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц учредительного документа юридического лица и внесенных в него изменений в форме электронного документа осуществляется бесплатно.
— Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

При оценке рисков заключения договора с контрагентом, у которого изменился учредитель, важно понимать, через кого юридическое лицо приобретает права и обязанности. Гражданский кодекс РФ в статье 53 определяет, что юридическое лицо действует через свои органы, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, а лицо, выступающее от его имени, должно действовать добросовестно и разумно. Если учредитель поменялся, это может повлиять на состав органов управления (например, на единоличный исполнительный орган), но смена учредителя сама по себе не делает контрагента недобросовестным. Однако пользователю следует проверить, кто именно подписывает договор со стороны компании, и сопоставить его с данными ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности. Если данные различаются, договор может быть заключён неуполномоченным лицом, что создаёт риск признания сделки недействительной.

  1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. ... Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.
  2. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
    — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 53

Порядок внесения изменений в сведения об учредителе регулируется статьёй 18 Федерального закона № 129‑ФЗ. Пользователю важно понимать: если учредитель изменился, то соответствующая запись должна быть внесена в ЕГРЮЛ регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. Следовательно, дата внесения такой записи (её можно увидеть в выписке) позволяет оценить, насколько актуальна информация. Если же в реестре изменений нет, а контрагент утверждает, что учредитель иной, это может свидетельствовать о недостоверности сведений – один из признаков «однодневки».

  1. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительный документ юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица.
    — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 18

Наконец, ответственность за непредставление или представление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ установлена статьёй 25 того же закона. Эта норма важна для пользователя, так как она даёт ему правовую защиту: если контрагент предоставил ложные данные (например, скрыл смену учредителя или указал недействительный адрес), регистрирующий орган может обратиться в суд с требованием о ликвидации такого юридического лица. Таким образом, бесплатная проверка через ЕГРЮЛ позволяет выявить признаки недостоверности, которые могут указывать на «однодневку» (массовый адрес, массовый руководитель, заявления о недостоверности сведений). Пользователю также стоит проверить, не возбуждено ли в отношении компании дело о ликвидации по этому основанию.

  1. За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
  2. Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации.
    — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 25

Что касается других бесплатных способов проверки (картотека арбитражных дел, банк данных исполнительных производств, реестр недобросовестных поставщиков), они не регулируются представленными нормами ГК РФ и 129-ФЗ. Однако можно исходить из общего принципа: такие ресурсы являются открытыми и общедоступными, их использование не требует специального законодательного разрешения. Для проверки контрагента перед подписанием договора рекомендуется дополнительно обратиться к сервису «Электронное правосудие» (card.arbitr.ru) на предмет наличия дел о банкротстве или споров с участием компании, а также к официальному сайту Федеральной службы судебных приставов (банк данных исполнительных производств) – это даст информацию о текущих долгах.

Бесплатная проверка контрагента не только возможна, но и прямо гарантирована законом. Сама по себе смена учредителя не делает компанию «однодневкой», однако этот факт обязывает вас проявить должную осмотрительность, чтобы установить актуальность полномочий лица, подписывающего договор, и исключить наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений. Вы вправе и должны использовать официальные электронные сервисы ФНС для получения выписки без взимания платы до подписания договора. Заключение сделки с неуполномоченным лицом, чьи данные не соответствуют реестру, создает прямой риск признания договора недействительным.

Рекомендуемые действия

  • Получите бесплатную актуальную выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде через сервис ФНС «Прозрачный бизнес», чтобы подтвердить действующий статус ИНН и ОГРН контрагента.
  • Сверьте лицо, указанное в выписке как имеющее право действовать без доверенности, с тем, кто подписывает ваш договор; при расхождении данных или подписании иным представителем требуйте нотариально удостоверенную доверенность.
  • Изучите раздел выписки о записях недостоверности (в отношении адреса, руководителя или учредителя) — наличие таких меток является критическим признаком фирмы-однодневки и сигналом к отказу от сделки.
  • Проверьте компанию в общедоступных базах: в картотеке арбитражных дел на предмет исков о банкротстве или взыскании долгов, а также в банке данных исполнительных производств ФССП для выявления текущих непогашенных обязательств.
  • При сохранении сомнений в реальности деятельности контрагента, несмотря на формальную чистоту реестра, обратитесь к адвокату для анализа косвенных признаков фиктивности и оценки налоговых рисков по сделке.