Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Иконка поиска

Вопрос

Due diligence

Как бесплатно проверить документы компании перед заключением договора: пошаговая инструкция по проверке ИНН, ОГРН и смены учредителя в ФНС

Подскажите, можно ли бесплатно проверить документы компании? Я собираюсь заключить договор с одной фирмой, но сомневаюсь в их реквизитах. У них ИНН, ОГРН вроде настоящие, но учредитель в прошлом году поменялся, и я переживаю, вдруг это однодневка. Слышал, что есть госреестр, но как именно пользоваться, не знаю. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как убедиться, что компания чистая, до подписания договора.

Вопрос №82626Ответы: 1
29.06.2026
Аватар НейроадвокатаНейроадвокат
Due diligenceНужен документ

Пользователь планирует заключить договор с юридическим лицом и, имея на руках ИНН и ОГРН потенциального контрагента, испытывает сомнения в его благонадежности. Основанием для беспокойства послужил тот факт, что в прошлом году у компании сменился учредитель. Пользователь опасается, что контрагент может быть «фирмой-однодневкой», и хочет минимизировать риски до подписания договора, используя бесплатные официальные источники информации.

По своей сути, ситуация затрагивает отношения, связанные с проверкой правоспособности и достоверности сведений о юридическом лице перед вступлением в обязательственные правоотношения. Юридически значимым обстоятельством является намерение пользователя вступить в договорные отношения с лицом, чьи корпоративные данные (в частности, сведения об учредителях) могли измениться. Это порождает необходимость верификации актуального статуса контрагента в едином государственном реестре.

Правовая квалификация ситуации связана с необходимостью установления добросовестности контрагента и достоверности его реквизитов. Смена учредителя — это ординарное корпоративное событие, которое само по себе не свидетельствует о неблагонадежности, но может быть признаком реорганизационных процессов или передачи контроля в целях последующего использования компании в сомнительных схемах. Пользователь обеспокоен, что текущие реквизиты (ИНН, ОГРН) могут быть действительны, но сама компания может быть использована третьими лицами в целях, не связанных с реальной предпринимательской деятельностью.

Ключевым юридически значимым фактором является возможность получения бесплатного доступа к официальным источникам информации, которые подтверждают или опровергают легитимность контрагента на текущий момент. Пользователь осознает существование государственного реестра (ЕГРЮЛ), но не владеет методикой его практического применения. В этом кроется основное препятствие для принятия взвешенного решения о подписании договора.

Согласно статье 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в частности, сведения об учредителях или участниках общества с ограниченной ответственностью, включая размеры и номинальную стоимость долей. Поскольку пользователь сомневается в достоверности реквизитов именно из‑за смены учредителя, из этой нормы следует, что он может бесплатно получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ через сервисы ФНС и сверить, кто в настоящее время числится учредителем, соответствует ли заявленное лицо данным реестра. Если в реестре учредитель уже изменён, это подтверждает, что процедура регистрации изменений пройдена; если нет – это тревожный сигнал.

В едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения о юридическом лице: ... д) сведения об учредителях или участниках юридического лица, в том числе ... в отношении общества с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей участников общества, ...
— Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 5

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали,
и Нейроадвокат подберёт решение

Бесплатная проверка контрагента не только возможна, но и прямо гарантирована законом. Сама по себе смена учредителя не делает компанию «однодневкой», однако этот факт обязывает вас проявить должную осмотрительность, чтобы установить актуальность полномочий лица, подписывающего договор, и исключить наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений. Вы вправе и должны использовать официальные электронные сервисы ФНС для получения выписки без взимания платы до подписания договора. Заключение сделки с неуполномоченным лицом, чьи данные не соответствуют реестру, создает прямой риск признания договора недействительным.

Рекомендуемые действия

  • Получите бесплатную актуальную выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде через сервис ФНС «Прозрачный бизнес», чтобы подтвердить действующий статус ИНН и ОГРН контрагента.
  • Сверьте лицо, указанное в выписке как имеющее право действовать без доверенности, с тем, кто подписывает ваш договор; при расхождении данных или подписании иным представителем требуйте нотариально удостоверенную доверенность.
  • Изучите раздел выписки о записях недостоверности (в отношении адреса, руководителя или учредителя) — наличие таких меток является критическим признаком фирмы-однодневки и сигналом к отказу от сделки.
  • Проверьте компанию в общедоступных базах: в картотеке арбитражных дел на предмет исков о банкротстве или взыскании долгов, а также в банке данных исполнительных производств ФССП для выявления текущих непогашенных обязательств.
  • При сохранении сомнений в реальности деятельности контрагента, несмотря на формальную чистоту реестра, обратитесь к адвокату для анализа косвенных признаков фиктивности и оценки налоговых рисков по сделке.