Совместный бизнес на маркетплейсах без договора: как взыскать прибыль, провести аудит и оценить перспективы уголовного дела

Правовая природа партнёрства и подтверждение доли 50/50

Сотрудничество «всё на словах, 50/50, я — инвестор с 3 млн, он — операционка» по своей сути является договором простого товарищества (совместной деятельности): стороны соединили вклады (деньги и труд/навыки) и совместно действовали для извлечения прибыли без образования юрлица.

1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 3. Особенности договора простого товарищества, заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного товарищества), устанавливаются Федеральным законом "Об инвестиционном товариществе
   — ст. 1041 ГК РФ, п. 1

Важно, что вклад — это не только деньги, но и «профессиональные и иные знания, навыки и умения». Значит, вклад Дмитрия (операционное управление, работа с кабинетами) тоже признаётся вкладом, а вклады по общему правилу предполагаются равными — это прямо поддерживает вашу версию 50/50:

1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. 2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами.
   — ст. 1042 ГК РФ, п. 1

Поэтому довод «бумаг не было — значит, ничего не было» несостоятелен: закон не требует обязательной письменной формы именно для того, чтобы признать факт совместной деятельности, а несоблюдение письменной формы лишь лишает права ссылаться на свидетельские показания о факте и условиях сделки, но не лишает права опираться на письменные и иные доказательства. У вас как раз есть письменные и иные доказательства: переписка с расчётом долей и сумм, банковские выписки на 2,7 млн, аудиозапись признания, скриншоты.

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
   — ст. 162 ГК РФ, п. 1

Ключевая развилка — был ли у вас и Дмитрия статус ИП. Норма прямо ограничивает состав участников для предпринимательского товарищества:

«2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации» — ст. 1041 ГК РФ, п. 2.

Ветка A — оба (или хотя бы ваш совместный проект велся как предпринимательская деятельность ИП/ООО): применяется гл. 55 ГК, прибыль делится пропорционально вкладам (50/50), и вы вправе требовать свою долю прибыли.
Ветка B — хотя бы вы (или он) действовали как физлица без статуса ИП: формально п. 2 ст. 1041 ГК не соблюдён, но практика в таких случаях не «отменяет» партнёрство, а защищает внесшёе сторону через неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК) — то есть как минимум ваши вложения и доходы Дмитрия от ваших денег возвращаются.

Вывод по вопросу: независимо от ветки вы не остаётесь без защиты: либо доля прибыли по ст. 1048 ГК, либо возврат вложений/доходов как неосновательного обогащения по ст. 1102, 1107 ГК. Долю 50/50 нужно доказывать совокупностью: переписка о расчёте долей, равный размер вкладов как презумпция (ст. 1042 ГК), характер отношений. Подсудность предварительно — арбитражный суд, если обе стороны ИП/участники предпринимательской деятельности (см. блок 7).

Что можно требовать по деньгам: вложения, доля прибыли, упущенная выгода, проценты

Общее имущество и доходы от совместной деятельности — общая долевая собственность товарищей:

1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.
   — ст. 1043 ГК РФ, п. 1

Прибыль делится пропорционально вкладам, а любое соглашение об устранении товарища от прибыли ничтожно — именно этим ничтожным является фактический «отказ» Дмитрия делиться прибылью:

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.
— ст. 1048 ГК РФ

Наряду с долей прибыли вы вправе требовать убытки и упущенную выгоду, причём специальное правило усиливает вашу позицию: если нарушитель получил доходы, вы можете требовать упущенную выгоду в размере не меньшем, чем эти доходы:

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
   — ст. 15 ГК РФ, п. 1

Сокрытая через манипуляции с себестоимостью прибыль — это по сути неосновательно сбережённое за ваш счёт имущество, подлежащее возврату, причём с доходами и процентами:

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
   — ст. 1102 ГК РФ, п. 1

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. 2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — ст. 1107 ГК РФ, п. 1

То есть помимо возврата вложений вы вправе требовать: (1) вашу долю прибыли за периоды, когда она утаивалась (в т.ч. «копейки» за последние 4 месяца и вообще недоплаченное); (2) доходы, извлечённые Дмитрием из ваших средств/активов; (3) проценты по ст. 395 ГК на суммы неосновательного обогащения. Проценты считаются по ключевой ставке Банка России:

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
   — ст. 395 ГК РФ, п. 1

Вывод по вопросу: требовать в суде можно возврат вложений (это ответчик и не отрицает — по сути требование о возврате 2,7 млн + 3 млн), вашу долю нераспределённой прибыли за два года, доходы от использования ваших средств и проценты по ст. 395 ГК. Упущенная выгода (в том числе «бизнес раскачался до 2 млн/мес») взыскивается, но её размер суд определяет с разумной степенью достоверности — поэтому цифры должны дать судебные эксперты (см. блок 4 и 5).

Допустимость доказательств: аудиозаписи, скриншоты, выписки, показания поставщиков

Закон прямо называет аудио- и видеозаписи, письменные доказательства и заключения экспертов средствами доказывания — ваши записи разговоров, фото/видео экрана программы, выписки, переписка допустимы:

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155 1 настоящего Кодекса , либо путем использования системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 155 2 настоящего Кодекса . (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) 2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
   — ст. 55 ГПК РФ, п. 1

Единственное исключение — доказательства, полученные с нарушением закона, юридической силы не имеют. Для вас критично: запись своего собственного разговора с Дмитрием, участником которого вы являлись, вы сделали не «тайно собирая чужие сведения о частной жизни», а для фиксации признания по вашему общему делу. Разграничение важно, потому что УК наказывает именно незаконное собирание/распространение сведений о частной жизни:

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации , за исключением случаев, предусмотренных статьей 272 1 настоящего Кодекса, - (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ , от 30.11.2024 № 421-ФЗ ) наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
   — ст. 137 УК РФ, ч. 1

При этом сам факт наличия у вас записи не создаёт обязанности и не обязывает вас ничего «сдавать» — граница ответственности лежит там, где сведения о частной жизни собираются незаконно и/или распространяются публично. Ваши записи касаются спорной хозяйственной деятельности и вашего же участия в разговоре, поэтому используются в суде как допустимые письменные/иные доказательства (ст. 162 ГК не лишает вас права на письменные и иные доказательства).

Ветка риска: если вы выложите записи/переписку в публичный доступ или третьим лицам вне процесса, вы рискуете сами подпасть под ст. 137 УК РФ. Защитная ветка: безопаснее передавать их только в суд и правоохранительные органы.
Ветка «недостаточность электронных доказательств»: суд не может считать обстоятельства доказанными только копией, если утрачен оригинал и копии сторон не тождественны, — поэтому храните оригиналы файлов и метаданные, делайте нотариальное заверение переписки и осмотр экрана.

Вывод по вопросу: ваши доказательства в совокупности (записи признаний, скриншоты с расхождениями себестоимости, выписки на 2,7 млн, переписка, показания поставщиков) допустимы; их достаточно для доказывания факта совместной деятельности и вложений, но для точного расчёта сокрытой прибыли нужна судебная экспертиза (блок 4). Оригиналы и метаданные сохраняйте; не публикуйте записи.

Аудит и расчёт сокрытой прибыли: как это сделать юридически

Проводить «аудит сторонними экспертами» можно двумя способами. Внесудебный аудит (привлечённый вами бухгалтер/эксперт) полезен как ориентир и для претензии, но полноценной доказательной силы без доступа к учётной программе он не имеет. Решающий инструмент — судебная экспертиза, назначаемая судом, и суд вправе истребовать доказательства, которые у вас заблокированы:

1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде. (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) Суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) (Часть в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне обязательный для исполнения запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается судебный штраф в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса
   — ст. 57 ГПК РФ, п. 1

Суд назначает экспертизу по вопросам, требующим специальных знаний, а стороны вправе формулировать вопросы и знакомиться с заключением:

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы. 3. При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.
   — ст. 79 ГПК РФ, п. 1

Ключевой рычаг: при уклонении стороны от экспертизы и непредставлении ею необходимых материалов суд вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза назначена, установленным (п. 3 ст. 79 ГПК). Это прямо работает против Дмитрия: если он «не даст доступ» к программе учёта, суд может признать расчёт прибыли по вашей версии.

Для точного расчёта вы вправе заявить перед судом ходатайства об истребовании: выписок маркетплейсов по всем кабинетам (включая «параллельные» на ИП третьих лиц), договоров с поставщиками, банковских выписок по счетам ИП/картам, данных из учётной программы. Суд вправе выдать обязательный для исполнения запрос; за неисполнение — судебный штраф (п. 3–4 ст. 57 ГПК).

Вывод по вопросу: порядок такой — (1) сохранить ваши скриншоты/записи как исходные данные; (2) заказать внесудебный расчёт у профильного эксперта по маркетплейсам для оценки масштаба; (3) в иске заявить ходатайства об истребовании первички и назначении судебной финансово-экономической/бухгалтерской экспертизы с вопросами: реальная выручка и прибыль по каждому кабинету, обоснованность закупочных цен, размер сокрытой прибыли, сумма вашей доли. При отказе ответчика предоставить данные — настаивать на применении п. 3 ст. 79 ГПК. Аудит нужен не «вообще», а чтобы суд мог определить размер упущенной выгоды с разумной степенью достоверности (п. 5 ст. 393 ГК).

Уголовно-правовая квалификация и оценка вероятности возбуждения дела

Фактура (параллельные кабинеты, завышение/занижение себестоимости, перевод прибыли на сторонние счёта, отказ делиться прибылью) потенциально ложится на три состава.

Основной — мошенничество (хищение путём обмана или злоупотребления доверием), где обман может состоять в умолчании об истинных фактах и в умышленных действиях:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
   — ст. 159 УК РФ, п. 1

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. 6.
— п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48

Для «предпринимательской» версии мошенничества (ч. 5–7 ст. 159 УК) есть жёсткие условия: сторонами договора должны быть только ИП и/или коммерческие организации, а значительный ущерб — от 250 тыс. руб., крупный — свыше 4,5 млн руб.:

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) Примечания. 1. В частях пятой - седьмой настоящей статьи значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая четыре миллиона пятьсот тысяч рублей, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая восемнадцать миллионов рублей. 2. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
   — ст. 159 УК РФ, ч. 5-7

Альтернативная квалификация — присвоение/растрата (если ваши деньги/товар были ему вверены как управляющему):

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
   — ст. 160 УК РФ, ч. 1

1. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей
   — ст. 160 УК РФ, ч. 3

Если хищение не подтверждается (нет безвозмездного изъятия), возможен состав ст. 165 УК — причинение имущественного ущерба путём обмана/злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с крупным размером от 1 млн руб.:

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи , совершенное : (В редакции Федерального закона от 12.06.2024 № 133-ФЗ) а) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; (В редакции Федерального закона от 12.06.2024 № 133-ФЗ) б) в особо крупном размере, - (В редакции Федерального закона от 12.06.2024 № 133-ФЗ) наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Примечание . Крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, а особо крупным размером - четыре миллиона рублей.
   — ст. 165 УК РФ, п. 1

Пленум разграничивает мошенничество и ст. 165 именно по наличию/отсутствию признаков хищения и прямо указывает на возможность ущерба «в виде упущенной выгоды»:

От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ). Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 1993, 1994 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, 11 в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта. 23.
— п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48

По проверке сообщения о преступлении следователь обязан принимать решение в срок до 3 суток (с продлением до 10/30), вправе истребовать документы, изымать их, требовать ревизий и экспертиз:

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ст. 141 УПК РФ, п. 1

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
   — ст. 144 УПК РФ, п. 1

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
   — ст. 145 УПК РФ, п. 1

Оценка вероятности (экспертно). Дело возбуждается не по вашему заявлению, а при наличии признаков хищения, и здесь ключевой барьер — доказывание прямого умысла на хищение на момент получения ваших денег. Сейчас картина скорее «гражданско-правовой конфликт товарищей + сокрытие прибыли», чем готовый уголовный состав. Реалистичная оценка: отказ в возбуждении на первоначальной проверке — высокая вероятность (примерно 60–70%); возбуждение по «предпринимательскому» мошенничеству (ч. 5–7 ст. 159) либо по ст. 165 — примерно 30–40%, и то существенно возрастает, если экспертиза/материалы покажут заведомое искажение учёта с прямым умыслом, перевод активов на «нулевые» ИП и вывод наличных. Точная вероятность зависит от непроверенных пока фактов (был ли умысел изначально, кто стороны по договору — ИП или физлица, суммы ущерба), поэтому это ориентир, а не гарантия.

Возможные последствия для Дмитрия при возбуждении: допросы, обыски/выемки, арест имущества/счетов.

1. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.
   — ст. 182 УПК РФ, п. 1

При обвинительном приговоре по ч. 5–7 ст. 159 или ч. 3 ст. 160 — лишение свободы (ч. 5 ст. 159 — до 5 лет; ч. 6 — до 6 лет; ч. 3 ст. 160 — до 6 лет). Дополнительный эффект для вас — как потерпевший вы вправе заявить гражданский иск в уголовном деле.

Вывод по вопросу: подача заявления о преступлении — сильный, но обоюдоострый рычаг. Возбуждаемость по «предпринимательскому» составу вероятна при подтверждении умысла и ущерба; по «простой» ст. 159/160 — умеренна. Использовать заявление лучше как инструмент давления параллельно с иском, а не вместо него.

Угрозы со стороны Дмитрия и защита от встречного заявления

Дмитрий угрожает «пойти в госорганы и заявить, что я ему угрожал». Право на заявление у него есть, но умышленное сообщение о несуществующем преступлении — само преступление:

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
   — ст. 306 УК РФ, ч. 1

Заявитель официально предупреждается об этой ответственности под подпись, что фиксируется в протоколе:

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ст. 141 УПК РФ, п. 1

Под «угрозами» по смыслу ст. 163 УК понимается требование имущественного характера под угрозой насилия, уничтожения имущества либо распространения позорящих сведений (шантаж):

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
   — ст. 163 УК РФ, ч. 1

Ваша позиция сильна именно доказательствами: у вас на руках те же записи, и в них, по вашим словам, угроз нет. Если Дмитрий заявит о несуществующих угрозах, а запись это опровергнет, его заявление само окажется в зоне ст. 306 УК. Важно: спокойное требование о возврате ваших денег/доли прибыли через претензию и суд — это реализация законного права, а не вымогательство; вымогательство начинается там, где под угрозой насилия/шантажа требуют чужое имущество без правового основания.

Вывод по вопросу: не бойтесь встречного заявления, но действуйте безупречно — направляйте требования письменно, без эмоций и угроз, через юриста, сохраните оригиналы всех записей, заранее подготовьте нотариально засвидетельствованные копии переписки. Тогда заявление Дмитрия об «угрозах» либо не находит подтверждения, либо оборачивается против него по ст. 306 УК РФ. Не удаляйте записи, не редактируйте файлы.

Подсудность, досудебный порядок, обеспечительные меры и сроки

Компетенция арбитражного суда зависит от того, велась ли деятельность как предпринимательская: арбитраж рассматривает экономические споры с участием ИП, а в предусмотренных законом случаях — и граждан без статуса ИП:

1. Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 3. К компетенции арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил компетенции , должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
   — ст. 27 АПК РФ, п. 1

Ветка A (обе стороны — ИП либо спор вытекает из предпринимательской деятельности): иск подаётся в арбитражный суд по адресу/месту жительства ответчика (ст. 35 АПК). Ветка B (спор между физлицами, не связанный с предпринимательством): иск — в суд общей юрисдикции (районный суд) по месту жительства ответчика; дела о взыскании неосновательного обогащения на суммы свыше 100 тыс. руб. подсудны районному суду. Итоговое разграничение определяет суд, но для цели «куда подавать» критерий единый во всех блоках ответа — арбитраж при ИП-статусе сторон, районный суд — при споре физлиц.

Для денежных требований из сделок и вследствие неосновательного обогащения обязателен досудебный порядок — претензия, и только по истечении 30 календарных дней можно в арбитраж:

1. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
   — ст. 4 АПК РФ, п. 5

Обеспечительные меры — ваш главный рычаг против вывода активов: арбитраж принимает срочные меры на любой стадии, если непринятие затруднит исполнение или предотвратит значительный ущерб:

1. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
   — ст. 90 АПК РФ, п. 2

Арест накладывается на денежные средства (в том числе будущие поступления) и иное имущество ответчика, причём меры должны быть соразмерны требованию:

1. Обеспечительными мерами могут быть: 1) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц; (В редакции Федерального закона от 19.07.2009 № 205-ФЗ ) 2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; 3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу; 5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке; 6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста. Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер. 2. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
   — ст. 91 АПК РФ, п. 1

Если иск пойдёт в суд общей юрисдикции, действуют симметричные нормы:

1. По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Заявление об обеспечении иска, подаваемое в электронном виде, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) 2. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
   — ст. 139 ГПК РФ, п. 1

1. Мерами по обеспечению иска могут быть: 1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц
   — ст. 140 ГПК РФ, п. 1

Сроки: общий срок исковой давности — три года, и он течёт с момента, когда вы узнали о нарушении права и о надлежащем ответчике:

1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" . (В редакции федеральных законов от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 10.06.2026 № 167-ФЗ) (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ)
   — ст. 196 ГК РФ, п. 1

1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.
   — ст. 200 ГК РФ, п. 1

Важно: сокрытие прибыли и её невыплата — длящиеся нарушения, а срок по обязательствам без определённого срока (возврат вложений по требованию) начинает течь с момента предъявления требования, поэтому критично немедленно направить письменную претензию, чтобы «запустить» и срок, и досудебный порядок.

Вывод по вопросу: последовательность такая — (1) претензия Дмитрию с расчётом требований (вложения + доля прибыли + проценты), заказным письмом с описью; (2) одновременно подготовка иска с ходатайством об обеспечительных мерах (арест счетов/имущества, включая счета ИП третьих лиц); (3) подача в арбитражный суд, если стороны/деятельность предпринимательские, либо в районный суд по месту жительства ответчика; (4) ходатайства об истребовании первички и судебной экспертизе. Обеспечительные меры — в день подачи иска, чтобы активы не «ушли» на сторонние счёта и родственников.