- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
- Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), ст. 1064
Конкретный размер убытков определяется по правилам ст. 15 ГК РФ. Под убытками здесь понимаются именно те денежные средства, которые первый председатель израсходовал по подложным документам, — это реальный ущерб товарищества. Факт фиктивности накладных подтверждён актом ревизии, что даёт основание считать эти расходы необоснованными, а сумму — реальным ущербом.
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
- Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 15
Второй председатель утвердил отчёт на общем собрании, значит, решение этого собрания стало юридическим основанием для списания долгов. Если отчёт основан на фиктивных документах, такое решение собрания может быть признано недействительным. По ст. 181.3 ГК РФ решение собрания может быть ничтожным или оспоримым. В данном случае, поскольку решение принято на основе подложных документов (что противоречит основам правопорядка), есть основания считать его ничтожным в силу п. 4 ст. 181.5 ГК РФ — как противоречащее основам правопорядка или нравственности. Однако для надёжности лучше оспаривать его как оспоримое по правилам ст. 181.4 ГК РФ, так как нарушен порядок принятия решения: информация, на основе которой голосовали участники, была искажена (подп. 1 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ — существенное нарушение порядка принятия решения, влияющее на волеизъявление). У вас есть протокол собрания, на котором второй председатель утвердил отчёт, — это доказательство для суда.
Статья 181.3. Недействительность решения собрания
- Решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 181.3
Статья 181.4 ГК РФ устанавливает основания и порядок оспаривания решений собраний. В частности, пункт 1 предусматривает, что решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае существенного нарушения порядка принятия решения, влияющего на волеизъявление участников (подпункт 1), отсутствия полномочий у лица, выступавшего от имени участника (подпункт 2), нарушения равенства прав участников (подпункт 3), существенного нарушения правил составления протокола (подпункт 4). Пункт 5 устанавливает срок оспаривания: шесть месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о решении, но не позднее двух лет со дня, когда сведения стали общедоступными.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 181.4
Статья 181.5 ГК РФ устанавливает основания ничтожности решения собрания, в том числе если оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания (п. 3), или противоречит основам правопорядка или нравственности (п. 4). Это может быть применимо к оспариванию решения общего собрания, утвердившего отчёт на основе фиктивных документов.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 181.5
При решении вопроса об исковой давности нужно учитывать сроки. Общий срок исковой давности по требованиям о взыскании убытков составляет три года в силу ст. 196 ГК РФ. Течение срока начинается со дня, когда вы (как председатель, действующий в интересах ТСН) узнали или должны были узнать о нарушении права и о том, кто является надлежащим ответчиком (ст. 200 ГК РФ). У вас есть акт ревизии прошлого года, где прямо указано на фиктивность накладных. Это означает, что ТСН в лице ревизионной комиссии узнало о нарушении как минимум с даты составления акта ревизии прошлого года. С этого момента и течёт срок исковой давности для взыскания убытков с первого председателя. Что касается оспаривания решения собрания, то срок по ст. 181.4 ГК РФ составляет шесть месяцев со дня, когда вы узнали или должны были узнать о решении, но не позднее двух лет со дня, когда сведения стали общедоступными. Поскольку вы сейчас председатель и имеете протокол собрания, то срок, вероятно, ещё не истёк, если с момента утверждения отчёта прошло менее шести месяцев с того дня, когда вы узнали о фиктивности документов (а узнали вы из акта ревизии прошлого года — но если акт был составлен до вашего избрания, то срок может быть близок к истечению или уже истечь; нужно уточнить дату акта и дату протокола). Если срок пропущен, можно попытаться восстановить его через суд при наличии уважительных причин.
- Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
- Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 196
- Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 200
Помимо гражданско-правовой ответственности, действия бывших председателей могут содержать признаки уголовных преступлений. Использование подложных квитанций первым председателем может быть квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ), если он путём обмана (предъявив фиктивные документы) похитил деньги товарищества. Состав мошенничества при использовании служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) здесь вполне применим.
- Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается ...
- Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается ...
- Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается ...
- Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 159
Сама подделка квитанций — это изготовление поддельных официальных документов. Первый председатель мог подделать накладные (квитанции) — это подпадает под ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Если он сам их изготовил, то ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если он их использовал (предъявил для отчёта) — то ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Однако нужно учитывать, что квитанции могут не считаться официальными документами в смысле ст. 327 УК РФ (там требуется, чтобы документ предоставлял права или освобождал от обязанностей; фиктивные накладные на приобретение товаров — скорее всего, да, так как они подтверждают расходы). В любом случае это стоит проверять при подаче заявления в правоохранительные органы.
Статья 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков
- Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков — наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
- Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права и
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 327
Действия второго председателя, утвердившего отчёт, могут быть квалифицированы как злоупотребление полномочиями по ст. 201 УК РФ, если он использовал свои полномочия вопреки интересам товарищества и из корыстной или иной личной заинтересованности (например, чтобы покрыть первого председателя или избежать разбирательств). Председатель ТСН является лицом, выполняющим управленческие функции (примечание 1 к ст. 201 УК РФ). Если его действия повлекли существенный вред (а списание долгов — это убытки, возможно крупный размер), то состав налицо.
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
- Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается ...
Примечания. 1. ... выполняющим управленческие функции ... признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа ...
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 201
Также действия второго председателя могут быть квалифицированы как служебный подлог (ст. 292 УК РФ), если он внёс в протокол собрания или в отчёт заведомо ложные сведения, искажающие содержание (например, указал, что отчёт достоверен). Но для этого нужно, чтобы он действовал из корыстной или иной личной заинтересованности. В вашей ситуации он согласился принять отчёт и списать долги — возможно, это было сделано не из корысти, а из желания «не поднимать шум», но для ст. 292 УК РФ корыстная или иная личная заинтересованность — обязательный признак.
Статья 292. Служебный подлог
- Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), — наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работа
— Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 292
Отдельно вы упомянули ст. 35.1 ГК РФ. В действующем Гражданском кодексе такой статьи нет. Возможно, вы имели в виду ст. 53.1 ГК РФ «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов и лиц, определяющих действия юридического лица». В предоставленном контексте эта статья отсутствует, поэтому я не могу на неё сослаться. Если вы хотите защитить себя от обвинений в бездействии, вам следует действовать в рамках предоставленных полномочий: направить письменное требование правлению о созыве собрания для принятия решения об обращении в суд, а если правление отказывается — самостоятельно, как председатель, на основании устава ТСН (который я не анализирую, так как его нет в контексте) обратиться в суд с иском о взыскании убытков и о признании решения собрания недействительным. Если устав или закон требуют одобрения правления, то ваше обращение без такого одобрения может быть оставлено без рассмотрения, но вы должны его подать, чтобы зафиксировать свою активную позицию и избежать ответственности за бездействие. В любом случае рекомендую также направить заявление в правоохранительные органы по фактам подделки документов и мошенничества — это будет дополнительным доказательством вашей добросовестности и может приостановить течение сроков исковой давности.
