Приглашение друга из Англии: заплатила 250000 за документы, теперь просят ещё 380000 для пособия — это обман или так надо?

Верна ли официальная процедура оформления приглашения и визы, и какие платежи законны?

Правовая основа: порядок оформления и выдачи приглашений на въезд регулируется Административным регламентом МВД, утверждённым Приказом МВД России (рег. № 467 / ранее № 682), а подтверждение наличия средств при получении визы — Положением, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 24.04.2003 № 241.

1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены.
   — п. 40 Административного регламента МВД по выдаче приглашений, утв. Приказом МВД России № 467

Здесь прямо установлено: законом не предусмотрено никаких «услуг, необходимых и обязательных» при оформлении приглашения, и никаких организаций-посредников, участвующих в предоставлении этой госуслуги. Для вашей ситуации это означает: та схема, где некто «за оформление документов» берёт 250 000 руб., а затем требует ещё 380 000 руб., не имеет правовой опоры — приглашение оформляет только территориальный орган МВД, и платить следует лишь государственную пошлину.

1. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в размере, установленном подпунктом 17 пункта 1 статьи 333 28 Налогового кодекса Российской Федерации 1 , за каждого приглашенного.
   — п. 41 Административного регламента МВД по выдаче приглашений

Плата за оформление приглашения — это государственная пошлина, размер которой установлен Налоговым кодексом (подп. 17 п. 1 ст. 333.28 НК РФ, составляет на сегодня 800 руб. за каждого приглашаемого). Суммы в 250 000 и 380 000 руб. в сотни раз превышают официальный сбор и не предусмотрены никаким актом. Регламент прямо утверждает (п. 47), что иная плата «не предусмотрена в связи с отсутствием таких услуг».

Что касается «подтверждения дохода» при получении визы и требования перевести «пособие» компании на ваше имя:

1. Подтверждением наличия средств для проживания и выезда или гарантией их предоставления является: а) гарантийное письмо приглашающей стороны, оформленное в установленном порядке; б) приглашение иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию, оформленное в установленном порядке Министерством внутренних дел Российской Федерации или его территориальными органами , Министерством иностранных дел Российской Федерации или его представительствами на территории Российской Федерации; (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28.03.2008 № 220; от 06.12.2018 № 1490) в) оформленный надлежащим образом договор о туристической поездке иностранного гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию и документ, подтверждающий их прием российской туристической организацией, зарегистрированной в установленном порядке; г) действительные для выезда из Российской Федерации проездные билеты или документ, подтверждающий гарантию их приобретения в пункте пересадки на территории Российской Федерации в случае транзитного проезда через территорию Российской Федерации.
   — п. 2 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.04.2003 № 241

1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены.
   — п. 40 Административного регламента МВД по выдаче приглашений, утв. Приказом МВД России № 467 > 41. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в размере, установленном подпунктом 17 пункта 1 статьи 333 28 Налогового кодекса Российской Федерации 1 , за каждого приглашенного.
   — п. 41 Административного регламента МВД по выдаче приглашений — и приглашение, оформленное МВД (ваш случай), и гарантийное письмо приглашающей стороны сами по себе и есть подтверждение средств для проживания. Никакого «перевода пособия» на имя третьего лица российское миграционное законодательство не требует и не предусматривает. Записью иностранного гражданина о наличии средств для проживания занимается сам инспектор на основании указанных документов без вознаграждения посреднику.

Вывод: Требование уплатить 250 000 руб. «за оформление документов» и ещё 380 000 руб. «для перевода пособия в целях подтверждения дохода» не соответствует ни одному нормативному акту РФ. Законная плата за приглашение — госпошлина около 800 руб. при подаче ходатайства в МВД; подтверждение дохода делается официальными документами (приглашением/гарантийным письмом), а не переводом денег через третьих лиц. С вероятностью, близкой к уверенности, вы столкнулись с мошенничеством.

Является ли требование денег мошенничеством и каковы уголовно-правовые риски?

Статья 159. Мошенничество 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. В вашей ситуации признаки налицо: вас ввели в заблуждение относительно необходимости платить за «оформление» (которое на самом деле бесплатно, кроме пошлины) и за «перевод пособия» (которого не существует в законной процедуре), то есть получили деньги, не имея намерения предоставить какую-либо реальную услугу. Повторное требование всё больших сумм («прогрессивная» схема предоплаты без результата) — типичный способ доведения обмана.

Статья 322 1 . Организация незаконной миграции 1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет
— ч. 1 ст. 322.1 УК РФ

Однако для вас существует и встречный риск: если вы согласитесь и дальше участвовать в схеме перевода денег под видом незаконной миграционной деятельности, а также если друг въедет в РФ по поддельным/фиктивным документам, следователь может поставить вопрос о вашей причастности к организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) либо об использовании фиктивного приглашения. Важно: ваш друг, гражданин Великобритании, работает легально, и его переезд в РФ мог бы пройти законно через работодателя (рабочая виза) — для этого никаких «платежей посредникам» не требуется. Держитесь как можно дальше от предложений «решить вопрос за деньги»: законный путь не продаётся.

Вывод: Требование оплаты в размере 250 000 руб. + 380 000 руб. под вымышленным предлогом «оформления» и «перевода пособия» образует признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Платить вторую сумму нельзя. Дальнейшее участие в схеме и использование фиктивных приглашений создаёт для вас риск ответственности по ст. 322.1 УК РФ, поэтому важно зафиксировать свою позицию потерпевшей (обратившись в полицию), а не соучастницы.

Можно ли вернуть уплаченные деньги и на каком основании?

Даже если уголовное дело не будет возбуждено (например, получателя не установят), уплаченные средства можно требовать обратно в гражданском порядке — как неосновательное обогащение и как сумму, переданную под влиянием обмана.

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки. 3. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 4. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки. (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 180.
   — п. 2 ст. 179 ГК РФ

Для вас это означает два параллельных пути возврата денег:

1. Неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Получатель без вашего эквивалентного удовлетворения (какой-либо реальной услуги не было) сберёг за ваш счёт 250 000 руб. — эти деньги подлежат возврату независимо от того, была ли сделана сделка недействительной.
2. Недействительность сделки по п. 2 ст. 179 ГК РФ. Уплата под влиянием обмана (ложь о необходимости платежа) — основание признать сделку недействительной и взыскать переданное с возвратом потерпевшей (реституция по ст. 167 ГК РФ), плюс убытки.

Для реализации этих требований нужны ваши доказательства — договор, квитанции об оплате, переписка с получателем, реквизиты счёта/лица, которому переводили деньги. Если получатель — конкретное лицо с известными реквизитами, иск можно подать в суд по месту жительства ответчика. Если лицо не идентифицировано, сначала добивайтесь установления его через заявление о преступлении (полиция обязана установить личность). Срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ), он не истёк.

Вывод: Уплаченные 250 000 руб. возврату подлежат: по ст. 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение) и/или по п. 2 ст. 179 ГК РФ (сделка под влиянием обмана). Договор и квитанции, которые у вас есть, — ключевые доказательства для гражданского иска. Платить дополнительные 380 000 руб. категорически не следует — это только увеличит убыток и не приблизит переезд друга.

Куда и как обратиться, если решите сообщить о мошенничестве и вернуть деньги?

Заявление о преступлении подаётся в письменном или устном виде в орган внутренних дел (полицию) по месту совершения преступления.

Статья 141. Заявление о преступлении 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
— ст. 141 УПК РФ (чч. 1–2)

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю.
— чч. 1–2 ст. 145 УПК РФ

Процедура для вас: подайте письменное заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в дежурную часть полиции по месту, где вы передавали деньги, либо в территориальный отдел МВД. Приложите копии договора, квитанций и переписки. Вам обязаны выдать документ о принятии заявления с указанием должностного лица и даты (ч. 4 ст. 144 УПК РФ). По результатам проверки в срок не позднее 3 суток (с возможным продлением до 10–30 суток) принимается решение — о возбуждении уголовного дела или об отказе (ст. 145 УПК РФ). О решении обязаны сообщить вам письменно.

Если в заявлении откажут или приём заявления проигнорируют:

Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа (Наименование в редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.
— чч. 1–3 ст. 124 УПК РФ

Отказ в возбуждении уголовного дела либо бездействие можно обжаловать прокурору или руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ) — жалобу рассматривают в течение 3 суток (до 10 суток), либо в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ — судья проверяет обоснованность в течение 14 суток). Параллельно вы вправе заявить гражданский иск о возврате денег в рамках уголовного дела либо подать отдельный гражданский иск.

Вывод: Заявление о преступлении подаётся в полицию по месту передачи денег; срок принятия решения — до 3 суток (до 30 при продлении). При отказе/бездействии жалоба подаётся прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ); параллельно деньги взыскиваются гражданским иском (ст. ст. 1102, 179 ГК РФ). Все перечисленные органы и подсудность согласованы: районный суд рассматривает жалобу по ст. 125 УПК РФ, гражданский спор — по месту жительства ответчика.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела (если полиция откажет)

1. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 6. Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. (В редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 7.
   — ч. 5 ст. 148 УПК РФ

Эта норма прямо закрепляет ваш способ защиты, если по заявлению о мошенничестве будет вынесен отказ: отказ обжалуется прокурору (в порядке ст. 124 УПК РФ), руководителю следственного органа или в суд (в порядке ст. 125 УПК РФ). При этом признание отказа незаконным влечёт его отмену и возврат материалов для дополнительной проверки либо возбуждение дела.

Совместно с уже приведёнными ст. 124 и ст. 125 УПК РФ это даёт вам полную цепочку: заявление в полицию (ст. ст. 141, 144 УПК РФ) → решение в срок до 3 суток (ст. 145 УПК РФ) → при отказе — жалоба прокурору/руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ) или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ).

Вывод: Если полиция откажет в возбуждении дела, вы вправе обжаловать отказ прокурору, руководителю следственного органа или в районный суд по месту совершения деяния (ч. 5 ст. 148 УПК РФ, ст. ст. 124, 125 УПК РФ). Органы и подсудность согласованы с блоком о подаче заявления: всё обжалование — через того же прокурора/руководителя следственного органа либо районный суд.