Иконка поиска
Логотип Все адвокаты

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Не используйте и не тратьте обнаруженные деньги, чтобы исключить риск по ст. 175 УК РФ.
  2. 2
    Подайте в таможенный орган письменное заявление о находке и добровольной сдаче денег.descriptionЗаявление в таможенный орган о добровольной выдаче незадекларированных денежных средств, обнаруженных в международном почтовом отправлении (свободная форма)
  3. 3
    Получите документ, подтверждающий передачу денег таможенному органу (акт, расписку).
  4. 4
    Сохраните доказательства неосведомленности: переписку с отправителем, упаковку посылки.
  5. 5
    При запросе таможни не давайте объяснений без предварительной консультации с адвокатом.

Документы и доказательства

  • Переписка с отправителем, подтверждающая, что вы не знали о вложении денег в посылку.
  • Документы на посылку: трек-номер, уведомление о вручении, опись вложения (если была).
  • Заявление в таможенный орган о находке незадекларированных денег при вскрытии МПО.
  • Документ, подтверждающий добровольную сдачу денег таможенному органу (акт, расписка).
  • Фотографии или видеозапись процесса вскрытия посылки и обнаружения денег.
  • Сведения об отправителе (имя, адрес), если они известны, для подтверждения его роли в перемещении.

  • Срочно: первые шаги

    • Подайте письменное заявление в таможенный орган о находке и добровольно сдайте наличные.
    • Получите документ, подтверждающий факт добровольной сдачи денег таможенному органу.
    • При инициировании производства не давайте объяснений без консультации с адвокатом.

  • Сроки и риски

    • Риск по ст. 175 УК РФ возникает только после того, как вы узнали о деньгах: не тратьте и не присваивайте их.
    • Добровольная сдача денег в таможенный орган освобождает от уголовной ответственности (прим. 4 к ст. 200.1 УК РФ).
    • Заявите о находке в таможенный орган по месту жительства, чтобы зафиксировать отсутствие умысла на сокрытие.

  • Чего не делать

    • Не оставляйте деньги себе и не передавайте их третьим лицам.
    • Не скрывайте факт обнаружения денег от таможенного органа.
    • Не уничтожайте упаковку и переписку с отправителем, подтверждающие вашу неосведомлённость.
    • Не пытайтесь самостоятельно вернуть деньги отправителю через границу.

  • Когда нужен адвокат

    • Уголовная ответственность по ст. 200.1 УК РФ вам не грозит: вы не перемещали деньги и не знали о них, умысла нет.
    • Административная ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ исключена: декларировать деньги обязан отправитель, а не получатель.
    • Адвокат нужен, если таможенный орган инициирует в отношении вас производство — для защиты от необоснованного вменения.
    • Адвокат нужен для правильной фиксации добровольной сдачи денег, чтобы исключить риск ст. 175 УК РФ.
    • Если таможенный орган или иные лица подтвердят, что вы знали о деньгах до получения посылки: Адвокат нужен, если отправитель или иные лица подтвердят, что вы знали о деньгах до получения посылки.
    • Адвокат нужен при допросе или объяснениях: без него не давайте показаний, ссылайтесь на ст. 5 и 24 УК РФ.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Клиент — физическое лицо, получатель международного почтового отправления (МПО), поступившего из-за границы на её имя. При вскрытии посылки ею обнаружены наличные денежные средства, не задекларированные отправителем, о наличии которых она до вскрытия не знала. Сама клиентка через таможенную границу ЕАЭС денежные средства не перемещала, декларантом не выступала, умысла на незаконное перемещение не имела. Из этого следует, что объективная сторона контрабанды наличных (ст. 200.1 УК РФ) и недекларирования (ст. 16.4 КоАП РФ) в её действиях отсутствует.

Затронутые правоотношения:

  • Уголовно-правовые (ст. 200.1 УК РФ) — состав контрабанды наличных денежных средств сформулирован вокруг деяния по незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС; получатель, не знавший о вложении и не перемещавший деньги, субъектом данного преступления не является.
  • Административно-правовые (ст. 16.4 КоАП РФ) — недекларирование наличных вменяется лицу, перемещающему их через границу и обязанному декларировать; клиентка таким лицом не является, поэтому административная ответственность исключена.
  • Таможенные (ст. 260, 285 ТК ЕАЭС) — пересылка наличных в МПО не допускается, а обязанность письменного декларирования возникает у перемещающего лица при превышении эквивалента 10 000 долларов США; нарушение допущено на стороне отправителя, а не получателя.
  • Уголовно-правовые в части судьбы обнаруженных денег (ст. 175 УК РФ) — оставление и использование денег после того, как стало известно об их незаконном перемещении, создаёт риск ответственности за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём.

Юридически значимые обстоятельства, которые решают дело:

  1. Клиентка не перемещала наличные через таможенную границу ЕАЭС — отсутствует деяние, образующее объективную сторону ст. 200.1 УК РФ и ст. 16.4 КоАП РФ.
  2. Клиентка не знала о нахождении денег в посылке до её вскрытия — отсутствует умысел, что исключает уголовную ответственность в силу ст. 5 и ст. 24 УК РФ.
  3. Обязанность декларирования наличных при перемещении через границу лежит на отправителе, а не на получателе МПО — клиентка не является субъектом недекларирования.
  4. Пересылка наличных в международных почтовых отправлениях запрещена — нарушение совершено отправителем, что дополнительно подтверждает непричастность получателя.
  5. После обнаружения денег клиентке стало известно об их незаконном характере — дальнейшее их присвоение и использование создаёт риск по ст. 175 УК РФ, поэтому деньги следует не использовать и заявить о находке в таможенный орган.

Уголовная ответственность за контрабанду наличных (ст. 200.1 УК РФ) — исключена для получателя, не знавшего о деньгах

Состав преступления по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ сформулирован вокруг перемещения через таможенную границу:

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, - (В редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных
— ч. 1 ст. 200.1 УК РФ

Ключевой признак объективной стороны — именно «незаконное перемещение через таможенную границу». Перемещает наличные деньги через границу тот, кто отправляет их из-за границы, а не тот, кто в России получает посылку на своё имя. Вы сами через границу ничего не перемещали — следовательно, само деяние, описанное в статье, вами не совершено.

Одновременно отсутствует и субъективная сторона — умысел. Уголовный закон прямо закрепляет принцип вины и запрет объективного вменения:

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается
— ст. 5 УК РФ, п. 1

А ст. 24 УК РФ устанавливает, что деяние является преступлением лишь при наличии умысла:

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. 2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
— ст. 24 УК РФ, п. 1

Поскольку вы не знали о нахождении денег в посылке и увидели их лишь при вскрытии, у вас отсутствует умысел на «незаконное перемещение» — вы не совершали и не осознавали противоправность какого-либо перемещения. Крупный размер (см. примечание) сам по себе также не порождает ответственности лица, не причастного к перемещению:

признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования
— прим. 1 к ст. 200.1 УК РФ, п. 1

Вывод по вопросу уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ: вам уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств не грозит. Субъектом этого преступления является лицо, перемещающее деньги через таможенную границу (отправитель из-за рубежа), а вы как получатель такое деяние не совершали и умысла не имели. Ответственность может быть обращена к отправителю, если в его действиях будет установлен состав незаконного перемещения.

Административная ответственность (ст. 16.4 КоАП РФ) — тоже не распространяется на неосведомлённого получателя

Административный состав недекларирования наличных сформулирован аналогично уголовному:

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния
— ст. 16.4 КоАП РФ

В этой норме ответственность адресована лицу, которое перемещает наличные денежные средства через таможенную границу и должно их письменно декларировать. Обязанность декларирования возникает у лица, перемещающего деньги, при превышении суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов США:

наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют
— пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС

Вы как получатель посылки наличные через границу не перемещали и декларантом не являлись. Более того, пересылка наличных в международных почтовых отправлениях вообще не допускается:

Не допускается пересылка в международных почтовых отправлениях следующих товаров: 1) товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза; 2) товары, не подлежащие пересылке в международных почтовых отправлениях, перечень которых определяется Комиссией
— п. 1 ст. 285 ТК ЕАЭС

Субъектом недекларирования (ст. 16.4 КоАП РФ) здесь может выступать только отправитель/лицо, фактически переместившее деньги через границу с нарушением порядка, а не адресат, не осведомлённый о вложении.

Вывод по вопросу административной ответственности: административная ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ вам также не грозит — вы не являетесь субъектом недекларирования, поскольку деньги через таможенную границу не перемещали и не знали об их нахождении в посылке. Сам факт пересылки наличных в МПО является нарушением, допущенным на стороне отправителя.

Риск по ст. 175 УК РФ при оставлении денег себе — нужна «заведомость»

Если после вскрытия посылки возникнет вопрос о том, можно ли вам оставить деньги себе, следует учитывать, что приобретение имущества, добытого преступным путём, наказуемо только при заведомости его преступного происхождения:

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов
— ч. 1 ст. 175 УК РФ

Заведомость означает, что лицо достоверно знало о преступном происхождении имущества. Пленум ВС РФ, разъясняя смежную норму о легализации, также связывает ответственность с установлением цели и осведомлённости о преступном происхождении средств:

одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате 5 совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами
— Пленум ВС РФ № 32 от 07.07.2015, п. 7

В вашем случае осведомлённость о том, что деньги «добыты преступным путём», отсутствует как минимум на момент получения (вы не знали даже о самом наличии денег). Однако после того, как вам стало известно, что в посылке находились незадекларированные наличные, дальнейшее их присвоение и использование создаёт риск, если будет установлено, что вы заведомо знали об их незаконном перемещении через границу.

Практический ориентир даёт и примечание к ст. 200.1 УК РФ — добровольная сдача денег исключает ответственность:

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления
— прим. 4 к ст. 200.1 УК РФ, п. 4

Вывод по вопросу рисков и судьбы денег: уголовной и административной ответственности за получение посылки с незадекларированными деньгами, о которых вы не знали, у вас нет. Деньги, скорее всего, будут изъяты таможней как предмет незаконного перемещения. Оставлять и тратить их не следует: после того как вам стало известно об их незаконном характере, использование создаёт риск обвинения уже по иной статье (например, ст. 175 УК РФ). Разумный порядок действий — не использовать деньги и заявить о находке в таможенный орган, что дополнительно подтверждает отсутствие умысла на их сокрытие.

Уголовная ответственность по ст. 200.1 УК РФ вам не грозит, поскольку вы не перемещали деньги через таможенную границу и не знали об их нахождении в посылке — отсутствуют и субъект преступления, и умысел (ст. 5, 24 УК РФ).

По уголовной ответственности (ст. 200.1 УК РФ): состав преступления сформулирован вокруг «незаконного перемещения через таможенную границу» (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Перемещение совершил отправитель из-за границы, а не вы как получатель на территории России. Кроме того, ст. 5 УК РФ прямо запрещает объективное вменение — ответственность возможна только при установленной вине, а ст. 24 УК РФ требует наличия умысла. Вы не знали о деньгах до вскрытия посылки, следовательно, умысел на незаконное перемещение отсутствует. Крупный размер (прим. 1 к ст. 200.1 УК РФ) сам по себе не создаёт ответственности для лица, не причастного к перемещению.

По административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ): субъектом недекларирования наличных является лицо, которое перемещает деньги через таможенную границу и обязано их письменно декларировать при сумме свыше эквивалента 10 000 долларов США (пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС). Вы деньги не перемещали и декларантом не являлись. Более того, пересылка наличных в международных почтовых отправлениях вообще не допускается (п. 1 ст. 285 ТК ЕАЭС) — это нарушение на стороне отправителя, а не получателя.

По риску оставления денег себе (ст. 175 УК РФ): на момент получения посылки заведомость о преступном происхождении денег у вас отсутствовала. Однако после того как вы узнали, что в посылке находились незадекларированные наличные, их дальнейшее присвоение и использование создаёт риск квалификации по ч. 1 ст. 175 УК РФ, если будет доказано, что деньги добыты преступным путём и вы об этом заведомо знали. Добровольная сдача денег исключает уголовную ответственность (прим. 4 к ст. 200.1 УК РФ).

Пошаговые действия

  1. Не используйте и не тратьте деньги — после того как вам стало известно об их нахождении в посылке, любое распоряжение ими создаёт риск по ст. 175 УК РФ, если будет доказано, что вы заведомо знали о преступном происхождении денег.
  2. Заявите о находке в таможенный орган (по месту жительства или месту нахождения посылки) — подайте письменное заявление о том, что при вскрытии международного почтового отправления вы обнаружили наличные денежные средства, о которых не знали, и добровольно их сдаёте.
  3. Зафиксируйте факт добровольной сдачи — получите документ (акт, расписку, талон-уведомление), подтверждающий передачу денег таможенному органу. Это дополнительно подтверждает отсутствие умысла на сокрытие и исключает ответственность по прим. 4 к ст. 200.1 УК РФ.
  4. Сохраните доказательства неосведомлённости — переписку с отправителем, сведения об отправлении, упаковку посылки, если они подтверждают, что вы не знали о вложении.
  5. Если таможенный орган инициирует производство — не давайте объяснений без предварительной консультации с адвокатом, ссылайтесь на отсутствие умысла и на то, что перемещение через границу совершено не вами (ст. 5, 24 УК РФ, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ).