Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Социальные права и льготы

Сомнения в достоверности информации о наличии средств на банковском счёте после мошенничества с криптовалютой

Здравствуйте, я долгое время по неосторожности общался с мошенниками и перевёл им крупную сумму денег, рассчитывая на заработок через криптовалютную биржу. В итоге связь прервалась, и я остался без денег. Недавно обратился в одну организацию, которая занимается такими случаями, и они сообщили, что мои средства, а именно криптовалютный счёт, якобы находятся в европейском банке, например, в банке во Франции. Меня смущает этот момент – может ли это быть правдивой информацией или это очередная мошенническая схема? Мне предоставили выписку из этого банка, где указаны номер счёта и примерная сумма, но я сомневаюсь в её подлинности. Я уже отправил официальный запрос в банк, но ответа пока не получил. Что вы посоветуете в этой ситуации?

Вопрос №15402Ответы: 122.10.2025

Нейроадвокат

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Прекратите все контакты с организацией, сообщившей о счете во французском банке.
  2. 2
    Дождитесь официального ответа банка на ваш запрос — только он подтвердит или опровергнет выписку.
  3. 3
    Подайте заявление о мошенничестве в полицию по месту жительства.
  4. 4
    Сохраните все документы: переписку, выписку, чеки перевода — для приобщения к делу.
  5. 5
    Проконсультируйтесь с адвокатом по финансовым преступлениям для оценки перспектив иска.
  6. 6
    Рассмотрите иск о признании сделки недействительной как совершенной под обманом.

Документы и доказательства

  • Выписка из французского банка — только после официального ответа банка на ваш запрос.
  • Переписка и документы от организации, обещавшей возврат средств.
  • Все платёжные документы и чеки о переводах денег мошенникам.
  • Скриншоты переписки с мошенниками и реквизиты криптобиржи.
  • Заявление в полицию о мошенничестве с отметкой о принятии.
  • Документы, подтверждающие обращение в банк с официальным запросом.

  • Срочно: первые шаги

    • Не переводите им деньги и не передавайте личные данные под любым предлогом.
    • Срочно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все документы.
    • Сохраните переписку и выписку: они станут доказательствами по делу.
    • Не пытайтесь самостоятельно вернуть средства — это усугубит риски.

  • Сроки и риски

    • Дождитесь официального ответа банка на ваш запрос — это единственный достоверный источник.
    • Не передавайте организации никаких средств и личной информации — это вероятная мошенническая схема.
    • Соберите все документы по переводам и переписке с мошенниками и этой организацией.

  • Чего не делать

    • Не переводите деньги и не передавайте личные данные этой организации.
    • Не подписывайте документы, полученные от этой организации, без проверки.
    • Не доверяйте выписке из банка без официального ответа самого банка.
    • Не пытайтесь самостоятельно связаться с «банком во Франции» по их контактам.
    • Не продолжайте общение с мошенниками, если они выйдут на связь вновь.
    • Не рассчитывайте на возврат средств через эту организацию.

  • Когда нужен адвокат

    • Обратитесь к адвокату по финансовым преступлениям для оценки перспектив возврата средств и защиты от новых схем.
    • Адвокат проверит законность действий организации, заявившей о счете во французском банке.
    • Специалист поможет составить заявление в полицию о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.
    • Адвокат подготовит иск о признании сделки недействительной, если она совершена под влиянием обмана.
    • Юрист оценит риски уголовной ответственности по ст. 172.4 УК РФ для организации, требующей оплаты.
    • Без представителя высок риск повторного обмана и утраты новых средств.

  • Альтернативные пути

    • Рассматривайте выписку из банка как недостоверную без официального ответа банка.
    • Дождитесь ответа на ваш официальный запрос во французский банк.
    • Проверьте статус организации через открытые реестры юрлиц.
    • Ищите независимые отзывы о работе этой организации в интернете.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Возможная мошенническая схема с обещанием возврата средств через иностранный банк

Анализ ситуации

Ваша ситуация вызывает серьезные опасения относительно очередной мошеннической схемы. Организация, сообщившая о нахождении ваших средств в европейском банке, может действовать незаконно или быть частью мошеннической цепи.

Признаки потенциального мошенничества

  1. Несоответствие информации: Криптовалютные счета принципиально отличаются от традиционных банковских счетов. Утверждение о нахождении криптовалютного счета в европейском банке противоречит природе криптовалюты.

  2. Сомнительные документы: Предоставленная выписка из банка без официального подтверждения от самого банка не может считаться достоверным доказательством.

Применимые правовые нормы

Мошеннические действия

"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159)

"Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159.6)

Незаконная деятельность по возврату средств

"Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 172.4)

Подделка документов

"Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 327)

Рекомендации и выводы

Непосредственные действия

  1. Прекратите контакты с организацией, предоставившей сомнительную информацию о банковском счете.

  2. Дождитесь ответа от банка на ваш официальный запрос - это единственный достоверный источник информации.

  3. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве:

    "принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" (Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 12)

  4. Подайте иск в суд для защиты нарушенных прав:

    "Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов" (Источник: Федеральный закон "О противодействии легализации доходов", статья 15)

Долгосрочные меры

  1. Проконсультируйтесь с адвокатом, специализирующимся на финансовых преступлениях и кибермошенничестве.

  2. Соберите всю документацию по первоначальному мошенничеству и последующим контактам с организацией.

  3. Рассмотрите возможность признания сделки недействительной:

    "Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего" (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179)

Вывод: С высокой долей вероятности вы столкнулись с очередной мошеннической схемой. Действуйте исключительно через официальные органы и не передавайте никаких средств или личной информации сомнительным организациям.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали,
и Нейроадвокат подберёт решение