Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Иконка поиска

Вопрос

Социальные права и льготы

Целесообразно ли ходатайствовать о прекращении дела в связи с банкротством?

Я руковожу одной компанией и получил официальный запрос из полиции по поводу проверки, связанной с тем, что некий гражданин, назовём его Б., получил кредит в банке, указав, что работает у нас заместителем директора с зарплатой 80 тысяч рублей, хотя на самом деле это неправда. На момент получения кредита в январе 2025 года Б. не был нашим сотрудником, трудового договора с ним не заключали, он только иногда выполнял работы по договорам ГПХ, но это были разовые заказы, и он не числился в штате. Ни я, ни он не предоставляли банку никаких документов от компании, всё было на словах. В мае 2025 года Б. признали банкротом по решению суда. Я хочу ответить полиции честно, но не хочу усугублять дело для Б., защитить компанию и поменьше проблем для него, учитывая банкротство. Вопросы у меня такие: как лучше сформулировать ответ, чтобы подтвердить, что он не работал, но не навредить ему? Стоит ли упоминать про договоры ГПХ, ведь это может быть использовано против него? Надо ли говорить, что мы не давали ему документов? Какие риски для Б. – может ли он избежать уголовки по 159.1 УК, если ущерб банку погашен при банкротстве? Имеет ли значение, что он всё сказал устно, без подделки бумаг? Могу ли я просто написать 'не работал' и не вдаваться в подробности? Целесообразно ли просить прекратить дело из-за банкротства? И как найти баланс – выполнить требование полиции, защитить компанию и помочь Б. избежать судимости? Прошу посоветовать стратегию с учётом человеческого фактора и закона, добавив, что в рамках банкротства были погашены некоторые долги, но остаются вопросы по уголовной части.

Вопрос №17939Ответы: 1
30.10.2025
Аватар НейроадвокатаНейроадвокат
Социальные права и льготыНужен документ
Ответ на запрос полиции о проверке сведений гражданина Б. при получении кредита

Анализ ситуации

На основании предоставленной информации, гражданин Б. в январе 2025 года указал банку, что работает в вашей компании заместителем директора с зарплатой 80 000 рублей, что не соответствует действительности. На тот момент он не состоял в штате компании, трудовой договор с ним не заключался, имелись лишь разовые договоры гражданско-правового характера (ГПХ).

Применимые правовые нормы

Отсутствие трудовых отношений

"Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции... в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка" (Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 15)

"Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом" (Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 16)

Договоры ГПХ

"По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его" (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 702)

Уголовно-правовые аспекты

"Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159.1)

Рекомендации по ответу полиции

1. Подтверждение отсутствия трудовых отношений

Рекомендую дать четкий и лаконичный ответ, подтверждающий отсутствие трудовых отношений с Б. на момент получения кредита:

  • Указать, что на январь 2025 года Б. не состоял в штате компании
  • Подтвердить отсутствие трудового договора
  • Отметить, что компания не предоставляла Б. каких-либо документов, подтверждающих трудоустройство или доход

2. Вопрос о договорах ГПХ

Не рекомендую упоминать о договорах ГПХ в ответе полиции, поскольку:

  • Это может создать дополнительные вопросы у следствия
  • Может быть неверно истолковано как подтверждение каких-либо постоянных отношений
  • Не является релевантным для установления факта предоставления ложных сведений о трудоустройстве

3. Риски для Б. и значение банкротства

"Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 2)

Банкротство Б. и погашение части долгов в его рамках:

  • Не является автоматическим основанием для прекращения уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ
  • Может рассматриваться как смягчающее обстоятельство
  • Может быть учтено при решении вопроса о деятельном раскаянии

4. Значение устного характера сведений

Тот факт, что сведения были сообщены устно, не исключает ответственности по ст. 159.1 УК РФ, поскольку состав преступления формальный и не требует подделки документов.

Выводы и окончательные рекомендации

  1. Формулировка ответа: "На момент января 2025 года гражданин Б. в штате компании не состоял, трудовой договор с ним не заключался, документов, подтверждающих его трудоустройство или доходы, компания не предоставляла"

  2. Не упоминайте о договорах ГПХ - это избыточная информация, которая может усложнить ситуацию

  3. Банкротство Б. не является основанием для вашего ходатайства о прекращении дела, но может быть учтено самим Б. или его адвокатом

  4. Рекомендуйте Б. обратиться к адвокату для:

    • Заявления ходатайства о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием
    • Использования факта банкротства и погашения долгов как смягчающих обстоятельств

  5. Ваша основная задача - дать правдивый ответ в пределах запроса, не беря на себя функции защиты Б.

Такой подход позволит исполнить обязанность перед полицией, защитить репутацию компании и минимизировать возможные негативные последствия для Б.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали,
и Нейроадвокат подберёт решение