Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Социальные права и льготы

Мои риски в мошеннической схеме с продажей товаров через Avito

Недавно ввязался в одну очень на мой взгляд серьезную проблему. Я связался с одним мужчиной, который предложил мне работу, якобы он сотрудничает с таможней и напрямую продает арестованный товар, работа такая что нужно было размещать на Авито объявления и находить покупателей, скидывать QR-код для оплаты с переводом средств на зарегистрированное ИП какого-то его знакомого и высылать им договор купли-продажи, который он делал исходя из данных покупателей что я скидывал, в договоре были указаны условия о передаче товара и оплате. По итогу за несколько дней мне удалось продать несколько игровых консолей, за продажу я получил по 15 тысяч с каждой. Спустя несколько недель я узнал что вся схема скам, этот чел зарегал ИП на другого человека, все покупатели ничего не дождутся и скорее всего кто-то из них уже даже написал заявления в полицию, возможно по факту мошенничества. Кто-то из покупателей знал мой номер мобильного, а в профиле на Авито был даже забит мой паспорт, видимо из-за этого меня и вычислили. Сам профиль мне уже забанили за мошенничество, почти сразу после моей второй продажи. Грубо говоря я связался с мошенником и являлся соучастником в какой-то мере, хотя сам не знал об этом изначально. Как думаешь, что последует лично для меня в данном деле, с учетом того что фактически я обманывал клиентов будучи сам обманутым, могут ли быть уголовные последствия или только административные, мб в чате кто знает подробности про соучастие в таких делах.

Вопрос №22740Ответы: 117.11.2025

Нейроадвокат

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Немедленно верните все полученные от продаж денежные средства покупателям.
  2. 2
    Соберите и сохраните всю переписку с организатором схемы, подтверждающую вашу неосведомленность.
  3. 3
    Зафиксируйте факты получения фиксированного вознаграждения, а не процента от суммы сделок.
  4. 4
    Приготовьтесь активно сотрудничать с правоохранительными органами при поступлении запросов.
  5. 5
    Акцентируйте в объяснениях, что вы сами стали жертвой мошеннических действий организатора.
  6. 6
    Обратитесь к адвокату для подготовки правовой позиции и стратегии защиты.

Документы и доказательства

  • Переписка с организатором схемы в мессенджерах, подтверждающая вашу неосведомленность о мошенничестве.
  • Скриншоты объявлений на Авито и договоров купли-продажи, которые вы пересылали покупателям.
  • Документы о переводах полученных вами денежных средств (по 15 000 рублей за продажу).
  • Доказательства блокировки вашего профиля на Авито за мошенничество.
  • Показания свидетелей или иные данные, подтверждающие, что вы не знали о преступной схеме.
  • Документы, подтверждающие возврат денежных средств покупателям, если вы это уже сделали.

  • Срочно: первые шаги

    • Немедленно верните все полученные 45 000 рублей потерпевшим — это снизит риск и покажет добросовестность.
    • Срочно зафиксируйте всю переписку с организатором схемы: скриншоты, аудио, видео — до их удаления.
    • Сохраните доказательства получения фиксированных 15 000, а не процента с продаж — это подтвердит отсутствие умысла.
    • Зафиксируйте момент блокировки профиля на Авито — это косвенное доказательство вашей неосведомленности.
    • При первом запросе полиции сразу заявите о своей роли жертвы мошенника и предоставьте все доказательства.
    • Незамедлительно обратитесь к адвокату для подготовки позиции о невиновности до возбуждения дела.

  • Сроки и риски

    • Немедленно верните все полученные 15 тысяч за каждую проданную консоль, чтобы снизить риск претензий.
    • Уголовная ответственность маловероятна, если докажете отсутствие умысла на мошенничество.
    • Более реален административный штраф по ст. 7.27.1 КоАП — до пятикратной суммы ущерба, но не менее 5 000 ₽.
    • Вы обязаны вернуть деньги как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ.
    • Блокировка профиля на Авито — косвенное доказательство осведомленности, но не безусловное.
    • Активно сотрудничайте с полицией и акцентируйте, что сами стали жертвой организатора схемы.

  • Чего не делать

    • Не пытайтесь скрыть факт участия в схеме или уничтожить переписку с организатором.
    • Не переводите деньги организатору или третьим лицам без согласования с адвокатом.
    • Не давайте объяснения полиции без адвоката, если вас вызывают на допрос.
    • Не подписывайте документы о признании вины или согласии на возмещение ущерба без консультации.
    • Не используйте новый аккаунт на Авито для продолжения какой-либо похожей деятельности.

  • Когда нужен адвокат

    • Обратитесь к адвокату для разработки стратегии защиты: цена ошибки — уголовное дело.
    • Адвокат нужен при допросах в полиции: он обеспечит вашу позицию как жертвы схемы.
    • Без адвоката высок риск признания вашего умысла из-за блокировки профиля на Авито.
    • Привлеките адвоката для оценки перспектив административного дела о причинении ущерба.
    • Адвокат подготовит правовую позицию о неосведомленности о мошенничестве организатора.
    • Наймите защитника для представления ваших интересов в гражданском деле о возврате средств.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Ответственность за участие в мошеннической схеме без осведомленности о её характере

Анализ ситуации

Вы действовали как посредник в продаже товаров, не зная, что участвуете в мошеннической схеме. Ваша роль заключалась в размещении объявлений, организации оплаты и пересылке договоров, за что вы получали вознаграждение.

Правовая оценка

Уголовная ответственность

Ключевым вопросом является наличие умысла на совершение мошенничества.

"Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания." (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 14)

"Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина." (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 5)

Для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество необходимо доказать прямой или косвенный умысел:

"Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления." (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 25)

В вашем случае может применяться положение о невиновном причинении вреда:

"Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть." (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 28)

Административная ответственность

При отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния возможна административная ответственность:

"Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей." (Источник: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 7.27.1)

Также возможно привлечение за нарушение прав потребителей:

"Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей... - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей" (Источник: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений, статья 14.7)

Гражданско-правовая ответственность

Вы можете нести гражданско-правовую ответственность перед покупателями:

"Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред." (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 1064)

"Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество" (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 1102)

Доказательства отсутствия умысла

Для подтверждения отсутствия умысла на совершение мошенничества важны следующие обстоятельства:

  • Отсутствие информации о реальном владельце ИП
  • Отсутствие доступа к товарам и деньгам покупателей
  • Получение фиксированного вознаграждения, а не процента от суммы мошенничества
  • Отсутствие криминальных связей с организатором схемы

Влияние блокировки профиля

Блокировка профиля на Avito за мошенничество является косвенным доказательством осведомленности о незаконности действий, но не является безусловным доказательством умысла, особенно если блокировка произошла после вашего участия.

Смягчающие обстоятельства

При рассмотрении дела могут быть учтены смягчающие обстоятельства:

"Смягчающими обстоятельствами признаются: совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 61)

Выводы и рекомендации

  1. Уголовная ответственность маловероятна при условии, что вы сможете доказать отсутствие умысла на совершение мошенничества.

  2. Административная ответственность более вероятна, особенно по статьям о причинении имущественного ущерба и нарушении прав потребителей.

  3. Гражданско-правовая ответственность - вы обязаны вернуть полученные незаконным путем денежные средства как неосновательное обогащение.

  4. Рекомендации:

    • Немедленно верните все полученные денежные средства
    • Соберите доказательства своей добросовестности (переписку, подтверждающую неосведомленность о схеме)
    • Обратитесь к адвокату для подготовки правовой позиции
    • При поступлении запросов от правоохранительных органов активно сотрудничайте

  5. При рассмотрении дела акцентируйте внимание на том, что вы сами стали жертвой мошеннических действий организатора схемы.

Настоятельно рекомендую обратиться к адвокату для разработки индивидуальной стратегии защиты с учетом конкретных обстоятельств вашего дела.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали,
и Нейроадвокат подберёт решение