Здравствуйте, сомнения в мошенничестве с таможенными платежами при онлайн-знакомствах

Риски получения международной посылки от интернет-знакомого с требованием предоплаты "таможенных сборов"

Анализ ситуации

Вы столкнулись с классической схемой мошенничества в интернете. Незнакомое лицо (представляющееся Петровой Анной), познакомившись с вами онлайн, просит вас получить на своё имя тяжёлую международную посылку (50 кг) и предварительно перевести 1000 долларов США якобы для оплаты таможенных платежей с обещанием последующей компенсации.

Ваши опасения абсолютно обоснованы. Подобные схемы регулярно используются мошенниками для получения денежных средств от доверчивых граждан с последующим прекращением контакта.

Юридическая квалификация возможных действий мошенника

Действа лица, представляющегося Петровой Анной, при наличии умысла на завладение вашими деньгами без намерения их возвращать, подпадают под составы уголовных преступлений:

"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159)

"Мошенничество с использованием электронных средств платежа" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159.3)

"Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 165)

Если сумма в 1000 долларов США превышает 1 миллион рублей (крупный размер по ст. 165 УК РФ), действия также могут квалифицироваться по статье 165 УК РФ.

Гражданско-правовые риски перевода денежных средств

Если вы переведете деньги, вернуть их в рамках гражданского законодательства будет крайне сложно, поскольку мошенник, скорее всего, скроется.

1. Теоретическая возможность признания сделки недействительной:

   "Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего" (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179)

   Однако для этого необходимо установить личность ответчика, что практически невозможно при анонимном общении в интернете.

2. Взыскание как неосновательного обогащения:

   "Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество" (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 1102)

   Опять же, для этого нужно знать, кому предъявлять иск.

3. Риск признания перевода безденежным займом:
   Если мошенник представит доказательства, что это был заём, а вы не сможете доказать обман, могут возникнуть сложности. Договор займа между гражданами на сумму более 10 000 рублей должен заключаться в письменной форме (ст. 808 ГК РФ), но суд может принять во внимание иные доказательства.

Анализ требований таможенного законодательства

Требование предоплаты "таможенных сборов" частному лицу в описанной ситуации неправомерно.

1. Плательщики таможенных платежей:

   "Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов" (Источник: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 50)

   Декларантом товаров для личного пользования обычно является физическое лицо, перемещающее товары (получатель), либо в установленных случаях — перевозчик или оператор почтовой связи. Третье лицо (как вы в этой ситуации) не является плательщиком.

2. Порядок уплаты таможенных платежей:

   "В отношении товаров для личного пользования, декларируемых с целью свободного обращения, ... обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов подлежит исполнению (таможенные пошлины, налоги подлежат уплате) до выпуска товаров для личного пользования в свободное обращение" (Источник: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 268)

   Уплата производится в момент таможенного оформления, а не заранее неизвестному лицу. Таможенные органы не требуют предоплаты от частных лиц на личные счета.

3. Авансовые платежи:
   Законодательство предусматривает возможность внесения авансовых платежей на счета Федерального казначейства, но не частным лицам.

   "Авансовыми платежами признаются денежные средства (деньги), внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов... на счета, определяемые в соответствии с законодательством государств-членов" (Источник: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 48)

   В РФ авансовые платежи вносятся на счёт Федерального казначейства в безналичном порядке через кредитные организации (ст. 28 Федерального закона "О таможенном регулировании...").

4. Таможенное декларирование посылок:
   Для товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, таможенное декларирование осуществляется с использованием документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза (например, таможенной декларации CN 23).

   "В случае использования... в качестве пассажирской таможенной декларации документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, такие документы... должны содержать сведения, необходимые для выпуска товаров" (Источник: Федеральный закон "О таможенном регулировании...", статья 203)

   Оплата таможенных платежей производится при получении посылки в почтовом отделении, а не заранее.

Риски получения на своё имя посылки от неизвестного отправителя

Согласившись получить на своё имя международную посылку весом 50 кг, вы берёте на себя серьёзные риски:

1. Административная ответственность:

   • За недекларирование товаров, если их стоимость/вес превышают беспошлинные нормы.
   • За перемещение товаров, запрещённых или ограниченных к ввозу.

     "Несоблюдение установленных... запретов и ограничений на ввоз товаров... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров" (Источник: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 16.3)

2. Уголовная ответственность:

   • Если в посылке окажутся наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы или иные запрещённые предметы, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности как лицо, участвовавшее в их незаконном перемещении.

3. Ответственность декларанта:

   "Декларант несет ответственность... за неисполнение обязанностей... за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений" (Источник: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 84)

   Получая посылку на своё имя, вы фактически становитесь декларантом и несёте ответственность за достоверность сведений о товарах.

Действия правоохранительных органов

Вы можете обратиться в правоохранительные органы до перевода денег для предотвращения преступления:

"Полиция осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений" (Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 2)

"Принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" (Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 12)

Полиция обязана принять и проверить ваше заявление о готовящемся мошенничестве.

Практические рекомендации и выводы

1. Ни при каких обстоятельствах не переводите денежные средства

• Требование предоплаты "таможенных сборов" частному лицу — явный признак мошенничества.
• Таможенные платежи уплачиваются непосредственно таможенным органам или уполномоченным организациям (почте, курьерским службам) при получении посылки, а не заранее.

2. Не соглашайтесь получать посылку на своё имя

• Вы берёте на себя полную ответственность за содержимое посылки.
• Если в посылке окажутся запрещённые товары, вы можете быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

3. Требуйте документального подтверждения (если хотите продолжить общение)

Для проверки легитимности предложения можете запросить (хотя в 99,9% случаев мошенник их не предоставит):

• Копию таможенной декларации (форма CN 23) на посылку.
• Квитанции об оплате таможенных платезей (их не существует, так как оплата производится при получении).
• Документы, удостоверяющие личность отправителя.

4. Обратитесь в правоохранительные органы

• Подайте заявление в полицию (можно через сайт МВД или лично в отделении) о попытке мошенничества.
• Сохраните всю переписку, скриншоты, номера телефонов, реквизиты для перевода — это будет доказательством.
• Также можно обратиться в управление "К" МВД России (киберполицию), так как мошенничество совершается с использованием интернета.

5. Проверьте информацию через официальные источники

• Ознакомьтесь с информацией на сайтах Федеральной таможенной службы (ФТС России) о порядке получения международных посылок.
• Узнайте о беспошлинных нормах ввоза товаров для личного пользования (обычно это 1000 евро и 31 кг в месяц на одного получателя).

6. Будьте бдительны в дальнейшем

• Никогда не переводите деньги незнакомым людям под предлогом "таможенных платежей", "налогов", "пошлин" и т.п.
• Не используйте свои персональные данные для получения чужих посылок.

Ваши опасения полностью оправданы. Описанная схема является классическим интернет-мошенничеством. Единственно правильное решение — прекратить любые контакты с этим лицом и ни при каких условиях не переводить деньги и не получать посылку.