Вопрос о законности требования восстановления налогового кода при выводе средств с брокерского счёта
Получил такое письмо в чате при попытке вывести со счёта 5000 долларов. 'Уважаемый пользователь, высылаем Вам информацию по восстановлению налогового кода. Напомним, что наличие налогового кода у клиента – требование регуляторов: • Налоговый код помогает предотвратить финансовые махинации по отмыванию денег, в которые вовлекаются трейдеры. В свою очередь это позволяет сохранить прозрачность рыночных операций и обеспечить безопасность торговли; • Пройдя процедуру восстановления налоговой кода, Вы можете рассчитывать на решение любого возникшего конфликта в законном порядке. Между брокером и трейдером могут возникать определённые конфликты и недопонимания. Только клиент с налоговым кодом может быть уверенным в том, что его интересы будут учитываться согласно установленному законодательству; Восстановление осуществляется роботизированной программой с внесением залоговой суммы. Данное требование обязательно к исполнению с начала 2023 года. Подключение услуги контролируется и регулируется международными финансовыми регуляторами в соответствии с директивами о финансовых инструментах, которые действуют в европейских странах. Вам необходимо: 1) Написать письмо о начале восстановления налогового кода. 2) Зачислить на созданную ячейку 'TAX CODE' залоговую сумму в размере 1000$, из этой суммы будет списано 50$ за процедуру восстановления, остальная сумма будет добавлена к выводу. 3) Написать письмо о завершении операции. 4) К последнему письму Вам необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность, чтобы подтвердить, что Вы не являетесь налоговым резидентом указанной юрисдикции. 5) Данную операцию необходимо выполнить в течение 48 часов, так как с момента получения Вами инструкций для Вас в системе был открыт специальный транш канал, проведение денег по которому запустит процедуру восстановления налогового кода и в течение 24 часов после процедуры налоговый код будет направлен Вам на адрес электронной почты.' Интересуюсь, насколько это законно и есть ли риски мошенничества, учитывая требования по срокам и документам.
