Мошенничество с выигрышем телефона и незаконные требования дополнительных платежей под угрозой штрафа

Ситуация с требованием дополнительной оплаты под угрозой штрафа после выигрыша телефона

Анализ ситуации

Описанные вами действия являются классической мошеннической схемой. Вас завлекли обещанием выигрыша, после чего последовательно вымогали деньги под угрозами. Рассмотрим ситуацию с правовой точки зрения.

1. Действия организаторов подпадают под признаки преступлений

Действия лиц, требующих у вас дополнительные платежи под угрозами, имеют явные признаки уголовно наказуемых деяний.

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 159)

Требование оплаты "курьерской страховки" под угрозой наложения несуществующего "штрафа" может также квалифицироваться как вымогательство:

«Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких» (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, Статья 163)

2. Требования об оплате "страховки" и угрозы штрафом незаконны

С точки зрения гражданского законодательства, между вами и организаторами, скорее всего, не заключен договор в установленном порядке. Для заключения договора необходимо достижение соглашения по всем существенным условиям:

«Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора» (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Статья 432)

Требование оплатить дополнительную "курьерскую страховку" является навязыванием дополнительных услуг без вашего согласия, что прямо запрещено законодательством о защите прав потребителей:

«Запрещается навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) приобрести дополнительные товары (работы, услуги) или заключить иные договоры, приобретение или заключение которых обусловливается обязательностью при приобретении основных товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено законом» (Источник: Закон РФ "О защите прав потребителей", Статья 16)

Применимые правовые нормы и последствия

1. Отсутствие реальной юридической ответственности за отказ от оплаты

Угрозы о "штрафе в 1200 долларов" являются абсолютно неправомерными. В гражданском праве неустойка (штраф, пени) должна быть предусмотрена законом или договором, а её размер должен быть соразмерен последствиям нарушения:

«Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку» (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), Статья 333)

Поскольку никакого договора с вами, скорее всего, не заключено, а требования о "штрафе" носят явно несоразмерный характер, вы не несете никакой юридической ответственности за отказ от оплаты.

2. Защита прав потребителей при дистанционном способе продажи

Ваша ситуация подпадает под регулирование дистанционного способа продажи товара. По закону вы имеете право отказаться от товара в любое время до его передачи:

«Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней» (Источник: Закон РФ "О защите прав потребителей", Статья 26.1)

Организаторы обязаны были предоставить вам полную информацию о продавце, товаре и условиях приобретения:

«Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара» (Источник: Закон РФ "О защите прав потребителей", Статья 26.1)

Скорее всего, такая информация предоставлена не была, что является самостоятельным нарушением.

Рекомендации и порядок действий

1. Немедленно прекратите любое общение с организаторами

Не вступайте в дальнейшие переговоры, не переводите дополнительные средства. Любые угрозы о "штрафе" являются частью мошеннической схемы.

2. Обратитесь в правоохранительные органы

Подайте заявление в полицию о мошенничестве:

«На полицию возлагаются следующие обязанности: принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (Источник: Федеральный закон "О полиции", Статья 12)

В заявлении укажите:

• Все известные реквизиты мошенников (номера телефонов, реквизиты кошельков, ссылки на телеграм-каналы)
• Даты и суммы переводов
• Сохраните всю переписку (скриншоты)
• Реквизиты, на которые вы переводили деньги

3. Попробуйте вернуть уже переведенные средства

Обратитесь в свой банк с заявлением о мошенническом переводе. В соответствии с положениями о неосновательном обогащении:

«Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество» (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), Статья 1102)

4. Обратитесь в Роспотребнадзор

Вы можете подать жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора, так как действия организаторов нарушают законодательство о защите прав потребителей:

«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, рассматривает дела об административных правонарушениях» (Источник: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Статья 23.49)

Выводы

1. Вы стали жертвой мошеннической схемы, а не законной коммерческой деятельности.
2. Требования об оплате "страховки" и угрозы "штрафом" абсолютно незаконны и не влекут для вас никаких правовых последствий.
3. Никакого штрафа в 1200 долларов не существует — это часть схемы психологического давления для вымогательства денег.
4. Телефон вам, скорее всего, не будет доставлен, даже если вы оплатите "страховку" — после этого последуют новые требования.
5. Действуйте немедленно: прекратите общение, обратитесь в полицию, попробуйте вернуть деньги через банк.

В подобных ситуациях я рекомендую также проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на делах о мошенничестве и защите прав потребителей, для получения индивидуальных рекомендаций по вашему конкретному случаю.