Могут ли потерпевшие, переводившие деньги за помощь в оформлении выплат, быть обвинены в даче взятки или соучастии в мошенничестве?

Риск уголовной ответственности для пострадавших, переводивших деньги посреднику за помощь в оформлении соцконтракта и «инвестиций»

Анализ ситуации

Вы с группой лиц переводили крупные суммы денег физическому лицу (исполнительнице), которая обещала помощь в оформлении социального контракта с гарантированным высоким доходом, а также предлагала «инвестиционные» услуги. После срыва выплат выяснилось, что деньги были ею переданы третьим лицам, в отношении которых она сама подала заявление в полицию. Исполнительница угрожает вам возможным привлечением к уголовной ответственности за дачу взятки или соучастие в мошенничестве, если вы подадите на неё коллективное заявление.

Применимые правовые нормы и анализ рисков

1. Относится ли передача денег посреднику к даче взятки или коммерческому подкупу?

Для квалификации действий как дачи взятки (ст. 291 УК РФ) или коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) необходимо, чтобы получатель денег был должностным лицом (для взятки) или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (для коммерческого подкупа), и чтобы передача средств осуществлялась за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым служебным положением.

"Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав." (Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59, пункт 9)

Из описания ситуации не следует, что исполнительница являлась должностным лицом или выполняла управленческие функции в организации, уполномоченной оформлять социальные контракты. Социальный контракт заключается непосредственно с органом социальной защиты населения.

"Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина..." (Источник: Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", статья 1)

Более того, Верховный Суд разъясняет, что если лицо, не обладающее соответствующими полномочиями, получает ценности под видом взятки или подкупа, его действия следует квалифицировать как мошенничество.

"Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп." (Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59, пункт 24)

Вывод 1: Действия исполнительницы, не связанной с органом соцзащиты, по получению денег под предлогом помощи в оформлении государственной выплаты, с высокой долей вероятности будут квалифицированы как мошенничество, а не как взяточничество. Соответственно, передача ей денег не образует состава дачи взятки. Ваши опасения на этот счет, судя по всему, используются исполнительницей для манипуляции и удержания вас от обращения в правоохранительные органы.

2. Могут ли потерпевшие быть признаны соучастниками мошенничества?

Соучастие (ст. 33 УК РФ) предполагает умышленное совместное участие в совершении умышленного преступления. Ключевой элемент — наличие умысла на хищение чужого имущества.

"Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества." (Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48, пункт 12)

Из вашего описания явствует, что вы и другие пострадавшие действовали с целью получить законную выплату или доход от инвестиций, а не с целью похитить чьи-либо средства. Вы стали жертвами обмана. При таких обстоятельствах отсутствует умысел, необходимый для признания соучастником.

"О наличии такого умысла [на хищение] могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора... Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства." (Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48, пункт 4)

Тот факт, что вы привлекали других лиц, также не делает вас соучастниками, если вы сами были введены в заблуждение и не осознавали преступного характера деятельности исполнительницы. Ваши действия по привлечению других могут рассматриваться как способ увеличения числа потерпевших, но не как пособничество в мошенничестве при отсутствии сговора с исполнительницей.

3. Процессуальный статус и право на защиту

В уже возбужденном уголовном деле (по заявлению исполнительницы) вы можете быть признаны потерпевшими.

"Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред... Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела..." (Источник: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 42, часть 1)

"Потерпевший вправе... представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; знакомиться по окончании предварительного расследования... со всеми материалами уголовного дела; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда." (Источник: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 42, часть 2)

Если ваши интересы в уже существующем деле не учтены, вы имеете полное право подать отдельное заявление о мошеннических действиях исполнительницы в отношении вас.

"Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении..." (Источник: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 140, часть 1)

Следователь или дознаватель может соединить ваше дело с уже возбужденным, если они взаимосвязаны.

"В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении: 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии; 2) одного лица, совершившего несколько преступлений..." (Источник: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 153, часть 1)

Выводы и конкретные рекомендации

1. Риск привлечения к ответственности минимален. Угрозы исполнительницы о возможном обвинении вас во взяточничестве или соучастии в мошенничестве, по всей видимости, не имеют под собой юридических оснований и являются способом затянуть время и избежать ответственности. Вы выступаете в роли потерпевших от мошенничества.

2. Не откладывайте обращение в правоохранительные органы. Промедление играет на руку исполнительнице, может привести к утрате доказательств (например, следов переводов, переписок) и затруднить возврат денег.

3. Подготовьте и подайте коллективное заявление.

   • Обратитесь в отдел полиции по месту жительства исполнительницы или по месту совершения большинства переводов.
   • В заявлении подробно опишите всю цепочку событий: знакомство, обещания, условия ("60 тыс. за 350 тыс.", "50 тыс. за возврат 25 тыс."), факты переводов (номера, даты, суммы), все контакты с исполнительницей, её обещания и отговорки.
   • Приложите все возможные доказательства: скриншоты переписок в мессенджере, рекламные посты, квитанции и выписки о переводе денег, аудио- или видеозаписи разговоров, если они есть.
   • Укажите, что вам известно о возбужденном уголовном деле по её заявлению, и просите проверить её действия и соединить дела.

4. Требуйте признания потерпевшими. После возбуждения уголовного дела активно взаимодействуйте со следователем, ходатайствуйте о признании вас потерпевшими и о наложении ареста на имущество исполнительницы для обеспечения возможного гражданского иска о возмещении ущерба.

5. Рассмотрите возможность обращения к адвокату. Коллективное обращение к адвокату, специализирующемуся на мошенничестве и экономических преступлениях, поможет грамотно составить заявление, контролировать ход расследования и защищать ваши интересы.

6. Параллельно готовьте гражданский иск. Помните о сроке исковой давности (3 года). После привлечения исполнительницы к уголовной ответственности вы сможете предъявить гражданский иск о взыскании причинённого ущерба в рамках уголовного дела.