Проверка легальности сайта по реквизитам

Проверка достоверности сведений об организации и алгоритм действий при подозрении на интернет-мошенничество

Ваше желание проверить контрагента перед совершением покупки является абсолютно верным и предусмотрительным. Ниже представлен юридический анализ вашей ситуации и подробный алгоритм действий.

1. Как проверить существование организации по ОГРН

Любое юридическое лицо подлежит обязательной государственной регистрации, и сведения о нем вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эти сведения носят открытый характер, и вы имеете полное право с ними ознакомиться.

В соответствии с нормами закона, вы можете бесплатно получить базовую информацию об интересующей вас организации:

"Содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц сведения и документы являются открытыми и общедоступными... Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений о конкретном юридическом лице... в форме электронного документа осуществляется бесплатно."
(Источник: Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", статья 6, пункт 1 и статья 7, пункт 1)

На практике это означает, что вам не нужно лично обращаться в налоговую инспекцию. Достаточно воспользоваться электронным сервисом Федеральной налоговой службы (ФНС) России. На ее официальном сайте есть сервис "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", где в поисковой строке можно ввести ОГРН (1187746123456), который вы указали.

По результатам поиска вы сможете получить выписку, в которой содержатся, среди прочего, следующие юридически значимые сведения:

• Полное и сокращенное наименование юридического лица;
• Адрес (место нахождения);
• Сведения о руководителе;
• Статус организации (действующая, в процессе ликвидации, исключена из реестра и т.д.).

Если по запрашиваемому ОГРН никакая организация не найдена, это явный признак того, что реквизиты вымышлены, а сайт используется для введения потребителей в заблуждение и мошеннических действий.

2. Какие правовые нормы нарушает сайт, если сведения окажутся ложными

Владельцы сайтов обязаны раскрывать информацию о себе. Если на сайте указаны ложные сведения, то это уже является нарушением.

Продавец, особенно при дистанционной торговле, обязан предоставить вам полную и достоверную информацию о себе. Закон прямо устанавливает эту обязанность:

"Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация... о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца, об адресе (месте нахождения) продавца."
(Источник: Закон РФ "О защите прав потребителей", статья 26.1, пункт 2)
"Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца)..."
(Источник: Закон РФ "О защите прав потребителей", статья 10, пункт 2)

Кроме того, законодательство об информации также обязывает владельцев сайтов раскрывать свои данные:

"Владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты..."
(Источник: Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", статья 10, пункт 2)

Предоставление заведомо недостоверных сведений о юридическом лице влечет ответственность:

"За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица... несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации."
(Источник: Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", статья 25, пункт 1)

3. Что делать, если сайт мошеннический: пошаговый алгоритм

Если проверка показала, что компания не зарегистрирована, или вы стали жертвой обмана, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Шаг 1. Обращение в полицию
Полиция — это основной орган, который обязан принимать и проверять заявления о преступлениях.

"На полицию возлагаются следующие обязанности: принимать и регистрировать... заявления и сообщения о преступлениях... осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях... и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации..."
(Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 12, пункт 1)

В вашем случае, при наличии признаков хищения денежных средств путем обмана, речь может идти о составе преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Деяние может быть квалифицировано, в зависимости от обстоятельств, как:

• Общий состав мошенничества.
• Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), если оплата происходила картой.
• Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
• Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5-7 ст. 159 УК РФ).

Заявление подается в дежурную часть ближайшего отдела полиции. Оно может быть сделано в письменном виде (вы пишете его самостоятельно в свободной форме) или в устном (дежурный составит протокол с ваших слов).

"Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление."
(Источник: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 141, пункты 1, 2, 3)

Шаг 2. Что должно быть сделано по вашему заявлению
После подачи заявления полиция обязана провести проверку и принять решение.

"Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции... принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения."
(Источник: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 144, пункт 1)

По результатам проверки может быть принято одно из решений:

• О возбуждении уголовного дела. Это означает, что в деянии усмотрены признаки преступления, и начинается расследование.
• Об отказе в возбуждении уголовного дела. Это происходит, если нет состава преступления (например, ущерб слишком мал) или события преступления. Такой отказ можно обжаловать прокурору или в суд.
• О передаче сообщения по подследственности, если, например, дело должно расследоваться в другом районе.

О любом из принятых решений вас должны уведомить.

Шаг 3. Обращение в другие органы
Помимо полиции, вы можете направить заявление в Роспотребнадзор, так как налицо нарушение ваших прав как потребителя (непредоставление достоверной информации). Это является административным правонарушением:

"Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей."
(Источник: Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 14.8, пункт 1)

Также, если вы перевели деньги мошенникам, вам был причинен имущественный ущерб. Вы вправе ставить вопрос о признании вас потерпевшим, если будет возбуждено уголовное дело.

Выводы и рекомендации

1. Проверьте ОГРН прямо сейчас. Используйте сервис ФНС России для получения бесплатной выписки из ЕГРЮЛ. Убедитесь, что организация с номером 1187746123456 действительно существует и является действующей.
2. Не переводите деньги, если у вас есть сомнения в достоверности сведений о продавце.
3. Фиксируйте все доказательства: сделайте скриншоты сайта с указанием ОГРН, адреса и других реквизитов, сохраните электронную переписку, чек об оплате (если она была).
4. Если организация не найдена или вы потеряли деньги, немедленно обращайтесь в полицию. Составьте подробное заявление, приложите к нему все собранные доказательства. Это даст ход уголовно-процессуальной проверке.
5. Параллельно направьте жалобу в Роспотребнадзор. Этот орган уполномочен возбуждать дела об административных правонарушениях за обман потребителей. Это может способствовать блокировке мошеннического сайта.

Для грамотного составления заявления в полицию и защиты ваших интересов на всех стадиях уголовного процесса (в случае его возбуждения) крайне рекомендую обратиться за помощью к адвокату.