Вас пытаются повторно вовлечь в мошенническую схему
Здравствуйте! Проанализировав вашу ситуацию, могу с высокой долей уверенности заключить, что вы столкнулись не с легальной процедурой возврата средств, а с классической схемой повторного обмана. То, что вы описываете, является не правовой помощью, а мошенничеством, маскирующимся под нее.
Ключевые признаки обмана в вашей ситуации:
-
Сомнительный механизм "возврата": Не существует законного внесудебного механизма, при котором частный юрист или фирма могут "обязать" компанию-мошенника выплатить вам компенсацию в биткоинах, да еще и без вашего активного участия в судебном процессе. Защита нарушенных прав осуществляется в судебном порядке.
"Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд... Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом." (Источник: ГК РФ Статья 11)
-
Форма "компенсации" в биткоинах: Выплата компенсации в цифровой валюте (биткоинах) за причиненный вам ущерб в рублях выглядит крайне подозрительно. Российское законодательство рассматривает цифровую валюту как имущество, но прямо запрещает ее использование в качестве встречного предоставления за товары, работы или услуги. Требование принять компенсацию именно в такой форме — явный признак попытки увести операцию в неправовое поле.
"...физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги..." (Источник: Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах...", Статья 14)
-
Обязательное условие об иностранном банке: Требование об обязательной аренде банковской ячейки в зарубежном банке как единственном способе получения денег — это классический "красный флаг". Вероятнее всего, следующими шагами будет требование оплатить некие "сборы", "пошлины" или "услуги по конвертации", которые уйдут мошенникам. Эта схема не соответствует стандартным процедурам валютного контроля и явно создана, чтобы запутать вас.
-
Признаки мошенничества в действиях "юристов": Сама ситуация — неожиданный звонок, обещание вернуть потерянные деньги, создание сложной и запутанной схемы с криптовалютой и зарубежными счетами — все это направлено на то, чтобы путем обмана или злоупотребления доверием заставить вас совершить новые расходы. Это подпадает под определение мошенничества.
"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием..." (Источник: УК РФ Статья 159)
-
Сомнительный документ: Присланный вам документ об активности счета и назначенной компенсации с высокой вероятностью является подделкой. Изготовление и сбыт поддельных документов — это уголовное преступление.
"Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа... наказываются ограничением свободы на срок до двух лет..." (Источник: УК РФ Статья 327)
Вся описанная вами ситуация — от неожиданного звонка до требования арендовать ячейку в иностранном банке — является продуманной мошеннической схемой. Ее цель — не вернуть вам утраченные 19 тысяч рублей, а похитить у вас дополнительные средства под видом "обязательных платежей" для обеспечения перевода. Вы имеете дело с действиями, направленными в обход закона с противоправной целью.
"Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)." (Источник: ГК РФ Статья 10)
Выводы и рекомендации
Описанная вами схема не имеет ничего общего с законной юридической практикой возврата средств. Это вторая волна атаки со стороны мошенников, использующих ваше уязвимое положение потерпевшего.
Вам ни в коем случае не следует:
- Продолжать общение с этими людьми.
- Заполнять или подписывать какие-либо документы.
- Переводить денежные средства под любыми предлогами (оплата услуг, налоги, конвертация, открытие счета и т.д.).
- Предоставлять ваши персональные данные или данные ваших банковских карт.
Для защиты ваших законных интересов рекомендую:
- Незамедлительно прекратить любые контакты с лицами, которые вам звонили и обещали возврат средств.
- Обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ) со стороны как первоначальной брокерской конторы, так и этих "юристов". Предоставьте все известные вам сведения, контакты и документы. Легально обязать мошенническую компанию выплатить компенсацию можно только на основании приговора суда по уголовному делу.
- Если ситуация покажется вам сложной и вы захотите продолжить борьбу за возврат средств, следует обратиться за профессиональной помощью к адвокату, специализирующемуся на делах о мошенничестве. Только такое лицо может представлять ваши интересы в правоохранительных органах и суде.
