Как суммируется ущерб при системном обмане, если потерпевших сотни, но заявили лишь малая часть?

Порядок определения размера ущерба и квалификации при системном мошенничестве с пассивностью большинства потерпевших

Проанализировав описанную вами ситуацию, можно сделать следующие выводы относительно определения размера ущерба и итоговой квалификации действий преступника.

1. Определение размера ущерба: суммирование всех эпизодов

Ключевым фактором в вашей ситуации является единый системный характер обмана. Если мошенничество совершалось одним и тем же способом, в отношении идентичного товара с заведомо ложным описанием, и эти действия охватывались единым умыслом виновного, то все эти эпизоды рассматриваются как единое продолжаемое преступление.

Верховный Суд РФ прямо разъясняет, как следует поступать в таких случаях. Размер ущерба должен исчисляться, исходя из общей стоимости всего похищенного имущества, а не только того, что подтверждено активными потерпевшими.

"В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере."
(Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48, п. 32)

Таким образом, общая сумма ущерба будет определяться на основе всей совокупности доказательств, а не только по заявлениям 30 потерпевших. Следователь и суд обязаны будут учесть весь преступный оборот, который в вашем случае превышает один миллион рублей.

2. Процессуальный статус покупателей: обязательно ли признавать всех потерпевшими?

Здесь существует важный нюанс. Для правильной квалификации действий обвиняемого по размеру ущерба (т.е. для вменения части 4 статьи 159 УК РФ) процессуальное признание потерпевшим каждого из тысячи покупателей не является строго обязательным. Квалификация определяется самим фактом причинения ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей, который может быть подтвержден объективными данными.

Для этого используются:

• банковские выписки о поступлении денежных средств;
• данные, предоставленные маркетплейсами (детализация совершенных сделок);
• сравнительный анализ однотипного товара и его описания.

Если на основе этих документов доказано, что обман был системным и применялся одинаково ко всем покупателям, то совокупный размер ущерба будет установлен как весь объем выручки от реализации этой партии товара.

Однако для того, чтобы конкретное физическое лицо считалось потерпевшим и могло реализовать свои права (например, на возмещение ущерба), требуется процессуальное решение.

"Лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело. Решение о признании лица потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, а в случае, когда сведения о лице, которому преступлением причинен вред, отсутствуют на момент возбуждения уголовного дела, - незамедлительно после получения данных об этом лице."
(Источник: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17, п. 3)

Это означает, что даже при пассивности покупателей, если у следствия есть данные об их личностях и факте перечисления ими денег за товар, следователь по собственной инициативе может (а для обеспечения прав потерпевших — должен) вынести постановление о признании их потерпевшими и уведомить их об этом. Их нежелание участвовать в деле не аннулирует факт причинения им ущерба и не исключает его из общей суммы при квалификации преступления.

3. Квалификация преступления: ч. 4 ст. 159 УК РФ

Поскольку общий размер ущерба, согласно логике Верховного Суда, должен учитывать оборот от всех мошеннических продаж, и он составляет более одного миллиона рублей, содеянное будет квалифицироваться по части 4 статьи 159 УК РФ.

Основанием для этого служит примечание к статье 158 УК РФ, которое применяется и к основному составу мошенничества (ч. 1-4 ст. 159 УК РФ):

"Крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей."
(Источник: Уголовный кодекс РФ, Примечания к ст. 158, п. 4)

Таким образом, ущерб свыше одного миллиона рублей является особо крупным размером, что подпадает под признаки части 4 статьи 159 УК РФ. Наказание по этой части — лишение свободы на срок до десяти лет, что является особо тяжким преступлением.

Тот факт, что подавляющее большинство обманутых покупателей не проявили активность, не имеет значения для квалификации. Решающим является подтвержденный документально объем похищенных денежных средств и доказанный единый умысел на систематический обман.

Резюме и рекомендации

1. Размер ущерба будет определен как общая сумма всех продаж, имеющая признаки мошенничества, даже если активные заявления подали только 30 человек. В вашем случае это сумма, превышающая 1 млн рублей.
2. Квалификация будет по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество в особо крупном размере. Пассивность большинства потерпевших не является препятствием для вменения этой части, если следствию удалось задокументировать весь объем преступной деятельности.
3. Признавать потерпевшим каждого покупателя формально необходимо для обеспечения их права на возмещение ущерба, но это можно сделать на основе имеющихся у следствия данных (например, из банковских выписок и отчетов маркетплейсов) без их активного участия. Для самой квалификации преступления важен установленный общий размер ущерба, а не количество признанных потерпевших.
4. Следствие в данной ситуации будет активно использовать финансовые документы и информацию с интернет-площадок для доказывания всей суммы ущерба. Рекомендую лицам, признанным потерпевшими, внимательно отнестись к получаемым уведомлениям, так как у них появляются права, в том числе на предъявление гражданского иска о возмещении ущерба, независимо от размера суммы.

Если вы являетесь одной из сторон в этом деле, для защиты ваших интересов настоятельно рекомендую обратиться за квалифицированной помощью к адвокату.