Что будет если не следовать их инструкциям?
Нашел вакансию в интернете, заполнил анкету, мне перезвонили и сказали установить приложение, пополнил счет на 100 долларов. Дальше меня передали трейдеру, мы открыли пару сделок, потом попросили пополнить на большую сумму, я отказался и захотел закрыть счет. Со мной связался представитель брокера, попросил закрыть кредитное плечо, на почту пришло письмо с таким содержанием: Ваши данные были просмотрены и изучены, на данный момент у вас есть одна действующая учетная запись европейского стандарта, чтобы закрыть и синхронизировать эту учетную запись, вам необходимо отменить кредитное плечо вашей учетной записи, ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1x100, вам необходимо следовать следующим инструкциям для синхронизации и вывода средств, ваш долг: $5000, инструкции по выполнению этой процедуры: напишите письмо о том, что вы начинаете процедуру закрытия счета, в вашем банке, в разделе кредиты, отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка, необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя, если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов, после отправки заявки сбросьте баланс, связав свой банк и учетную запись, произведите синхронизацию любых ваших банковских сберегательных, накопительных, депозитарных, карточных счетов с тем банком на который вы будете принимать платеж, банк на который вы будете выводить средства синхронизируйте с вашим брокерским счетом, произведите торговый оборот между своими счетами, напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру, после правильно выполненных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковские реквизиты в течение 3 часов, вам необходимо выполнить эту процедуру в течение 48 часов, по истечении этого срока ваша заявка будет отменена, учетная запись будет передана исполнительной службе. В связи с текущей ситуацией в отношении Украины, согласно решению регулирующего органа (Европейского регулятора финансовых рынков (ЕРФР)) от 15.03.2023 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами Украины, не могут получить доступ к финансовым продуктам компании, было введено специальное регулирование для вывода финансовых средств на территорию Украины. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валюты, а также пользователю торгового терминала, необходимо отменить кредитное плечо, которое вы использовали во время торговли, кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера, при открытии позиции, время от времени трейдеры могут, при желании, применять кредитное плечо, чтобы инвестировать больше средств с минимальным использованием собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии, кредитное плечо применяется в размере, кратном капиталу, инвестированному трейдером (например, x2, x5 или более), и брокер предоставляет эту сумму трейдеру по фиксированной ставке, ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не покроете убытки компании, против вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими, после вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление, затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов, исполнительное производство по взысканию задолженности возбуждено в SSP, применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или наложение ареста на имущество, судебные приставы могут применить следующие меры: запретить выезд за границу, человека добавляют в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен, принудительно взыскать долг, это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты, судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы данного лица, далее организации обязаны ответить: бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) 180 УК РФ — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом 2) 210 УК РФ - Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности 3) 280 УК РФ «Государственная измена» - По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы, при этом финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы, в ведомстве добавили, что финансирование террористических организаций попадает под ч. 1.1 ст 210.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), статья предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы, отмечается, что федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и иной деятельности, посягающей на государственную безопасность.
