Подано заявление о преступлении в ОМВД по г. Пятигорску, но уголовное дело не возбуждают, арест на счетах не снимают, деньги списываются - что делать, куда жаловаться?

Обязанность ОМВД вынести процессуальное решение по заявлению, зарегистрированному в КУСП, а не ограничиваться «отпиской»

ОМВД по г. Пятигорску, зарегистрировав ваше заявление о преступлении в КУСП, обязано в установленный законом срок провести проверку и принять одно из строго перечисленных в законе процессуальных решений. Издание формальной «отписки» с текстом «рассмотрено и отказано» вместо постановления об отказе в возбуждении уголовного дела — прямое нарушение уголовно-процессуального закона.

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Для ваших фактов это означает: с момента поступления заявления в КУСП у ОМВД возникло безусловное обязательство проверить сообщение о преступлении и принять по нему решение в срок до 3 суток (с возможным продлением до 10 и 30 суток при необходимости проверок и экспертиз). Каких-либо «отписок» этот порядок не предусматривает — по итогам проверки выносится именно процессуальный документ.

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса
   — ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Закрытый перечень решений исключает всякую «служебную переписку»: по каждому заявлению о преступлении принимается либо постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо постановление о передаче сообщения по подследственности. Если признаков преступления нет — выносится именно мотивированное постановление об отказе, а не произвольный ответ.

1. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица. (В редакции федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ; от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1 1 . Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании пункта 2 части второй статьи 37 настоящего Кодекса, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 1 2 . По сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199 1 , 199 3 , 199 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководитель следственного органа, следователь выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии данных, подтверждающих информацию об уплате сумм недоимки и соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ) 2. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 3. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. 4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору
   — ч. 1, 4 ст. 148 УПК РФ

Для вашей ситуации важно, что отказ в возбуждении дела существует только в форме письменного мотивированного постановления, а его копия в течение 24 часов направляется вам и прокурору, с разъяснением права и порядка обжалования. Короткая «отписка» без такого постановления юридически недействительна и не порождает процессуальных последствий — значит, заявление продолжает считаться нерассмотренным по существу, а бездействие ОМВД — длящимся.

Вывод: ОМВД по г. Пятигорску не вправе отвечать на зарегистрированное в КУСП заявление «отпиской» — оно обязано вынести мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК), направить вам и прокурору его копию в течение 24 часов (ч. 4 ст. 148 УПК). Отсутствие такого постановления является незаконным бездействием, которое вы вправе обжаловать.

Порядок обжалования бездействия ОМВД, не выносящего постановление об отказе: прокурору и в районный суд

Заявление зарегистрировано в КУСП, но процессуального решения нет, а вместо него — «отписки». Такое бездействие (а равно немотивированный отказ) обжалуется двумя параллельными путями: прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ и в районный суд по месту нахождения органа (г. Пятигорск) в порядке ст. 125 УПК РФ.

1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель
   — ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Прокурор или руководитель следственного органа обязан рассмотреть вашу жалобу в течение 3 суток (до 10 суток при необходимости дополнительной проверки) и вынести постановление о полном или частичном удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении.

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления
   — ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Суд (районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления) обязан рассмотреть жалобу на бездействие ОМВД не позднее чем через 14 суток со дня поступления в открытом судебном заседании с вашим участием. При удовлетворении жалобы судья признаёт бездействие/решение незаконным и обязывает должностное лицо устранить допущенное нарушение (ст. 148 ч. 7 УПК). Подача жалобы в порядке ст. 125 УПК не требует госпошлины.

Для ваших фактов: обжаловать бездействие ОМВД по г. Пятигорску, не выносящего постановление по заявлению из КУСП, следует одновременно и прокурору (ст. 124 УПК), и в Пятигорский городской суд (ст. 125 УПК). Документальным основанием послужит талон-уведомление о регистрации заявления в КУСП, подтверждающий дату поступления, от которой исчисляется пропущенный срок (3 суток), и сами «отписки».

Вывод: бездействие ОМВД по г. Пятигорску в форме невынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо выдачи вместо него «отписки» обжалуется в двух инстанциях: прокурору (3–10 суток рассмотрения, ст. 124 УПК) и в районный суд (до 14 суток рассмотрения, ст. 125 УПК). Суд вправе обязать ОМВД устранить нарушение и вынести законное процессуальное решение; эти меры следует принять незамедлительно, не дожидаясь повторных «отписок».

Квалификация деяний, указанных в заявлении: подделка судебных решений и хищение денег со счетов

В заявлении описаны изготовление поддельных судебных решений «несуществующего третейского суда» и последующее списание с ваших счетов более 100 млн руб. и 4 360 890 долларов США сотрудниками банка на основании этих подложных решений. Эти деяния образуют признаки нескольких составов преступлений, что само по себе опровергает допустимость «отписки» и требует полной проверки.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Хищение денежных средств со счетов путём обмана (представление подложных судебных решений как основания для списания) подпадает под признаки мошенничества (ст. 159 УК). Сумма ущерба (свыше 100 млн руб. в рублёвом эквиваленте и крупные долларовые суммы) выводит деяние на признаки особо крупного размера (ч. 4 ст. 159 УК), что относится к категории тяжких преступлений и подследственно Следственному комитету/МВД в рамках предварительного следствия.

1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
   — ч. 1 ст. 327 УК РФ

Изготовление поддельных судебных решений — подделка официального документа (судебное решение), предоставляющего права (основание для списания средств), в целях его использования для хищения, образует состав, предусмотренный ч. 1 ст. 327 УК (если документ не является заведомо подложным в смысле упомянутой нормы — квалификация уточняется следствием с учётом квалифицирующих признаков).

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности
   — ч. 1 ст. 292 УК РФ

Если подложные решения были изготовлены/использованы должностными или иными лицами банка из корыстной заинтересованности — налицо признак служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК) во взаимосвязи с мошенничеством.

1. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу об административном правонарушении или его представителем, а равно фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях
   — ч. 1 ст. 303 УК РФ

При этом следует учесть ограничение: ст. 303 УК (фальсификация доказательств) предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому/административному делу в государственном суде, тогда как, по вашим данным, речь идёт о «несуществующем третейском суде» и о подделке самих решений, а не доказательств. Поэтому наиболее применимыми являются ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 327 УК (подделка документов), а квалификация по ст. 292/303 подлежит установлению следствием по конкретным обстоятельствам.

Вывод: изложенные в заявлении факты содержат признаки преступлений — хищения путём обмана (ст. 159 УК, при ущербе свыше 100 млн руб. и валютной составляющей — особо крупный размер, тяжкое преступление) и подделки официальных документов — судебных решений (ст. 327 УК), а при подтверждении служебного характера — ст. 292 УК. Это исключает возможность немотивированного отказа в возбуждении уголовного дела и обязывает ОМВД провести полную проверку с назначением необходимых экспертиз.

Снятие ареста со счетов после окончания исполнительного производства

Исполнительное производство окончено в 2020 г., однако арест на все счета в Сбербанке сохраняется и деньги по-прежнему списываются. Такое положение прямо противоречит закону об исполнительном производстве, поскольку окончание ИП влечёт отмену наложенных на должника ограничений.

1. В постановлении об окончании исполнительного производства, за исключением окончания исполнительного производства по исполнительному документу об обеспечительных мерах, мерах предварительной защиты, отменяются розыск должника, его имущества, розыск ребенка, а также установленные для должника ограничения, в том числе ограничения на выезд из Российской Федерации, на пользование специальными правами, предоставленными должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ограничения прав должника на его имущество. (В редакции федеральных законов от 11.07.2011 № 196-ФЗ, от 03.12.2011 № 389-ФЗ, от 28.11.2015 № 340-ФЗ, от 28.11.2018 № 451-ФЗ) 5. Если после окончания основного исполнительного производства возбуждено исполнительное производство, предусмотренное частью 7 настоящей статьи, то ограничения, установленные для должника в ходе основного исполнительного производства, сохраняются судебным приставом-исполнителем в размерах, необходимых для исполнения вновь возбужденного исполнительного производства. 6. Копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляются: 1) взыскателю и должнику; 2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ; 3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в отношении должника и (или) его имущества;
   — ч. 4 ст. 47 ФЗ № 229-ФЗ

При окончании исполнительного производства (в том числе по основанию невозможности взыскания — ст. 47 ч. 1 п. 3, ст. 46 ФЗ-229) судебный пристав-исполнитель отменяет установленные для должника ограничения на имущество, включая арест денежных средств на счетах. Копия постановления об окончании ИП направляется в банк, исполнявший ограничения.

1. Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления
   — ч. 4 ст. 70 ФЗ № 229-ФЗ

Если арест на денежные средства наложен приставом в рамках ИП, то при окончании производства пристав указывает в постановлении объём и порядок снятия ареста, а банк обязан в течение трёх дней сообщить об исполнении. Аналогичный порядок отмены арестов установлен ч. 1 ст. 44 ФЗ-229 при прекращении исполнительного производства.

Для ваших фактов: если арест счетов (и текущие списания) производятся в рамках ИП, которое окончено в 2020 г., — это незаконно. Необходимо истребовать у СПИ постановление об окончании ИП и (при его наличии) потребовать направления в Сбербанк постановления о снятии арестов с денежных средств на счетах. Если арест наложен в рамках иного основания (например, обеспечительные меры по гражданскому делу или арест в рамках уголовного дела) — его снятие производится по отдельному основанию, и это следует выяснить до обжалования.

Вывод: окончание исполнительного производства в 2020 г. влечёт обязанность судебного пристава отменить арест денежных средств на счетах (ч. 4 ст. 47, ч. 1 ст. 44, ч. 4 ст. 70 ФЗ № 229-ФЗ) и направить соответствующее постановление банку. Сохраняющийся арест и продолжающиеся списания после окончания ИП незаконны; их следует обжаловать приставу соответствующего ОСП, старшему судебному приставу и в суд в порядке КАС, предварительно установив основание наложения ареста (исполнительное производство, обеспечительные меры или уголовное дело).

Гражданско-правовое последствие: возврат неосновательно списанных средств и проценты

Параллельно уголовно-правовому преследованию вы вправе взыскать похищенные (списанные на основании подложных решений) денежные средства в гражданском порядке как неосновательное обогащение, независимо от результатов уголовного дела.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Лицо, за счёт которого без правового основания приобретены денежные средства (приобретатель — получившие их лица/организации, действовавшие на основании подложных судебных решений «несуществующего третейского суда»), обязано возвратить неосновательно полученное. Подложность судебного решения означает отсутствие правового основания для списания, что является ядром требования о возврате.

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды
   — п. 1 ст. 395 ГК РФ

На неправомерно удержанные и списанные суммы начисляются проценты по ключевой ставке Банка России за весь период незаконного удержания.

1. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — ч. 2 ст. 1107 ГК РФ

На сумму неосновательного денежного обогащения проценты по ст. 395 ГК начисляются с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения средств (для банка — с момента, когда выявлена подложность основания списания).

Для ваших фактов: списание средств на основании поддельных решений «несуществующего третейского суда» не имело правового основания, поэтому у получивших их лиц возникло неосновательное обогащение на сумму списаний (свыше 100 млн руб. и 4 360 890 долларов США). Это требование подлежит заявлению в арбитражный/гражданский суд к банку и фактическим получателям с начислением процентов по ст. 395 ГК. Уголовное дело (статус потерпевшего) лишь облегчает доказывание подложности основания, но не является предпосылкой гражданского иска.

Вывод: списанные на основании подложных судебных решений «несуществующего третейского суда» средства подлежат возврату как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК) с начислением процентов по ключевой ставке (ст. 395, ч. 2 ст. 1107 ГК) с момента, когда банку/получателям стало известно о неосновательности списания. Гражданский иск о возврате и процентах можно предъявлять параллельно уголовному производству, в том числе в рамках уголовного дела (гражданский иск в уголовном процессе).