Могут ли обвинить в финансировании терроризма или госизмены, если сам перевел 3000 рублей мошенникам и написал заявление в полицию?

Риск обвинения в государственной измене (ст. 275 УК РФ) отсутствует

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы. (В редакции Федерального закона от 28.04.2023 № 157-ФЗ) Примечания. 1. Под противником в настоящей статье, а также в статьях 276 и 276 1 настоящего Кодекса понимаются иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники. 2.
— ст. 275 УК РФ

Состав государственной измены исчерпывающе очерчен: это шпионаж, выдача гостайны, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Ваш перевод 3000 рублей мошенникам под влиянием обмана не содержит ни одного из этих признаков: вы не действовали в пользу иностранного государства или иностранной организации и не преследовали цели подрыва безопасности России — вы сами стали жертвой хищения чужого имущества путём обмана.

Более того, даже гипотетически сам факт добровольного обращения в органы власти исключает ответственность:

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьями 276, 276 1 , 278 и 279 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления
— примечание 3 к ст. 275 УК РФ, п. 3

Здесь же уместно напомнить принцип вины как конституирующее основание уголовной ответственности:

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается
— ст. 5 УК РФ, п. 1

Для вменения любого состава, включая ст. 275 УК РФ, требуется установить вину — осознание общественной опасности деяния. У вас такого осознания не было и быть не могло: вы были введены в заблуждение мошенниками и действовали как потерпевший, а не как лицо, оказывающее помощь иностранному государству.

Вывод: привлечение вас к ответственности по ст. 275 УК РФ (государственная измена) по изложенным обстоятельствам исключено: отсутствуют и объективные признаки деяния (помощь иностранному государству/организации), и субъективная сторона (умысел). Само по себе обращение в полицию с заявлением о мошенничестве не создаёт и не может создать уголовно-правовых рисков для заявителя.

Риск обвинения в финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) отсутствует

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205 2 , частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. (В редакции Федерального закона от 28.04.2023 № 157-ФЗ) (Часть в редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 445-ФЗ) 1 1 . Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205 3 , 205 4 , 205 5 , частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2017 № 445-ФЗ) 2.
— ч. 1 ст. 205.1 УК РФ

Часть 1.1 ст. 205.1 УК РФ устанавливает ответственность в том числе за финансирование терроризма. Ключевой момент: это преступление совершается только с прямым умыслом — лицо должно заведомо осознавать, что предоставляемые или собираемые им средства предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного преступления террористической направленности (террористический акт, участие в незаконном вооружённом формировании и др.).

В вашей ситуации субъективная сторона отсутствует полностью. Вы перевели 3000 рублей не для финансирования какой-либо террористической деятельности, а под воздействием обмана — полагая, что приобретаете товар, услугу или исполняете иные обычные гражданско-правовые обязательства (в зависимости от легенды мошенников). Вы не осознавали и не могли осознавать, что деньги могут быть направлены на преступные цели, тем более — на цели терроризма.

Здесь снова действует принцип вины:

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается
— ст. 5 УК РФ, п. 1

Объективное вменение в российском уголовном праве прямо запрещено: ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. Простая передача денег, не сопряжённая с осознанием их террористического предназначения, состава финансирования терроризма не образует.

Более того, ваше поведение прямо противоположно поведению лица, финансирующего терроризм: вы не только не скрывали перевод, но самостоятельно подали заявление в МВД, приложили все доказательства, сообщили номер карты получателя и сотрудничали с дознавателем. Такое добровольное содействие раскрытию и пресечению преступления — поведение потерпевшего и законопослушного заявителя, а не соучастника террористической деятельности.

Вывод: привлечение вас к ответственности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) исключено: отсутствует умысел и заведомое осознание террористического предназначения переведённых средств. Указание номера карты мошенника в заявлении не создаёт никакого риска соучастия — напротив, это юридически значимое содействие раскрытию преступления, совершённого в отношении вас.

Ваш процессуальный статус — потерпевший, а не подозреваемый; риск по ст. 306 УК РФ отсутствует

В момент перевода денег мошенникам в отношении вас совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ:

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Ваш процессуальный статус по уголовному делу (после его возбуждения) определяется следующим образом:

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела
— ч. 1 ст. 42 УПК РФ

Вы — физическое лицо, которому преступлением (мошенничеством) причинён имущественный вред в размере 3000 рублей, следовательно, вы подлежите признанию потерпевшим, а не подозреваемым или обвиняемым. Опрос дознавателем, в ходе которого вы изложили обстоятельства обмана, — это стандартная проверка сообщения о преступлении, а не допрос в качестве подозреваемого.

Что касается риска по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), он также отсутствует. Ответственность наступает лишь за заведомо ложный донос, то есть за сообщение, о ложности которого заявитель достоверно знал в момент подачи:

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Вы сообщили правдивые сведения о реально совершённом в отношении вас хищении, приложили переписку и скриншоты, подтверждающие факт обмана. Предупреждение об ответственности по ст. 306 УК РФ, которое вам делали при подаче заявления, является обязательной процессуальной формальностью и не означает подозрений в ваш адрес. Заведомая ложность в вашем заявлении отсутствует.

Вывод: вы являетесь потерпевшим, а не лицом, привлекаемым к ответственности. Правдивость заявления подтверждается приложенными доказательствами, поэтому состав заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) в ваших действиях отсутствует. Сотрудничество с дознавателем, включая сообщение номера карты мошенника, полностью законно и направлено на раскрытие преступления, совершённого против вас.

Порядок рассмотрения вашего заявления и возврат 3000 рублей

Ваше заявление с номером КУСП принято и проверяется в порядке ст. 144 УПК РФ:

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам проверки в установленный срок принимается одно из решений, о котором вам обязаны сообщить:

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 499-ФЗ) ГЛАВА 20. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения 1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. (В редакции федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ; от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 2.
— ч. 2 ст. 145 УПК РФ

Если будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (или о его прекращении), вы вправе его обжаловать — это ваш процессуальный механизм защиты:

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Возврат похищенных 3000 рублей возможен двумя путями, которые друг друга дополняют.

В рамках уголовного дела. Если дело будет возбуждено и вы признаны потерпевшим, вы вправе заявить гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением:

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ ) 2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. (В редакции Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ ) 3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором. (В редакции Федерального закона от 19.12.2016 № 457-ФЗ ) 4. Гражданский истец вправе: 1) поддерживать гражданский иск; 2) представлять доказательства;
— ч. 1, 2 ст. 44 УПК РФ

Самостоятельным гражданским путём. Получатель средств в вашем случае не имеет правового основания для их удержания, поэтому применима конструкция неосновательного обогащения:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Если личность мошенника будет установлена (в том числе благодаря указанному вами номеру карты), вы сможете взыскать с него 3000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами как в порядке гражданского иска в уголовном деле, так и отдельным гражданским иском.

Вывод: подача заявления и сотрудничество с дознавателем — правильные и безопасные действия. При отказе в возбуждении дела вы вправе обжаловать постановление в районный суд по месту совершения деяния в порядке ст. 125 УПК РФ. Возврат 3000 рублей обеспечивается гражданским иском в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ) либо иском о взыскании неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ), если личность получателя будет установлена.

Сроки рассмотрения заявления и альтернативный путь возврата через банк

Сроки проверки вашего заявления установлены ст. 144 УПК РФ: решение принимается не позднее 3 суток, а при необходимости процессуальных проверок срок может продлеваться. Детальная регламентация продления содержится в части 3 ст. 144 УПК РФ — руководитель следственного органа или прокурор вправе продлить срок до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, экспертиз либо оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток.

Для вас это означает следующее: если в установленные сроки вам не сообщено о решении либо вынесено постановление об отказе в возбуждении дела, вы вправе обжаловать такое решение в районный суд в порядке ст. 125 УПК РФ (цитата приведена выше в блоке 4). Срок обжалования законом не ограничен, однако обжалование имеет смысл производить незамедлительно после получения копии постановления.

Альтернативный путь возмещения — через банк. Помимо уголовно-правового и гражданско-правового механизмов, описанных выше, как потерпевший от мошеннических действий вы вправе обратиться в свой банк с заявлением о спорной (мошеннической) операции. В соответствии с ч. 15 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» банк обязан возместить клиенту сумму операции, совершённой без его согласия, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа. Однако применительно к вашей ситуации (вы сами инициировали перевод под влиянием обмана) банк, как правило, ссылается на то, что операция совершена с вашего согласия — и возмещение по этому механизму маловероятно. Поэтому основным путём остаётся уголовное преследование мошенников с последующим гражданским иском (ст. 44 УПК РФ) либо иском о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ).

Вывод: предельные сроки проверки заявления по ст. 144 УПК РФ — до 30 суток с возможными продлениями в установленном порядке; при отказе в возбуждении дела вы вправе обжаловать его в районный суд по ст. 125 УПК РФ. Альтернативный (банковский) механизм возврата по ст. 9 ФЗ-161 в ситуации добровольного перевода под влиянием обмана малоперспективен, поэтому приоритет — уголовное дело и гражданско-правовое взыскание с установленного мошенника.