Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Мошенничество

Расписка о возврате денег: девушка выплатила 63 000 из 69 000 и перестала выходить на связь — что будет за оставшиеся 6 000, возбудит ли полиция дело о мошенничестве?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Подайте мировому судье заявление о выдаче судебного приказа на взыскание 6 000 рублей и процентов по ст. 395 ГК РФ.
  2. 2
    Приложите к заявлению расписку, доказательства перевода 69 000 рублей и частичного возврата 63 000 рублей.
  3. 3
    После получения судебного приказа предъявите его в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
  4. 4
    Вправе подать заявление в полицию о мошенничестве, но рассчитывайте на отказ в возбуждении дела.
  5. 5
    В заявлении в полицию излагайте только достоверные факты, чтобы избежать ответственности за ложный донос.
  6. 6
    При отказе в возбуждении уголовного дела обжалуйте его прокурору, руководителю следственного органа или в суд.

Документы и доказательства

  • Расписка девушки об обязательстве вернуть 69 000 рублей в течение месяца.
  • Доказательства перевода 69 000 рублей на её личную карту (чеки, выписки по счёту).
  • Доказательства частичного возврата 63 000 рублей (выписки, переписка, расписки).
  • Переписка с девушкой и компанией, подтверждающая обман об оплате заказа.
  • Договор на изготовление кухни, счёт и документы от компании-продавца.
  • Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании 6 000 рублей и процентов.

  • Срочно: первые шаги

    • Немедленно зафиксируйте факт уклонения: сохраните переписку и детализацию звонков, где видно, что она не отвечает.
    • Срочно подайте мировому судье заявление о выдаче судебного приказа на 6 000 рублей — это самый быстрый способ взыскания.
    • Приложите к заявлению расписку, чеки о переводе 69 000 рублей и выписки о возврате 63 000 рублей.
    • Не ждите возврата денег до истечения срока по расписке — подавайте заявление в суд немедленно.
    • Заявление в полицию о мошенничестве подавайте только после обращения в суд, чтобы не тратить время.
    • В заявлении в полицию указывайте только достоверные факты — за ложный донос предусмотрена ответственность.

  • Денежные требования

    • Взыскивайте с девушки 6 000 рублей основного долга по расписке (п. 2 ст. 808, п. 1 ст. 810 ГК РФ).
    • Дополнительно требуйте проценты за пользование чужими средствами на сумму долга (ч. 2 ст. 1107 ГК РФ).
    • Взыскание проводите через судебный приказ — требование основано на расписке и не превышает 500 000 рублей (ст. 122 ГПК РФ).

  • Сроки и риски

    • Заявление в полицию примут, но вероятен отказ в возбуждении дела: частичный возврат 63 000 рублей указывает на гражданско-правовой спор, а не на умысел хищения.
    • Отказ в возбуждении дела вправе обжаловать прокурору, руководителю следственного органа или в суд.
    • Основной риск — привлечение к ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, если изложите недостоверные сведения.
    • Надёжный способ вернуть 6 000 рублей — судебный приказ у мирового судьи на основании расписки.
    • В заявлении о преступлении указывайте только факты: передачу денег, ложь об оплате, расписку и частичный возврат.
    • При неисполнении судебного приказа предъявите его судебным приставам для принудительного взыскания.

  • Когда нужен адвокат

    • Уголовное дело по ст. 159 УК РФ, вероятнее всего, не возбудят: частичный возврат 63 000 рублей указывает на отсутствие умысла на хищение.
    • Полиция может расценить ситуацию как гражданско-правовой спор, поэтому для возврата 6 000 рублей надёжнее судебный приказ.
    • Адвокат потребуется, если вы решите обжаловать постановление об отказе в возбуждении дела прокурору или в суд.
    • Обращение к адвокату оправдано при сложности доказывания умысла на мошенничество, если решите настаивать на уголовном преследовании.
    • Без адвоката можно обойтись при взыскании долга по расписке: процедура приказного производства проходит без вызова сторон.
    • Цена ошибки невелика: сумма спора — 6 000 рублей, поэтому расходы на представителя могут превысить сам долг.

  • Альтернативные пути

    • Предложите девушке письменно (СМС, мессенджер) зафиксировать согласие вернуть остаток 6 000 рублей частями — это укрепит вашу позицию в суде.
    • Обратитесь в компанию, где работает девушка: сообщите о неоплаченном заказе и переводе денег на её личную карту.
    • Направьте в компанию письменную претензию с требованием передать информацию о судьбе вашего заказа и действиях сотрудницы.
    • Проверьте, не является ли перевод на личную карту нарушением внутренних правил компании — это повод для её привлечения к дисциплинарной ответственности.
    • Используйте переписку и расписку как доказательства в переговорах: предложите девушке избежать суда, вернув остаток с процентами по ст. 395 ГК РФ.
    • Если девушка выйдет на связь, предложите подписать соглашение о рассрочке погашения остатка — это снизит риск нового отказа от выплат.

  • Что уточнить, чтобы ответ стал точнее

    • Были ли у девушки-менеджера полномочия принимать оплату от имени компании (выдавался ли ей кассовый чек/квитанция)

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Между клиентом и девушкой-менеджером сложились обязательственные отношения, вытекающие из передачи денежных средств в размере 69 000 рублей на личную карту менеджера в счёт оплаты кухонного гарнитура. Менеджер, действуя от имени компании, ввела клиента в заблуждение относительно факта оплаты заказа, фактически не перечислив полученные средства компании. Впоследствии стороны оформили расписку, по которой менеджер обязалась вернуть денежные средства в течение месяца. Обязательство исполнено частично: возвращено 63 000 рублей, невозвращённый остаток составляет 6 000 рублей. На момент обращения менеджер на связь не выходит.

Есть ли в действиях девушки состав мошенничества и возбудит ли полиция дело

Формально действия девушки-менеджера подпадают под признаки мошенничества: она сообщила вам ложные сведения (что заказ оплачен), под воздействием этого обмана вы передали ей деньги, которые она присвоила, не оплатив кухню компании.

  1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Обман и злоупотребление доверием как способы хищения разъяснены Пленумом ВС.

  1. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
    — п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). 4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
— п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Ключевой юридический вопрос здесь — момент возникновения умысла на хищение. Мошенничество образуется только тогда, когда умысел присвоить деньги возник у девушки до их получения. Против такого умысла в вашей ситуации работают следующие обстоятельства: она написала расписку с обязательством вернуть деньги, а затем добровольно вернула 63 000 из 69 000 рублей. Такое поведение указывает на то, что в момент получения денег у неё, вероятно, не было заранее сформированного намерения их безвозвратно присвоить — иначе не было бы смысла возвращать основную часть долга.

По этой причине полиция с высокой вероятностью квалифицирует ситуацию как гражданско-правовой спор (неисполнение денежного обязательства), а не как преступление, и откажет в возбуждении уголовного дела. При этом отказ по мотиву отсутствия состава допустим лишь в порядке, установленном УПК.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица.
— ч. 1 ст. 148 УПК РФ

Вывод по вопросу: подать заявление в полицию вы вправе, и его обязаны принять и проверить, однако перспектива возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ именно по вашему эпизоду невысока: написание расписки и возврат 63 000 рублей дают следователю основания трактовать отношения как гражданско-правовые. Окончательное решение зависит от того, будет ли доказано, что умысел на хищение возник у девушки до получения ваших денег.

Квалификация по сумме: 6 000, 63 000 или 69 000 рублей, и грань с административным правонарушением

При решении вопроса о возбуждении дела размер имеет значение. Уголовная ответственность за мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) наступает независимо от конкретной суммы, но ниже определённого порога деяние переводится в разряд административного правонарушения — мелкого хищения по ст. 7.27 КоАП РФ.

  1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158 1 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159 1 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 2 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 3 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 5 , частями второй, третьей и четвертой статьи 159 6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации , за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.20 и 14.15 3 настоящего Кодекса, - (В редакции федеральных законов от 05.02.2018 № 13-ФЗ, от 08.08.2024 № 241-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
    — ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ

Порог мелкого хищения (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ — до 2 500 рублей) означает: если бы предметом спора был только невыплаченный остаток 6 000 рублей, то квалификация как мелкого хищения всё равно была бы исключена, поскольку 6 000 рублей больше 2 500 рублей. Однако в вашем случае определять сумму нужно исходя из всей полученной девушкой суммы — 69 000 рублей, из которых она вернула 63 000. Частичный возврат не «растворяет» уголовно-правовую оценку первоначально полученного, но именно факт возврата существенно ослабляет доказательство умысла на хищение (см. блок 1).

Значительный ущерб гражданину (квалифицирующий признак ч. 2 ст. 159 УК РФ) по общему правилу определяется с учётом имущественного положения потерпевшего и не может составлять менее 5 000 рублей; но в вашем случае вопрос о значительном ущербе вторичен, поскольку основная развилка — это наличие/отсутствие самого состава хищения.

Вывод по вопросу: для квалификации всего эпизода берётся полная сумма 69 000 рублей, а не остаток 6 000. Верхней границы для мелкого хищения (2 500 рублей) она превышает, поэтому в случае установления умысла речь идёт об уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, а не об административной. Но именно частичный возврат 63 000 рублей снижает вероятность признания умысла на хищение и, соответственно, возбуждения дела.

Возврат оставшихся 6 000 рублей по расписке: гражданско-правовой путь (более надёжный)

Расписка, которую написала девушка с обязательством вернуть деньги в течение месяца, является доказательством денежного обязательства. По своему смыслу она подтверждает либо договор займа, либо обязательство из неосновательного обогащения — обе конструкции дают вам право требовать возврата остатка.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
— п. 2 ст. 808 ГК РФ

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
— п. 1 ст. 810 ГК РФ

Даже если трактовать расписку не как заём, а как признание долга за неоплаченный товар, работает механизм неосновательного обогащения: девушка получила от вас 69 000 рублей без правового основания (товар она вам не поставила и заказ не оплатила).

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

На невозвращённый остаток вы вправе требовать проценты за пользование чужими денежными средствами.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— ч. 2 ст. 1107 ГК РФ

Поскольку требование основано на сделке, совершённой в простой письменной форме (расписке), и сумма менее пятисот тысяч рублей, взыскать остаток можно в упрощённом порядке — путём подачи заявления о выдаче судебного приказа мировому судье.

Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей.
— ч. 1 ст. 121 ГПК РФ

требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ ) заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; (В редакции Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ ) заявлено территориальным органом федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка; (В редакции федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ ; от 02.10.2007 № 225-ФЗ ; от 03.12.2011 № 389-ФЗ ; от 05.05.2014 № 126-ФЗ ) заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
— ст. 122 ГПК РФ (в части сделки в простой письменной форме)

Вывод по вопросу: наиболее надёжный и быстрый способ вернуть 6 000 рублей — не уголовный, а гражданско-правовой: на основании расписки подать мировому судье заявление о выдаче судебного приказа о взыскании остатка долга и процентов по ст. 395 ГК РФ. Приказ выносится без вызова сторон и является одновременно исполнительным документом.

Порядок обращения в полицию, сроки и риски для заявителя

Заявление о преступлении подаётся в устном или письменном виде, и орган дознания/следователь обязаны его принять и проверить.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам проверки принимается одно из решений: возбудить дело, отказать в возбуждении либо передать по подследственности.

о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
— ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Отказ в возбуждении дела выносится постановлением, копия которого в течение 24 часов направляется заявителю, и может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд (ст. 124, 125 УПК РФ).

Важный риск для вас как заявителя: при подаче заявления вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

  1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    — ч. 1 ст. 306 УК РФ

Это означает, что сообщать в заявлении нужно только действительные факты (передачу денег, ложь об оплате, расписку, частичный возврат), не искажая их и не приписывая девушке того, чего не было. Сама по себе подача заявления, даже если по нему откажут в возбуждении дела, ответственности не влечёт — наказуем лишь заведомо ложный донос, то есть заведомо недостоверное сообщение о преступлении.

Вывод по вопросу: заявление в полицию вы подать можете и его обязаны принять; срок проверки — 3 суток с возможным продлением до 10, а при необходимости документальных проверок — до 30 суток. Если по итогам откажут в возбуждении дела как по гражданско-правовому спору, отказ можно обжаловать прокурору или в суд, а параллельно взыскивать 6 000 рублей через судебный приказ. Риск наказания для вас отсутствует при условии, что вы излагаете только достоверные сведения и не создаёте искусственных доказательств обвинения.

Прямой ответ: за оставшиеся 6 000 рублей уголовное дело по ст. 159 УК РФ, вероятнее всего, возбуждено не будет — полиция может квалифицировать ситуацию как гражданско-правовой спор, поскольку девушка написала расписку и добровольно вернула 63 000 из 69 000 рублей, что даёт основания предполагать отсутствие умысла на хищение; наиболее надёжный способ вернуть остаток — подать мировому судье заявление о выдаче судебного приказа на основании расписки.

Перспектива уголовного дела по ст. 159 УК РФ

Подать заявление в полицию вы вправе — его обязаны принять и проверить в порядке ст. 141, 144 УПК РФ. Формально действия девушки содержат признаки мошенничества: она сообщила ложные сведения об оплате заказа, под воздействием обмана вы передали ей 69 000 рублей, которые она присвоила (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Однако ключевой вопрос — момент возникновения умысла на хищение. Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество квалифицируется только если умысел присвоить деньги возник у лица до их получения. Расписка и частичный возврат могут быть учтены как обстоятельства, указывающие на отсутствие умысла, но не являются безусловным доказательством (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 48).

Поэтому полиция может отказать в возбуждении уголовного дела, если не будет доказан умысел на хищение (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). Отказ можно обжаловать прокурору, руководителю следственного органа или в суд, но перспектива переквалификации в уголовное дело невысока.

Квалификация по сумме

Для оценки деяния берётся полная сумма 69 000 рублей, а не остаток 6 000 рублей. Верхняя граница мелкого хищения по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ составляет 2 500 рублей — ваша сумма её превышает, поэтому административная квалификация исключена. Если бы умысел на хищение был доказан, речь шла бы об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Однако именно частичный возврат 63 000 рублей снижает вероятность признания умысла на хищение.

Гражданско-правовой путь взыскания 6 000 рублей

Расписка, написанная девушкой, подтверждает денежное обязательство (п. 2 ст. 808 ГК РФ). Даже если трактовать её не как заём, а как признание долга, действует механизм неосновательного обогащения: девушка получила 69 000 рублей без правового основания — товар не поставила, заказ не оплатила (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). На невозвращённый остаток вы вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ (ч. 2 ст. 1107 ГК РФ).

Поскольку требование основано на сделке в простой письменной форме (расписке) и сумма не превышает 500 000 рублей, взыскание возможно в упрощённом порядке — через судебный приказ (ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК РФ). Приказ выносится мировым судьёй единолично без вызова сторон и является одновременно исполнительным документом.

Пошаговые действия

  1. Подайте заявление о выдаче судебного приказа мировому судье по месту вашего жительства или месту жительства должника. Приложите: расписку, доказательства перевода 69 000 рублей (выписку по счёту, чек), доказательства частичного возврата 63 000 рублей (выписки, переписку). Укажите в заявлении требование о взыскании 6 000 рублей основного долга и процентов по ст. 395 ГК РФ за период просрочки.

  2. Дождитесь вынесения судебного приказа — по общему правилу он выносится в течение 5 дней со дня поступления заявления, без судебного разбирательства и вызова сторон.

  3. Получите судебный приказ и предъявите его к исполнению в службу судебных приставов, если должник добровольно не исполнит его в установленный срок.

  4. Параллельно или вместо этого вы вправе подать заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Срок проверки — 3 суток с возможным продлением до 10, а при необходимости документальных проверок — до 30 суток (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В заявлении излагайте только достоверные факты: передачу денег, ложь об оплате, расписку, частичный возврат. Заведомо ложный донос влечёт ответственность по ч. 1 ст. 306 УК РФ, поэтому не искажайте обстоятельства.

  5. При получении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ) вы вправе обжаловать его прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке ст. 124–125 УПК РФ. Однако с учётом расписки и частичного возврата долга перспектива отмены отказа невысока — основной путь возврата 6 000 рублей лежит через гражданско-правовое взыскание.