Продавец постоянно требует доплаты за посылку и грозит судом — это мошенничество?

Квалификация действий «продавца»: признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ)

Описанная схема — классическое многоступенчатое вымогание денег под видом дистанционной продажи. Вам целенаправленно сообщали ложные сведения (товар «едет из Прибалтики», показывали поддельный трекинг), а плату требовали малыми, но частыми суммами «за упаковку», «за страховку», каждый раз заверяя, что перевод последний. Это сообщение заведомо ложных сведений с целью хищения ваших денег — то есть мошенничество.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Для вашего случая ключевой признак ч. 1 ст. 159 УК РФ — хищение путём обмана: обещание реальной сделки (доставка телефона) давалось лишь для того, чтобы вы продолжали переводить деньги, при этом фактического намерения исполнить сделку у «продавца» не было. Систематические доплаты и последнее, что посылка «едет» без окончательной отдачи — подтверждают умысел на завладение вашими средствами, а не гражданско-правовой предпринимательский риск. Совокупность переведённых сумм образует ущерб именно от хищения.

Угроза «передать в суд и наложить арест» — не вымогательство, а элемент обмана (ст. 163 УК РФ неприменима)

Рассмотрю альтернативную квалификацию: не вымогательство ли это (ст. 163 УК РФ)? Состав вымогательства требует требования передачи имущества под угрозой применения насилия, уничтожения имущества либо распространения порочащих сведений.

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ; от 27.12.2009 № 377-ФЗ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Вымогательство, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в) с применением насилия;
   — ч. 1 ст. 163 УК РФ

Угроза «передать ваши данные в суд и наложить арест на товар» не подпадает под признаки вымогательства: она не связана ни с насилием, ни с уничтожением имущества, ни с распространением позорящих сведений — обращение в суд это легальный способ защиты, а не преступная угроза. Следовательно, здесь не вымогательство по ст. 163 УК РФ, а продолжение обмана: такая угроза создана лишь для того, чтобы принудить вас к очередному платежу и замаскировать мошенничество под «гражданско-правовой спор». Это подтверждает верную квалификацию именно по ст. 159 УК РФ.

Вывод: действия «продавца» содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество — хищение путём обмана); ст. 163 УК РФ здесь неприменима. Угроза «судом и арестом» — часть мошеннической схемы, юридической силы не имеет.

У вас нет обязанности доплачивать, а арестовать имущество «продавец» не вправе

Обязанность покупателя ограничивается уплатой «определённой денежной суммы (цены)», установленной договором, и оплатой именно переданного товара. Произвольные доплаты «за упаковку, страховку» ни из закона, ни из договора не вытекают.

1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)
   — п. 1 ст. 454 ГК РФ

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом
   — п. 1 ст. 486 ГК РФ

Из этих норм следует граница вашей обязанности: вы обязаны уплатить цену договора и за переданный товар. Никакого правового основания требовать дополнительные суммы «за упаковку» и «за страховку» сверх цены у продавца нет — тем более, что сам товар вам так и не передан («посылка едет»). Следовательно, требование этих доплат незаконно, и юридической обязанности их платить у вас не возникает.

Что касается угрозы «наложить арест на товар и взыскать всё через суд» — она юридически несостоятельна. Арест имущества — исключительная прерогатива суда (в порядке обеспечения иска либо иных обеспечительных мер) или судебного пристава-исполнителя в рамках возбуждённого исполнительного производства (ст. 80 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Постановление Пленума ВС РФ № 50 от 17.11.2015, п. 40). Частное лицо — «продавец» — такими полномочиями не обладает и самостоятельно ничего арестовать не может.

Вывод: вы не обязаны платить доплаты «за упаковку/страховку» (ст. 454, 486 ГК РФ), а угроза «продавца» наложить арест на товар или взыскать деньги юридически пуста — арест возможен только судом или судебным приставом, никогда частным лицом. Ваши права не нарушены, а требование доплат незаконно.

Гражданско-правовой путь возврата переведённых денег (неосновательное обогащение)

Переведённые мошенникам деньги можно вернуть и в гражданском порядке. Поскольку денежные средства вы переводили «разным людям» по требованию «продавца» без получения встречного предоставления (товар так и не доставлен), у получателей возникло неосновательное обогащение.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Деньги получены «без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований» — ни товар, ни услуга вам не оказаны, а требование доплатить «за упаковку/страховку» сделкой не является. Получатели обязаны вернуть всё переведённое.

1. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — п. 2 ст. 1107 ГК РФ

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
   — п. 1 ст. 395 ГК РФ

1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. 3. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня исполнения основного обязательства. (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности 1. Течение срока исковой давности приостанавливается: 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
   — п. 1 ст. 200 ГК РФ

Практический расклад: гражданский иск о неосновательном обогащении (ст. 1102, 1107 ГК РФ) предъявляется к получателям денег в суд по месту их жительства; срок исковой давности — 3 года, течёт со дня, когда вы узнали о нарушении права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Однако на практике установить личности «разных людей», кому вы переводили, и взыскать с них крайне сложно — поэтому приоритетный путь — уголовное преследование, в рамках которого имущественный ущерб возмещается, а правоохранительные органы устанавливают мошенников, включая посредников.

1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель
   — ч. 1 ст. 124 УПК РФ > 1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд
   — ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Если орган предварительного расследования откажет в возбуждении уголовного дела, это постановление вы вправе обжаловать прокурору (ст. 124 УПК РФ) и в районный суд (ст. 125 УПК РФ).

Вывод: переведённые мошенникам деньги подлежат возврату как неосновательное обогащение (ст. 1102, 1107 ГК РФ) с процентами по ст. 395 ГК РФ. Основной и эффективный путь их возврата — обращение в полицию с заявлением о мошенничестве; при отказе в возбуждении дела решение обжалуется прокурору и в суд. Срок исковой давности по гражданскому иску — 3 года с момента, когда вы узнали о нарушении.

Как подать заявление в полицию и что делать при отказе (процедура)

Вы вправе немедленно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Закон гарантирует ваше право заявить о преступлении, а факт того, что «продавец» находится якобы за границей, не препятствует возбуждению дела — преступление совершено в отношении вас на территории РФ, а получатели денег установливаются через банковские реквизиты.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. Статья 143.
   — ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Заявление можно подать как устно (составляется протокол), так и в письменном виде с вашей подписью. Обращаться следует в органы внутренних дел (полицию) по месту вашего жительства либо по месту совершения перечислений. При подаче вас предупредят об ответственности за заведомо ложный донос (ч. 6 ст. 141 УПК РФ, ст. 306 УК РФ) — это стандартная процедура: подписывая заявление, излагайте именно те факты, которые действительно имели место.

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Полиция обязана принять и проверить ваше сообщение и в срок не позднее 3 суток (с возможностью продления) принять процессуальное решение: возбудить уголовное дело либо отказать в этом.

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
   — п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Если в возбуждении дела откажут, вы можете обжаловать постановление прокурору (ст. 124 УПК РФ, жалоба рассматривается в 3 суток) и в районный суд (ст. 125 УПК РФ). Эти гарантии защищают вас от «отписок».

Что сохранить как доказательства

Для успешного расследования максимально сохраните: всю переписку с «продавцом» (скриншоты — тексты, трекинг, обещания, что перевод последний), чеки/выписки о каждом переводе с реквизитами получателей (счета, телефонные номера, на которые переводили), сведения о заказанном телефоне. Эти материалы приложите к заявлению и приобщите к материалам проверки — они образуют доказательства обмана (ст. 74, 84 УПК РФ).

Вывод: немедленно прекратите любые переводы и контакты с «продавцом», обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве по ст. 159 УК РФ, приложив переписку и платёжные документы. При необоснованном отказе в возбуждении дела обжалуйте его прокурору (ст. 124 УПК РФ) и в районный суд (ст. 125 УПК РФ). Никакой ответственности за «отказ платить» вы не несёте, а заявление — ваш законный инструмент.

Какие доказательства сохранить (переписка, чеки, трекинг)

Для подтверждения факта обмана соберите и приобщите к заявлению все материалы: переписку с «продавцом» (тексты, трекинг-номера, уверения, что перевод последний), платёжные документы по каждому переводу, реквизиты получателей. УПК РФ прямо допускает использование таких сведений в качестве доказательств.

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 2. В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля
   — п. 1, 2 ст. 74 УПК РФ

1. Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса. 2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке
   — п. 1, 2 ст. 84 УПК РФ

Скриншоты переписки и трекинга, чеки и банковские выписки подпадают под «иные документы» ст. 84 УПК РФ — а их допустимость подтверждается ст. 74 УПК РФ о доказательствах. Поэтому всё сохраняйте до подачи заявления (не удаляйте переписку, не переносите деньги, сохраните квитанции) и приложите копии к заявлению в полицию, оригиналы предъявите при проверке.

Вывод: переписка, платёжные документы и трекинг-номера признаются доказательствами по ст. 74, 84 УПК РФ — соберите и сохраните их до обращения в полицию.

Какой путь эффективнее: уголовное преследование или гражданский иск

Гражданский иск о неосновательном обогащении (ст. 1102, 1107 ГК РФ) к получателям средств теоретически возможен, но затруднителен: вы не знаете личностей «разных людей», кому переводили. Приоритетный и эффективный путь — уголовное преследование, в рамках которого полиция устанавливает мошенников (включая банковских посредников — «дропов»), а вы можете предъявить и взыскать ущерб через гражданский иск в уголовном деле.

1. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. (В редакции Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ ) 3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором. (В редакции Федерального закона от 19.12.2016 № 457-ФЗ ) 4. Гражданский истец вправе: 1) поддерживать гражданский иск; 2) представлять доказательства; 3) давать объяснения по предъявленному иску; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 6) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса.
   — ч. 2, 3 ст. 44 УПК РФ

Гражданский иск в уголовном деле даёт двойное преимущество: вы освобождаетесь от госпошлины, а установлением виновных занимается следствие, а не вы (в отличие от гражданского процесса, где бремя доказывания и розыск ответчика лежат на вас). Поэтому заявите о возмещении ущерба сразу в заявлении о преступлении, а после возбуждения дела признайтесь гражданским истцом (ч. 1 ст. 44 УПК РФ).

Вывод: эффективнейший путь — уголовное преследование с заявлением о мошенничестве по ст. 159 УК РФ и последующим предъявлением гражданского иска о возмещении ущерба в рамках уголовного дела (ч. 1, 2 ст. 44 УПК РФ) — без уплаты госпошлины и с возложением установления виновных на следствие. Гражданский иск о неосновательном обогащении сохраняется как запасной вариант, но менее практичен из-за неизвестности личностей получателей.