Как наказать мошенников, которые работают в открытую в интернете: куда обращаться и какие документы нужны

Квалификация деяния мошенников (ст. 159 УК РФ)

Ситуация, описанная вами, — контора «в открытую» в интернете, хищение денег у людей путём обмана — образует состав мошенничества.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Это базовая квалификация. Хищение чужого имущества (денег потерпевших) путём обмана или злоупотребления доверием — и есть мошенничество. Квалифицирующие признаки повышают санкцию: группа лиц по предварительному сговору, значительный ущерб (ч. 2), крупный размер (ч. 3), организованная группа или особо крупный размер (ч. 4). Поскольку мошенники прикрываются «лицензиями», важно отделить: если они действительно обманывают людей, выманивая деньги — это ст. 159 УК РФ.

Вывод по квалификации: деяние охватывается ст. 159 УК РФ (хищение путём обмана); фактическая квалификация по конкретной части зависит от числа потерпевших, суммы ущерба и наличия сговора/организованной группы — эти обстоятельства устанавливает следствие. Важно: интернет как способ совершения не меняет статью — обман людей через сеть по-прежнему квалифицируется по ст. 159 УК РФ.

Право подать заявление о преступлении и порядок обращения в полицию

Вы не потерпевший, но это не лишает вас права заявить о преступлении. Закон не ограничивает круг заявителей только потерпевшими — заявление вправе подать любой гражданин, которому стало известно о преступлении.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ст. 141 УПК РФ, п. 1

Это означает: вы можете подать заявление о мошенничестве даже без статуса потерпевшего. Заявление подаётся в письменном (подписывается заявителем) или устном (заносится в протокол) виде. Обращаться следует в территориальный орган внутренних дел (полицию) — по месту, где совершается преступление, или по месту вашего жительства. Уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК, не входящая в подследственность СК) расследуются следователями органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 и 4 ст. 144 УПК РФ

Орган обязан принять и проверить сообщение о преступлении и принять решение в срок не позднее 3 суток (может быть продлён до 10, а при проверках и экспертизах — до 30 суток). Заявителю выдаётся документ о принятии сообщения с указанием данных принявшего его лица, даты и времени приёма.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.
— ч. 1–2 ст. 145 УПК РФ

По результатам принимается одно из решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении либо о передаче по подследственности. О принятом решении сообщается заявителю с разъяснением права и порядка его обжалования.

Вывод: вы вправе подать заявление о мошенничестве в отдел полиции (устно или письменно); орган обязан зарегистрировать его и в срок до 3 суток (с возможным продлением до 30) принять решение. Отказ в приёме заявления также обжалуем (ст. 144 ч. 5 УПК РФ).

Поддельные лицензии — дополнительная квалификация (ст. 327 УК РФ) и проверка по реестру

«Лицензии», которые мошенники предъявляют клиентам, сами по себе могут образовывать отдельное преступление, если они являются подделкой.

Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 327 УК РФ

Если лицензии поддельные (изготовлены мошенниками или они сбывают/используют заведомо поддельные документы) — это отдельная уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ. Мошенничество с использованием поддельного официального документа может квалифицироваться по совокупности (ст. 159 + ст. 327 УК РФ), а подделка именно с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ) усиливает наказание.

Важный шаг для проверки: подлинность лицензии проверяется по официальному реестру лицензий, который ведёт выдавший её орган (ФНС России для большинства видов деятельности — через сервис проверки лицензий на сайте; для отдельных видов — профильные ведомства). Если лицензия на сайте не числится — она поддельная, о чём следует указать в заявлении как на признак преступления.

Вывод: предъявляемые мошенниками «лицензии» нужно проверить через официальный реестр лицензирующего органа. Если документ поддельный — это дополнительный признак, образующий состав по ст. 327 УК РФ и усиливающий позицию о реальном (а не заказном) характере мошенничества. Укажите это обстоятельство в заявлении.

Куда обратиться при отказе/passive: прокуратура и суд (ст. 124–125 УПК РФ)

Если полиция откажет в приёме заявления, откажет в возбуждении уголовного дела либо бездействует — это можно обжаловать.

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб 1.
— ст. 124 УПК РФ, п. 1

Жалоба на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, органа дознания подаётся прокурору или руководителю следственного органа; рассматривается в течение 3 суток (в исключительных случаях — до 10 суток).

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
— ст. 125 УПК РФ, п. 1

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «способно затруднить доступ граждан к правосудию», поэтому его можно обжаловать в районный суд по месту совершения деяния. Судья проверяет законность и обоснованность решения не позднее чем через 14 суток.

Вывод: при отказе в возбуждении дела или бездействии вы вправе обжаловать решение (а) прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ (срок рассмотрения 3 суток, до 10 — в исключительных случаях) и (б) в районный суд в порядке ст. 125 УПК РФ (рассмотрение в срок до 14 суток). Это действенный инструмент заставить полицию проверить заявление по существу.

Возмещение ущерба потерпевшим (гражданский иск в уголовном деле — ст. 44 УПК РФ)

Потерпевшие, понёсшие ущерб, могут взыскать свои деньги в рамках уголовного дела, предъявив гражданский иск.

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
— ч. 1 ст. 44 УПК РФ

Потерпевшие, которым мошенники причинили имущественный вред, вправе предъявить гражданский иск о его возмещении. Это наиболее эффективный и без пошлины способ вернуть деньги одновременно с наказанием виновных.

Вывод: донесите до потерпевших (или передайте им эту информацию в своих материалах), что они могут предъявить гражданский иск в уголовном деле о возмещении причинённого ущерба; подаётся он после возбуждения дела и до окончания судебного следствия, госпошлиной не облагается.

Сроки давности привлечения к ответственности (ст. 78 УК РФ) и риск заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ)

Мошенничество — преступление, по которому важно успеть обратиться до истечения сроков давности, а заявление должно быть основано на реальных фактах.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
— ч. 1 ст. 78 УК РФ

Сроки давности зависят от тяжести преступления: мошенничество по ч. 1 ст. 159 — небольшой тяжести (2 года), по ч. 2–3 — средней тяжести и тяжкое (6–10 лет), по ч. 4 — особо тяжкое (15 лет). Пока контора действует, сроки по каждому эпизоду исчисляются отдельно; с учётом продолжающейся деятельности риск истечения давности невелик, но затягивать не стоит.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Одновременно заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос. Поэтому в заявлении нужно отражать только реально известные вам обстоятельства (документы потерпевших, скриншоты, адреса сайтов, реквизиты), не придумывая факты.

Вывод: обращайтесь в полицию своевременно — сроки давности по продолжающемуся мошенничеству исчисляются по каждому эпизоду, но промедление рискует оставить часть эпизодов без преследования. Заявление должно содержать только достоверные сведения, поскольку за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность (ст. 306 УК РФ). Приложите максимум доказательств: документы потерпевших, скриншоты переписки и сайта, платёжные документы, реквизиты компании и проверку лицензии.

Условия применения, доказательства, альтернативные каналы и доведение дела до суда

Условия применения ст. 159: размер и сговор. Фактическая часть (и, соответственно, наказание и срок давности) определяется суммой похищенного и формой соучастия; по совокупности эпизодов хищения квалифицируются по признаку крупного/особо крупного размера исходя из общей стоимости имущества.

крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере. Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.
— п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Для квалификации по группе лиц ущерб считается по общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы. Поэтому в заявлении важно зафиксировать: общую сумму ущерба по всем потерпевшим, число потерпевших, наличие признаков организованной группы и поддельных «лицензий».

Доказательства, прилагаемые к заявлению. Заявление подаётся в письменном виде (подписывается заявителем) или устно (заносится в протокол) в порядке ст. 141 УПК РФ (> 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

— ст. 141 УПК РФ, п. 1); к нему при желании прилагаются документы и материалы, подтверждающие изложенное. Стоит приложить: скриншоты сайта и переписки, адреса сайтов/аккаунтов (в том числе заверенные потерпевшими), реквизиты для перевода денег, платёжные документы и договоры потерпевших, копии предъявляемых «лицензий» и результат их проверки по официальному реестру. Это реальные доказательства; вымышленных фактов добавлять нельзя.

Альтернативные каналы. Помимо полиции, можно: (а) обратиться в прокуратуру — она вправе истребовать материалы и добиться регистрации и проверки сообщения (ст. 144 ч. 5 УПК допускает обжалование отказа прокурору); (б) если деятельность имеет признаки псевдоинвестиционной/финансовой аферы — направить обращение в Банк России, который регистрирует обращения о нарушениях на финансовом рынке и ведёт реестр выявленных нелегальных участников.

законодательством Российской Федерации требований, в случае, если заявитель ранее направлял обращение в финансовую организацию; 2) информацию о нарушениях в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах или о нарушениях в связи с действиями (бездействием) финансовой организации как эмитента эмиссионных ценных бумаг; 3) отказ заявителя от направления Банком России обращения в финансовую организацию
— ст. 79.4 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Соответствующее обращение в Банк России принимается к рассмотрению; выявленные им данные о нелегальности деятельности затем используются следствием как доказательство противоправного характера конторы. Дополнительно сайт мошенников можно направить на блокировку (Роскомнадзор), если распространение информации носит противоправный характер.

Исполнение и доведение до суда. После возбуждения дела заявитель и потерпевшие вправе знакомиться с материалами и заявлять ходатайства; потерпевшие предъявляют гражданский иск (ст. 44 УПК РФ, > Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

— ч. 1 ст. 44 УПК РФ). Для обеспечения возмещения уже на стадии следствия на имущество обвиняемых может быть наложен арест; после обвинительного приговора присуждённая по гражданскому иску сумма взыскивается принудительно.

Вывод: фактическая квалификация завит от общей суммы похищенного по всем потерпевшим и наличия сговора — эти данные нужно закрепить в заявлении с приложением доказательств (платёжные документы, переписка, проверка «лицензий»). Параллельно с полицией допустимо обратиться в прокуратуру, а при признаках финансовой аферы — в Банк России и на блокировку сайта. После приговора потерпевшие взыскивают ущерб по гражданскому иску, обеспеченному арестом имущества.