Кинули на деньги за услуги СММ-специалиста: как вернуть деньги и наказать мошенницу?

Обращение в полицию и квалификация по ст. 159 УК РФ

Да, в полицию обращаться можно и нужно. Описанные действия исполнителя SMM-услуг (взял предоплату, работу не выполнил, кормил обещаниями, игнорировал, после требования вернуть деньги «скинул несколько постов» и заблокировал) содержат признаки хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием — мошенничества.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (В редакции федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ ; от 29.11.2012 № 207-ФЗ ) 4.
— ч. 2 ст. 159 УК РФ

Для квалификации решающее значение имеет сумма ущерба. Порог «значительного ущерба» гражданину, дающий квалификацию по ч. 2 ст. 159 УК РФ, установлен в примечании к ст. 158 УК РФ.

Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5. В случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
— п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ

Применение к вашим фактам: вы уплатили половину стоимости двух недель ведения профиля. Если сумма предоплаты составляет 5000 руб. и более — речь идёт о значительном ущербе и квалификации по ч. 2 ст. 159 УК РФ; если менее 5000 руб. — по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Сам факт оплаты подтверждён чеком, намерение исполнителя «кинуть» — тем, что он не предоставил услуги, игнорировал, тянул время и в итоге заблокировал вас. Окончательная квалификация устанавливается органом дознания/следствия. Наличие группы из 5 потерпевших, которым он обещал услуги месяцами и не исполнял, усиливает доказательственную базу и указывает на систематичность умысла, а также может свидетельствовать о признаках «группы лиц по предварительному сговору», если исполнители согласованы, либо о серийности.

Вывод: обращение в полицию допустимо и целесообразно; перспектива возбуждения уголовного дела при предоплате от 5000 руб. по ч. 2 ст. 159 УК РФ реальна, однако следует помнить, что полиция может усмотреть здесь гражданско-правовой спор о неисполнении договора оказания услуг — тогда решающим станет доказанность того, что исполнитель изначально не намеревался выполнять услуги, а лишь получил деньги (об этом говорят неисполнение в течение длительного времени, обещания без результата, блокировка после требования возврата, пострадавшие по «аналогичным» схемам).

Порядок подачи заявления в полицию и сроки рассмотрения

Заявление о преступлении подаётся в устной или письменной форме и должно быть подписано вами.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Заявление нужно подавать в территориальный орган МВД по месту совершения (предполагаемого) преступления либо по месту жительства исполнителя. По вашему заявлению полиция обязана принять и проверить сообщение и вынести решение в установленный срок.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Срок может быть продлён до 10 и до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ) при необходимости проверок и экспертиз. По результатам принимается одно из решений: возбуждение дела, отказ, передача по подследственности.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
— ч. 1, 2 ст. 145 УПК РФ

Применение к вашим фактам: пишите заявление с указанием обстоятельств (когда и сколько перевели, за какие услуги, что не выполнено, какие обещания давались, что последовало блокировка), приложите скриншоты переписки, чек об оплате, данные исполнителя (имя, ник, номер карты), сведения о других потерпевших. Предупреждаетесь об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ст. 306 УК РФ, п. 1

Вывод: заявление подаётся письменно, полиция обязана рассмотреть его в срок до 3 суток (с возможным продлением до 30), выдать талон о приёме и уведомить о принятом решении. При отказе в возбуждении дела это постановление можно обжаловать прокурору или в суд в порядке ст. 125 УПК РФ (это не «ложный донос», а реализация законного права — ст. 306 УК вменяется лишь при заведомо ложно заявленном преступлении, чего в вашей ситуации нет, поскольку у вас есть чек и переписка).

Гражданско-правовой возврат денег (альтернативный и гарантированный путь)

Параллельно с уголовным преследованием (или независимо от него) деньги можно вернуть в гражданском порядке. Исполнитель получил вашу предоплату, не оказал услуги — у него возникло неосновательное обогащение, поскольку юридическое основание (выполненная работа) отсутствует.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами по ст. 395 ГК РФ.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

Применение к вашим фактам: вы можете взыскать предоплату как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) плюс проценты по ст. 395 ГК РФ с момента, когда исполнитель узнал о неосновательности удержания (с момента вашего требования вернуть деньги либо с момента, когда он уклонился от исполнения). Чек и переписка — достаточные доказательства факта передачи денег и невыполнения услуг. При сумме до 500 000 руб. взыскание возможно в упрощённом порядке — судебный приказ, а при возбуждении уголовного дела — через гражданский иск в уголовном процессе (ст. 44 УПК РФ), без госпошлины.

Вывод: гражданский иск о возврате неосновательного обогащения и процентов — гарантированный путь возврата денег даже при отказе в возбуждении уголовного дела. Срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ).

Допустимость публикации фото и обвинений в соцсетях — риски для вас

Выставлять фото исполнителя и профиль с подписью «мошенница» в открытом доступе — рискованно. Даже если сведения фактически соответствуют тому, что у вас нет доказанного решения суда или вступившего в силу приговора о мошенничестве, публичное утверждение «она мошенница» может быть признано порочащим честь, достоинство и деловую репутацию и подлежит опровержению, если распространитель не докажет их соответствие действительности.

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. 2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. 4.
— п. 1 ст. 152 ГК РФ

Более того, распространение заведомо ложных сведений, порочащих лицо, в публичных сетях (включая Интернет) образует уголовно наказуемую клевету — и ответственность может наступить уже у той стороны, которая публикует, если её утверждения не подтвердятся.

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4.
— ч. 1, 2 ст. 128.1 УК РФ

Публикация фото и данных о частной жизни лица без его согласия также подпадает под ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных без согласия), что открывает встречный механизм давления — вплоть до иска о защите чести, достоинства и о компенсации морального вреда против вас.

Применение к вашим фактам: описать фактические обстоятельства (например, «не оказала оплаченные услуги, не вернула деньги») — это изложение конкретных событий, которые вы готовы доказывать чеком и перепиской, и менее рискованно. А вот голословное «она — мошенница» (оценочный вывод, приравниваемый к утверждению о преступлении) без подтверждения приговором/решением суда — рискованно.

Вывод: публикацию фото, персональных данных и обвинений в мошенничестве в открытом доступе не рекомендую — это может обернуться против вас: иском о защите чести и достоинства (ст. 152 ГК РФ), а при недоказанности — уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, «в сети Интернет»). Безопаснее обратиться в полицию, а предупреждение других потерпевших в закрытой группе с изложением только фактических событий — наименее рискованный вариант. Полномочия публично клеймить лицо «мошенницей» без судебного/приговорного подтверждения у вас нет.

Дополнительные средства: проценты на неосновательное обогащение и гражданский иск в уголовном деле

Проценты за пользование деньгами начисляются на неосновательное денежное обогащение с момента, когда приобретатель узнал о неосновательности получения средств.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

При возбуждении уголовного дела у вас есть право заявить гражданский иск о возмещении имущественного вреда в рамках уголовного процесса — это освобождает от госпошлины и позволяет взыскать деньги без отдельного гражданского суда.

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ ) 2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. (В редакции Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ ) 3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором. (В редакции Федерального закона от 19.12.2016 № 457-ФЗ ) 4. Гражданский истец вправе: 1) поддерживать гражданский иск; 2) представлять доказательства;
— ч. 1, 2 ст. 44 УПК РФ

Применение к вашим фактам: проценты по ст. 395 ГК РФ начисляются с момента, когда исполнитель узнал о неосновательности удержания (как правило, с момента вашего требования о возврате или с момента фактического прекращения работы). Если дело возбудят — заявите гражданский иск по ст. 44 УПК РФ для взыскания предоплаты в уголовном процессе, без оплаты госпошлины.

Вывод: даже если уголовное дело не возбудят или перспектива квалификации окажется гражданско-правовой, возврат предоплаты гарантирован через иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) с процентами (ст. 395, п. 2 ст. 1107 ГК РФ); при возбуждении дела тот же результат достигается гражданским иском в уголовном процессе (ст. 44 УПК РФ).