Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Мошенничество

Мошенничество: просят оплатить налог 6% с выигрыша 240 000 рублей, операция приостановлена — что делать?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Не переводите 9 600 ₽, 4 800 ₽ и любые иные суммы на счета неизвестных лиц — это хищение.
  2. 2
    Сохраните переписку, скриншоты сообщений, реквизиты счетов и контакты отправителей для заявления в полицию.
  3. 3
    Подайте заявление о преступлении в полицию по месту жительства, указав на признаки мошенничества и вымогательства.descriptionЗаявление о преступлении в полицию или Следственный комитет (свободная форма)
  4. 4
    Если деньги уже переведены, обратитесь в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.
  5. 5
    При отказе в возбуждении уголовного дела обжалуйте его прокурору или в суд.

Документы и доказательства

  • Скриншоты всей переписки с требованием оплатить налог и обещанием выплатить 240 000 ₽.
  • Реквизиты и контакты отправителей: номера телефонов, адреса электронной почты, счета для перевода.
  • Если деньги уже переведены: Документы о переводах, если деньги уже уплачены: чеки, квитанции, выписки по банковскому счёту.
  • Текст полученного сообщения с указанием даты, времени и отправителя.
  • Скриншоты страниц сайта или приложения, где была обещана выплата выигрыша.
  • Заявление о преступлении в полицию с приложением собранных доказательств.

  • Срочно: первые шаги

    • Налог с выигрыша удерживает организатор (налоговый агент), а не получатель по «выставленному счёту» (п. 1 ст. 214.7 НК РФ).
    • Ставка 6% УСН к вашему личному выигрышу неприменима: для физлиц действует НДФЛ 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).
    • Самостоятельная уплата налога возможна только с выигрышей до 15 000 ₽, по декларации и не позднее 15 июля следующего года (пп. 5 п. 1, п. 4 ст. 228 НК РФ).
    • Пени и «подсудное дело» вам не грозят: без полученного дохода недоимка невозможна (п. 1 ст. 75 НК РФ).
    • Срочно зафиксируйте переписку, скриншоты и реквизиты отправителей — они понадобятся для заявления в полицию (ч. 1 ст. 141 УПК РФ).

  • Сроки и риски

    • Обязанности платить налог до получения выигрыша у вас нет: его удерживает налоговый агент (п. 1 ст. 214.7 НК РФ).
    • Пеня и «подсудное дело» вам не грозят: дохода нет, недоимки нет, оснований для пени нет (п. 1 ст. 75 НК РФ).
    • Если деньги уже переведены, взыскивайте их как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ).
    • Подайте заявление о преступлении в полицию: проверка займет до 3 суток, продление до 10 или 30 суток (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

  • Чего не делать

    • Не оплачивайте «выставленный счёт»: налог с выигрыша удерживает налоговый агент, а не получатель.
    • Не верьте угрозам о «подсудном деле» и невозможности «разморозить» операцию — это давление.
    • Не игнорируйте требование: сохраните переписку, скриншоты и реквизиты для заявления в полицию.
    • Не пытайтесь «договориться» или вернуть деньги самостоятельно — это признаки мошенничества.

  • Когда нужен адвокат

    • Если деньги уже переведены и клиент хочет вернуть их через суд: Адвокат нужен, если вы уже перевели деньги и хотите вернуть их через суд: иск о неосновательном обогащении требует профессиональной подготовки.
    • Обратитесь к адвокату для составления заявления в полицию о мошенничестве, если самостоятельно не можете грамотно изложить обстоятельства.
    • Если полиция откажет в возбуждении дела: Защитник необходим, если полиция откажет в возбуждении дела: он поможет обжаловать отказ и добиться проверки.
    • Если личности мошенников будут установлены: Консультация адвоката нужна, чтобы оценить перспективы взыскания ущерба с мошенников, если их личности будут установлены.
    • Если клиент получит повестку или вызов для дачи объяснений: Адвокат потребуется, если вы получили повестку или вас вызывают для дачи объяснений в связи с этой ситуацией.
    • Без адвоката можно обойтись, если вы ничего не переводили: достаточно не платить и подать заявление в полицию самостоятельно.

  • Альтернативные пути

    • Не переводите 9 600 ₽ и 4 800 ₽: это мошенничество, а не налог.
    • Ставка 6% УСН к личному выигрышу неприменима — только НДФЛ 13%.
    • Подайте заявление о мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ.
    • При уже переведённых деньгах требуйте возврата через суд (ст. 1102 ГК РФ).

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Перед нами классическая мошенническая схема «налог за выигрыш»: неизвестные лица сообщают о «выигрыше» 240 000 ₽, «приостановленной банком операции» и требуют предварительно перевести 9 600 ₽ + 4 800 ₽ якобы в качестве налога и платы «страхующей фирме», обещая после этого «разморозить» выплату. Затронуты правоотношения: (1) налоговые — порядок уплаты НДФЛ с выигрышей (кто, когда и в каком размере обязан платить: ст. 214.7, 224, 226, 228, 75 НК РФ); (2) уголовно-правовые — признаки мошенничества и вымогательства (ст. 159, 163 УК РФ); (3) уголовно-процессуальные — порядок подачи заявления о преступлении (ст. 141, 144 УПК РФ); (4) гражданско-правовые — возврат денег, если они уже переведены (ст. 1102 ГК РФ). Ключевой правовой вопрос: существует ли у получателя выигрыша обязанность уплатить налог до выплаты выигрыша по «выставленному счёту», — и проверка альтернативной ветки: не является ли требование «оплатить налог заранее» само по себе признаком преступления.

Обязан ли получатель выигрыша уплатить налог ДО выплаты выигрыша по «выставленному счёту»?

Требование «сначала оплатить налог 9 600 + 4 800 ₽ на счёт, только потом вам разморозят 240 000 ₽» не соответствует Налоговому кодексу РФ ни по порядку, ни по получателю платежа. Налог на выигрыши (в том числе в букмекерских конторах и тотализаторе, о которых говорится в сообщении) исчисляется и удерживается налоговым агентом — самим организатором, а не уплачивается получателем «по счёту» до зачисления выигрыша:

Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, определяется налоговым агентом путем уменьшения суммы выигрыша, полученного при наступлении результата азартной игры, на сумму ставки или интерактивной ставки, служащих условием участия в азартной игре. (В редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша. 2. Налоговая база по доходам, равным или превышающим 15 000 рублей, в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее, определяется налоговым агентом как сумма выигрыша, полученная при наступлении результатов розыгрыша призового фонда лотереи или его части в соответствии с условиями лотереи. Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками лотерей, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша. 3.
— п. 1 ст. 214.7 НК РФ

Для ваших фактов это означает: если бы вы действительно выиграли 240 000 ₽, налоговый агент (организатор) обязан был бы сам исчислить и удержать налог из выплачиваемой суммы, а не требовать от вас заранее перевести деньги на «выставленный счёт». У вас нет ни полученного дохода, ни возникшей недоимки, поэтому пеня, о которой стращают «не разморозим транзакцию», в принципе не может возникнуть:

Пеней признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую налогоплательщик должен уплатить в бюджетную систему Российской Федерации в случае неисполнения обязанности по уплате причитающихся сумм налогов в установленные законодательством о налогах и сборах сроки. 2. Сумма соответствующих пеней уплачивается дополнительно к причитающимся к уплате суммам налога независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 3. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов начиная со дня возникновения недоимки по день (включительно) исполнения совокупной обязанности по уплате налогов. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую налогоплательщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа был наложен арест на имущество налогоплательщика или по решению суда были приняты обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, наложения ареста на денежные средства или на имущество налогоплательщика. В этом случае пени не начисляются за весь период действия указанных обстоятельств. Подача заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки либо заявления о предоставлении инвестиционного налогового кредита не приостанавливает начисления пеней на сумму налога, подлежащую уплате.
— п. 1 ст. 75 НК РФ

Вывод: какая-либо обязанность платить «налог» на счёт неизвестных лиц до получения выигрыша в НК РФ отсутствует. Требование предоплаты для «разморозки» транзакции — не налоговая операция, а выманивание денег.

«Ставка 6% УСН» к личному выигрышу физлица в НК РФ не предусмотрена

Статья 214.7 НК РФ, на которую ссылается сообщение, определяет, что налог с выигрышей в тотализаторе и лотереях исчисляет и удерживает налоговый агент, а не получатель по ставке 6%:

Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, определяется налоговым агентом путем уменьшения суммы выигрыша, полученного при наступлении результата азартной игры, на сумму ставки или интерактивной ставки, служащих условием участия в азартной игре. (В редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша. 2. Налоговая база по доходам, равным или превышающим 15 000 рублей, в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее, определяется налоговым агентом как сумма выигрыша, полученная при наступлении результатов розыгрыша призового фонда лотереи или его части в соответствии с условиями лотереи. Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками лотерей, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша. 3.
— п. 1 ст. 214.7 НК РФ

Личный выигрыш физлица облагается НДФЛ по ставкам ст. 224 НК РФ (13% и выше по прогрессии, а 35% — лишь для рекламных призов сверх 4 000 ₽). Это регулирование не зависит от того, зарегистрированы ли вы как ИП: личный (не связанный с предпринимательской деятельностью) выигрыш физического лица всегда облагается НДФЛ, а не «налогом 6% УСН». Если вы вообще не ИП и не применяете УСН — ставка 6% не применима к вам заведомо; если вы ИП на УСН — то УСН покрывает лишь ваши предпринимательские доходы, а личный выигрыш всё равно облагается НДФЛ по ст. 224, а не по 6%. В любом случае ни «налога 6% УСН» с выигрыша, ни отдельной «платы страхующей фирме» в НК РФ нет.

Даже в тех случаях, когда НДФЛ с выигрыша платит сам получатель (например, для выигрыша до 15 000 ₽ по пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ), уплата производится по итогам налогового периода по декларации, а не «по выставленному счёту до разморозки»:

физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, - исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 30.05.2001 № 71-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 27.11.2017 № 354-ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ, от 28.11.2025 № 425-ФЗ) 6) физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ) 7) физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 1 статьи 217 настоящего Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) 8) физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 52 статьи 217 настоящего Кодекса;
— пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства (месту учета по иному основанию, установленному настоящим Кодексом, - при отсутствии места жительства) налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. (В редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) Абзац. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ)(Утратил силу - Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ) 5. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 27.07.2010 № 229-ФЗ) 6. Уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят также налогоплательщики, уплачивающие налог на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.
— п. 4 ст. 228 НК РФ

Вывод: ни ставки 6% для личного выигрыша физлица, ни обязанности платить налог до получения выигрыша в законе нет. Аргументация мошенников построена на смешении НДФЛ с УСН и на выдуманном порядке «оплаты по выставленному счёту до разморозки транзакции».

Квалификация действий тех, кто требует предоплату за выигрыш

Требование платить «налог/страховку/разморозку» под угрозой навсегда потерять причитающийся будто бы выигрыш 240 000 ₽ — это классическая обманная схема. Если перевести деньги, их присвоят, а «выигрыша» не существует. Такие действия образуют состав мошенничества — хищения имущества путём обмана:

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Для этих фактов: обман состоит в ложном обещании выплатить несуществующий выигрыш после «оплаты налога», подкреплённом фальшивыми отсылками к НК РФ. Само требование уплатить деньги под угрозой невозможности «разморозить транзакцию» и ссылки на «подсудное дело» имеют признаки вымогательства:

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ; от 27.12.2009 № 377-ФЗ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Вымогательство, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в) с применением насилия;
— ч. 1 ст. 163 УК РФ

Вывод: платить по такому требованию нельзя — это хищение. Действия неизвестных лиц содержат признаки преступлений по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и, при наличии угроз, — по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Никакого «нарушения налогового кодекса» со стороны получателя, отказывающегося переводить деньги на счёт мошенников, не существует.

Как действовать: заявление в полицию и возврат денег, если перевод уже сделан

Если вы ещё не переводили деньги — не переводите и немедленно подайте заявление о преступлении. Заявление может быть устным или письменным:

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. Статья 143.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Орган обязан принять и проверить сообщение о преступлении и решить вопрос в срок до 3 суток (при продлении — до 10, а с проверками — до 30 суток):

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Если деньги уже переведены злоумышленникам, помимо обращения в полицию у вас есть гражданско-правовой способ вернуть их как неосновательное обогащение — приобретатель обязан возвратить неосновательно полученное:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Вывод: безотлагательно зафиксируйте переписку, реквизиты и скриншоты и подайте заявление в полицию по месту жительства (ч. 1 ст. 141, ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Если деньги уже ушли — параллельно предъявите иск о взыскании неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) в суд по месту жительства ответчика либо истца. Если полиция откажет в возбуждении дела — отказ обжалуется прокурору либо в порядке ст. 125 УПК РФ в районный суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Ни в коем случае не отправляйте мошенникам ещё денег под предлогом «разморозки».

Это требование — мошенничество. Платить 9 600 ₽ и 4 800 ₽ «налога» до получения выигрыша не нужно: по НК РФ налог с выигрыша удерживает сам организатор (налоговый агент), а не получатель по «выставленному счёту».

По существу сообщения, которое вам прислали:

1. Обязанности платить налог до выплаты выигрыша у вас нет.
Согласно п. 1 ст. 214.7 НК РФ, налог с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторе исчисляет и удерживает налоговый агент — организатор, а не получатель. Вы не обязаны заранее переводить деньги на чей-либо счёт для «разморозки» транзакции. Требование «сначала оплатите налог, потом получите выигрыш» противоречит порядку, установленному НК РФ.

2. Ставка 6% УСН к вашему личному выигрышу неприменима.
Для физических лиц налог с выигрыша — это НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), а не «налог 6% по УСН». УСН касается предпринимательской деятельности, а не личных выигрышей. Даже если бы вы были ИП на УСН, личный выигрыш всё равно облагался бы НДФЛ, а не 6%.

3. Самостоятельная уплата налога возможна только в ограниченных случаях и не так, как требуют от вас.
По пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ получатель сам платит НДФЛ только с выигрышей до 15 000 ₽, и то — по итогам года, на основании декларации, в срок не позднее 15 июля следующего года (п. 4 ст. 228 НК РФ). Никакого «выставленного счёта» и предоплаты до получения выигрыша закон не предусматривает.

4. Пеня и «подсудное дело» вам не грозят.
Пеня начисляется только при неисполнении обязанности по уплате налога (п. 1 ст. 75 НК РФ). Поскольку выигрыш вы не получали, дохода и недоимки у вас нет — начислять пеню не с чего. Угроза «не разморозить транзакцию» — элемент давления, а не налоговое последствие.

5. Действия тех, кто требует предоплату, содержат признаки преступления.
Обещание выплатить несуществующий выигрыш после перевода денег — это хищение путём обмана, то есть мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Требование перевести деньги под угрозой невозможности «разморозить» операцию и ссылки на «подсудное дело» имеют признаки вымогательства (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

Пошаговые действия

  1. Не переводите деньги. Ни 9 600 ₽, ни 4 800 ₽, ни какие-либо иные суммы на счета неизвестных лиц. Это хищение, и возврат будет затруднён.

  2. Зафиксируйте доказательства. Сохраните переписку, скриншоты сообщений, реквизиты, на которые требуют перевести деньги, номера телефонов и иные контакты отправителей.

  3. Подайте заявление о преступлении в полицию. Обратитесь в орган дознания по месту жительства. Заявление можно подать устно или письменно (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). Укажите, что неизвестные лица под предлогом уплаты налога и «разморозки» выигрыша требуют перевести 9 600 ₽ и 4 800 ₽, что имеет признаки мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и вымогательства (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

  4. Соблюдайте сроки проверки. Сообщение о преступлении обязаны проверить в срок до 3 суток, с возможным продлением до 10 суток, а при необходимости — до 30 суток (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). По итогам вам должны направить процессуальное решение.

  5. Если деньги уже переведены — требуйте возврата. Помимо уголовного заявления, вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения на основании п. 1 ст. 1102 ГК РФ: лицо, получившее деньги без законных оснований, обязано их вернуть.

  6. При отказе в возбуждении уголовного дела вы вправе обжаловать это решение вышестоящему руководителю следственного органа, прокурору или в суд. Параллельно сохраняется право на гражданский иск о возврате переведённых средств.