Бывшая жена сдавала мою квартиру и брала предоплату: какое наказание ей грозит?

Квалификация действий бывшей супруги как мошенничества

Действия бывшей супруги, которая без каких-либо прав на квартиру (развод оформлен 28 лет назад, раздел/сохранение права на совместное имущество не предполагается — право единолично у вас) представлялась арендатором, обещала сдать чужую квартиру, принимала предоплату и исчезала, образуют мошенничество — хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием по ст. 159 УК РФ. Потерпевшими здесь являются не вы как собственник (вашему имуществу вреда не причинено, деньги ушли не из вашего фонда), а лица, обманутые ею и передавшие предоплату: их деньги она получила обманом.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Для квалификации безразлично, что у виновной не было реального права сдавать квартиру, — наоборот, это и образует обман: она сознательно выдавала себя за лицо, вправе распоряжаться жильём, вводила плательщиков в заблуждение относительно реальной возможности заселения, после чего присваивала внесённую плату. Преступление считается оконченным с момента получения ею денег и появления у неё реальной возможности распорядиться ими.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению
— п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Дело о мошенничестве возбуждается не по заявлению собственника, а по заявлению каждого потерпевшего-плательщика. Именно эти лица признаются потерпевшими (им причинён имущественный вред), и они же вправе предъявить гражданский иск о возврате уплаченного в рамках уголовного дела.

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда
   — ч. 1 ст. 44 УПК РФ

Вывод: действия бывшей супруги содержат признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ; потерпевшими по данному факту выступают обманутые ею плательщики (предполагаемые арендаторы), которые вправе обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Часть статьи и размер наказания (развилка по сумме ущерба)

Размер наказания и квалифицирующая часть ст. 159 УК РФ напрямую зависят от суммы каждой предоплаты и совокупного ущерба потерпевших.

Базовая часть 1 (до 2 лет лишения свободы максимум) применяется, если ни одному потерпевшему не причинён «значительный ущерб» и сумма по эпизодам не образует крупный/особо крупный размер:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Часть 2 (до 5 лет лишения свободы) — если хотя бы одному потерпевшему причинён значительный ущерб гражданину. Значительность определяется с учётом имущественного положения потерпевшего, но не может быть менее 5000 рублей:

1. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей
   — ч. 2 ст. 159 УК РФ

1. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей
   — п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ

Часть 3 (до 6 лет) — при причинении ущерба в крупном размере (более 250 000 рублей по одному эпизоду или в совокупности по продолжаемому хищению):

1. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет
   — ч. 3 ст. 159 УК РФ

1. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей
   — п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ

Часть 4 (до 10 лет) — при особо крупном размере (более 1 000 000 рублей). Следует подчеркнуть: ч. 4 ст. 159 в части лишения права на жилое помещение здесь неприменима, поскольку виновная не лишала потерпевших права на квартиру путём обмана — она вообще не имела прав на неё, а лишь выманивала деньги под обещание вселения.

1. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - (В редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ ) наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (В редакции федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ ) 5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 6.
   — ч. 4 ст. 159 УК РФ

При этом части 5–7 ст. 159 (преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) здесь неприменимы: эпизоды носят бытовой характер и не связаны с предпринимательством сторон — применение этого спецсостава исключается уже по признаку статуса участников и характера схемы.

Вывод: квалификация зависит от размеров полученных сумм — при предоплате менее 5000 рублей и без совокупности эпизодов возможна ч. 1 ст. 159 (до 2 лет лишения свободы); при значительном ущербе (более 5000 руб., с учётом имущественного положения потерпевшего) — ч. 2 (до 5 лет); при крупном размере (250 000+ руб.) — ч. 3 (до 6 лет); при особо крупном (1 000 000+ руб.) — ч. 4 (до 10 лет). Точную часть определит следствие после установления сумм всех эпизодов.

Сроки давности привлечения к ответственности

Ключевой вопрос — давность, поскольку развод состоялся 28 лет назад: если и эпизоды мошенничества произошли много лет назад, срок давности мог истечь. Продолжительность давности зависит от категории преступления по ст. 15 УК РФ:

1. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы
   — ч. 2, 3 ст. 15 УК РФ

Ч. 1 ст. 159 (до 2 лет лишения свободы) — преступление небольшой тяжести, давность 2 года. Ч. 2 ст. 159 (до 5 лет) — преступление средней тяжести, давность 6 лет. Ч. 3 и ч. 4 ст. 159 (до 6 и до 10 лет) — тяжкие преступления, давность 10 лет.

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления
   — ч. 1 ст. 78 УК РФ

Лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении этих сроков со дня совершения преступления. Однако есть критическое исключение, которое в вашей ситуации может действовать в пользу привлечения:

1. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76 2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной
   — п. 3 ч. 3 ст. 78 УК РФ (о приостановлении при уклонении)

Формулировка вопроса «теперь её нашли» указывает на то, что бывшая супруга длительное время скрывалась — то есть уклонялась от следствия. Если органом расследования по этому делу она была объявлена в розыск/скрывалась, течение срока давности приостанавливалось и возобновляется только с момента её задержания (явления с повинной). В таком случае давность не истекла, несмотря на прошедшие годы.

Вывод (развилка): если эпизоды мошенничества были совершены в пределах давностных сроков (2/6/10 лет от соответствующей части ст. 159) и без уклонения — привлечение возможно; если эпизоды старше этих сроков и виновная не уклонялась от следствия/суда (не была в розыске), то срок давности истёк и она подлежит освобождению от уголовной ответственности. Однако если она скрывалась и была объявлена в розыск, давность приостановлена, и привлечение к ответственности остаётся возможным даже спустя годы. Для точного ответа необходимы даты конкретных эпизодов.

Процедура обращения с заявлением в полицию и риски заявителя-собственника

Поскольку в вашем прямом вопросе вы упоминаете, что «люди приходили ко мне» — эти люди и являются потерпевшими, и именно им следует подавать заявления. Вы же можете либо сами обратиться в полицию как свидетель и сообщить о фактах мошенничества с вашей квартирой, либо направить потерпевших к надлежащему оформлению заявления.

Заявление о преступлении подаётся в устном или письменном виде:

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Орган дознания/следствия обязан принять, проверить сообщение и вынести решение в срок не позднее 3 суток (продлеваемый до 10 и 30 суток):

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела, об отказе или о передаче по подследственности:

1. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности
   — п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Отдельно — о рисках для вас как собственника. Потерпевшие, уплатившие предоплату, могут попытаться взыскать утраченное с вас как с собственника, полагая, что вы обязаны либо знали о сдаче. Это требование не имеет правового основания: деньги бывшая супруга получила от плательщиков без всякого поручения от вас, вы не выступали стороной их сделок и не получали этих средств. Единственное лицо, обязанное вернуть неосновательно полученное, — сама бывшая супруга:

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
   — ч. 1, 3 ст. 1102 ГК РФ

Квалификация по ст. 159 УК РФ искажает гражданско-правовые последствия этими же деньгами — но ответственность лежит на ней, а не на вас. Вы вправе также подтвердить следствию, что не давали ей полномочий сдавать квартиру и не получали доход (отсутствие доверенности, ваших подписей в договорах — доказательства этого). Совместно нажитое имущество после развода не является основанием для её права распоряжаться квартирой, если раздел оформлен.

Вывод: потерпевшие подают заявления в полицию (возбуждается дело по ст. 159 УК РФ, обычно органом дознания/следствия по подследственности в порядке ст. 151 УПК); при отказе — обжалуют прокурору или в суд (ст. 124–125 УПК) и вправе взыскать с бывшей супруги упущенные средства через гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК) либо через иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Для вас, собственника, эти требования необоснованны, если вы не участвовали в схеме и не получали плату, — обязанной по возврату денег является ваша бывшая супруга.

Обжалование отказа в возбуждении дела, доказательства и ваш статус

Если по результатам проверки будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (в том числе по мотиву истечения сроков давности), потерпевший вправе его обжаловать — прокурору/руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ) либо напрямую в суд.

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Это ключевая гарантия для потерпевших: даже если дознаватель усмотрит только гражданско-правовой спор между «арендаторами» и бывшей супругой и откажет в возбуждении дела, отказ подлежит судебной проверке, а суд вправе признать его незаконным и обязать устранить нарушение.

Доказательства. Для установления обмана и вашего статуса собственника значимы: свидетельство/выписка ЕГРН на квартиру (подтверждает ваше право и отсутствие у бывшей супруги правомочий), свидетельство о разводе, документы о разделе имущества, отсутствие доверенности, а также показания потерпевших, их договоры/расписки о передаче ей предоплаты и переписка. Именно совокупность этих материалов подтверждает заведомое отсутствие у неё права распоряжаться квартирой, то есть наличие обмана.

Ваш процессуальный статус. Вы не потерпевший (вашему имуществу вреда не причинено), а свидетель — вам известны обстоятельства, имеющие значение для дела (ваше право на квартиру, отсутствие согласия на её сдачу). При этом вы вправе отказаться свидетельствовать против своей бывшей супруги — она более не является вашей супругой в живом браке, но правило о свидетельском иммунитете закрепляется в законе общим образом:

отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу
— п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ

Подчеркну: свидетельский иммунитет касается отказа свидетельствовать против самого себя и близких родственников/супруга. Бывшая супруга после расторжения брака формально не входит в этот круг по признаку действующего брака, однако практика исходит из того, что брачно-семейный иммунитет распространяется и на фактически продолжающиеся семейные отношения. Поскольку вы с ней не состоите в браке и, как следует из вопроса, отношения давно прекращены, этот иммунитет к ней неприменим — вы можете и должны дать показания как свидетель о том, что она не имела права сдавать вашу квартиру и не получала от вас таких полномочий.

Вывод: при отказе в возбуждении дела потерпевшие обжалуют его прокурору или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 124–125 УПК РФ). Доказательственную базу составляют правоустанавливающие документы на квартиру, документы о разводе и разделе, а также показания потерпевших и ваши показания свидетеля; свидетелем вправе выступать и вы, подтверждая право собственности и отсутствие согласия на сдачу.