Указание статьи заявителем не определяет квалификацию — её даёт орган
Главное, что нужно понять: назвав в заявлении деяние «мошенничеством», вы не «заперли» материал в этой квалификации. Квалификацию и решение о возбуждении либо отказе в возбуждении дела принимает дознаватель/следователь самостоятельно, исходя из изложенных фактов, а не из вашей правовой оценки. Заявление о преступлении — лишь повод для проверки.
При проверке орган обязан принять и проверить сообщение и в установленный срок вынести собственное решение:
Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ
Именно орган решает, возбудить дело или отказать в нём, а из каких решений выбрать — прямо закреплено:
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
— ч. 1 ст. 145 УПК РФ
О принятом решении вам обязаны сообщить и разъяснить право обжалования:
О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.
— ч. 2 ст. 145 УПК РФ
Вывод по вопросу. Ваша фраза «мошенничество» в заявлении юридически никого не связывает: орган проверяет фактические обстоятельства и сам решает, есть ли состав того или иного преступления. Если деяние в действительности подпадает под другую статью УК — дело возбудят по ней; если события или состава нет вообще — вынесут отказ по ст. 148 УПК РФ. Вам не требуется «исправлять статью» — достаточно, чтобы обстоятельства были изложены правдиво и полно.
Если состава мошенничества (иного преступления) нет — должны отказать в возбуждении дела
Если описанные вами факты — на ваш же взгляд — не образуют мошенничества, а по существу относятся к гражданско-правовому спору (например, контрагент не исполнил обязательство, но не имел умысла на хищение), уголовное дело возбуждаться не должно.
Мошенничество — это хищение чужих денег/имущества путём обмана или злоупотребления доверием:
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ
Как разъяснил Верховный Суд, ключевой признак мошенничества — умысел на хищение, возникший до получения имущества; простое неисполнение договора без такого умысла состава преступления не образует, и оно само по себе не предрешает виновности:
В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех 3 обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
— п. 1, 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017
При отсутствии основания для возбуждения дела орган выносит постановление об отказе:
При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица. (В редакции федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ; от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1 1 . Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании пункта 2 части второй статьи 37 настоящего Кодекса, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 1 2 .
— ч. 1 ст. 148 УПК РФ
Основания, при которых дело вообще не может быть возбуждено либо подлежит прекращению, — в том числе отсутствие события преступления и отсутствие в деянии состава преступления:
Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления; 3) истечение сроков давности уголовного преследования; 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса , либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин ; (В редакции Федерального закона от 28.06.2022 № 201-ФЗ ) 6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2 1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса; (В редакции федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ ;
— п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
Вывод по вопросу. Если в фактических обстоятельствах нет умысла на хищение (то есть нет состава преступления), дело по вашему сообщению должно закончиться отказом в возбуждении по п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 148 УПК РФ. Тем самым ошибка в вашей первоначальной юридической оценке не имеет негативных последствий — материал просто не перерастёт в уголовное дело. Возможность вернуть деньги при отсутствии преступления реализуется в гражданском порядке (взыскание долга/неосновательного обогащения), а не через уголовный процесс.
Риска ст. 306 УК РФ нет при добросовестном заблуждении — что предупредительно сделать
Вас, вероятно, беспокоит, что при отказе в возбуждении дела орган «зацепит» вас за заведомо ложный донос. По закону заявитель предупреждается об ответственности по ст. 306 УК РФ:
Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— ч. 6 ст. 141 УПК РФ
Однако заведомо ложный донос — это умышленное сообщение заведомо недостоверной информации:
Заведомо ложный донос о совершении преступления — наказывается штрафом...
— ч. 1 ст. 306 УК РФ
Слово «заведомо» означает, что заявитель сознательно сообщил ложное. Добросовестное заблуждение заявителя такую ответственность исключает — это прямо разъяснил Пленум Верховного Суда:
Объективная сторона заведомо ложного доноса (статья 306 УК РФ) состоит в умышленном сообщении в органы дознания, предварительного следствия или прокуратуры заведомо недостоверной информации о событии подготавливаемого, совершаемого либо совершенного уголовно наказуемого деяния независимо от того, содержит ли такое сообщение указание на причастность к данному деянию конкретных лиц. Заведомо ложным доносом признается и подача мировому судье заявления о возбуждении уголовного дела о преступлении, указанном в части 2 статьи 20 УПК РФ, если такое заявление содержит заведомо недостоверную информацию о совершении уголовно наказуемого деяния конкретным лицом. Добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к этому преступлению конкретных лиц, исключает умышленный характер его действий и наступление уголовной ответственности по статье 306 УК РФ.
— п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 20 от 28.06.2022
И это согласуется с принципом вины УК РФ — объективное вменение запрещено:
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
— ст. 5 УК РФ (принцип вины), п. 1
Вывод по вопросу. Поскольку вы ошибочно определили квалификацию из добросовестного, по вашему разумению, восприятия случившегося (а не намеренно оговаривали кого-либо заведомо ложными сведениями), состава ст. 306 УК РФ у вас нет — по ст. 5 УК РФ и п. 19 Пленума ВС № 20 от 28.06.2022 вам ничто не грозит. Чтобы снять любые сомнения, рекомендуем письменно уточнить в подразделении дознания, в чьём производстве находится материал, что ранее вы неудачно сформулировали правовую оценку, изложить фактические обстоятельства и указать, что не настаиваете на квалификации как мошенничества, а просите орган самостоятельно оценить события. Правдивое уточнение изложенного станет вашим надёжным доказательством добросовестности.
Что делать дальше: гражданско-правовая ветвь и обжалование
Если проверка завершится отказом в возбуждении дела именно потому, что события/состава преступления нет, спор о деньгах переходит в гражданско-правовую плоскость: сумма, полученная без законного основания, подлежит возврату как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ — лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить его). Это взыскивается в арбитражном/районном суде либо у мирового судьи по правилам ГПК РФ в зависимости от суммы и статуса сторон — уголовный процесс тут не нужен.
Если же, наоборот, вы сочтёте результаты проверки незаконными (например, в возбуждении отказали, хотя состав преступления налицо), либо должностное лицо бездействует сверх срока ч. 1 ст. 144 УПК РФ, вы вправе обжаловать:
- прокурору или руководителю следственного органа — в порядке ст. 124 УПК РФ (в течение 3 суток рассматривает прокурор/руководитель следоргана);
- в районный суд по месту совершения деяния — в порядке ст. 125 УПК РФ (судья проверяет законность и обоснованность решения не позднее 14 суток со дня поступления жалобы).
О принятом по материалу решении вам обязаны сообщить с разъяснением права и порядка обжалования (ч. 2 ст. 145 УПК, процитирована в блоке 1), копия постановления об отказе направляется заявителю в течение 24 часов (ч. 4 ст. 148 УПК РФ).
Вывод по вопросу. Порядок действий: (1) при поступлении постановления об отказе внимательно прочтите, какое основание указано; (2) если вы согласны, что состава нет — взыскивайте неосновательное обогащение/долг в гражданском порядке; (3) если отказ незаконен или орган молчит — обжалуйте прокурору/руководителю следоргана (ст. 124 УПК) и/или в районный суд по месту деяния (ст. 125 УПК). Процедура федеральная, региональные акты Челябинской области здесь не применяются. Не затягивайте подачу уточняющего изложения обстоятельств, пока идёт проверка, — так вы зафиксируете свою добросовестность и поможете органу быстро принять верное решение.