Является ли описанная схема запрещённой деятельностью по привлечению денежных средств
Описания заказчика («матричный маркетинг», бонусы за приглашённых участников, проценты с их вложений) при отсутствии реальной инвестиционной/производственной деятельности, из которой эти выплаты могли бы формироваться, — это классическая модель финансовой пирамиды: доход более ранним участникам выплачивается за счёт вложений новых. Такая деятельность прямо запрещена законом.
Ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ: > Организация либо осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности
— ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ
Ч. 1–2 ст. 172.2 УК РФ: > 1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
— ч. 1–2 ст. 172.2 УК РФ
Разграничение административного и уголовного состава проходит по размеру привлечённых средств: если привлечение средств/иного имущества осуществлено в крупном размере, наступает уголовная ответственность по ст. 172.2 УК РФ (штраф до 1 млн рублей либо принудительные работы или лишение свободы до 4 лет, а при особо крупном размере — до 6 лет). Если размер не достиг крупного — применяется ст. 14.62 КоАП РФ.
Вывод по вопросу 1. Сам по себе факт того, что заказчик просит приложение, работающее по модели «бонусы за приглашённых + процент с вложений новых участников», с высокой вероятностью образует признаки запрещённой деятельности по привлечению денежных средств — организации финансовой пирамиды — с ответственностью организатора (и иных причастных) по ст. 14.62 КоАП РФ либо ст. 172.2 УК РФ. Однако организатором/исполнителем этой деятельности является заказчик, а не разработчик кода — для оценки уголовно-правового положения именно программиста нужно отдельно оценить его осведомлённость и роль (следующий вопрос).
Может ли разработчик ПО быть привлечён как соучастник (пособник) и есть ли вина без осведомлённости
Разработка программы сама по себе — нейтральная услуга, но привлечение к уголовной ответственности возможно через институт соучастия, когда лицо осведомлено о том, что создаваемый код будет использован как орудие совершения преступления (привлечения средств вкладчиков в пирамиде), и сознательно содействует этому.
Ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособник): > 5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы
— ч. 5 ст. 33 УК РФ
Ч. 4 ст. 34 УК РФ: > 4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника
— ч. 4 ст. 34 УК РФ
Здесь ключевая развилка определяется осведомлённостью и умыслом. Презентация, которую вам скинули (с описанием бонусов за приглашённых и процентов с вложений), — это документальное доказательство того, что на этапе разработки вы знали или могли знать о противоправном назначении создаваемого программного инструмента. Если вы, зная о схеме, всё же напишете код, реализующий эту механику выплат (то есть предоставите заказчику «орудие» преступления), ваши действия подпадают под признаки пособничества.
Ч. 1 ст. 5 УК РФ (принцип вины): > 1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается
— ст. 5 УК РФ, п. 1
Ч. 1–3 ст. 25 УК РФ (умысел): > 1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично
— ч. 1, 2, 3 ст. 25 УК РФ
Из ч. 2 ст. 25 УК РФ: умысел требует, чтобы лицо осознавало общественную опасность своих действий. Если программист действительно не знал и не должен был знать о механизме привлечения средств (например, получил только задание «написать приложение с регистрацией и кошельками» и не видел ТЗ/презентации с описанием схемы), то умысла нет — объективное вменение запрещено ч. 1 ст. 5 УК РФ. Но именно в вашей ситуации презентация с деталями схемы уже была передана, поэтому «незнание» вам, по изложенным фактам, противопоставить сложно: после ознакомления с презентацией продолжение разработки формирует косвенный умысел («не желал, но сознательно допускал» совершение преступления заказчиком с помощью вашего кода). Работа через фриланс-биржу и отсутствие прямого договора организационно-правовых рисков не снимает: посредничество биржи не устраняет вашей осведомлённости о цели использования передаваемого кода и не отменяет норм о соучастии.
Вывод по вопросу 2. До того как вы ознакомились с презентацией, раскрывшей механизм пирамиды, разработка сама по себе состава вашего преступления не образовывала. С момента, когда вам передали документы с описанием бонусов за приглашённых и процентов с вложений, продолжение разработки создаёт реальный риск привлечения вас как пособника организации деятельности по привлечению денежных средств (ст. 172.2 УК РФ при крупном размере / соучастие в ст. 14.62 КоАП РФ) в силу ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 34 УК РФ — поскольку вы сознательно предоставляете орудие совершения деяния. Отсутствие прямого договора и работа через биржу от уголовной ответственности не защищают.
Денежные и имущественные последствия: судьба вознаграждения программиста и конфискация
Если действия программиста будут признаны умышленным содействием деятельности пирамиды, то и оплата за разработку, и сам полученный доход могут подвергнуться имущественным санкциям. Договор (сделка) на разработку для цели, заведомо противной основам правопорядка, ничтожен, и полученное по нему может быть взыскано в доход государства.
Ст. 169 ГК РФ: > Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом
— ст. 169 ГК РФ
Ч. 1–3 ст. 104.1 УК РФ: > 1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: (В редакции Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ ) а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127 1 , 127 2 , частью второй статьи 141, статьей 141 1 , частью второй статьи 142, статьей 145 1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171 1 , 171 2 , 171 3 , 171 4 , 171 5 , 174, 174 1 , 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191 1 , 201 1 , частями пятой - восьмой статьи 204, статьями 205, 205 1 , 205 2 , 205 3 , 205 4 , 205 5 , 206, статьей 207 3 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228 1 , частью второй статьи 228 2 , статьями 228 4 , 229, 231, 232, 234, 235 1 , 238 1 , 240, 241, 242, 242 1 , 258 1 , 260 1 , частями второй - четвертой статьи 272, статьей 273, частью второй статьи 274, статьями 274 1 , 275, 275 1 , 276, 276 1 , 277, 278, 279, статьей 280 3 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьей 280 4 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 281 - 281 3 , 282 1 - 282 3 , 283 1 , частями второй -
— ч. 1–3 ст. 104.1 УК РФ
Из ч. 1 ст. 104.1 УК РФ следует: деньги и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, конфискуются на основании обвинительного приговора. Если разработчик будет осуждён как пособник, его вознаграждение, выплаченное за создание кода, использованного для преступной схемы, может быть признано имуществом, полученным в результате преступления, и обращено в доход государства. Кроме того, п. 3 этой статьи распространяет такую конфискацию и на имущество, переданное третьим лицам, которые «знали или должны были знать, что оно получено в результате преступных действий»: биржа/посредник, выведшая такие средства на счёт программиста, рискует солидарно. Дополнительно по ст. 169 ГК РФ сделку, противную основам правопорядка, можно оспорить как ничтожную, а полученное по ней взыскать в доход РФ.
Вывод по вопросу 3. Полученное программистом вознаграждение за разработку кода для схемы пирамиды при его умышленном содействии не защищено: оно может быть взыскано в доход РФ по ст. 169 ГК РФ как полученное по сделке, противной основам правопорядка, либо конфисковано по ст. 104.1 УК РФ как имущество, полученное в результате преступления. Это дополнительный финансовый стимул не продолжать работу над таким проектом.
Как обезопасить себя: порядок действий и заявление о преступлении
Поскольку вы уже ознакомлены с презентацией, раскрывающей механизм финансовой пирамиды, — правовой безопасный вариант: не разрабатывать такое приложение и задокументировать свой отказ, а также факт поступления противоправного заказа. Это фиксирует отсутствие у вас умысла на содействие и, при необходимости, позволит подтвердить добросовестность. Если вы уже успели получить часть оплаты или передать какой-то код — его следует вернуть/аннулировать и письменно зафиксировать отказ от дальнейшего участия. Дополнительная превентивная мера — заявление о том, что вам предложили участвовать в противоправной схеме (правосознательный шаг, одновременно подтверждающий отсутствие у вас преступного намерения).
Ч. 1–7 ст. 141 УПК РФ: > 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела
— ч. 1–7 ст. 141 УПК РФ
Заявление о преступлении подаётся в орган дознания/следствия (полицию, СК РФ, прокуратуру) в устной или письменной форме; письменное подписывается заявителем, и его подача является одним из поводов для начала проверки. Анонимное заявление поводом для возбуждения дела не служит (ч. 7 ст. 141 УПК РФ) — поэтому такие обращения подаются лично, под подпись.
Вывод по вопросу 4. Наиболее безопасное для вас поведение — немедленно отказаться от разработки такого приложения (не приступать к ней вовсе или прекратить её) и письменно зафиксировать отказ, сохранив переписку с заказчиком и презентацию: они показывают, что вы не разделили умысел организатора и предприняли меры, исключающие ваше пособничество. Если есть признаки уже организованной/действующей схемы с массовым привлечением вкладчиков — следует подать заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ). Продолжение разработки после ознакомления с механизмом пирамиды является главным фактором уголовного риска для вас лично.
