Попросили продать телефон, деньги прошли через мою карту, покупатель угрожает статьей 159 и вымогает деньги: что делать

Может ли клиент быть привлечён к ответственности по ст. 159 УК РФ за мошенничество

Мошенничество — это хищение чужого имущества путём обмана, и обязательным условием является направленность умысла на хищение. Как следует из состава, обман — это сознательное сообщение заведомо ложных сведений либо умолчание, с помощью которого лицо завладевает чужим имуществом.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

1. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 2 действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
   — п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Для квалификации как мошенничества необходимо, чтобы умысел на завладение чужими деньгами возник у лица до их получения, и при этом лицо заведомо не намеревалось исполнять обязательство.

1. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
   — п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Применительно к ситуации клиента это означает следующее. Клиент по просьбе третьего лица разместил объявление о продаже телефона и получил на свою карту оплату от покупателя. Сам по себе факт прохождения оплаты через его карту не образует мошенничества: клиент не сообщал покупателю ложных сведений о товаре и, если телефон действительно был передан (либо клиент добросовестно полагал, что передаёт товар за продавца), его действия не были хищением чужого имущества. Ключевой юридически значимый факт — была ли у клиента воля и возможность передать товар, а также знал ли он о наличии у "покупателя" либо у лица, просившего продать, намерения обмануть контрагента.

Если же клиент, не зная о преступном замысле третьего лица, лишь провёл деньги через свою карту, такое техническое содействие не порождает его ответственности даже по правилам о соучастии: пособником признаётся лицо, которое осознанно содействует совершению преступления.

1. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
   — ч. 5 ст. 33 УК РФ

Осознанное содействие мошенничеству клиент не оказывал, если не знал о том, что сбывает не принадлежащий ему товар либо что сделка фиктивна и противоправна. Отсутствие умысла и отсутствие обмана со стороны самого клиента означают отсутствие в его деянии состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а значит, отказ в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

1. отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления; 3) истечение сроков давности уголовного преследования; 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса , либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин ; (В редакции Федерального закона от 28.06.2022 № 201-ФЗ ) 6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2 1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса; (В редакции федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ ;
   — п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ

Вывод: привлечь клиента по ст. 159 УК РФ за одно лишь прохождение денег через его карту нельзя — в его деянии отсутствует обязательный элемент субъективной стороны (умысел на хищение путём обмана). Уголовное преследование возможно только в отношении того, кто реально обманул покупателя либо кого клиент сознательно прикрывал как своё участие в хищении (пособничество — ст. 33 УК РФ). Если клиент действовал как добросовестный посредник реальной продажи, в его действиях состава мошенничества нет.

Оценка требований "покупателя" о выплате завышенной суммы под угрозой заявления по ст. 159

"Покупатель" угрожает подачей заявления по ст. 159 УК и требует "большую сумму". Здесь необходимо различать две правовые квалификации угроз.

а) По статье 163 УК (вымогательство) — состав требует, чтобы требование имущества сопровождалось угрозой насилия, уничтожения/повреждения имущества либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или могущих причинить существенный вред его правам.

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ; от 27.12.2009 № 377-ФЗ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Вымогательство, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в) с применением насилия;
   — ч. 1 ст. 163 УК РФ

Угроза обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы (реализация права на сообщение о преступлении) не относится к перечисленным в ст. 163 УК видам угроз — это не угроза насилием, не уничтожение имущества и не распространение позорящих сведений в смысле шантажа. Поэтому такие требования не образуют состава вымогательства по ст. 163 УК РФ, если за ними нет реальной угрозы насилием либо разглашения порочащих сведений. Если же угрозы выходили за рамки «подам заявление» (например, угроза физической расправой) и у клиента были основания опасаться их осуществления, действия могли бы подпадать под ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, - (В редакции Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ ) наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. То же деяние, совершенное: а) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (Дополнение частью - Федеральный закон от 24.07.2007 № 211-ФЗ ) (В редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 218-ФЗ )
   — ч. 1 ст. 119 УК РФ

б) По статье 306 УК (заведомо ложный донос) — если заявление того лица, что клиент совершил мошенничество, будет заведомо ложным (клиент телефона не похищал и не обманывал), лицо несёт ответственность. Закон прямо возлагает на орган, вынесший отказ по мотиву отсутствия состава, обязанность проверить заявителя на предмет ложного доноса.

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
   — ч. 1 ст. 306 УК РФ

1. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 3. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. 4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. 4 1 .
   — ч. 2 ст. 148 УПК РФ

Заявитель письменно предупреждается об ответственности за ложный донос уже при приёме заявления.

1. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ч. 6 ст. 141 УПК РФ

Вывод: требование «выплатить большую сумму под угрозой уголовного заявления» само по себе не является вымогательством по ст. 163 УК и тем более не даёт «покупателю» законного права на сумму сверх реальной цены. Правомерно с его стороны — только вернуть реальные деньги, если товар не был передан. Если же он подаст заведомо недостоверное заявление о мошенничестве, он сам подлежит проверке по ст. 306 УК РФ (и предупреждается о том же при подаче заявления). Клиенту не следует платить завышенную «выкупную» сумму из страха «посадить» — угроза уголовным преследованием при отсутствии состава в его действиях несостоятельна (см. предыдущий блок).

Что делать клиенту: порядок проверки заявления, встречное заявление, сохранение доказательств

Процедура проверки заявления против клиента. Даже если «покупатель» подаст заявление, органы обязаны его принять и проверить, а не возбуждать дело автоматически.

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По результатам проверки принимается одно из предусмотренных решений, в том числе об отказе в возбуждении дела.

1. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица. (В редакции федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ; от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1 1 . Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании пункта 2 части второй статьи 37 настоящего Кодекса, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 1 2 .
   — ч. 1 ст. 148 УПК РФ

При отсутствии в действиях клиента состава преступления (нет умысла и обмана — см. блок 1) орган обязан вынести постановление об отказе по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (постановление об отказе по этому основанию допускается лишь в отношении конкретного лица), что прямо следует из c4 и c5. Отказ может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд.

Встречная защита клиента. Клиенту следует самостоятельно зафиксировать и сохранить доказательства добросовестности: переписку с лицом, попросившим продать телефон, переписку с покупателем (в том числе его угрозы и требования завышенной суммы), чеки и выписки по карте, подтверждающие прохождение платежа и его дальнейшую судьбу. Эти документы при проверке опровергнут версию об обмане со стороны клиента.

При наличии в угрозах покупателя признаков вымогательства или прямых угроз расправой клиент вправе самостоятельно подать заявление о преступлении. Среди корректных правовых оснований: ст. 306 УК РФ (если заявление о мошенничестве заведомо ложное), ст. 163 УК РФ (если к клиенту реально предъявлено требование имущества под угрозой насилия либо разглашения порочащих сведений), ст. 119 УК РФ (при угрозе убийством/тяжким вредом здоровью). Подающий заявление предупреждается об ответственности за ложный донос (c9), что симметрично обеспечивает достоверность и встречного заявления клиента.

Сроки. Проверка сообщения о преступлении проводится в срок не позднее 3 суток, который может быть продлён до 10 суток, а при необходимости ревизий, экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток (ст. 144 УПК). Это означает, что «посадить» немедленно клиента никто не может: сначала идёт процессуальная проверка, в которой клиент вправе давать объяснения и представлять доказательства.

Вывод: угроза «уже завтра ты сядешь» юридически несостоятельна — до возбуждения дела проводится проверка (до 3, при продлении до 30 суток), в которой клиент, сохранив все переписки и чеки, докажет отсутствие умысла и обмана. Одновременно клиент вправе подать встречное заявление по ст. 306 или 163/119 УК, если факты дают для этого основания; при подаче любого заявления он сам будет письменно предупреждён об ответственности за ложный донос.

Гражданско-правовая судьба денег, прошедших через карту клиента

Поскольку деньги поступили на карту клиента, возникает вопрос: обязан ли он их вернуть и кому, и в каком размере. Ответ зависит от того, была ли сделка реальной и передан ли товар.

Если телефон фактически передан покупателю (или клиент добросовестно передавал товар за продавца), сделка купли-продажи состоялась, и деньги имеют законное основание — основание для их взыскания с клиента отсутствует.

Если товар не передан и обязательство по передаче не исполнено, у покупателя возникает право на возврат уплаченного. При этом возврату подлежит фактически полученная сумма (цена телефона), а не произвольно завышенная «большая сумма», которую вымогает покупатель.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Обязанность возврата коррелирует с процентами за пользование чужими средствами, которые начисляются только со дня, когда приобретатель узнал о неосновательности получения денег.

1. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Практически важный вывод для клиента: если телефона покупателю он так и не передал, разумно и законно — вернуть покупателю именно полученную сумму (цену по сделке), а не платить завышенный «выкуп», требуемый под угрозой. Излишне уплаченное сверх реального долга (например, сумма, превышающая цену телефона) впоследствии можно взыскать с получателя как неосновательное обогащение. Напротив, выплата «за молчание» завышенной суммы не освобождает от каких-либо уголовных рисков и лишь закрепляет видимость долга.

Вывод: клиент обязан вернуть покупателю только фактически полученную сумму, если товар не был передан; платить завышенную сумму, вымогаемую под угрозой уголовного заявления, он не обязан. Требуемая «большая сумма» сверх цены телефона основанием не обоснована и может быть оспорена, включая возврат излишне уплаченного как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).