Пришла посылка из-за границы, звонят из полиции и требуют срочно оплатить штраф и сборы на карту — это мошенничество?

Является ли это разводом (квалификация действий)

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Действия неизвестных лиц полностью подпадают под определение мошенничества: они путём обмана (ложные сведения о «задержании посылки полицией», поддельное «уведомление с печатью») добиваются добровольной передачи клиентом денег — хищения чужого имущества. Именно добровольный перевод денег под влиянием обмана отличает эту схему от грабежа или кражи; клиент сам совершает платёж, полагая, что исполняет мнимую обязанность.

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -
— ч. 1 ст. 163 УК РФ

Смежный состав — вымогательство. Если требование сопровождается угрозой (уничтожения имущества, распространения сведений, иного существенного вреда), содеянное может квалифицироваться и по ст. 163 УК РФ. Для текущей ситуации ключевой признак — обман: неизвестные ссылаются на несуществующее «задержание» и «штраф», то есть изначально вводят в заблуждение относительно самого основания платежа, что типично для мошенничества. Угроза «заведут дело» и «уничтожат посылку» — лишь инструмент давления.

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
— ч. 3 ст. 30 УК РФ

Практически важно: даже если деньги ещё не переведены, действия уже образуют неоконченное преступление — покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 во взаимосвязи с ч. 1 ст. 159 УК РФ). Это означает, что заявление в полицию имеет смысл подавать независимо от того, успел ли клиент заплатить.

Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные преступления по части 2 статьи 159, части 2 статьи 1593, части 2 статьи 1595, части 2 статьи 1596 или части 2 статьи 160 УК РФ соответственно только в случае реального причинения значительного имущественного ущерба, который в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ не может составлять менее пяти тысяч рублей.
— п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Если будет переведена сумма от 5 000 рублей, содеянное может квалифицироваться по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) — квалифицирующий признак вменяется только при реальном причинении такого ущерба.

Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.
— п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ

Порог значительного ущерба прямо установлен в примечании к ст. 158 УК РФ — не менее 5 000 рублей; это ориентир и для оценки квалификации, и для понимания, что «небольшая сумма» сама по себе не исключает ответственности виновных.

Вывод: да, это классическая схема дистанционного мошенничества. Требование срочно перевести «штраф и сборы» за выдачу международной посылки на карту частного лица под угрозой «дела» и «уничтожения посылки» не имеет законных оснований; действия неизвестных образуют состав мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), а при переводе суммы от 5 000 рублей — по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Платить нельзя: платёж не гарантирует получения посылки и лишь подтверждает «платёжеспособность» жертвы для новых требований.

Существует ли законный «штраф/сбор» за выдачу международной посылки

Международные почтовые отправления выдаются назначенным оператором почтовой связи их получателям при условии выпуска товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, и уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении таких товаров в соответствии с настоящим Кодексом.
— п. 2 ст. 285 ТК ЕАЭС

Единственный законный денежный платёж, связанный с выдачей международного почтового отправления, — таможенные платежи (пошлины), и уплачиваются они в связи с выпуском товаров таможенным органом, а выдаёт отправление получателю назначенный оператор почтовой связи (Почта России). Эти платежи никогда не адресуются на карту частного физического лица: они вносятся по реквизитам таможенного органа или оператора почтовой связи.

в случае обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо в случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и (или) пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции.
— п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»

Сотрудник полиции по закону не уполномочен взимать какие-либо «штрафы» и «сборы» за выдачу посылок: при обращении гражданина он обязан принять меры по пресечению преступления и сообщить в территориальный орган. Требование «оплатить штраф полиции» от имени её сотрудника — прямой признак обмана.

Соответственно, «штраф» за посылку и «сборы», которые предлагается перевести «сегодня» на карту обычного человека, не предусмотрены ни таможенным, ни почтовым, ни административным законодательством. Наоборот, легальная процедура (если бы посылка действительно была) предполагала бы выдачу официальных документов с реквизитами государственного органа или организации почтовой связи, а не карту физлица.

Вывод: никакого законного «штрафа» и «сборов» за выдачу международной посылки на карту частного лица не существует. Любые такие требования — ложные. Реальную судьбу отправления можно проверить только по трек-номеру на официальном сайте перевозчика (Почты России или иной службы доставки) и через таможенный орган; статус вроде «ожидает оплаты», не подтверждённый официальным сервисом, ни о чём не свидетельствует.

Что делать, если деньги уже переведены (гражданско-правовые последствия)

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Если клиент уже перевёл деньги, у получателя нет ни закона, ни сделки, ни иного основания для их удержания — это неосновательное обогащение. Потерпевший вправе требовать возврата всей переведённой суммы. Исключения по ст. 1109 ГК РФ (п. 4 — имущество, переданное во исполнение несуществующего обязательства) здесь не защищают обманщика: клиент не знал об отсутствии обязательства, его ввели в заблуждение, то есть недобросовестность на стороне приобретателя.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

На сумму неосновательного обогащения начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ — с момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. Это дополнительная денежная компенсация сверх самой суммы.

Вывод: при уже совершённом переводе необходимо немедленно обратиться в банк с заявлением об оспаривании операции и в полицию; сумму перевода можно взыскать как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) с процентами по ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Однако взыскание с обезличенной карты физлица на практике затруднено, поэтому ключевое значение приобретает скорость обращения в банк и полицию.

Возврат денег через банк (если перевод ещё не «ушёл»)

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
— ч. 11 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»

Если клиент перевёл деньги с использованием электронного средства платежа (карта, мобильный банк) в результате обмана, он обязан направить оператору (банку) уведомление о переводе без добровольного согласия — незамедлительно после обнаружения обмана, но не позднее дня, следующего за днём получения от банка уведомления о совершённой операции.

В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента - физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент - физическое лицо направил в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператору по переводу денежных средств уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента, за исключением случая, установленного частью 3 13 статьи 8 настоящего Федерального закона, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной до момента направления клиентом - физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если не докажет, что клиент - физическое лицо нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение указанной операции.
— ч. 15 ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»

При соблюдении этого условия банк обязан возместить клиенту-физлицу сумму операции, а по трансграничному переводу — в течение 60 дней, если не докажет, что клиент сам нарушил порядок использования электронного средства платежа. Ветка различимая: если клиент перевёл деньги внутри страны, срок возмещения — 30 дней; если перевод был трансграничный — 60 дней.

Это защитная (для клиента) ветка: при своевременном уведомлении банка часть перевода можно вернуть ещё до установления виновных. Однако если банк докажет, что клиент сам нарушил порядок использования карты (например, добровольно сообщил коды из СМС, что типично для мошеннических схем), в возмещении может быть отказано.

Вывод: при переводе «на карту физлица» обманщики обычно просят провести платёж самостоятельно, поэтому клиенту следует немедленно (в тот же день или не позднее следующего дня после уведомления банка об операции) направить в банк письменное уведомление о переводе без добровольного согласия и заявление о возмещении. Сроки: возмещение в течение 30 дней (60 дней — при трансграничном переводе). Отказ банка обжалуется в суд.

Куда и как подать заявление о преступлении

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. Статья 143.
— п. 1 ст. 141 УПК РФ

Заявление о преступлении подаётся в письменном виде (подписывается заявителем) либо устно, с занесением в протокол; клиент предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос. Анонимное заявление поводом для возбуждения уголовного дела не является, поэтому заявление должно содержать данные заявителя.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По заявлению о мошенничестве обязан принять и проверить его и принять решение (о возбуждении дела либо об отказе) в срок не позднее 3 суток; этот срок может быть продлён до 10 суток, а при необходимости проверок — до 30 суток. Подавать заявление следует в территориальный орган МВД (полицию) по месту совершения деяния либо по месту нахождения заявителя.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
— ч. 4 ст. 144 УПК РФ

Клиент вправе потребовать документ о принятии сообщения с указанием данных принявшего лица, даты и времени — это талон-уведомление, подтверждающее факт обращения. Его наличие важно для последующего контроля.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
— ч. 1 ст. 145 УПК РФ

По результатам проверки принимается одно из трёх решений: о возбуждении дела, об отказе, о передаче по подследственности. По делам о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) предварительное следствие, как правило, ведётся следователями органов внутренних дел, поэтому заявление подаётся в полицию.

Предварительное следствие производится: 1) следователями Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 28.12.2010 № 404-ФЗ) а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110 2 , 111 частью четвертой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 127 1 частями второй и третьей, 127 2 частями второй и третьей, 128, 131 - 149, 151 2 , 169, 170 1 , 171 2 , 172 1 , 172 3 , 173 3 , 185 - 185 6 , 194 частями третьей и четвертой, 198 - 199 4 , 200 4 , 200 5 , 200 6 , 200 7 , 201, 201 1 - 201 3 , 204, 204 1 , 205 - 205 2 , 205 3 , 205 4 , 205 5 , 207 1 , 207 2 , 207 3 , 208 - 212 1 , 215, 215 1 , 215 3 частями второй - пятой, 216 - 217 3 , 227, 234 2 , 235 1 , 235 2 , 236 частью третьей, 237, 238, 238 1 , 239, 240 1 , 242 1 , 242 2 , 243 4 , 246 - 249, 250 частями второй и третьей, 251 частями второй и третьей, 252 частями второй и третьей, 254 частями второй и третьей, 255 частью первой, 258 1 частями второй, второй 1 , третьей и третьей 1 , 260 1 частями третьей - шестой, 263, 263 1 , 270, 271, 271 1 , 279, 280 3 , 280 4 , 282 - 282 4 , 284 1 , 284 2 , 284 3 , 285 - 291 1 , 292 - 293, 294 частями второй и третьей, 294 1 , 295, 296, 298 1 - 305, 317, 318, 320, 321, 327 2 , 328, 330 1 , 330 2 , 330 3 , 332 - 354 1 и 356 - 361 Уголовного кодекса Российской Федерации ;
— ч. 2 ст. 151 УПК РФ

Подследственность определена ст. 151 УПК РФ: перечень составов, отнесённых к Следственному комитету и ФСБ, не включает ст. 159 УК РФ, следовательно, по заявлению о мошенничестве расследование ведёт МВД (полиция).

Вывод: заявление о мошенничестве подаётся в письменном виде в территориальный отдел полиции (МВД) по месту совершения деяния либо по месту жительства заявителя; решение по нему принимается в срок до 3 суток (с возможным продлением до 10 и до 30 суток). Обязательно получить документ о принятии заявления (талон-уведомление).

Если полиция бездействует или отказывает

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
— ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Жалоба на действия (бездействие) или решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора рассматривается прокурором (руководителем следственного органа) в течение 3 суток, в исключительных случаях — до 10 суток.

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения, способные причинить ущерб конституционным правам либо затруднить доступ к правосудию, обжалуются в районный суд по месту совершения деяния. Жалоба рассматривается судьёй не позднее чем через 14 суток.

Вывод: при отказе в возбуждении уголовного дела или бездействии полиции клиент вправе подать жалобу прокурору (срок рассмотрения — 3 суток, в исключительных случаях до 10 суток) либо в районный суд по месту совершения деяния (срок рассмотрения судом — не позднее 14 суток). Судебный порядок обжалования — ст. 125 УПК РФ.

Риски при подаче заявления и границы доноса

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Заявитель предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос. Эта норма не создаёт препятствий для добросовестного обращения: ответственность наступает лишь при заведомой ложности сообщения о преступлении. Поскольку в описанной ситуации признаки мошенничества очевидны (ложные сведения о «задержании посылки», поддельное уведомление, реквизиты физлица), заявление о преступлении не образует состава ст. 306 УК РФ.

Вывод: подача заявления о мошенничестве безопасна при добросовестном изложении фактов; ответственность по ст. 306 УК РФ грозит только при заведомо ложном доносе. Клиенту следует сохранить все доказательства (трек-номер, переписку, фото «уведомления», реквизиты карты, чеки о переводе), чтобы подтвердить достоверность сообщения.

Доказательства, которые нужно сохранить, и исполнение возмещения

По правилам доказывания в рамках доследственной проверки (ст. 144 УПК РФ) полученные сведения используются в качестве доказательств при соблюдении требований закона. Для эффективного обращения клиенту следует сохранить и приложить к заявлению: трек-номер и скрин статуса на официальном сайте перевозчика; переписку (сообщения с требованием оплаты); фото «уведомления с печатью»; реквизиты карты, на которую требуют перевод; чеки/выписки банка, если перевод совершён.

Что касается взыскания переведённой суммы, оно реализуется через иск о неосновательном обогащении (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) с процентами (п. 2 ст. 1107, ст. 395 ГК РФ), а после вынесения решения — в порядке принудительного исполнения. Практически этот путь возможен, если удаётся установить конкретное лицо — владельца счёта получателя (через банк и материалы проверки/уголовного дела).

Вывод: сохраняйте все цифровые следы (трек, переписку, реквизиты, чеки) — они необходимы и для заявления о преступлении, и для последующего взыскания. Возврат денег реализуется через банк (уведомление о переводе без согласия, блок 4) и/или иск о неосновательном обогащении с процентами (блок 3).

Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
— ч. 5 ст. 148 УПК РФ

Отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется прокурору, руководителю следственного органа или в суд. Сроки рассмотрения жалобы прокурором (3 суток, в исключительных случаях до 10 суток) установлены ч. 1 ст. 124 УПК РФ, судом — не позднее 14 суток (ч. 3 ст. 125 УПК РФ); обе нормы приведены выше. Судебная жалоба подаётся в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (ч. 1 ст. 125 УПК РФ).

Вывод: при отказе в возбуждении дела по заявлению о мошенничестве клиент вправе обжаловать постановление прокурору (3 суток, до 10 в исключительных случаях) или в районный суд (не позднее 14 суток). Орган и сроки во всех блоках едины — районный суд, полиция (МВД).