Вопрос
Краткий ответ
Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут helpЧто уточнить, чтобы ответ стал точнее
- check_circleВ какой валюте и через какой банк/платёжную систему фактически ушёл перевод (гривневая карта, российская карта, криптовалюта) и есть ли получатель платежа в РФ
- check_circleТочные реквизиты получателя (карта, ФИО, банк) — есть ли российский банк-получатель
- check_circleПолная сумма потерь в рублёвом эквиваленте на дату перевода
- check_circleВелась ли ранее переписка, есть ли данные о других потерпевших от того же аккаунта (признак группы/неоднократности)
Развёрнутый ответ Нейроадвоката
Между вами и владельцем аккаунта в мессенджере возникли гражданско-правовые отношения по обмену валюты, в рамках которых вы перевели 14 000 гривен, но встречное предоставление (перевод в рублях на карту) не получили. Фактически ваши действия были направлены на заключение и исполнение договора обмена валюты, однако контрагент заблокировал вас и не исполнил обязательство, что указывает на возможное мошенничество. Правовые вопросы: квалификация деяния (уголовно-правовая или гражданско-правовая), возможность возмещения ущерба и порядок действий потерпевшего.
Для квалификации деяния как мошенничества необходимо установить наличие умысла на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ:
состав мошенничества, предусмотренного частями 5 – 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», пункт 11)
Однако в вашем случае контрагент не является индивидуальным предпринимателем или коммерческой организацией, а вы не действуете как предприниматель, поэтому состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) неприменим. Для квалификации по общей норме о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) необходимо установить, что умысел на хищение возник до получения денежных средств, а сам обман был способом завладения имуществом.
В части гражданско-правовой ответственности за причиненный вред:
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
(Гражданский кодекс РФ, статья 1064, пункт 1)
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
(Гражданский кодекс РФ, статья 1064, пункт 2)
Срок для обращения за защитой нарушенного права:
Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
(Гражданский кодекс РФ, статья 196, пункт 1)
Административная ответственность за мелкое хищение путем мошенничества применяется только при стоимости похищенного имущества, не превышающей 2 500 рублей:
Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.20 и 14.15.3 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
(Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 7.27, часть 1)
Поскольку сумма ущерба (14 000 гривен, что существенно превышает 2 500 рублей) превышает порог мелкого хищения, административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ не применяется — деяние подлежит уголовно-правовой квалификации.
В вашей ситуации необходимо обратиться с заявлением о преступлении в органы внутренних дел (полицию) по месту вашего жительства или по месту совершения преступления. К заявлению приложите скриншоты переписки, чек из банка, подтверждающий перевод 14 000 гривен, и иные имеющиеся доказательства. Действия владельца аккаунта содержат признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), поскольку умысел на хищение денежных средств, судя по описанным обстоятельствам (блокировка сразу после получения денег, неисполнение обязательства), возник до получения денег. Одновременно вы вправе предъявить гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела либо в порядке гражданского судопроизводства на основании ст. 1064 ГК РФ. Срок исковой давности составляет три года с момента, когда вы узнали о нарушении своего права (ст. 196 ГК РФ).