Как вернуть деньги, если продавец из другой страны обманул и не отправил товар: можно ли наказать и примет ли полиция заявление

Квалификация деяния: мошенничество или гражданско-правовой спор

Основной состав, который охватывает описанную ситуацию, — мошенничество.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Сумма 15 000 руб. и способ (обман при получении предоплаты за товар, который не был передан) полностью укладываются в это определение: вы передали деньги, не получив встречного исполнения. Так как сумма превышает порог значительного ущерба, при наличии доказанного умысла возможно вменение и квалифицированного состава (ч. 2 ст. 159 УК РФ — причинение значительного ущерба гражданину).

1. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.
   — прим. 2 к ст. 158 УК РФ, п. 2

Это означает: порог значительного ущерба не может быть ниже 5 000 руб., и ваши 15 000 руб. этот порог превышают. Значит, при подтверждении умысла речь может идти не только о ч. 1 ст. 159 УК РФ, но и о ч. 2 ст. 159 УК РФ — с более строгим наказанием. Однако для этого ваш имущественный ущерб оценивается с учётом вашего положения, поэтому значительность вменяется применительно к конкретным обстоятельствам.

Ключевой разграничитель «мошенничество — это преступление или просто неисполнение договора» даётся в разъяснениях Верховного Суда.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
— п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Верховный Суд прямо назвал вашу ситуацию типичным примером мошенничества: предоплата за поставку товара, если продавец заведомо не намеревался её отработать, — это злоупотребление доверием в смысле ст. 159 УК РФ.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
— п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Принципиально важен момент: преступлением это становится тогда, когда умысел на хищение возник у продавца до получения денег. Если он изначально не собирался отправлять посылку — это мошенничество. Если обман был, но деньги вы перевели, а он намеревался исполнять, но передумал позже — это гражданско-правовой спор о неисполнении договора (см. блок 6).

Вывод по вопросу. Действия лица, получившего 15 000 руб. под обещание отправить товар и заведомо не намеревавшегося его отправлять, образуют состав мошенничества — при наличии умысла, возникшего до получения денег, — с квалификацией по ч. 1 ст. 159 УК РФ (15 000 руб. превышает и порог мелкого хищения, и порог значительного ущерба в 5 000 руб., что позволяет вменять ч. 2 ст. 159 УК РФ при доказанности значительности ущерба для вас).

Действие уголовного закона в пространстве: можно ли привлечь лицо за границей

Сам факт нахождения обманщика в другой стране не выводит содеянное из-под российского уголовного закона.

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.
   — ч. 1 ст. 12 УК РФ

Если виновный — гражданин РФ или постоянно проживающий в России апатрид, он отвечает по УК РФ даже за преступление, совершённое за рубежом, если нет решения суда иностранного государства за это же деяние.

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. (В редакции федеральных законов от 27.07.2006 № 153-ФЗ ; от 06.07.2016 № 375-ФЗ )
   — ч. 3 ст. 12 УК РФ

Если виновный — иностранный гражданин, находящийся за границей, он также может отвечать по УК РФ, когда преступление направлено против гражданина Российской Федерации (а ваши деньги получены от вас как гражданина РФ). Это прямо привязано к вашему статусу потерпевшего.

Где будет расследоваться такое дело, разъясняет УПК.

4 1 . Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации , или в соответствии со статьей 459 настоящего Кодекса по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации
— ч. 4-1 ст. 152 УПК РФ

Это ключевая процедурная норма для вашей ситуации: даже если преступление совершено вне РФ, уголовное дело расследуется по месту жительства или пребывания потерпевшего в России. То есть вы вправе подавать заявление и запускать проверку там, где живёте сами, — обманщик за границей этому не препятствует.

Между Россией и государствами СНГ действует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993), предусматривающая выдачу лиц для уголовного преследования и оказание правовой помощи; при розыске и запросах используется, в частности, канал Интерпола. Однако эти механизмы приводятся в движение органом расследования после возбуждения дела — самостоятельно вы их не запускаете.

Вывод по вопросу. Уголовный закон РФ применим к обманщику независимо от того, где он находится: если он гражданин РФ — по ч. 1 ст. 12 УК РФ, если иностранец, посягнувший на ваши интересы как гражданина РФ, — по ч. 3 ст. 12 УК РФ. Дело при этом расследуется по месту вашего жительства в России (ч. 4-1 ст. 152 УПК РФ), а взаимодействие с иностранным государством (розыск, запрос о правовой помощи, выдача) — задача органов расследования, а не заявителя.

Принятие и рассмотрение заявления: полиция обязана отреагировать

Заявление в полицию следует подавать — это не «бесполезно», приём и проверка обязательны по закону.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ч. 1–2, 7 ст. 141 УПК РФ

Заявление вы подаёте письменно, оно должно быть подписано вами (устное оформляется протоколом). Анонимное заявление поводом не служит, поэтому обязательно указывайте свои данные и подписывайте документ. Предупреждение об ответственности за ложный донос (ст. 306 УК РФ) не препятствует подаче — достаточно излагать факты так, как они были.

Обязанность полиции прямо закреплена в её профильном законе.

1. принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц;
   — п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»

Полиция обязана принять и зарегистрировать заявление (в том числе в электронной форме), провести проверку и не реже раза в месяц информировать вас о ходе рассмотрения. Отсюда практический совет: письменное заявление подавайте на бумаге с получением отрывного уведомления, чтобы иметь подтверждение факта и даты обращения.

Порядок и сроки проверки — в УПК.

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
   — ч. 1 ст. 144 УПК РФ

По вашему заявлению проверка проводится в срок не позднее 3 суток; он может быть продлён — сначала до 10 суток, при необходимости экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток.

1. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток
   — ч. 3 ст. 144 УПК РФ

Это означает: решение по вашему заявлению (возбудить дело, отказать или передать по подследственности) должно быть принято максимум в течение 30 суток. По итогам принимается одно из решений:

1. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса
   — п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ

Заявителю выдаётся документ о принятии сообщения:

1. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
   — ч. 4–5 ст. 144 УПК РФ

Отсюда — ваше право сразу при подаче потребовать документ о принятии заявления с датой и временем; это ваша «точка отсчёта» и доказательство в случае спора.

Вывод по вопросу. Подавайте письменное заявление о преступлении по мошенничеству в орган внутренних дел по месту вашего жительства (ч. 4-1 ст. 152 УПК РФ); полиция обязана принять и зарегистрировать его (п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»), выдать документ о принятии (ч. 4 ст. 144 УПК РФ) и в срок от 3 до 30 суток принять решение о возбуждении дела, отказе или передаче по подследственности (ч. 1, 3 ст. 144, ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Отказ принять заявление можно обжаловать (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Приложите чек перевода и переписку — они относятся к иным документам, используемым в доказывании.

Если в возбуждении дела откажут

При отказе заявителю направляется копия постановления и разъясняется порядок обжалования.

1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.
   — ч. 4 ст. 148 УПК РФ

Копия постановления об отказе должна быть направлена вам в течение 24 часов с момента вынесения; получив её, вы видите мотивы отказа и можете с ними спорить.

Способов обжалования несколько — прокурору или в суд.

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
   — ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Отказ в возбуждении дела обжалуется в районный суд по месту совершения деяния (при расследовании по месту вашего жительства — по вашему месту нахождения); жалоба рассматривается судьёй не позднее 14 суток. Параллельно законный путь — жалоба прокурору, который вправе отменить незаконный отказ.

После возбуждения дела ваш процессуальный статус и возможность взыскать ущерб закрепляются так:

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.
   — ч. 1, 4 ст. 42 УПК РФ

Вы признаётесь потерпевшим и наделяетесь правом представлять доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами, обжаловать решения.

1. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
   — ч. 1–2 ст. 44 УПК РФ

Ущерб в размере 15 000 руб. можно взыскать, предъявив гражданский иск в рамках уголовного дела — после его возбуждения и до окончания судебного следствия; госпошлину платить не нужно.

Вывод по вопросу. При отказе в возбуждении дела вы вправе обжаловать постановление прокурору или в районный суд (ч. 4, 5 ст. 148, ст. 125 УПК РФ) в течение установленных законом сроков; суд проверяет законность отказа в срок не позднее 14 суток (ч. 3 ст. 125 УПК РФ). При возбуждении дела вы признаётесь потерпевшим (ст. 42 УПК РФ) и можете заявить гражданский иск о взыскании 15 000 руб. без уплаты госпошлины (ч. 2 ст. 44 УПК РФ).

Возврат денег гражданско-правовым способом

Даже если уголовное дело не будет возбуждено, деньги можно взыскать как неосновательное обогащение.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Если продавец получил 15 000 руб., но никакого товара не передал и встречного предоставления не дал, у него нет законного основания удерживать эти деньги — он обязан их вернуть. Это правило применяется независимо от того, чьё поведение привело к обогащению, то есть отсутствие товара и молчание продавца работают против него.

Одновременно вы вправе требовать возмещения вреда по деликту.

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
   — ч. 1 ст. 1064 ГК РФ

Вред, причинённый вашему имуществу (деньгам), подлежит возмещению в полном объёме причинителем вреда. Это позволяет взыскать и сам ущерб, и связанные с ним документально подтверждённые расходы.

На сумму удержанных денег начисляются проценты.

1. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Проценты за пользование чужими средствами (по ст. 395 ГК РФ) начисляются на 15 000 руб. с того момента, когда продавец узнал или должен был узнать о неосновательности удержания денег, — то есть с момента, когда должен был отправить товар или вернуть деньги, но не сделал этого.

Если дело дойдёт до суда по вашему иску, подсудность выбираете вы.

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.
   — ч. 1 ст. 29 ГПК РФ

Если место жительства ответчика неизвестно или он не имеет места жительства в РФ (как раз ваш случай с иностранцем), иск можно предъявить по последнему известному месту жительства в России либо по месту нахождения его имущества. При необходимости взыскания и по месту вашего жительства (например, по правилам о защите прав потребителей при дистанционной продаже) выбор между судами закон предоставляет истцу.

Вывод по вопросу. Вы вправе взыскать 15 000 руб. как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) и/или как возмещение вреда (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ), начислив на сумму проценты за пользование чужими средствами с момента неосновательного удержания (п. 2 ст. 1107, ст. 395 ГК РФ); при неизвестности места жительства иностранного ответчика иск подаётся по последнему известному месту жительства или месту нахождения его имущества в РФ (ч. 1 ст. 29 ГПК РФ). Удобнее всего заявить это требование гражданским иском в уголовном деле (без госпошлины, ч. 2 ст. 44 УПК РФ), а при отказе в возбуждении — отдельным иском в суд.

Альтернативная ветка: если умысла на хищение не докажут

Позиция защиты (и возможный вывод органов) состоит в том, что это не преступление, а неисполнение договора купли-продажи. Это самостоятельная гражданско-правовая ветка.

Она опирается на то, что мошенничество требует умысла на хищение, возникшего до получения денег (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017, > В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

— п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017). Если умысел доказать не удастся, уголовное дело будет прекращено или в возбуждении откажут — но ваше право на возврат денег сохраняется.

В этом случае ваше требование строится на обязательствах из неосновательного обогащения.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Иными словами: даже если действия продавца не будут признаны преступными, у него нет правового основания удерживать деньги за непоставленный товар, и он обязан их вернуть. Это правило действует независимо от того, было ли его поведение виновным.

При необоснованном удержании денег начисляются проценты за пользование чужими средствами (п. 2 ст. 1107 ГК РФ, ст. 395 ГК РФ, > 2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

— п. 2 ст. 1107 ГК РФ), а вред подлежит полному возмещению причинителем (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, > 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
— ч. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Ветка различает два варианта:

• Если продавец с самого начала не собирался отправлять товар — это мошенничество (блок 1): заявление в полицию, при взыскании ущерба — гражданский иск в уголовном деле.
• Если товар не был отправлен, но умысла на хищение изначально не было (вышли сроки, недоразумение, передумал позже) — это гражданско-правовой спор: иск о взыскании неосновательного обогащения и/или убытков (п. 1 ст. 1102, ч. 1 ст. 1064 ГК РФ) с процентами по п. 2 ст. 1107 ГК РФ.

Вывод по вопросу. Даже при отказе признать деяние мошенничеством вы не остаётесь без защиты: деньги возвращаются как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) с процентами по п. 2 ст. 1107 ГК РФ, а при причинении вреда — по ч. 1 ст. 1064 ГК РФ. Поэтому заявление в полицию и подготовка гражданского иска о взыскании 15 000 руб. (подсудность по ч. 1 ст. 29 ГПК РФ) являются взаимодополняющими, а не альтернативными шагами.

Сроки давности и сроки процессуальных действий

Для обращения важны сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76 2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.
   — п. 1, 3 ст. 78 УК РФ

Мошенничество по ч. 1 ст. 159 УК РФ — преступление небольшой тяжести, по ч. 2 ст. 159 УК РФ — средней тяжести. Отсюда: 2 года и 6 лет соответственно со дня совершения преступления. Течение приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда. Значит, чем раньше вы подадите заявление, тем меньше риск утраты возможности привлечения.

Сроки процессуальных решений по вашему заявлению уже разобраны: проверка — 3 суток, до 10 суток, при экспертизах/ОРМ — до 30 суток (ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ, > 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.

— ч. 1 ст. 144 УПК РФ, > 3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток
— ч. 3 ст. 144 УПК РФ); копия постановления об отказе направляется в течение 24 часов (ч. 4 ст. 148 УПК РФ, > 4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.
— ч. 4 ст. 148 УПК РФ); жалоба в суд рассматривается не позднее 14 суток (ч. 3 ст. 125 УПК РФ, > 1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ).

Вывод по вопросу. Срок давности — 2 года (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и 6 лет (ч. 2 ст. 159 УК РФ) со дня совершения преступления; его течение приостанавливается при уклонении лица от следствия (ч. 3 ст. 78 УК РФ). Поэтому заявление следует подать незамедлительно; процессуальные сроки по заявлению — от 3 до 30 суток на проверку и 14 суток на рассмотрение жалобы судом.

Риски заявителя

Главный риск — ответственность за заведомо ложный донос.

Заявитель при подаче заявления предупреждается об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, о чём в протоколе делается отметка (> 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

— ч. 1–2, 7 ст. 141 УПК РФ). Однако эта норма касается только заведомо ложных сведений. Если вы добросовестно излагаете то, что произошло (переписка, чек, факт неотправки товара), состава ложного доноса нет — ваши пояснения подтверждаются документами.

Организационный риск: при нахождении лица за границей расследование может идти медленно, а реальное взыскание или привлечение зависит от взаимодействия с иностранным государством. Это влияет на скорость и полноту результата, но не лишает вас права на подачу заявления и на гражданский иск.

Вывод по вопросу. При добросовестном изложении подтверждённых документами фактов ответственность по ст. 306 УК РФ вам не грозит; основной практический риск — длительность расследования при нахождении виновного за границей. Для минимизации риска приложите к заявлению чек перевода и переписку и подавайте заявление письменно с получением подтверждения о принятии.

Альтернативные способы защиты

Уголовный и гражданский пути не исключают друг друга — их можно вести параллельно.

Способ 1 — гражданский иск в уголовном деле: после возбуждения дела вы признаётесь потерпевшим (ч. 1 ст. 42 УПК РФ, > 1. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.

— ч. 1, 4 ст. 42 УПК РФ) и вправе заявить требование о возмещении 15 000 руб. до окончания судебного следствия, без уплаты госпошлины (ч. 2 ст. 44 УПК РФ, > 2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
— ч. 1–2 ст. 44 УПК РФ).

Способ 2 — отдельный гражданский иск (при отказе в возбуждении дела или независимо от него): взыскание неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ, > 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

— п. 1 ст. 1102 ГК РФ) и/или возмещение вреда (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, > 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
— ч. 1 ст. 1064 ГК РФ) с процентами по п. 2 ст. 1107 ГК РФ (> 2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ).

Способ 3 — досудебная претензия в адрес продавца с требованием вернуть деньги: самостоятельный шаг, который фиксирует вашу позицию и может побудить к добровольному возврату (никаких обязательных публичных требований закон для этого не устанавливает, но претензия полезна как доказательство и способ урегулирования).

Подсудность гражданского иска вы определяете сами.

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.
   — ч. 1 ст. 29 ГПК РФ

Вывод по вопросу. Наряду с заявлением в полицию вы можете: (1) заявить гражданский иск в рамках уголовного дела без госпошлины (ч. 2 ст. 44 УПК РФ); (2) предъявить отдельный иск о взыскании 15 000 руб. как неосновательного обогащения и/или возмещения вреда с процентами (п. 1 ст. 1102, ст. 1107, ст. 395, ч. 1 ст. 1064 ГК РФ), выбрав суд по последнему известному месту жительства ответчика или месту нахождения его имущества в РФ (ч. 1 ст. 29 ГПК РФ); (3) направить досудебную претензию о возврате денег. Эти способы применяются параллельно и повышают шансы на возврат средств.

Подследственность, взыскание с иностранца и основания отказа

Подследственность. Дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) расследуют следователи органов внутренних дел: по ч. 2–7 ст. 159 УК РФ — предварительное следствие следователями ОВД, по ч. 1 ст. 159 УК РФ дело расследуется в форме дознания (подследственность органов дознания ОВД).

следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой - третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 124 1 , 127 1 , 127 2 , 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей, 158 частями второй - четвертой, 159 частями второй - седьмой, 159 1 частями второй - четвертой, 159 2 частями второй - четвертой, 159 3 частями второй - четвертой, 159 5 частями второй - четвертой, 159 6 частями второй - четвертой, 160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью второй, 166 частями второй - четвертой, 167 частью второй, 171 частью второй, 171 1 частями первой 1 , второй, четвертой и шестой, 171 3 , 172, 172 2 , 172 4 частями второй и третьей, 173 1 , 173 2 , 173 3 , 174, 174 1 , 175 частью третьей, 176, 178, 179, 180 частями второй и третьей , 181 частью второй, 183, 184, 186, 187, 191, 191 1 частью третьей, 192, 193 частью второй, 193 1 частями второй и третьей , 195 - 197, 200 1 частью второй, 200 3 частью второй, 201, 202, 205, 206, 207 частями второй, третьей и четвертой, 208 - 210 1 , 212 1 , 213 частями второй и третьей, 215 2 , 217 1 , 217 3 , 219 частями второй и третьей, 220 частями второй и третьей, 221 частями второй и третьей, 222 частями второй - шестой , 222 1 , 222 2 , 223 частями первой - третьей , 223 1 , 225, 226, 226 1 частями первой 1 , второй и
— п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ

По ч. 2 ст. 159 УК РФ (с причинением значительного ущерба, куда подпадают ваши 15 000 руб. при доказанности значительности) предварительное следствие производит следователь ОВД. Отсюда практический вывод: заявление подаётся в территориальный орган МВД по месту вашего жительства, а место расследования при совершении деяния за границей определяется по месту жительства (пребывания) потерпевшего в РФ (ч. 4-1 ст. 152 УПК РФ, > 4 1 . Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации , или в соответствии со статьей 459 настоящего Кодекса по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации

— ч. 4-1 ст. 152 УПК РФ).

Признание и исполнение решений иностранных судов.

решения иностранных судов признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации
— ст. 409 ГПК РФ

Решения иностранных судов признаются и исполняются в России только при наличии международного договора РФ. Поэтому, если для возврата денег придётся получать и исполнять решение иностранного суда, его исполнимость в РФ зависит от наличия соответствующего договора (для стран СНГ — Минская конвенция от 22.01.1993). Но в вашей ситуации первичен российский процесс: иск по месту последнего известного жительства ответчика или месту нахождения его имущества в РФ (ч. 1 ст. 29 ГПК РФ, > 1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

— ч. 1 ст. 29 ГПК РФ).

Может ли полиция отказать из-за нахождения виновного за границей. Закон не содержит такого основания отказа — оно не входит в перечень.

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления; 3) истечение сроков давности уголовного преследования;
   — ч. 1 ст. 24 УПК РФ

Нахождение виновного за границей не является основанием для отказа в возбуждении дела или его прекращения. Перечень оснований исчерпывающий: отсутствие события, отсутствие состава, истечение давности, смерть подозреваемого и др. Ошибки на практике (необоснованный отказ со ссылкой на «заграницу») обжалуются прокурору или в суд (ст. 124, 125 УПК РФ, > 1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

— ч. 1 ст. 125 УПК РФ).

Вывод по вопросу. Дела о мошенничестве расследуют органы внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), а при совершении деяния за границей — по месту жительства потерпевшего в РФ (ч. 4-1 ст. 152 УПК РФ). Нахождение виновного за границей не включено в основания отказа в возбуждении дела (ч. 1 ст. 24 УПК РФ), поэтому отказ по этой причине незаконен и обжалуется (ст. 124, 125 УПК РФ). Исполнение на территории РФ решения иностранного суда возможно только при наличии международного договора (ст. 409 ГПК РФ), поэтому возврат денег целесообразно строить через российский иск или гражданский иск в уголовном деле.