Розыгрыш на сайте блогера с денежным призом и требованием оплатить пошлину: это мошенничество?

Есть ли в действиях организаторов «розыгрыша» состав мошенничества

Ключевая норма — статья о мошенничестве, под которую подпадает описанная схема.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Само по себе «кручение рулетки» и «выпадение» приза — это имитация события, которое в действительности не наступало: реального обязательства выплатить 318 400 руб. нет. Пленум прямо относит к обману использование «различных обманных приемов … при игре в азартные игры».

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 2 действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа. 3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
— п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48

Требование перевести ~13 % «пошлины за выигрыш» под угрозой, что иначе «приз сгорит в течение суток», — это введение в заблуждение относительно самого факта существования приза и условий его получения; торопящая «поддержка» работает на то, чтобы жертва не успела подумать. «Пошлина» здесь — не реальный платёж, а способ выманить деньги (о фискальной природе такого платежа — в блоке 7).

Оконченным мошенничество становится не в момент «выпадения приза», а в момент реального изъятия денег.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. 6.
— п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48

Отсюда прямо следует ответ на главный практический вопрос. Если Вы деньги ещё не переводили, оконченного хищения пока нет — но есть покушение, и это тоже уголовно наказуемо.

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
— ч. 3 ст. 30 УК РФ

Учитывая, что организация и чат «поддержки» предполагают несколько лиц, содеянное при доведении до конца квалифицировалось бы по более тяжкой части той же статьи.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (В редакции федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ ; от 29.11.2012 № 207-ФЗ ) 4.
— ч. 2 ст. 159 УК РФ

Вывод по вопросу 1. Да, описанное — мошенническая схема с признаками состава преступления по ст. 159 УК РФ. Если Вы деньги не переводили — это покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 + ст. 159 УК РФ); если переводили хотя бы часть «пошлины» — оконченное хищение чужого имущества. Не платить «пошлину» и не сообщать никаких новых данных о карте.

Квалификация при передаче данных карты и безналичном перечислении

Если Вы всё-таки перевели «пошлину» безналично либо передали полные реквизиты карты, квалификация уточняется.

Мошенничество с использованием электронных средств платежа - (В редакции Федерального закона от 23.04.2018 № 111-ФЗ ) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. (В редакции Федерального закона от 23.04.2018 № 111-ФЗ ) 2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159.3 УК РФ

Однако Пленум разграничивает ситуации: если конфиденциальную информацию держателя карты тот передал злоумышленнику сам, под воздействием обмана, и тот затем похитил безналичные деньги — это квалифицируется как кража, а не как мошенничество с использованием электронных средств платежа.

В случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража. 18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 1593 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 1596 УК РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность 9 приготовления к указанному преступлению и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.
— п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48

Практический смысл для Вас: точная статья — вопрос, который разрешат следователь и суд по фактическим обстоятельствам, и Вам как заявителю не нужно её определять самостоятельно. Важно, что во всех вариантах это хищение чужого имущества, и от Вас требуется лишь точно описать, что именно Вы вводили и переводили.

Дополнительный нюанс: если доступ к онлайн-банку был получен в результате взлома, действия виновного могут дополнительно квалифицироваться по совокупности с компьютерным преступлением (см. блок 3).

неправомерный доступ к ней осуществлялся с целью совершения кражи или мошенничества), они подлежат квалификации по совокупности с преступлениями, предусмотренными соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 1596 УК РФ), совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 2741 УК РФ. По делам о преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» 17. Под информационно-телекоммуникационной сетью в соответствующих статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Для целей уголовного законодательства понятия электронных и информационно-телекоммуникационных сетей не разграничиваются. При этом следует иметь в виду, что сеть «Интернет» является одним из их видов.
— п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 15.12.2022 № 37

Вывод по вопросу 2. Если Вы переводили «пошлину» безналично — это хищение: возможна квалификация по ст. 159.3 УК РФ либо как кража (п. 17 Пленума № 48). Вам не нужно самой выбирать статью: в заявлении достаточно описать механизм (розыгрыш, требование 13 %, перевод, данные карты), а квалификацию даст следствие.

Ветка «сайт/страницу блогера взломали» и кто является субъектом

Вы спрашиваете, мошенничает ли сама Ксюша или её аккаунт взломали. Правовое значение имеют обе версии, и они разграничиваются по объективной стороне.

Если злоумышленники получили неправомерный доступ к аккаунту/сайту блогера (подменили содержимое, создали фишинговую копию страницы, завладели личным кабинетом), это самостоятельный состав.

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 272 1 настоящего Кодекса, - (В редакции Федерального закона от 30.11.2024 № 421-ФЗ) наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 28.06.2014 № 195-ФЗ) 3.
— ч. 1 ст. 272 УК РФ

Совокупность оценивается так:

неправомерный доступ к ней осуществлялся с целью совершения кражи или мошенничества), они подлежат квалификации по совокупности с преступлениями, предусмотренными соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 1596 УК РФ), совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 2741 УК РФ. По делам о преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» 17. Под информационно-телекоммуникационной сетью в соответствующих статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Для целей уголовного законодательства понятия электронных и информационно-телекоммуникационных сетей не разграничиваются. При этом следует иметь в виду, что сеть «Интернет» является одним из их видов.
— п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 15.12.2022 № 37

Что это означает практически: в заявлении нужно не выбирать между «виноват блогер» и «взломали», а изложить оба варианта и попросить проверить их. Орган, проводящий проверку (ст. 144 УПК РФ, блок 4), вправе истребовать у хостинга и регистратора домена сведения о владельце сайта/IP-адресах, запросить у блогера и у операторов связи данные о том, публиковался ли розыгрыш с её аккаунта, а также назначить компьютерно-техническую экспертизу. Именно эти действия и позволят отделить три версии: (а) мошенничество организовано владельцем ресурса/блогером; (б) третьи лица взломали её ресурс (тогда блогер — тоже потерпевшая, а к посягательству добавляется ст. 272 УК РФ); (в) использована поддельная копия страницы (тогда причастность блогера вообще исключается).

Вывод по вопросу 3. Ответ на вопрос «сама Ксюша или взломщики» не может быть дан заочно — он устанавливается только проверкой по уголовному делу (сведения о владельце домена, публикации на ресурсах блогера, экспертиза). Для Вас это не имеет решающего значения: при любой из трёх версий Вы остаётесь потерпевшей от хищения, а если имел место взлом аккаунта — виновные отвечают ещё и по ст. 272 УК РФ. Поэтому заявление подаётся без предварительного «выяснения» — версии проверит следствие.

Процедура: как подать заявление и что делать при отказе

Заявление о хищении подаётся независимо от суммы и от того, перевели Вы деньги или нет (в последнем случае — о покушении).

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— ст. 141 УПК РФ, п. 1

Подавать нужно в письменном виде либо устно с занесением в протокол; анонимное заявление поводом для возбуждения дела не является (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), поэтому укажите свои данные. Обязательно потребуйте документ о принятии сообщения.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 и ч. 4 ст. 144 УПК РФ

Важный практический момент: с 2013 года по таким заявлениям проводится полноценная доследственная проверка — орган вправе получать объяснения, истребовать документы, назначать экспертизы и давать поручения о розыске. Это значит, что Ваши скриншоты, переписка и реквизиты карты будут процессуально закреплены. Сроки: 3 суток, при продлении — до 10, а при необходимости экспертиз и ОРМ — до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

Итог проверки — одно из трёх решений, о котором Вам обязаны сообщить (ч. 2 ст. 145 УПК РФ):

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 499-ФЗ) 3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.
— ч. 1 и ч. 2 ст. 145 УПК РФ

Если в возбуждении дела отказали, эти действия обжалуются двумя путями. Прокурору или руководителю следственного органа — в порядке ст. 124 УПК РФ; жалоба рассматривается в течение 3 суток, в исключительных случаях — до 10 суток.

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
— ч. 1 ст. 124 УПК РФ

И в суд — в порядке ст. 125 УПК РФ, по месту совершения деяния; жалоба рассматривается судьёй не позднее чем через 14 суток (ч. 3 ст. 125 УПК РФ).

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Признание потерпевшей и право на гражданский иск возникают после возбуждения дела.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ ; от 28.12.2013 № 432-ФЗ ) 2. Потерпевший вправе: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 4) представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 8) иметь представителя;
— ч. 1 и ч. 3 ст. 42 УПК РФ

Вывод по вопросу 4. Подайте письменное (или устное с занесением в протокол) заявление о мошенничестве в дежурную часть территориального ОВД (или через портал МВД/прокуратуру), с описанием схемы и приложением скриншотов, переписки и реквизитов карты получателя; обязательно получите документ о принятии сообщения (ч. 4 ст. 144 УПК РФ). Решение должно быть принято в срок 3 суток (при продлении — до 10, а в отдельных случаях до 30 суток). При отказе обжалуйте постановление прокурору/руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ (3 суток, в исключительных случаях до 10) и в районный суд по месту совершения деяния в порядке ст. 125 УПК РФ (14 суток). «Зря писать» не следует опасаться — это реальное преступление.

Гражданско-правовые последствия: возврат денег, проценты, возмещение вреда

Если деньги были переведены, помимо уголовного дела работает самостоятельный гражданско-правовой механизм — через него можно вернуть перечисленное и получить проценты.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Основания для получения «пошлины» у получателя нет никакого (платёж не основан ни на законе, ни на сделке под приз), поэтому полученная сумма — неосновательное обогащение.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

На удержанную сумму начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ — то есть помимо самой суммы можно взыскать «проценты за пользование» с того момента, когда получатель узнал о неосновательности обогащения (обычно — с момента получения денег).

Параллельно работает деликт:

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. (В редакции Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ) 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
— п. 1 ст. 1064 ГК РФ

Значение для Вас: иск о взыскании неосновательного обогащения можно предъявить к лицу, которое фактически получило деньги (владельцу карты), даже если в уголовном деле виновных не установили. Это второй, независимый путь, и он не блокируется отказом в возбуждении уголовного дела. В рамках уголовного дела можно предъявить гражданский иск к обвиняемому — пошлиной он не облагается и возможен до окончания судебного следствия.

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ ) 2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. (В редакции Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ ) 3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором. (В редакции Федерального закона от 19.12.2016 № 457-ФЗ ) 4. Гражданский истец вправе: 1) поддерживать гражданский иск; 2) представлять доказательства;
— ч. 1 и ч. 2 ст. 44 УПК РФ

Вывод по вопросу 5. Если Вы перевели деньги — помимо заявления в полицию Вы вправе взыскать сумму как неосновательное обогащение (ст. 1102, 1107 ГК РФ) с фактического получателя денег плюс проценты по ст. 395 ГК РФ, а также возместить вред по ст. 1064 ГК РФ. В уголовном деле можно предъявить гражданский иск (ст. 44 УПК РФ) без госпошлины — после возбуждения дела и до окончания судебного следствия. Если перевода не было, гражданский иск неприменим: защита сводится к уголовному преследованию и блокировке дальнейших попыток.

Риск для заявителя: не будет ли это расценено как ложный донос

Вы сомневаетесь, «зря ли писать заявление». Уголовная ответственность по ст. 306 УК РФ наступает только за заведомо ложный донос, то есть когда заявитель сам знает, что сообщает неправду.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Ключевое слово — «заведомо»: состав требует прямого умысла и знания о ложности сведений. В Вашей ситуации этого нет: Вы описывали реально происходившие события (розыгрыш, требование «пошлины», чат «поддержки»), а добросовестное заблуждение относительно правовой оценки или незначительные неточности в деталях не образуют данного состава. Более того, Вы вправе прямо указать в заявлении, что не знаете, принадлежит ли ресурс блогеру или был взломан, — это и есть предмет проверки, а не заведомо ложное сообщение.

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
— ст. 141 УПК РФ, п. 1

Обратите внимание: при подаче заявления Вас предупредят по ст. 306 УК РФ под подпись (ч. 6 ст. 141 УПК РФ) — это стандартная процедура, а не признак подозрения. Излагайте только то, что помните, и приложите скриншоты — тогда риск исключён.

Вывод по вопросу 6. Опасность по ст. 306 УК РФ отсутствует: ответственность наступает лишь за заведомо ложное сообщение, а у Вас есть реальные основания и доказательства. Указывайте факты точно, со ссылкой на скриншоты; если сомневаетесь в причастности конкретного лица (блогера) — прямо пишите об этом как о невыясненном обстоятельстве.

Правомерно ли требование «пошлины/налога 13 %» с выигрыша

Требование «оплатить 13 % от приза, иначе приз сгорит» не соответствует порядку уплаты налога с выигрышей: с доходов в виде стоимости выигрышей и призов, полученных в проводимых в целях рекламы товаров, работ и услуг конкурсах, играх и других мероприятиях, НДФЛ исчисляет и удерживает налоговый агент — то есть организатор мероприятия, а не получатель. Именно поэтому такие доходы отражаются в декларации 3-НДФЛ отдельно и облагаются лишь в части, превышающей необлагаемый минимум (4 000 руб. за год), а расчёт суммы дохода, не подлежащего налогообложению, производится по каждому источнику выплаты:

суммы доходов в виде стоимости любых выигрышей и призов, полученных в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. Расчет суммы дохода, не подлежащего налогообложению, производится по каждому источнику выплаты дохода с учетом суммы не подлежащего налогообложению дохода по предыдущему источнику выплаты дохода. Если сведения в отношении доходов, полученных от каждого источника выплаты дохода, не помещаются на одной странице, то заполняется необходимое количество страниц Листа Г Декларации по пункту 2. Итоговые данные (пункт 2) Листа Г Декларации в этом случае отражаются только на последней странице. Если при расчете облагаемого дохода от одного из источников выплаты дохода не подлежащая налогообложению сумма дохода в пределах 2000 руб. (4000 руб.) использована налогоплательщиком не полностью, то оставшаяся сумма не подлежащего налогообложению дохода, рассчитываемая как разница между 2000 руб. и суммой не подлежащего налогообложению дохода, учтенного по предыдущему источнику выплаты дохода, и засчитывается при расчете облагаемой суммы дохода по данному источнику выплаты дохода. Данный расчет производится налогоплательщиком до полного использования не подлежащего налогообложению дохода в сумме 2000 руб. (4000 руб.) при условии, что сумма дохода от всех источников выплаты дохода равна или превышает 2000 руб. (4000 руб.).
— Порядок заполнения формы 3-НДФЛ, утв. Приказом Минфина России от 23.12.2005 № 153н (Лист Г, п. 2)

Из этого порядка следуют два вывода для Вашей ситуации. Первый: налог считается с дохода, а дохода в виде приза Вы не получили — значит, до фактического получения приза платить налог нельзя. Второй: при выплате приза налог удерживает сам организатор как налоговый агент, а не получатель. Требование «сначала переведите 13 %, потом получите приз» этим правилам противоречит.

Вывод по вопросу 7. Требование заплатить 13 % до выдачи приза неправомерно: налог с выигрыша исчисляет и удерживает организатор как налоговый агент, а до реального получения дохода налога вообще нет. Это не «пошлина», а составная часть мошеннической схемы — дополнительное доказательство обмана.

Действия по банку: блокировка и возврат перевода

Если Вы уже перевели деньги (или только ввели реквизиты), отдельно работают банковские механизмы — они могут быть эффективнее заявления, если действовать немедленно.

банковского счета клиента оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, обязан незамедлительно направить оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее - уведомление о приостановлении) по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ) 11 2 .
— ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 11

Практически: при переводе денег на счёт мошенника немедленно обратитесь в свой банк с заявлением о том, что перевод был совершён без Вашего согласия (в результате обмана) — банк приостанавливает зачисление и запускает процедуру возврата; при компрометации данных карты производится её перевыпуск, что блокирует дальнейшие списания. Самостоятельный путь — обращение к получателю с требованием о возврате средств (ст. 1102 ГК РФ, блок 5), но без установления личности получателя он обычно не даёт результата, поэтому главный канал — уголовное дело (ст. 144–145 УПК РФ, блок 4).

Вывод по вопросу 8. Немедленно сообщите в банк о мошенническом переводе/компрометации карты — банк принимает меры по приостановлению зачисления и перевыпуску карты, что даёт шанс вернуть средства вне уголовного процесса. Если перевод не совершался, а только введён номер карты — сообщите об этом банку и не совершайте никаких подтверждающих операций; данные карты (особенно CVV/коды из СМС) не сообщайте никому.

Как собирать и сохранять доказательства

От качества фиксации следов зависит, установят ли виновных и признают ли Вас потерпевшей. Процессуально собирать доказательства Вы вправе уже при доследственной проверке: орган обязан истребовать документы, получать объяснения и назначать экспертизы, а Вы вправе представлять доказательства как потерпевшая.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 и ч. 4 ст. 144 УПК РФ

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ ; от 28.12.2013 № 432-ФЗ ) 2. Потерпевший вправе: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 4) представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 8) иметь представителя;
— ч. 1 и ч. 3 ст. 42 УПК РФ

Практически это означает: сделайте скриншоты страницы розыгрыша (со всеми URL, датой и временем), переписки с «поддержкой», сохраните полные реквизиты карты получателя, чеки/выписки о переводе, номер телефона и адрес сайта — всё это приложите к заявлению. Не удаляйте переписку и не закрывайте чат: содержание чата («поддержка» торопила, угрожала, что приз сгорит) прямо подтверждает обман по ст. 159 УК РФ. Если помимо Вас пострадали другие пользователи — объедините факты: несколько эпизодов против одних лиц ускоряют квалификацию и поимку.

Вывод по вопросу 9. До обращения в полицию сохраните (и распечатайте) скриншоты сайта, чата и реквизитов карты, выписки и чеки, не удаляйте переписку — это доказательства, которые орган истребует и закрепит в ходе проверки (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), а Вы вправе их представлять (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).