Что будет сестре и племяннице, если они без согласия отца оформили на него карту и счёт, перевели туда его деньги после гибели сына на СВО и хотели передать их внучке, а отец против — можно ли написать заявление

Есть ли в действиях сестры и племянницы состав мошенничества (ст. 159 УК РФ)

Ключевой вопрос — подпадают ли описанные действия под состав мошенничества.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
— ч. 1 ст. 159 УК РФ

Мошенничество — это хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием. В вашей ситуации обман выразился в том, что паспорт у отца взяли под ложным предлогом «переоформления пенсии», а фактически использовали для открытия счёта. Если деньги, поступившие после гибели сына, принадлежали отцу (а по общему правилу выплаты, причитающиеся конкретному лицу, — его собственность), то их перевод в пользу третьего лица (племянницы) при отсутствии согласия отца образует признаки хищения. Дополнительно проверяется признак «значительного ущерба» либо крупного размера.

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5.
— п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ

По смыслу п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ хищение — это совершённые с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Важно: деньги переводились в пользу племянницы — то есть третьего лица, что прямо охватывается формулировкой «в пользу виновного или других лиц».

Квалификация по размеру зависит от суммы. Ниже — пороги для обычных частей ст. 159 УК РФ (не ч. 5–7, которые касаются только предпринимательской сферы).

Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5. В случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27.11.2023 № 553-ФЗ ) (Статья в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ ) Статья 158 1 . Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях , - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
— п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ

Сумма «больше миллиона» рублей. По п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ крупным размером признаётся стоимость имущества свыше 250 000 руб., а особо крупным — свыше 1 000 000 руб. Значит, если сумма превышает миллион, речь идёт об особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а если равна/чуть меньше миллиона — о крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Примечания к ст. 159 УК РФ о значительном ущербе (250 000 руб.) и о крупном (4 500 000 руб.) относятся только к ч. 5–7, то есть к мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности, и к вашей ситуации не применяются — здесь действует общий порог по ст. 158.

Значительный ущерб гражданину для обычного мошенничества определяется с учётом имущественного положения потерпевшего и не может быть менее 5 000 руб.

Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5. В случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
— п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ

Если действия сестры и племянницы будут расценены как совершённые группой лиц по предварительному сговору (они действовали совместно, заранее договорившись), это квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. (В редакции Федерального закона от 03.11.2009 № 245-ФЗ ) 5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205 4 , 205 5 , 208, 209, 210 , 281 3 и 282 1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом.
— ч. 2 ст. 35 УК РФ

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. (В редакции федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ ; от 29.11.2012 № 207-ФЗ ) 4.
— ч. 2 ст. 159 УК РФ

Указание клиентки на то, что обе женщины действовали согласованно («оформили карту и счёт», «взяли паспорт» — вместе), даёт основания для квалификации по признаку группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ), а сумма свыше миллиона — дополнительно по крупному/особо крупному размеру (ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вывод по вопросу 1: при подтверждении, что деньги принадлежали отцу и он не давал согласия на их передачу племяннице, действия сестры и племянницы образуют признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159), а по сумме — в крупном или особо крупном размере (ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ), с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет (ч. 4).

Окончено ли преступление, если деньги лежат на счёте, открытом на имя отца

Это развилка, от которой зависит и квалификация, и стратегия. Возможны два варианта в зависимости от того, получили ли сестра и племянница фактический доступ к деньгам.

По разъяснению Пленума ВС РФ:

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. 6.
— п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

По смыслу этого разъяснения мошенничество с безналичными деньгами окончено с момента изъятия денежных средств со счёта владельца, когда владельцу причинён ущерб. Если счёт открыт на имя отца, но фактически распоряжаются деньгами сестра и племянница (у них карта, ПИН-код, доступ к онлайн-банку), а отец не может пользоваться своими деньгами — такие действия могут рассматриваться как оконченное хищение либо как продолжаемое преступление.

Если же деньги формально остаются на счёте, открытом на имя отца, он сохранил возможность ими распорядиться, а умысла довести задуманное до передачи племяннице ещё не реализован — содеянное квалифицируется как покушение:

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Статья 31. Добровольный отказ от преступления 1. Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. 3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. 4. Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 5.
— ч. 3 ст. 30 УК РФ

целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество. Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. 8. Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим имуществом или приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих личных или иных официальных документов (например, паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка) в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируется как мошенничество соответственно по статьям 1581, 159, 1591, 1592, 1593, 1595 УК РФ.
— п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

По п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017, если лицо действовало в целях хищения, но по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество или приобрести право на него, содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ либо ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей статьёй о мошенничестве в зависимости от обстоятельств. То есть неоконченное деяние не остаётся безнаказанным.

Показательно, что Пленум прямо указывает: неправомерное завладение денежными средствами путём предъявления чужих личных документов (например, паспорта) квалифицируется как мошенничество по соответствующей статье УК РФ.

Вывод по вопросу 2: если сестра и племянница фактически получили доступ к деньгам отца (распоряжаются картой, сняли или перевели средства) — налицо оконченное мошенничество; если умысел реализован лишь частично и деньги ещё формально доступны отцу — деяние квалифицируется как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ) в зависимости от суммы. В обоих случаях факт открытия счёта по чужому паспорту без ведома владельца сам по себе образует противоправное деяние.

Смежные составы: самоуправство и использование подложного/чужого документа

Если квалификация как мошенничество вызовет споры (например, будет указано на отсутствие корысти, поскольку деньги планировалось отдать племяннице как «положенное»), следует проверить смежные составы.

Самоуправство. Сестра и племянница совершили действия (взяли паспорт, открыли счёт, распорядились деньгами), правомерность которых оспаривает отец. Если такими действиями причинён существенный вред — это признаки состава ст. 330 УК РФ.

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ; от 07.03.2011 № 26-ФЗ; от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
— ч. 1 ст. 330 УК РФ

Существенный вред самоуправством — оценочный признак; для этой ситуации он вытекает из того, что отец лишён доступа к значительным средствам. Для уголовной ответственности по ст. 330 УК РФ потерпевшему необходимо заявление, а факт правомерности или неправомерности оспоренных действий устанавливается в судебном порядке.

Подделка/использование документов. Если сестра и племянница подделали просьбу или использовали паспорт отца как «документ», дающий право действовать от его имени, применяется ст. 327 УК РФ.

Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. (Статья в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 209-ФЗ)
— ч. 5 ст. 327 УК РФ

Как разъясняет Пленум ВС РФ (п. 7 Постановления № 48 от 30.11.2017), если лицо изготовило поддельный документ само либо использовало чужой личный документ для хищения, содеянное либо полностью охватывается составом мошенничества, либо квалифицируется дополнительно по ст. 327 УК РФ — в зависимости от того, сам ли виновный изготовил документ.

Вывод по вопросу 3: если умысел на мошенничество не подтвердится, действия сестры и племянницы всё равно могут быть квалифицированы как самоуправство (ст. 330 УК РФ) или подделка/использование документов (ст. 327 УК РФ). Эти нормы образуют «страховочные» основания ответственности даже при слабой доказанности корысти.

Кто вправе подать заявление и как проходит проверка (процедура)

Прежде чем говорить об ответственности, важно определить порядок обращения. Ключевой процессуальный вопрос — кто является потерпевшим и кому принадлежит право заявления.

Потерпевшим признаётся лицо, которому преступлением причинён имущественный вред:

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ ; от 28.12.2013 № 432-ФЗ ) 2. Потерпевший вправе: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; 4) представлять доказательства; 5) заявлять ходатайства и отводы; 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 8) иметь представителя;
— ч. 1 ст. 42 УПК РФ

В вашей ситуации имущественный вред причинён отцу, поскольку именно ему принадлежали деньги. Значит, потерпевшим и заявителем в первую очередь выступает отец. Вы можете подать заявление как лицо, которому стало известно о преступлении, но статус потерпевшего при причинении имущественного вреда получит отец. Также важно учитывать близкое родство — по ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе отказаться свидетельствовать против себя и близких родственников; это не лишает его права требовать привлечения виновных к ответственности по ст. 159 УК РФ, где дело возбуждается публично.

Порядок подачи заявления:

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. 4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. 5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Статья 142. Явка с повинной 1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. 2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. Статья 143.
— ч. 1 ст. 141 УПК РФ

Заявление подаётся в письменном виде, подписывается заявителем; при приёме письменного заявления составляется протокол, заявитель предупреждается об ответственности по ст. 306 УК РФ (это важно — см. блок 5).

Сроки и порядок проверки:

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Следователь, орган дознания или дознаватель обязаны принять и проверить сообщение о любом преступлении и принять решение не позднее 3 суток со дня поступления (этот срок может продлеваться до 10 и 30 суток). При проверке они вправе получать объяснения, истребовать документы, назначать экспертизу. Предварительное расследование дел о мошенничестве (квалифицированном) производится следователями соответствующих органов (ст. 151 УПК РФ — о подследственности).

Вывод по вопросу 4: заявление о преступлении вправе подать отец как лицо, которому причинён имущественный вред (он же будет признан потерпевшим). Заявление подаётся письменно в полицию (орган дознания) или следственный орган; по нему обязаны провести проверку в срок не позднее 3 суток и вынести решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

Если в возбуждении дела откажут: обжалование и риск встречного заявления о ложном доносе

Нужно заранее учесть две развилки: возможный отказ в возбуждении дела и риск того, что родственницы подадут встречное заявление о клевете/ложном доносе.

Отказ в возбуждении и его обжалование.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного лица. (В редакции федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ; от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 1 1 . Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании пункта 2 части второй статьи 37 настоящего Кодекса, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ) 1 2 .
— ч. 1 ст. 148 УПК РФ

Отказ оформляется постановлением, и допускается он только при отсутствии основания для возбуждения дела. Такое постановление можно обжаловать:

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подаётся в районный суд по месту совершения деяния либо прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ. Судебный порядок (ст. 125 УПК РФ) — реальный инструмент принудить органы к проверке, если заявление проигнорировано или отказано формально.

Риск встречного заявления.

Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
— ч. 1 ст. 306 УК РФ

Если сестра и племянница подадут встречное заявление о заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ), это возможно только при доказанности заведомой ложности сообщения. Поскольку вы описываете реально имевшие место события (паспорт взят, счёт открыт, деньги переведены), оснований для такого обвинения не возникает — важно лишь, чтобы содержание заявления соответствовало действительности и не содержало обвинений, о которых заявителю заведомо известно как о неверных. Это процессуальный риск, но он нейтрализуется точным и правдивым изложением фактов.

Вывод по вопросу 5: при отказе в возбуждении дела постановление обжалуется в районный суд по месту совершения деяния или прокурору; заведомо ложный донос образует состав по ст. 306 УК РФ только при доказанной заведомой ложности, что исключено при правдивом и документально подтверждённом заявлении. Заявление целесообразно сопровождать документами: выписками по счёту, сведениями о движении средств, показаниями свидетелей.

Денежные последствия и защита прав отца: возврат денег и недействительность сделок (ГК РФ)

Даже независимо от уголовного дела отец вправе вернуть деньги и оспорить действия родственниц гражданско-правовыми способами. Это самостоятельный, более быстрый и надёжный путь защиты.

Неосновательное обогащение.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Если деньги отца оказались у сестры/племянницы без законных оснований, они подлежат возврату как неосновательное обогащение. Причём п. 2 ст. 1102 ГК РФ прямо указывает, что эти правила применяются независимо от того, явилось ли обогащение результатом поведения приобретателя, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли — то есть даже аргумент «отец сам просил» не спасёт, если согласия не было.

Проценты за пользование.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
— п. 1 ст. 395 ГК РФ

На сумму неосновательного обогащения начисляются проценты по ключевой ставке Банка России с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения средств. То есть помимо основной суммы можно взыскать и проценты.

Недействительность сделок.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 3. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 4. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта 1.
— п. 1 ст. 167 ГК РФ

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота. Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки. 3. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 4. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки. (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 180.
— п. 2 ст. 179 ГК РФ

Если под влиянием обмана были совершены сделки (например, заявления на открытие счёта, переводы, оформленные от имени отца), они могут быть признаны недействительными по иску потерпевшего (ст. 179 ГК РФ), а применённые последствия недействительности (ст. 167 ГК РФ) — взыскание всего полученного. Здесь особенно важно: по п. 2 ст. 179 ГК РФ обманом считается в том числе намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить, — то есть использование паспорта «под предлогом переоформления пенсии» прямо образует обман.

Вывод по вопросу 6: параллельно с заявлением в полицию отец вправе предъявить гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102, 1107 ГК РФ) с процентами (ст. 395 ГК РФ) и о признании сделок, совершённых под влиянием обмана, недействительными (ст. 179, 167 ГК РФ). Гражданский иск может быть предъявлен как в рамках уголовного дела, так и самостоятельно в суде по месту жительства ответчиков. Требования о процентах и возврате денег сохраняются и после возможного приговора.

Защитная ветка: если отец действительно давал согласие — что меняется

Родственницы ссылаются на то, что отец «сам просил» отдать всё дочери погибшего. От исхода проверки этого факта зависит квалификация.

Если согласия не было (версия клиентки): действия родственниц попадают под ст. 159 УК РФ — обман с использованием чужого паспорта и перевод денег в свою пользу. Дополнительно — самоуправство (ст. 330 УК РФ) и ст. 327 УК РФ, а в гражданском порядке — неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) и недействительность сделок (ст. 179, 167 ГК РФ).

Если отец действительно устно распорядился деньгами, но под влиянием введения в заблуждение — необходимо отделять оформление счёта «под предлогом пенсии» (обман в отношении цели использования паспорта — обман налицо) от последующего распоряжения деньгами. Даже при наличии устного согласия хищения нет только при отсутствии корыстного умысла и обмана; если же согласие было получено путём обмана или отец не понимал последствий, сохраняются основания для оспаривания (ст. 179 ГК РФ) и для уголовной квалификации.

Если отец дал добровольное и осознанное согласие на передачу денег племяннице, но потом изменил мнение (влияние младшей дочери-клиентки), — состава мошенничества в действиях сестры и племянницы не будет, поскольку отсутствует ключевой признак хищения: изъятие чужого имущества помимо воли собственника. В этом случае гражданско-правовые требования также отпадают, а передача денег будет расцениваться как исполнение договора дарения либо исполнение обязательства.

Как это определяется на практике: через показания самого отца (потерпевшего), его объяснения о целях передачи паспорта, свидетелей (клиентка), письменные документы (заявления на открытие счёта, выписки). Именно поэтому позиция отца и его правдивые пояснения — центральное доказательство.

Вывод по вопросу 7: итог напрямую зависит от того, давал ли отец осознанное согласие. Если согласия не было, а паспорт получен под предлогом «переоформления пенсии» — налицо обман и состав мошенничества со смежными составами. Если согласие было добровольным и осознанным, а затем отец передумал, хищения нет, и спор является гражданско-правовым. Учитывая, что паспорт получен под ложным предлогом, а распоряжение деньгами совершено без ведома отца, наиболее обоснованной является первая версия, подтверждаемая пояснениями самого отца.

Сроки обращения и исполнение требований

Сроки по уголовному делу. Проверка сообщения проводится незамедлительно — решение по заявлению принимается в срок не позднее 3 суток (ч. 1 ст. 144 УПК РФ, приведена в блоке 4), с возможностью продления до 10 и 30 суток. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по тяжким преступлениям (к которым относится мошенничество при квалифицирующих признаках) — длительные, и в данной ситуации они не истекли.

Сроки по гражданскому иску. Если уголовное дело возбуждаться не будет или отец захочет защитить права самостоятельно, применяется общий срок исковой давности.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" . (В редакции федеральных законов от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 10.06.2026 № 167-ФЗ) (Статья в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 197. Специальные сроки исковой давности 1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 2. Правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. Статья 199. Применение исковой давности 1.
— п. 1 ст. 196 ГК РФ

Общий срок исковой давности — три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Поскольку о действиях сестры и племянницы отцу стало известно недавно (после того, как ему об этом рассказали), трёхлетний срок по требованию о возврате денег не истёк. По требованию о признании оспоримой сделки недействительной (ст. 179 ГК РФ) действует специальный срок — один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обмане.

Исполнение. Обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счёте, открытом на имя племянницы или сестры, либо удержанные у них, возможно на основании вступившего в силу судебного акта (судебное решение или приговор в части гражданского иска). До вынесения такого акта целесообразно заявить об обеспечительных мерах — аресте спорных денежных средств на счёте — чтобы они не были сняты до разрешения спора.

Вывод по вопросу 8: срок проверки заявления в полиции — 3 суток (с продлением); срок исковой давности по гражданским требованиям о возврате денег — 3 года, по оспариванию сделки под влиянием обмана — 1 год, и в обоих случаях он не истёк. Деньги возвращаются (или удерживаются) на основании судебного акта; для предотвращения снятия средств до суда следует ходатайствовать об обеспечительных мерах.

Какие доказательства подтверждают умысел и противоправность

Для результативного заявления и последующего расследования имеет значение перечень доказательств, которые отец и клиентка могут собрать и представить.

В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3 1 ) заключение и показания специалиста; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ ) 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные документы. Статья 75. Недопустимые доказательства 1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. 2. К недопустимым доказательствам относятся: 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; 2 1 ) предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса;
— ч. 2 ст. 74 УПК РФ

К доказательствам по делу относятся: показания потерпевшего и свидетелей, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и иные документы. Применительно к вашей ситуации это: показания самого отца (о том, что согласия на распоряжение деньгами он не давал и паспорт ему обманно взяли «для пенсии»), показания клиентки как свидетеля (она присутствовала при волеизъявлении погибшего), банковские выписки о движении средств, заявления на открытие счёта и договоры обслуживания (устанавливают, кто и когда открывал счёт), а также любая переписка и записи.

Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 3. Защитник вправе собирать доказательства путем: 1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Статья 87. Проверка доказательств Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Статья 88. Правила оценки доказательств 1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. 2. В случаях, указанных в части второй статьи 75 настоящего Кодекса, суд, прокурор, следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым. 3. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе.
— ч. 2 ст. 86 УПК РФ

Потерпевший и его представитель вправе сами собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения к делу в качестве доказательств. Значит, не обязательно ждать, пока следователь всё истребует: отец и клиентка могут самостоятельно запросить в банке выписки и копии документов об открытии счёта (отец — как владелец счёта) и приложить их к заявлению. Это существенно ускоряет и усиливает проверку, поскольку фиксирует факт открытия счёта и перевод средств.

Ключевые документы, подтверждающие умысел и противоправность:

1. Выписки по счёту отца и по счетам племянницы/сестры — подтверждают факт и сумму перевода.
2. Заявления на открытие счёта, анкеты, доверенности — устанавливают, кто физически оформлял счёт и чья подпись стоит (при необходимости — почерковедческая экспертиза).
3. Показания отца как потерпевшего и клиентки как свидетеля волеизъявления погибшего сына.
4. Документы о выплатах в связи с гибелью участника СВО (подтверждают принадлежность денег отцу как их получателю).

Вывод по вопросу 9: перечень доказательств — показания потерпевшего и свидетелей, банковские выписки, документы об открытии счёта, платёжные документы (ст. 74 УПК РФ); потерпевший и его представитель вправе сами собирать и представлять документы для приобщения к делу (ст. 86 УПК РФ). Рекомендуется сразу приложить к заявлению выписки и копии документов о счёте — это ключевой инструмент подтверждения факта и размера перевода.