Мужчина на работе в шутку дал 5000 за мытьё футболки, а теперь грозит заявлением в полицию — правомерно ли это и что делать?

Есть ли в действиях клиента состав мошенничества (ст. 159 УК РФ)

Базовый состав мошенничества — это хищение чужого имущества или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ ) 3.
   — ч. 1 ст. 159 УК РФ

Для квалификации по этой статье обязателен прямой умысел на хищение, возникший ДО получения денег, а также отсутствие намерения исполнять обязательство.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). 4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
— п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Пленум прямо указывает: сами по себе отдельные обстоятельства не предрешают вывод о виновности, в каждом случае нужно доказать, что лицо заведомо не намеревалось исполнять обязательства.

1. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех 3 обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства. 5.
   — п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Кроме того, мошенничество считается оконченным лишь с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность им распорядиться.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств. 6.
   — п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Применительно к вашей ситуации это означает: в действиях клиента отсутствуют обязательные признаки состава — не было ни обмана (никаких заведомо ложных сведений она не сообщала), ни корыстного умысла на хищение (деньги она брать не собиралась, воспринимала всё как шутку), ни принятия на себя обязательства с заведомым намерением его не исполнять. Даже если деньги физически оказались у неё, хищение как оконченное преступление отсутствует, поскольку отсутствует сам умысел на безвозмездное обращение этих денег в свою пользу.

Отдельно проверяю версию о покушении — она не проходит по тем же причинам: покушение предполагает умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

1. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
   — ч. 3 ст. 30 УК РФ

Умысла на совершение преступления не было вообще, поэтому и покушения нет.

Вывод: состава мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), включая покушение (ч. 3 ст. 30 УК РФ), в действиях клиента нет — отсутствуют обман, корыстный умысел и намерение завладеть деньгами. Заявитель вправе подать заявление, и полиция обязана его проверить, но правовых оснований для привлечения клиента к уголовной ответственности не имеется.

Отсутствие договора из шутки и гражданско-правовая природа спора

Договор считается заключённым, только если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1). (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ)
— п. 1 ст. 432 ГК РФ

Понудить к заключению сделки нельзя — стороны свободны в этом.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
— п. 1 ст. 421 ГК РФ

Шутливое предложение «помыть футболку за 5000» и такой же шутливый ответ не образуют волеизъявления, направленного на возникновение обязательства: как следует из процитированных норм, нет соглашения по существенным условиям и нет намерения создать правовые последствия. Значит, договора об оказании услуги не возникло.

Ключевое для уголовной квалификации: хищение по закону — это только совершённые с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества, причинившие ущерб собственнику.

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ ) 3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. (В редакции Федерального закона от 30.12.2006 № 283-ФЗ ) 4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159 1 , 159 5 и 165 , признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. (В редакции федеральных законов от 23.04.2018 № 111-ФЗ , от 12.06.2024 № 133-ФЗ ) 5.
— примечание 1 к ст. 158 УК РФ, п. 1

У клиента отсутствует корыстная цель (деньги она не собиралась присваивать и не намеревалась их удерживать), следовательно, признак хищения отсутствует — а именно он обязателен для мошенничества. Спор вокруг 5000 руб., если он вообще возникнет, лежит в гражданско-правовой плоскости возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) > Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

— п. 1 ст. 1102 ГК РФ, а не в уголовной.

Вывод: из «шутки» обязательство не возникло (ст. 432, 421 ГК РФ); отсутствие корыстной цели исключает признак хищения, обязательный для ст. 159 УК РФ; надлежащая природа спора — гражданско-правовая.

Обязана ли клиент вернуть 5000 руб. и деликатный характер этого требования

Лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано вернуть неосновательное обогащение.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— п. 1 ст. 1102 ГК РФ

Это и есть та плоскость, в которой заявитель вправе ставить вопрос: если деньги фактически остались у вас и оснований для их удержания нет, он вправе требовать их возврата в порядке гражданского иска (а не уголовного преследования).

Однако закон содержит существенное исключение: не подлежат возврату денежные суммы, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что передавшее их лицо знало об отсутствии обязательства либо передавало их безвозмездно.

денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 26 января 1996 года № 14-ФЗ
— п. 4 ст. 1109 ГК РФ

Если вы докажете, что заявитель сам понимал шутливость ситуации (то есть знал, что никакого реального обязательства нет), сумма может не подлежать возврату как неосновательное обогащение. Если же доказать это не удастся — вероятнее взыскание именно этих 5000 руб. Обращаю внимание: даже в этом случае речь идёт о гражданском, а не уголовном споре.

На случай, если суд всё же признает сумму неосновательным обогащением, на неё могут быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ с момента, когда приобретатель узнал о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Вывод: при наличии у вас денег удержание их невыгодно и рискованно — разумнее вернуть 5000 руб., погасив гражданский спор и лишив заявителя материального интереса. Уголовно-правовых последствий невозврат денег сам по себе не создаёт.

Что грозит заявителю, если он сообщит в полицию заведомо ложные сведения

Заведомо ложный донос о совершении преступления — самостоятельное преступление.

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
   — ч. 1 ст. 306 УК РФ

Ключевое слово — «заведомо»: ответственность возможна только при осознании ложности сообщения. Пленум ВС РФ разъяснил это прямо: добросовестное заблуждение заявителя о событии преступления и причастности лиц исключает умысел и ответственность по ст. 306 УК РФ.

Заведомо ложным доносом признается и подача мировому судье заявления о возбуждении уголовного дела о преступлении, указанном в части 2 статьи 20 УПК РФ, если такое заявление содержит заведомо недостоверную информацию о совершении уголовно наказуемого деяния конкретным лицом. Добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к этому преступлению конкретных лиц, исключает умышленный характер его действий и наступление уголовной ответственности по статье 306 УК РФ. 20. Судам необходимо учитывать, что уголовная ответственность за заведомо ложный донос наступает при условии, что сообщение о преступлении (заявление о возбуждении уголовного дела) поступило от лица, которое было в установленном порядке предупреждено об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ. 21. Деяние квалифицируется по части 3 статьи 306 УК РФ, если виновным лицом были искусственно созданы доказательства обвинения относительно того преступления, в связи с которым совершается заведомо ложный донос. 22. Действия лица, совершившего заведомо ложный донос и впоследствии давшего заведомо ложные показания в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по его заявлению, квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 306 и 307 УК РФ. 23.
— п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 20 от 28.06.2022

Одновременно распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, образует клевету.

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4.
   — ч. 1 ст. 128.1 УК РФ

Возможны две ветки:

• Если заявитель добросовестно заблуждается (искренне считает, что его «обманули») — состава ни ст. 306, ни ст. 128.1 УК РФ нет. Но и в этом случае вам ничего не грозит, так как в ваших действиях нет состава (блок 1).
• Если заявитель знает, что преступления не было, и намеренно сообщает его полиции, чтобы вам навредить, — в его действиях усматриваются признаки ч. 1 ст. 306 УК РФ, а при публичном оглашении ложных обвинений — также ч. 1 (либо ч. 2) ст. 128.1 УК РФ. Вопрос о возбуждении против него дела уполномоченные органы обязаны рассмотреть отдельно (см. блок 6).

Вывод: заявитель вправе подать заявление, но при заведомой ложности его сообщения он сам рискует стать подозреваемым по ст. 306 и ст. 128.1 УК РФ; при добросовестном заблуждении уголовной ответственности не наступит ни для кого.

Процедура: что произойдёт после подачи заявления и какие у вас гарантии

Заявление о преступлении может быть устным или письменным, при этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чём делается отметка под его подписью.

1. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации , о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
   — ч. 6 ст. 141 УПК РФ

Именно поэтому заявитель, идущий «с полицией», ставит себя в уязвимое положение: подписывая протокол, он подтверждает, что предупреждён о ст. 306 УК РФ. Это усиливает вашу позицию, если он исказит факты.

Орган дознания обязан принять и проверить сообщение о любом преступлении и принять решение в срок не позднее 3 суток (по мотивированному ходатайству — продлевается до 10, а при необходимости проверок — до 30 суток), при этом вправе получать объяснения и истребовать документы.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 1 1 .
— ч. 1 ст. 144 УПК РФ

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления. (В редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ) 4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. 6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 12.04.2007 № 47-ФЗ) 7.
— ч. 3 ст. 144 УПК РФ

Важно: тот факт, что вы даёте объяснения в ходе проверки, ещё не означает привлечения вас к ответственности. Объяснение — это не допрос, и участие в проверке не делает вас обвиняемой.

Если оснований для возбуждения не окажется, выносится постановление об отказе — при отсутствии события преступления либо отсутствии состава преступления.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие в деянии состава преступления; 3) истечение сроков давности уголовного преследования; 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса , либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин ; (В редакции Федерального закона от 28.06.2022 № 201-ФЗ ) 6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2 1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса; (В редакции федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ ;
— п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ

Вывод: заявление примут, проведут проверку в срок от 3 до 30 суток; законных оснований для возбуждения дела в вашей ситуации не имеется, наиболее вероятный итог — отказ в возбуждении уголовного дела. Разумно заранее письменно изложить свою версию событий (шутка, отсутствие умысла) при даче объяснений и указать свидетелей-коллег.

Если отказано в возбуждении против вас и как добиваться ответственности заявителя

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица орган обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении заявителя.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 3. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. 4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. 4 1 .
— ч. 2 ст. 148 УПК РФ

То есть если против вас откажут в возбуждении дела, уполномоченный орган автоматически обязан поставить вопрос о доносе. Вы можете дополнительно настаивать на этом, ссылаясь на ч. 2 ст. 148 УПК РФ.

Любое постановление об отказе в возбуждении либо незаконные действия (бездействие) должностных лиц, затрудняющие доступ к правосудию, обжалуются в районный суд по месту совершения деяния.

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.
— ч. 1 ст. 125 УПК РФ

Вывод: при отказе в возбуждении против вас орган обязан рассмотреть вопрос о ст. 306 УК РФ в отношении заявителя; решения и действия полиции вы вправе обжаловать прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ).

Решающие условия и практическое исполнение (что зависит от фактов)

Исход зависит от двух фактических обстоятельств, которые клиент ещё не уточнила, и по каждому возможны обе ветки.

Где находятся 5000 руб.

• Если деньги остались у клиента — заявитель вправе требовать их возврата как неосновательного обогащения > Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

— п. 1 ст. 1102 ГК РФ, а также настаивать на процентах > На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
— п. 2 ст. 1107 ГК РФ. Однако если удастся подтвердить, что заявитель знал об отсутствии обязательства (то есть понимал, что это шутка), сумма не подлежит возврату по п. 4 ст. 1109 ГК РФ > денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 26 января 1996 года № 14-ФЗ
— п. 4 ст. 1109 ГК РФ. Практически выгоднее просто вернуть деньги — это обнуляет гражданский интерес заявителя.

• Если клиент деньги не взяла либо они возвращены — предмета имущественного спора нет вовсе, а значит, отсутствует и материальный ущерб как обязательный элемент мошенничества.

Добросовестность заявителя.

• Если он добросовестно заблуждается — ни для клиента (нет состава мошенничества), ни для него (нет ст. 306 УК РФ) уголовной ответственности не будет.
• Если он знает, что преступления не было — в его действиях усматриваются признаки ч. 1 ст. 306 УК РФ > 1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - (В редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ)

— ч. 1 ст. 306 УК РФ, а при оглашении ложных обвинений — ст. 128.1 УК РФ > 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4.
— ч. 1 ст. 128.1 УК РФ; вопрос об этом орган обязан рассмотреть при отказе в возбуждении против клиента > При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. (В редакции федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 3. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. 4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. 4 1 .
— ч. 2 ст. 148 УПК РФ.

Что делать практически: дать письменное объяснение с изложением версии о шутке и отсутствии умысла взять деньги себе (объяснение в ходе проверки не делает вас обвиняемой), назвать свидетелей-коллег, слышавших разговор, и вернуть 5000 руб., если они у вас. При отказе в возбуждении против вас — настаивать на применении ч. 2 ст. 148 УПК РФ, а решения и действия полиции обжаловать прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ); этот порядок обжалования един для всех веток.

Вывод: итог дела решается фактами о судьбе 5000 руб. и добросовестности заявителя; в любом случае уголовная ответственность клиенту не грозит, а при удержании денег и заведомой ложности доноса риски смещаются на заявителя. Подсудность и порядок обжалования одинаковы во всех вариантах: прокурор (ст. 124 УПК РФ) либо районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ).

Свобода договора и отсутствие сделки из шутки

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение к его заключению не допускается.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
— п. 1 ст. 421 ГК РФ

Это подкрепляет вывод блока 2: никто не может быть принуждён к сделке, а «шутливое» предложение помыть футболку за 5000 руб. не является офертой, направленной на заключение реального договора. Значит, спор не может быть переквалифицирован в «неисполнение договорных обязательств» — нет самого договора, а следовательно, нет и «обмана» в смысле ст. 159 УК РФ.

Вывод: между сторонами не возникло договора (ст. 421, 432 ГК РФ), поэтому передача денег не имеет уголовно-правового значения; спор остаётся гражданско-правовым.

Доказательства шутки и презумпция невиновности

В силу принципа презумпции невиновности лицо не обязано доказывать свою невиновность и считается невиновным, пока вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда; неустранимые сомнения толкуются в пользу привлекаемого лица.

в силу принципа презумпции невиновности обвиняемый в совершении преступления не обязан доказывать свою невиновность и считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, а неустранимые сомнения в виновности толкуются в его пользу (статья 49; статья 54, часть 2, Конституции Российской Федерации). Сообразно этим конституционным требованиям статья 6 УПК Российской Федерации называет назначением уголовного судопроизводства не только защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере, согласно данной статье, отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что государство должно гарантировать права участников уголовного процесса, возможности по отстаиванию ими своих законных интересов на всех его стадиях.
— ст. 49 Конституции РФ (в изложении КС РФ, Постановление № 28-П от 15.06.2021), п. 2

Это прямо отвечает на ваш вопрос: клиент не обязана доказывать, что «всё было в шутку» — бремя доказывания вины лежит на стороне обвинения, а любые сомнения толкуются в её пользу. Тем не менее доказательства полезны для быстрого отказа в возбуждении: показания коллег-свидетелей, слышавших шутливый разговор, характер отношений сторон, отсутствие попытки получить деньги/скрыть их.

Вывод: доказывать невиновность клиент не обязана (презумпция невиновности), но свидетели и её последовательное письменное объяснение помогут органу быстрее прийти к отказу в возбуждении дела.

Обжалование действий полиции: органы и сроки

Жалоба прокурору или руководителю следственного органа рассматривается в течение 3 суток, а в исключительных случаях — до 10 суток, с уведомлением заявителя.

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) 2 1 . В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ) 3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа. (В редакции Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
— ч. 1 ст. 124 УПК РФ

Порядок единый для всех веток дела: при отказе в возбуждении против вас, при незаконных действиях или бездействии сотрудников — жалоба подаётся прокурору либо руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ, приведённые сроки) или в районный суд по месту совершения деяния (ст. 125 УПК РФ) > Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело. (В редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора. (В редакции федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ; от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 3.

— ч. 1 ст. 125 УПК РФ. Подсудность — районный суд (не мировой судья).

Вывод: обжалование действий и решений полиции осуществляется прокурору (срок рассмотрения 3 суток, в исключительных случаях до 10 суток) или в районный суд по месту совершения деяния; эти орган и подсудность едины для всех вариантов дела.